Alternativen - Parallel Markets

GeoComply

geocomply.com

GeoComply wurde 2011 gegründet und bietet Lösungen zur Betrugsprävention und Cybersicherheit, die Standortbetrug erkennen und dabei helfen, die wahre digitale Identität eines Benutzers zu überprüfen. Führende Marken und Aufsichtsbehörden vertrauen seit zehn Jahren auf die Betrugs- und Compliance-Lösungen des Unternehmens, die von Dutzenden Aufsichtsbehörden zugelassen sind, auf über 400 Millionen Geräten installiert sind und über 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr analysieren. Die Lösungen von GeoComply umfassen Standort-, Geräte- und Identitätsinformationen sowie fortschrittliches maschinelles Lernen, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu kennzeichnen. Durch die Integration der GeoComply-Lösungen in ihre Prozesse und Risiko-Engines können Unternehmen Betrug früher im Engagement eines Benutzers erkennen, seine wahre digitale Identität besser feststellen und digitales Vertrauen stärken. Die preisgekrönten Produkte von GeoComply basieren auf Technologien, die für den stark regulierten und komplexen US-amerikanischen Online-Glücksspiel- und Sportwettenmarkt entwickelt wurden. Über iGaming hinaus bietet GeoComply Geolocation-Betrugserkennungslösungen für Streaming-Video-Sender sowie die Online-Banking-, Zahlungs- und Kryptowährungsbranchen und baut eine beeindruckende Kundenliste auf, darunter Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings und FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid ist eine Plattform mit einer Reihe von Produkten, die es Entwicklern ermöglicht, Finanzanwendungen zu erstellen, die mit Bankkonten interagieren, Zahlungen ausführen und Risiken verwalten können. Es ermöglicht einem Benutzer, sein Bankkonto einfach zu authentifizieren und mit einer beliebigen Anwendung zu verknüpfen und bankähnliche Funktionen dieser App zu nutzen. Mit Plaid können Sie Anwendungen entwickeln, die mit den Bankkonten der Benutzer synchronisiert werden, um deren Budgets zu verfolgen und zu verwalten und Gelder zu überweisen. Im Wesentlichen dient es als Bindeglied zwischen Banken und Finanztechnologien. Mehrere bekannte Marken wie Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood und Level Money nutzen derzeit die Produkte und Lösungen von Plaid. Im Fall des beliebten integrierten Online-HR-Dienstleisters Gusto nutzt er die ACH-Funktion (Automated Clearing House) von Plaid, um seinen Direkteinzahlungsdienst für die Gehaltsabrechnung zu betreiben. Andere Fintechs wie die Budgetierungs-App Level Money nutzen die Plattform, um Daten aus den verschiedenen Bankkonten der Benutzer zu konsolidieren und zu bereinigen, um sie bei der Verwaltung und Budgetierung ihres Geldes zu unterstützen. Im weitesten Sinne deckt Plaid wichtige Segmente der Finanzdienstleistungen ab, einschließlich der Einrichtung von Zahlungen und der Validierung von Finanzdaten. Es kann Ihnen dabei helfen, ACH-Zahlungen zu arrangieren und auszuführen, Transaktionsdaten zu sammeln, die Identität des Benutzers zu validieren, Beschäftigungs- und Einkommensdaten zu untersuchen, das Risiko von Benutzern zu bewerten und Bankintegrationen direkt in die Kreditnehmerströme einzubetten. Die Entwicklung einer eigenen Anwendung war noch nie einfacher – mit nur wenigen Codezeilen können Sie Plaid in alles integrieren, was Sie erstellen. Die Vorteile von Plaid im Überblick: Bessere ACH-Authentifizierung. Die Authentifizierung von Konten für Bank-zu-Bank-Zahlungen wird einfacher, schneller und benutzerfreundlicher. Sie können Überweisungen sofort authentifizieren, ohne auf Mikroeinzahlungen warten zu müssen, und fehlgeschlagene Transaktionen reduzieren, indem Sie Benutzer authentifizieren und zu ACH leiten. Dies führt zu einem nahtlosen Benutzererlebnis, da Sie Benutzer auf der Grundlage bereits bekannter Informationen einrichten können, wodurch die Suche nach Scheckbüchern effektiv vermieden wird. Es steigert auch die Conversions, da Sie einen für Mobilgeräte optimierten Ablauf bereitstellen können, der viel bessere Conversions erzielt. Überprüfen Sie die Salden in Echtzeit. Die Arbeit mit Finanzdaten wird mit Plaid vereinfacht. In nur wenigen Schritten können Sie historische Daten und Echtzeit-Kontostände abrufen und aktuelle und verfügbare Kontostandinformationen sowie Details zu Kontostatus und -typ abrufen. Sie können die Guthaben Ihrer Benutzer sofort überprüfen, wann immer Sie eine Überweisung vornehmen müssen. Es hilft, Überziehungen zu verhindern und ermöglicht die Vorfinanzierung von Transaktionen mit Einblick in die Salden. Darüber hinaus verhindern Sie durch den Einblick in die verfügbaren Mittel vor der Überweisung Gebühren für unzureichende Mittel (NSF) und reduzieren so die Betrugskosten, wenn nicht sogar ganz. Bankbetrug eindämmen Mit Plaid können Sie Bankdaten nutzen, um Identitäten zu überprüfen und Bankbetrug zu reduzieren. Sie können Benutzeridentitäten wie Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail belegen und die Informationen mit den bei der Bank hinterlegten Daten vergleichen. Sie können Ihre Benutzer durch eine einfache Identitätsprüfung kennen lernen, die durch das automatische Ausfüllen von Formularen basierend auf den bei der Bank hinterlegten Kontoinhaberinformationen zusätzlich erleichtert wird. Bereinigte und kategorisierte Transaktionen Die Geldverwaltung wird optimiert, wenn Sie saubere, kategorisierte Transaktionsdaten erhalten, die bis zu 24 Monate zurückreichen. Im Zusammenhang mit Geolokalisierungs-, Händler- und Kategorieinformationen erhalten Sie bessere Details zu Transaktionen. Mit zuverlässigen Echtzeitdaten, die so weit wie möglich zurückreichen, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihre Kunden besser zu bedienen und die Kosten durch Verbindungen mit geringer Latenz zu senken, die keine zusätzlichen technischen Ressourcen erfordern. Überprüfen Sie die Vermögenswerte des Kreditnehmers direkt von der Quelle aus. Kreditnehmer können ihre Bankkonten in Sekundenschnelle verknüpfen, um die Conversions zu maximieren. Sie erhalten schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten mit einer integrierten Technologie, die Plaid nahtlos mit Ihrem eigenen Erlebnis verbindet, um Reibungsverluste für den Kreditnehmer zu reduzieren. Auch das Engagement für Sicherheit beschleunigt die Verbindungen, beispielsweise durch die Verwendung einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Enterprise-Klasse, die mit regelmäßigen Netzwerkpenetrationstests und Sicherheitsüberprüfungen einhergeht.

