Alternativer - Parallel Markets

GeoComply

geocomply.com

GeoComply blev grundlagt i 2011 og leverer bedrageriforebyggelse og cybersikkerhedsløsninger, der opdager lokationssvindel og hjælper med at verificere en brugers sande digitale identitet. Virksomhedens svig- og overholdelsesløsninger, som har været tillid til af førende mærker og regulatorer i de sidste ti år, er godkendt af snesevis af regulatorer, er installeret på over 400 millioner enheder og analyserer over 10 milliarder transaktioner om året. GeoComplys løsninger inkorporerer placerings-, enheds- og identitetsintelligens og avanceret maskinlæring til at opdage og markere svigagtig aktivitet. Ved at integrere GeoComplys løsninger i deres processer og risikomotorer kan organisationer identificere svindel tidligere i en brugers engagement, bedre etablere deres sande digitale identitet og styrke digital tillid. GeoComplys prisvindende produkter er baseret på teknologier udviklet til det stærkt regulerede og komplekse amerikanske onlinespil- og sportsvæddemålsmarked. Ud over iGaming leverer GeoComply løsninger til registrering af geolocation-svindel til streaming af video-tv-selskaber og onlinebank-, betalings- og kryptovalutaindustrien, og opbygger en imponerende liste over kunder, herunder Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings og FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid er en platform med en suite af produkter, der gør det muligt for udviklere at bygge finansielle applikationer, som kan interagere med bankkonti, udføre betalinger og styre risiko. Det giver en bruger mulighed for nemt at godkende og linke deres bankkonto til enhver applikation og bruge banklignende funktionalitet ud af denne app. Med Plaid vil du være i stand til at udvikle applikationer, der synkroniseres med brugernes bankkonti for at spore og administrere deres budgetter og overføre penge. I det væsentlige tjener det som bindeleddet mellem banker og finansielle teknologier. Adskillige kendte mærker som Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood og Level Money bruger i øjeblikket Plaids produkter og løsninger. I tilfælde af den populære integrerede online HR-tjeneste Gusto, bruger den Plaids automatiserede clearing house (ACH) funktionalitet til at drive sin lønningsliste direkte indbetalingstjeneste. Andre fintechs såsom budgettering app Level Money bruger platformen til at konsolidere og rense data fra brugerens forskellige bankkonti for at hjælpe dem med at administrere og budgettere deres penge. I bred forstand spænder Plaid over kritiske segmenter af finansielle tjenester, herunder opsætning af betalinger og validering af finansielle data. Det kan hjælpe dig med at arrangere og udføre ACH-betalinger, indsamle transaktionsdata, validere brugerens identitet, undersøge beskæftigelses- og indkomstdata, vurdere brugernes risiko og integrere bankintegrationer direkte i lånerstrømme. Det er aldrig blevet nemmere at udvikle din egen applikation – med blot et par linjer kode kan du passe Plaid ind i det, du bygger. Oversigt over fordelene ved Plaid: Bedre ACH-godkendelse Autentificering af konti til bank-til-bank-betalinger er gjort enklere, hurtigere og mere brugervenligt. Du vil være i stand til øjeblikkeligt at autentificere overførsler uden at vente på mikroindbetalinger samt reducere mislykkede transaktioner ved at godkende og styre brugere mod ACH. Dette resulterer i en problemfri brugeroplevelse, da du kan konfigurere brugere baseret på oplysninger, de allerede kender, hvilket effektivt eliminerer jagt på checkhæfte. Det booster ligeledes konverteringer ved at lade dig implementere et mobiloptimeret flow, der konverterer meget bedre. Tjek saldi i realtid Arbejdet med finansielle data er forenklet med Plaid. På blot et par trin kan du trække historiske data og saldo i realtid og få aktuelle og tilgængelige saldooplysninger og detaljer om kontostatus og -type. Du kan på et øjeblik tjekke dine brugeres saldi, når du skal foretage en overførsel. Det hjælper med at forhindre overtræk og muliggør forhåndsfinansiering af transaktioner med indsigt i saldi. Ydermere, ved at få synlighed i tilgængelige midler, før du overfører, forhindrer du ikke-tilstrækkelige fondsgebyrer (NSF), hvorved du reducerer om ikke direkte eliminerer svindelomkostningerne. Begræns banksvindel Plaid giver dig mulighed for at bruge bankdata til at bekræfte identiteter og reducere banksvindel. Du kan underbygge brugeridentiteter som navn, telefonnummer, adresse og e-mail og kontrollere oplysningerne i forhold til, hvad der er registreret i banken. Du vil være i stand til at kende dine brugere gennem en simpel identitetskontrol, som er yderligere lettet ved automatisk udfyldning af formularer baseret på kontohaveroplysninger, der er registreret i banken. Rene og kategoriserede transaktioner. Pengehåndtering strømlines, når du får rene, kategoriserede transaktionsdata, der går så langt tilbage som 24 måneder. Du får bedre detaljer om transaktioner, når de placeres i sammenhæng med geolokation, købmand og kategorioplysninger. Med pålidelige realtidsdata, der strækker sig så langt tilbage som muligt, får du værdifuld indsigt for at betjene dine kunder bedre og reducere omkostningerne med forbindelser med lav latens, der ikke kræver yderligere tekniske ressourcer. Bekræft låntageraktiver direkte fra kilden Låntagere kan linke deres bankkonti på få sekunder for at maksimere konverteringer. Du får hurtige behandlingshastigheder med en integreret teknologi, der problemfrit forbinder Plaid med din egen oplevelse for at reducere friktion for låntager. Fremskyndende forbindelser er også forpligtelsen til sikkerhed, såsom brugen af ​​enterprise-grade 256-bit AES-kryptering, der kommer med regelmæssige netværkspenetrationstests og sikkerhedsgennemgange.

