Алтернативи - Chainalysis

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Etherscan

Etherscan е блокчейн експлорър и аналитична платформа за Ethereum. Позволява преглед на транзакции, блокове, смарт договори, адреси и предоставя API за достъп до данни.

BscScan

BscScan е блоков експлорер и аналитична платформа за BNB Smart Chain, която показва транзакции, адреси, токени, верифицирани смарт договори и статистики на мрежата.

Nansen

Nansen е платформа за блокчейн анализ. Анализира и маркира милиони портфейли и транзакции (включително Ethereum), предоставя данни за движения на активи, портфейли и токени.

Arkham

Arkham е приложение за анализ на блокчейн и крипто транзакции, което проследява адреси, потоци от средства и активности във веригата с помощта на AI.

Glassnode

Glassnode предоставя данни и анализи за блокчейн и цифрови активи: on-chain и off-chain показатели, визуализации, API достъп и пазарни изследвания за вземане на решения.

Dune Analytics

Dune Analytics е безплатна платформа за запитване и визуализация на блокчейн данни, позволява създаване и споделяне на потребителски табла.

Elliptic

Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.

TRONSCAN

Tronscan е блокчейн експлорер за мрежата TRON, позволяващ проследяване и проверка на транзакции, смарт договори и TRC20 активи, с възможност за маркиране на съмнителни транзакции.

Solscan

Блокчейн експлорер за мрежата Solana, който в реално време проследява SOL и свързани токени, показва транзакции, блокове, детайли за токени и акаунти.

Blockscan

Blockscan е блокчейн експлорер за търсене и анализ на транзакции, блокове и смарт договори, предоставящ данни за активността и състоянието на мрежата в реално време.

Blockchair

Blockchair е блокчейн експлорър и API за търсене, сортиране и филтриране на блокове, транзакции и адреси в различни мрежи.

Blockscope

Blockscope е Web3 платформа за достъп и изграждане на живи и исторически on-chain потоци за блокове, транзакции, събития, портфейли, токени и NFT с управлявани услуги.

Solana Explorer

Solana Explorer позволява търсене и преглед на транзакции, сметки, NFT и DeFi дейности в различни Solana клъстъри; показва такси, време, баланси и мрежови показатели.

ChainAware.ai

ChainAware.ai предсказва в реално време бъдещи действия на крипто портфейли, открива измами и рисковани проекти и следи адреси за сигнали и анализи.

Tokenview

Tokenview е блокчейн explorer и аналитична платформа за търсене и преглед на транзакции, адреси и смарт договори, показване на баланси и предоставяне на API за данни в реално време.

Chainabuse

Търси крипто адреси и URL за връзка с измами, рансъмуер или експлойти и показва доклади от общността и база данни за злонамерени участници.

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Verdict Machine

Платформа с изкуствен интелект, която оценява киберриска и блокчейн транзакциите на финансови институции, прилага политики и открива измами и други заплахи.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Ethplorer

Ethplorer следи портфейли и транзакции в Ethereum; показва баланси и исторически стойности в USD, тагове/бележки, известия (email/Telegram), CSV експорти и API за масово наблюдение.