Onfido

onfido.com

Onfido, ein Entrust-Unternehmen, hilft Unternehmen mit einer durchgängigen, KI-gestützten Identitätsüberprüfungslösung beim Aufbau einer automatisierten Identitätsüberprüfung entsprechend ihren individuellen Anforderungen. Wir helfen mehr als 1.200 Unternehmen dabei, offene, sichere und integrative Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Unsere Real Identity Platform hilft Unternehmen dabei, Kunden in großem Umfang nahtlos einzubinden und gleichzeitig Betrug zu stoppen und KYC-, AML- und andere regulatorische Anforderungen zu bewältigen.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube ist eine All-in-One-Plattform zur Automatisierung und Vereinfachung der Identitätsprüfung (IDV), der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Einhaltung von Know Your Customer (KYC). Die KI-gestützte Plattform hilft Unternehmen dabei, digitale Kunden-Onboarding- und eKYC-Prozesse zu automatisieren, indem sie ihre Identität mithilfe von Gesichts- und Verhaltensbiometrie überprüft und ihre Biodaten mit über 3.000 Datenpunkten auf der ganzen Welt abgleicht. ComplyCube unterstützt derzeit etablierte Unternehmen in den Bereichen Fintech, Bankwesen, Telekommunikation, Transport und E-Commerce.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub ist die einzige Verifizierungsplattform, die die gesamte Benutzerreise absichert. Mit den anpassbaren KYC/AML-, KYB-, Transaktionsüberwachungs- und Betrugspräventionslösungen von Sumsub können Sie Ihren Verifizierungsprozess orchestrieren, mehr Kunden weltweit begrüßen, Compliance-Anforderungen erfüllen, Kosten senken und Ihr Unternehmen schützen. Sumsub hat über 2.000 Kunden in den Bereichen Fintech, Krypto, Transport, Handel und Gaming, darunter Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy und TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato ist ein Technologieunternehmen, das KYC- und AML-bezogene Prozesse mithilfe modernster KI-Lösungstools optimiert, die das gesamte Spektrum an Compliance-Herausforderungen abdecken, von der Neukundengewinnung bis hin zu einer umfassenden Datenbank für die laufende Kundenüberwachung.