Onfido

onfido.com

Onfido, en Entrust-virksomhed, hjælper virksomheder med at opbygge automatiseret identitetsbekræftelse omkring deres unikke behov med en end-to-end, AI-drevet identitetsbekræftelsesløsning. Vi hjælper mere end 1.200 virksomheder med at skabe åbne, sikre og inkluderende relationer med deres kunder. Vores Real Identity Platform hjælper virksomheder til problemfrit at integrere kunder i stor skala, mens de stopper svindel og navigerer i KYC, AML og andre regulatoriske krav.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube er en alt-i-en-platform til automatisering og forenkling af identitetsbekræftelse (IDV), anti-hvidvaskning af penge (AML) og kendskab til din kunde (KYC). Den AI-drevne platform hjælper virksomheder med at automatisere digital kundeonboarding og eKYC-processer ved at verificere deres identitet ved hjælp af ansigts- og adfærdsbiometri og bekræfte deres biodata mod over 3.000 datapunkter over hele kloden. ComplyCube driver i øjeblikket etablerede virksomheder på tværs af fintech, bank, telekommunikation, transport og e-handel.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub er den ene verifikationsplatform til at sikre hele brugerrejsen. Med Sumsubs tilpassede KYC/AML, KYB, Transaction Monitoring og Fraud Prevention-løsninger kan du orkestrere din verifikationsproces, byde flere kunder velkommen over hele verden, opfylde overholdelseskrav, reducere omkostninger og beskytte din virksomhed. Sumsub har over 2.000 kunder på tværs af fintech-, krypto-, transport-, handels- og spilindustrien, herunder Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy og TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato er en teknologivirksomhed, der strømliner KYC- og AML-relaterede processer ved hjælp af banebrydende AI-løsningsværktøjer, der dækker hele spektret af compliance-udfordringer, fra onboarding af nye klienter til en omfattende database til løbende klientovervågning.

