بدائل - Taktikal

GeoComply

geocomply.com

تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid عبارة عن منصة تحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات مالية يمكنها التفاعل مع الحسابات المصرفية وتنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر. فهو يتيح للمستخدم إمكانية مصادقة حسابه المصرفي وربطه بسهولة بأي تطبيق والاستفادة من الوظائف الشبيهة بالبنك من هذا التطبيق. باستخدام Plaid، ستتمكن من تطوير التطبيقات التي تتزامن مع الحسابات المصرفية للمستخدمين لتتبع ميزانياتهم وإدارتها، وتحويل الأموال. في الأساس، فهو بمثابة حلقة الوصل بين البنوك والتقنيات المالية. العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Gusto، وVenmo، وTransferWise، وCharity Water، وRobinhood، وLevel Money تستخدم حاليًا منتجات وحلول Plaid. في حالة خدمة الموارد البشرية المتكاملة الشهيرة عبر الإنترنت Gusto، فإنها تستخدم وظيفة غرفة المقاصة الآلية (ACH) من Plaid لتشغيل خدمة الإيداع المباشر لكشوف المرتبات. تستخدم شركات التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل تطبيق الميزانية Level Money، النظام الأساسي لتوحيد البيانات وتنظيفها من الحسابات المصرفية المختلفة للمستخدمين لمساعدتهم على إدارة أموالهم وميزانيتها. بالمعنى الواسع، تغطي Plaid قطاعات مهمة من الخدمات المالية بما في ذلك إعداد المدفوعات والتحقق من صحة البيانات المالية. يمكن أن يساعدك في ترتيب وتنفيذ مدفوعات ACH، وجمع بيانات المعاملات، والتحقق من صحة هوية المستخدم، وفحص بيانات التوظيف والدخل، وتقييم مدى خطورة المستخدمين، وتضمين عمليات التكامل المصرفية مباشرة داخل تدفقات المقترضين. لم يكن تطوير تطبيقك الخاص أسهل من أي وقت مضى - فبفضل بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية، يمكنك ملاءمة Plaid في أي شيء تقوم بإنشائه. نظرة عامة على فوائد Plaid: مصادقة أفضل لـ ACH أصبحت مصادقة الحسابات للمدفوعات من بنك إلى بنك أكثر بساطة وأسرع وأكثر سهولة في الاستخدام. ستتمكن من مصادقة عمليات النقل على الفور دون انتظار الودائع الصغيرة بالإضافة إلى تقليل المعاملات الفاشلة من خلال مصادقة المستخدمين وتوجيههم نحو ACH. يؤدي هذا إلى تجربة مستخدم سلسة حيث يمكنك إعداد المستخدمين بناءً على المعلومات التي يعرفونها بالفعل، مما يؤدي بشكل فعال إلى القضاء على البحث عن دفاتر الشيكات. كما أنه يعزز التحويلات من خلال السماح لك بنشر تدفق محسّن للجوال والذي يؤدي إلى تحويل أفضل بكثير. تحقق من الأرصدة في الوقت الفعلي. تم تبسيط العمل مع البيانات المالية باستخدام Plaid. في بضع خطوات فقط، يمكنك سحب البيانات التاريخية والرصيد في الوقت الفعلي، والحصول على معلومات الرصيد الحالي والمتاح وتفاصيل حول حالة الحساب ونوعه. يمكنك التحقق على الفور من أرصدة المستخدمين لديك عندما تحتاج إلى إجراء تحويل. فهو يساعد على منع السحب على المكشوف ويتيح التمويل المسبق للمعاملات مع نظرة ثاقبة للأرصدة. علاوة على ذلك، من خلال التعرف على الأموال المتاحة قبل التحويل، فإنك تمنع رسوم الأموال غير الكافية (NSF)، وبالتالي تقليل تكلفة الاحتيال، إن لم يكن القضاء عليها تمامًا. يتيح لك الحد من الاحتيال البنكي Plaid استخدام البيانات المصرفية للتحقق من الهويات وتقليل الاحتيال المصرفي. يمكنك إثبات هويات المستخدم مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني، والتحقق من المعلومات مقابل ما هو مسجل في البنك. ستتمكن من معرفة المستخدمين من خلال التحقق البسيط من الهوية والذي يتم تسهيله أيضًا من خلال نماذج الملء التلقائي بناءً على معلومات صاحب الحساب المسجلة لدى البنك. المعاملات النظيفة والمصنفة يتم تبسيط إدارة الأموال عندما تحصل على بيانات المعاملات النظيفة والمصنفة التي يعود تاريخها إلى 24 شهرًا. سيكون لديك تفاصيل أفضل حول المعاملات عند وضعها في سياق معلومات الموقع الجغرافي والتاجر والفئة. بفضل البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي والتي تمتد إلى أقصى حد ممكن، يمكنك الحصول على رؤى قيمة لخدمة عملائك بشكل أفضل وتقليل التكلفة من خلال الاتصالات ذات زمن الوصول المنخفض التي لا تتطلب موارد فنية إضافية. التحقق من أصول المقترض مباشرة من المصدر. يمكن للمقترضين ربط حساباتهم المصرفية في ثوانٍ لزيادة التحويلات إلى الحد الأقصى. يمكنك الحصول على سرعات معالجة سريعة باستخدام تقنية متكاملة تربط Plaid بسلاسة بتجربتك الخاصة لتقليل الاحتكاك للمقترض. كما يتم تسريع الاتصالات أيضًا من خلال الالتزام بالأمان مثل استخدام تشفير AES 256 بت على مستوى المؤسسات والذي يأتي مع اختبارات اختراق الشبكة المنتظمة ومراجعات الأمان.