Veriff

veriff.com

Veriff bietet hochautomatisierte Software zur Identitätsüberprüfung auf Basis von KI. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, Betrug zu bekämpfen, Compliance sicherzustellen und Kunden zu schützen. Mit Veriff können Unternehmen vertrauenswürdige digitale Communities aufbauen, das Benutzererlebnis verbessern und das Wachstum vorantreiben. Die Kombination aus KI-Technologie und internen menschlichen Verifizierungsteams ermöglicht es Veriff, betrügerische Aktivitäten wirksam zu verhindern und gleichzeitig die Reibungsverluste für echte Benutzer während ihrer Customer Journey zu minimieren. Zu ihren Lösungen zur Identitätsüberprüfung gehören leistungsstarke Dokumenten- und Identitätsüberprüfung, Adressnachweise, Datenbanküberprüfungen und Altersvalidierung. Diese Funktionen tragen dazu bei, Onboarding-Prozesse zu rationalisieren, Vorschriften einzuhalten und Altersprüfungen zu automatisieren, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Veriff bietet auch Know Your Customer (KYC)-Lösungen an, einschließlich optimierter KYC-Onboarding-Prüfungen und AML-Screening zur kontinuierlichen Überwachung und zum Schutz vor potenzielle Geldwäscheaktivitäten. Darüber hinaus ermöglicht ihre biometrische Authentifizierungsfunktion einen passwortlosen und sicheren Kontozugriff, während ihre Altersschätzungsfunktion die Conversions durch eine Selfie-basierte Altersüberprüfung steigert. Um Betrug wirksam einzudämmen, bietet Veriff Betrugsschutzdienste zum Schutz von Unternehmen vor Identitätsbetrug sowie Betrugsaufklärung an Tools zur Verbesserung der Betrugsbekämpfung mit erweiterten Intelligenzfunktionen. Insgesamt hilft die KI-gestützte Identitätsprüfungssoftware von Veriff Unternehmen dabei, online Vertrauen und Transparenz aufzubauen, sich vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, Vorschriften einzuhalten und weltweit zu expandieren.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy ist eine globale All-in-One-Plattform für Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention und Compliance, die vor allem für ihren End-to-End-ID-Überprüfungsdienst bekannt ist. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, biometrischer Technologie und einem internen Team von KYC-Experten trägt iDenfy dazu bei, Betrug zu verhindern, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig einen benutzerfreundlichen Kunden-Onboarding-Prozess sicherzustellen. Kürzlich hat iDenfy seine eigene KYB-Version eingeführt, eine vollständig anpassbare Business-Verification-Lösung.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. bietet On-Demand-Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen. Seine hochpräzisen, schnellen und sicheren Lösungen sind über IDN-Direct verfügbar, eine API-basierte Lösung, die in Kundensysteme und -prozesse integriert werden kann, sowie über IDN-Portal, das in weniger als einer Stunde betriebsbereit ist. Intellicheck kann über ein mobiles Gerät, einen Browser oder einen POS/Scanner im Einzelhandel verwendet werden.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird ist eine Compliance- und Risikoplattform, die Finanzinstituten dabei hilft, Ermittlungen zu Finanzkriminalität und Programmabläufe zu optimieren. Die Plattform fungiert als Single Source of Truth und führt Kundendaten, Fallmanagement, Untersuchungen und behördliche Berichterstattung in einer einzigen Lösung zusammen. Fälle in Hummingbird können von jedem Ausgangspunkt aus bearbeitet werden (von der Transaktionsüberwachung und Betrugswarnungen bis hin zu markierten KYC- und KYB-Prüfungen). Hummingbird bietet eine umfangreiche Suite an Ermittlungstools, darunter Datenvisualisierungen, detaillierte Kundenprofile, integrierte Informationsanfragen (RFIs) und mehr. Compliance-Teams profitieren außerdem von einer verbesserten Überwachung und Kontrolle mit anpassbaren Arbeitsabläufen, detaillierten Analysen und umfassenden Prüfprotokollen. Hummingbird steigert nicht nur die Effizienz von Compliance-Teams, sondern zeichnet sich auch durch das Angebot einer einzigartig flexiblen und skalierbaren Lösung aus. Ganz gleich, ob es darum geht, den Transaktionsüberwachungsanbieter zu wechseln, zusätzliche Daten von Drittanbietern zu integrieren oder behördliche Berichte in neuen Gerichtsbarkeiten einzureichen – mit Hummingbird können Sie ganz einfach eine perfekt zugeschnittene Lösung erstellen.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo ist die weltweite Identitätsplattform, der führende Unternehmen bei ihren Verifizierungsanforderungen vertrauen. Trulioo bietet weltweite Unternehmens- und Personenverifizierung an, deckt 195 Länder ab und kann mehr als 13.000 Ausweisdokumente und 700 Millionen Geschäftseinheiten verifizieren und dabei mehr als 6.000 Beobachtungslisten abgleichen. Die umfassende Suite interner Funktionen, die auf einer einzigen automatisierten Plattform integriert sind, ermöglicht anpassbare Onboarding-Workflows, die auf alle Marktanforderungen zugeschnitten sind. Durch die Kombination seiner hochmodernen Technologie mit Expertenwissen im Bereich der Verifizierung in verschiedenen Märkten ermöglicht Trulioo höchste Verifizierungssicherheitsstufen, optimiert die Onboarding-Kosten und stärkt das Vertrauen in die globale digitale Wirtschaft.