Veriff

veriff.com

Veriff tilbyder stærkt automatiseret identitetsverifikationssoftware drevet af AI. Deres platform er designet til at bekæmpe svindel, sikre overholdelse og beskytte kunder. Med Veriff kan virksomheder opbygge pålidelige digitale fællesskaber, forbedre brugeroplevelsen og skabe vækst. Kombinationen af ​​AI-teknologi og interne menneskelige verifikationsteams giver Veriff mulighed for effektivt at forhindre svigagtige aktiviteter og samtidig minimere friktion for ægte brugere under deres kunderejse. Deres løsninger til identitetsbekræftelse omfatter kraftfuld dokument- og identitetsbekræftelse, adressebevis, kontrol af databasebekræftelse og aldersvalidering. Disse funktioner hjælper med at strømline onboarding-processer, overholde regler og automatisere alderskontrol for at sikre sikkerheden og sikkerheden for alle brugere.Veriff tilbyder også Know Your Customer-løsninger (KYC), herunder strømlinede KYC-onboarding-tjek og AML-screening for løbende overvågning og beskyttelse mod potentielle hvidvaskaktiviteter. Derudover muliggør deres biometriske godkendelsesfunktion adgangskodefri og sikker kontoadgang, mens deres aldersvurderingsfunktion forbedrer konverteringer gennem selfie-baseret aldersbekræftelse. For effektivt at afbøde svindel, leverer Veriff beskyttelsestjenester mod svindel for at beskytte virksomheder mod identitetssvindel, såvel som svindelintelligence værktøjer til at forbedre indsatsen for at begrænse bedrageri med avancerede efterretningsfunktioner. Samlet set Veriffs AI-drevne identitet verifikationssoftware hjælper virksomheder med at skabe tillid og gennemsigtighed online, beskytte mod svigagtige aktiviteter, forblive i overensstemmelse med reglerne og ekspandere globalt.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy er en global alt-i-en platform til identitetsbekræftelse, bedrageriforebyggelse og overholdelse, der er bedst kendt for sin end-to-end ID-verifikationstjeneste. Ved at kombinere kunstig intelligens, biometrisk teknologi og et internt team af KYC-eksperter hjælper iDenfy med at forhindre svindel og forblive compliant, samtidig med at det sikrer en brugervenlig kunde-onboarding-proces. For nylig introducerede iDenfy sin egen KYB-version, en fuldt tilpasselig Business Verification-løsning.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., leverer on-demand løsninger til validering af digital identitet til KYC-, svindel- og aldersbekræftelsesbehov. Dens meget præcise, hurtige og sikre løsninger er tilgængelige gennem IDN-Direct, en API-baseret løsning, der integreres i kundesystemer og processer, og gennem IDN-Portal, som kan være oppe at køre på under en time. Intellicheck kan bruges via en mobilenhed, en browser eller en detail-pos/scanner.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird er en compliance- og risikoplatform, der hjælper finansielle institutioner med at strømline efterforskning af finansiel kriminalitet og programoperationer. Platformen fungerer som en enkelt kilde til sandhed, der samler kundedata, sagsbehandling, undersøgelser og regulatorisk rapportering i en enkelt løsning. Sager i Hummingbird kan arbejdes fra ethvert udgangspunkt (alt fra transaktionsovervågning og svindelalarmer til markerede KYC- og KYB-checks). Hummingbird leverer en omfattende suite af efterforskningsværktøjer, herunder datavisualiseringer, detaljerede kundeprofiler, integrerede anmodninger om information (RFI'er) og mere. Overholdelsesteams drager også fordel af forbedret tilsyn og kontrol med arbejdsgange, der kan tilpasses, detaljerede analyser og omfattende revisionsspor. Udover at skabe større effektivitet for compliance-teams, udmærker Hummingbird sig også ved at tilbyde en unik fleksibel og skalerbar løsning. Uanset om det drejer sig om at skifte udbyder af transaktionsovervågning, integrere yderligere tredjepartsdata eller indsende regulatoriske rapporter i nye jurisdiktioner, kan du nemt skabe en perfekt skræddersyet løsning med Hummingbird.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo er verdens identitetsplatform, som førende virksomheder har tillid til for deres verifikationsbehov. Trulioo tilbyder virksomheds- og personverifikation over hele kloden, og dækker 195 lande og kan verificere mere end 13.000 ID-dokumenter og 700 millioner forretningsenheder, mens han tjekker mod mere end 6.000 observationslister. Dens omfattende suite af interne funktioner, integreret på tværs af en enkelt automatiseret platform, driver brugerdefinerbare onboarding-workflows, der er skræddersyet til at imødekomme ethvert markedskrav. Ved at kombinere sin avancerede teknologi med ekspertverifikationsviden på tværs af forskellige markeder, muliggør Trulioo de højeste verifikationssikkerhedsniveauer, optimerer onboarding-omkostninger og fremmer tillid til den globale digitale økonomi.

NorthRow

northrow.com

NorthRow er en prisvindende, meget sikker KYC (kend din kunde), ID&V (identitet og verifikation) cloud-software, der hjælper compliance-teams med digital transformation fra at strømline deres processer til øget synlighed i stor skala. Med en stor bredde af erfaring og førende softwareløsninger hjælper NorthRow virksomheder med at få succes med nye kunder og medarbejdere. Vi gør dette gennem robuste overholdelses-, overvågnings- og afhjælpningsfunktioner, der giver dig ro i sindet ved, at byrden ved risikostyring er taget hånd om. Vi låser op for mere tid, så du kan fokusere på den vigtigste opgave - at skabe sikker vækst i din virksomhed.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 er en klient-onboarding-platform, der hjælper med at identificere svindel og hvidvaskningsrisici hurtigere, jævnere og mere præcist end traditionelle manuelle verifikationer. Inden for én verifikationsworkflow udfører vores system følgende fem verifikationer: 1. ID Biometrisk og NFC-baseret kontrol af over 10.000 offentligt udstedte dokumenter fra 195 lande. 2. AML PEP'er og sanktioner Tjek alle globale lister for at sikre, at din klient ikke er sanktioneret 3. FCA Open Banking digitale kontoudtog – få automatisk din klients verificerede kontoudtog i digital form 4. Adressebekræftelse mod valgregistret og andre britiske adressekilder 5. Forbedret verifikation af pengekilden for områder med høj risiko såsom formidling.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage er førende inden for efterretning om økonomisk kriminalitet. Som din betroede partner giver vi virksomheder en komplet løsning til økonomisk kriminalitet, der rækker ud over data og teknologi. Vores uovertrufne brancheekspertise giver os mulighed for hurtigt at levere handlingsorienteret indsigt, der hjælper dig med at bekæmpe risici omkostningseffektivt og opfylde regulatoriske krav. Vi skræddersyer vores førende løsninger til dine specifikke behov, så du kan fokusere på din kerneforretning, ikke kun compliance. Med os som din partner kan du føle dig sikker på, at du har de rigtige rammer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og samtidig holde omkostningerne under kontrol. Vores kunder giver os konsekvent 100 % tilfredshedsvurderinger, fordi vi ikke stopper, før du er helt tilfreds. Vi leverer førende risikoteknologi drevet af ComplyData - AI-sourcede, menneskeligt verificerede globale sanktioner, observationslister, PEP'er, uønskede medier, RCA, virksomheds- og UBO-data. Vores FRAML suite af applikationer dækker kundens livscyklus fra indledende screening af kunder og virksomheder til overvågning af igangværende forretningsrisici. Specifikt omfatter vores produkter: - Sanktioner og overvågningslister Screening og overvågning - Uønsket mediescreening og -overvågning - Betalingsscreening - Transaktionsovervågning - Svigopdagelse - Kend din virksomhed (KYB)

Vespia

vespia.io

Vespia er en alt-i-en AML-løsning til verificering og onboarding af erhvervskunder og partnere på under 30 sekunder. Vespia hjælper AML-forpligtede virksomheder til at forstå, hvem de har med at gøre ved at bruge AI's kraft. AML Compliance Solution | Forretningsverifikation KYB | UBO-bekræftelse | PEP screening | Uønsket mediescreening | Identitetsverifikation KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal er et kraftfuldt workflow-automatiseringsværktøj til klientonboarding-procedurer med indbygget elektronisk dokumentsignering, identitetsbekræftelse, AML & KYC-overholdelse, dokumentforsegling og mere. Taktikal er betroet af globale finansielle institutioner, regeringer, non-profitorganisationer og andre industriledere for vores pålidelige og sikre klientonboarding-løsninger.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil er en cloud-baseret end-to-end Know Your Customer (KYC) compliance-løsning, der strømliner processen med identitetsbekræftelse og kundekendskabsundersøgelse. Vores KYC API gør det muligt for organisationer at automatisere KYC-processen, fra kundeonboarding til løbende overvågning, for at hjælpe med at sikre overholdelse af lovkrav og minimere risikoen for økonomisk kriminalitet. Med funktioner som identitetsbekræftelse i realtid, dokumentbekræftelse og risikovurderinger hjælper Cleardil organisationer hurtigt og præcist med at vurdere deres kunders identitet og baggrund. Det hjælper organisationer med at reducere deres risiko for at blive udsat for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og anden økonomisk kriminalitet.