NorthRow

northrow.com

NorthRow ist eine preisgekrönte, hochsichere Cloud-Software für KYC (Know Your Customer) und ID&V (Identität und Verifizierung), die Compliance-Teams bei der digitalen Transformation unterstützt, von der Rationalisierung ihrer Prozesse bis hin zu verbesserter Sichtbarkeit in großem Maßstab. Mit umfassender Erfahrung und führenden Softwarelösungen unterstützt NorthRow Unternehmen bei der erfolgreichen Einbindung neuer Kunden und Mitarbeiter. Wir erreichen dies durch robuste Compliance-, Überwachungs- und Abhilfefunktionen, die Ihnen die Gewissheit geben, dass Ihnen die Last des Risikomanagements abgenommen wird. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, damit Sie sich auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren können – das sichere Wachstum Ihres Unternehmens.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 ist eine Kunden-Onboarding-Plattform, die dabei hilft, Betrugs- und Geldwäscherisiken schneller, reibungsloser und genauer zu erkennen als herkömmliche manuelle Überprüfungen. Innerhalb eines Verifizierungsworkflows führt unser System die folgenden fünf Verifizierungen durch: 1. ID-biometrische und NFC-basierte Prüfung von über 10.000 von der Regierung ausgestellten Dokumenten aus 195 Ländern. 2. AML-PEPs und Sanktionen Überprüfen Sie alle globalen Listen, um sicherzustellen, dass Ihr Kunde nicht sanktioniert wird. 3. Digitale Kontoauszüge von FCA Open Banking – erhalten Sie automatisch die verifizierten Kontoauszüge Ihres Kunden in digitaler Form. 4. Adressüberprüfung anhand des Wählerverzeichnisses und anderer Adressquellen im Vereinigten Königreich. 5. Verbesserte Überprüfung der Geldquelle für Bereiche mit hohem Risiko, z. B. Eigentumsübertragungen.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage ist der führende Anbieter von Finanzkriminalitätsinformationen. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner bieten wir Unternehmen eine umfassende Lösung für Finanzkriminalität, die über Daten und Technologie hinausgeht. Dank unserer unübertroffenen Branchenexpertise können wir schnell umsetzbare Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, Risiken kosteneffizient zu bekämpfen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir passen unsere Spitzenlösungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nicht nur auf Compliance konzentrieren können. Mit uns als Partner können Sie sicher sein, dass Sie über die richtigen Rahmenbedingungen verfügen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Unsere Kunden bewerten uns stets mit 100 % Zufriedenheit, denn wir hören nicht auf, bis Sie vollkommen zufrieden sind. Wir bieten führende Risikotechnologie auf Basis von ComplyData – KI-basierte, von Menschen verifizierte globale Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, unerwünschte Medien, RCA-, Unternehmens- und UBO-Daten. Unsere FRAML-Anwendungssuite deckt den Kundenlebenszyklus von der ersten Überprüfung von Kunden und Unternehmen bis zur Überwachung laufender Geschäftsrisiken ab. Zu unseren Produkten gehören insbesondere: - Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und Beobachtungslisten - Überprüfung und Überwachung unerwünschter Medien - Zahlungsprüfung - Transaktionsüberwachung - Betrugserkennung - Know Your Business (KYB)

Vespia

vespia.io

Vespia ist eine All-in-one-AML-Lösung zur Verifizierung und Einbindung von Geschäftskunden und Partnern in weniger als 30 Sekunden. Vespia hilft Unternehmen, die der Geldwäschebekämpfung unterliegen, mithilfe der Leistungsfähigkeit der KI zu verstehen, mit wem sie es zu tun haben. AML-Compliance-Lösung | Unternehmensüberprüfung KYB | UBO-Überprüfung | PEP-Screening | Screening unerwünschter Medien | Identitätsprüfung KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal ist ein leistungsstarkes Workflow-Automatisierungstool für Kunden-Onboarding-Verfahren mit integrierter elektronischer Dokumentensignierung, Identitätsprüfung, AML- und KYC-Konformität, Dokumentenversiegelung und mehr. Globale Finanzinstitute, Regierungen, gemeinnützige Organisationen und andere Branchenführer vertrauen Taktikal auf seine zuverlässigen und sicheren Kunden-Onboarding-Lösungen.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil ist eine cloudbasierte End-to-End-KYC-Compliance-Lösung (Know Your Customer), die den Prozess der Identitätsüberprüfung und Kunden-Due-Diligence optimiert. Unsere KYC-API ermöglicht es Unternehmen, den KYC-Prozess vom Kunden-Onboarding bis zur laufenden Überwachung zu automatisieren, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen und das Risiko von Finanzkriminalität zu minimieren. Mit Funktionen wie Echtzeit-Identitätsprüfung, Dokumentenprüfung und Risikobewertung hilft Cleardil Unternehmen dabei, die Identität und den Hintergrund ihrer Kunden schnell und genau zu beurteilen. Es hilft Organisationen, ihr Risiko einer Gefährdung durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu verringern.