DataSpike

dataspike.io

Styrk din virksomhed med vores effektive og effektive KYC-løsning. Bekræft hurtigt dine kunder, oprethold overholdelse, og forebyg svindel for en problemfri onboarding-oplevelse.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner er en udbyder af løsninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, bedrageri og risiko, etableret i 2019. Vi havde til formål at levere omkostningseffektive AML-løsninger, som virksomheder i alle størrelser kan bruge. Hovedmålet med Sanction Scanner er at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Med vores løsninger screener virksomheder deres kunder, overvåger transaktioner og opdager mistænkelig adfærd. I dag bruger mere end 300 institutioner fra mere end 50 lande Sanction Scanner til at minimere deres finansielle risici i overensstemmelse med de skiftende regler i hvert land. Det betjener kunder fra forskellige brancher, såsom bank, investering, finans, forsikring, betaling og fintech, krypto, pengeoverførsel, leasing og factoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI transformerer verdens største industrier med pakket AI SaaS. SymphonyAI prædiktive og generative AI-applikationer øger vækst og produktivitet for virksomheder på tværs af detailhandel, CPG, finansielle tjenester, industriel fremstilling, medier og virksomheds-IT. SymphonyAI er hurtigt vokset fra en startup i 2017 til en førende virksomheds-AI-virksomhed med over 3.000 talentfulde ledere og dataforskere, der løser verdens mest udfordrende forretningsproblemer.

Vouched

vouched.id

Vouched er prisvindende kunstig intelligens og computersyn, der driver ende-til-ende visuel identitetsverifikation, KYC, KYP og svindeldetektion online i realtid. Vouched er ekspert i mere end 600 statsudstedte identitetsdokumenter i mere end 70 lande og hjælper banker, menneskelige ressourcer og sundhedsudbydere problemfrit at verificere, integrere og administrere brugeridentitet for at give adgang til livets mest kritiske tjenester.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard er din alt-i-en compliance platform. Med base i Storbritannien tilbyder Checkboard advokatfirmaer, transportører, ejendomsmæglere, udlejere og ejendomsudviklere muligheden for at udføre de mest værdifulde AML-, KYC- og biometriske ID-tjek. Tillader ejendomsprofessionelle fuld autonomi, da de kan køre dem direkte fra den smarte Checkboard-platform og modtage en omfattende vurderet rapport om deres kunder inden for 15 minutter.

Flagright

flagright.com

Flagright er en AI-native, centraliseret, no-code compliance platform, der transformerer AML compliance og risikostyring for finansielle institutioner. Vores platform udnytter kraften i generativ AI til at forbedre compliance-operationer med transaktionsovervågning i realtid, sofistikeret sagsbehandling og proaktive AI-drevne undersøgelser. Vores omfattende suite inkluderer også dynamisk kunderisikovurdering, der tilpasser sig skiftende risici og regulatoriske krav, sammen med vores robuste AML-screening, købmandsovervågning, AI Forensics, blandt mange andre funktioner. Flagrights forpligtelse til ekspertise afspejles i dets realtidsbehandling af mistænkelige aktiviteter og dets hurtige serviceintegration, typisk kun en uge, en væsentlig forbedring i forhold til industristandarden på 2-4 måneder. Denne smidighed, kombineret med en holistisk tilgang, placerer vores kunder på forkant med overholdelse af økonomisk kriminalitet.