DataSpike

dataspike.io

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit unserer effizienten und effektiven KYC-Lösung. Verifizieren Sie Ihre Kunden schnell, wahren Sie die Compliance und verhindern Sie Betrug für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner ist ein 2019 gegründeter Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Risiken. Unser Ziel ist es, kosteneffiziente AML-Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können. Das Hauptziel von Sanction Scanner ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Mit unseren Lösungen überprüfen Unternehmen ihre Kunden, überwachen Transaktionen und erkennen verdächtiges Verhalten. Bis heute nutzen mehr als 300 Institutionen aus mehr als 50 Ländern den Sanction Scanner, um ihre finanziellen Risiken gemäß den sich ändernden Vorschriften jedes Landes zu minimieren. Es bedient Kunden aus verschiedenen Branchen wie Banken, Investitionen, Finanzen, Versicherungen, Zahlungsverkehr und Fintech, Krypto, Geldtransfer, Leasing und Factoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI transformiert die größten Branchen der Welt mit KI-SaaS-Paketen. Die prädiktiven und generativen KI-Anwendungen von SymphonyAI steigern das Wachstum und die Produktivität von Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, CPG, Finanzdienstleistungen, industrielle Fertigung, Medien und Unternehmens-IT. SymphonyAI hat sich von einem Startup im Jahr 2017 schnell zu einem führenden KI-Unternehmen für Unternehmen mit über 3.000 talentierten Führungskräften und Datenwissenschaftlern entwickelt, die die anspruchsvollsten Geschäftsprobleme der Welt lösen.

Vouched

vouched.id

Vouched ist preisgekrönte künstliche Intelligenz und Computer Vision, die eine durchgängige visuelle Identitätsüberprüfung, KYC, KYP und Betrugserkennung online in Echtzeit ermöglicht. Als Experte für mehr als 600 staatlich ausgestellte Ausweisdokumente in über 70 Ländern unterstützt Vouched Banken, Personalwesen und Gesundheitsdienstleister bei der nahtlosen Überprüfung, Einbindung und Verwaltung der Benutzeridentität, um den Zugriff auf die wichtigsten Dienste des Lebens zu ermöglichen.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard ist Ihre All-in-One-Compliance-Plattform. Mit Sitz im Vereinigten Königreich bietet Checkboard Anwaltskanzleien, Immobilienmaklern, Vermietern und Immobilienentwicklern die Möglichkeit, die wertvollsten AML-, KYC- und biometrischen ID-Prüfungen durchzuführen. Dies gibt Immobilienfachleuten völlige Autonomie, da sie sie direkt über die elegante Checkboard-Plattform ausführen und innerhalb von 15 Minuten einen umfassenden Bewertungsbericht über ihre Kunden erhalten können.

Flagright

flagright.com

Flagright ist eine KI-native, zentralisierte Compliance-Plattform ohne Code, die die AML-Compliance und das Risikomanagement für Finanzinstitute transformiert. Unsere Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit der generativen KI, um Compliance-Vorgänge durch Echtzeit-Transaktionsüberwachung, anspruchsvolles Fallmanagement und proaktive KI-gestützte Untersuchungen zu verbessern. Unsere umfassende Suite umfasst außerdem eine dynamische Kundenrisikobewertung, die sich an sich entwickelnde Risiken und regulatorische Anforderungen anpasst, sowie unser robustes AML-Screening, Händlerüberwachung, KI-Forensik und viele andere Funktionen. Das Engagement von Flagright für Spitzenleistungen spiegelt sich in der Echtzeitverarbeitung verdächtiger Aktivitäten und der schnellen Serviceintegration wider, die in der Regel nur eine Woche dauert, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Branchenstandard von zwei bis vier Monaten darstellt. Diese Agilität, kombiniert mit einem ganzheitlichen Ansatz, stellt unsere Kunden an die Spitze der Compliance bei Finanzkriminalität.