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد بياناتهم الحيوية مقابل أكثر من 3000 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة ComplyCube حاليًا على تشغيل الشركات القائمة عبر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والاتصالات والنقل والتجارة الإلكترونية.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من 2000 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والألعاب بما في ذلك Mercuryo وBybit وHuobi وUnlimint وDiDi وPoppy وTransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.

Veriff

veriff.com

تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلية يسمح لـ Veriff بمنع الأنشطة الاحتيالية بشكل فعال مع تقليل الاحتكاك للمستخدمين الحقيقيين أثناء رحلة العميل الخاصة بهم. تتضمن حلول التحقق من الهوية الخاصة بهم التحقق القوي من المستندات والهوية، وإثبات العنوان، وعمليات التحقق من قاعدة البيانات، والتحقق من العمر. تساعد هذه الميزات في تبسيط عمليات الإعداد، والامتثال للوائح، وأتمتة عمليات التحقق من العمر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين. كما تقدم Veriff أيضًا حلول "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك عمليات فحص KYC المبسطة وفحص مكافحة غسل الأموال للمراقبة المستمرة والحماية ضد أنشطة غسيل الأموال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة المصادقة البيومترية الوصول إلى الحساب بدون كلمة مرور وآمنة، بينما تعمل ميزة تقدير العمر على تعزيز التحويلات من خلال التحقق من العمر استنادًا إلى الصور الشخصية. وللتخفيف من الاحتيال بشكل فعال، توفر Veriff خدمات الحماية من الاحتيال لحماية الشركات من الاحتيال في الهوية، بالإضافة إلى معلومات الاحتيال. أدوات لتعزيز جهود التخفيف من الاحتيال من خلال قدرات استخباراتية متقدمة. بشكل عام، يساعد برنامج التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Veriff الشركات على ترسيخ الثقة والشفافية عبر الإنترنت، والحماية من الأنشطة الاحتيالية، والبقاء متوافقًا مع اللوائح، والتوسع عالميًا.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال، وتشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآونة الأخيرة، قدمت iDenfy إصدار KYB الخاص بها، وهو حل للتحقق من الأعمال قابل للتخصيص بالكامل.

Intellicheck

intellicheck.com

تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل من ساعة. يمكن استخدام Intellicheck من خلال جهاز محمول، أو متصفح، أو ماسح ضوئي/نقاط بيع بالتجزئة.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird عبارة عن منصة للامتثال والمخاطر تساعد المؤسسات المالية على تبسيط التحقيقات في الجرائم المالية وعمليات البرامج. تعمل المنصة كمصدر واحد للحقيقة، حيث تجمع بيانات العملاء وإدارة الحالات والتحقيقات والتقارير التنظيمية في حل واحد. يمكن التعامل مع الحالات في Hummingbird من أي نقطة بداية (كل شيء بدءًا من مراقبة المعاملات وتنبيهات الاحتيال وحتى عمليات التحقق من KYC وKYB التي تم وضع علامة عليها). يوفر Hummingbird مجموعة واسعة من أدوات التحقيق، بما في ذلك تصورات البيانات وملفات تعريف العملاء التفصيلية والطلبات المتكاملة للحصول على المعلومات (RFIs) والمزيد. تستفيد فرق الامتثال أيضًا من الرقابة والضوابط المحسنة من خلال سير العمل القابل للتخصيص والتحليلات التفصيلية ومسارات التدقيق الشاملة. بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة لفرق الامتثال، تتميز Hummingbird أيضًا عن طريق تقديم حل مرن وقابل للتطوير بشكل فريد. سواء كان الأمر يتعلق بتبديل موفري مراقبة المعاملات، أو دمج بيانات إضافية من جهات خارجية، أو تقديم تقارير تنظيمية في ولايات قضائية جديدة، يمكنك بسهولة إنشاء حل مخصص تمامًا مع Hummingbird.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo هي منصة الهوية العالمية، والتي تثق بها الشركات الرائدة لتلبية احتياجات التحقق الخاصة بها. تقدم Trulioo إمكانية التحقق من الأعمال والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتغطي 195 دولة ويمكنها التحقق من أكثر من 13000 وثيقة هوية و700 مليون كيان تجاري أثناء التحقق من أكثر من 6000 قائمة مراقبة. تعمل مجموعتها الشاملة من الإمكانات الداخلية، والمتكاملة عبر منصة آلية واحدة، على تشغيل مسارات عمل قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتلبية أي متطلبات للسوق. من خلال الجمع بين أحدث التقنيات ومعرفة الخبراء في مجال التحقق عبر أسواق متنوعة، تتيح Trulioo أعلى مستويات ضمان التحقق، وتحسين تكاليف الإعداد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

NorthRow

northrow.com

NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن نقوم بذلك من خلال قدرات الامتثال والمراقبة والمعالجة القوية، مما يمنحك راحة البال عندما تعلم أن عبء إدارة المخاطر قد تم الاهتمام به. نحن نوفر لك المزيد من الوقت للتركيز على المهمة الأكثر أهمية - وهي تنمية أعمالك بأمان.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 عبارة عن منصة تأهيل للعملاء تساعد في تحديد مخاطر الاحتيال وغسل الأموال بشكل أسرع وأكثر سلاسة وأكثر دقة من عمليات التحقق اليدوية التقليدية. ضمن سير عمل واحد للتحقق، يقوم نظامنا بإجراء عمليات التحقق الخمس التالية: 1. التحقق من الهوية البيومترية والتحقق المستند إلى NFC لأكثر من 10000 مستند صادر عن الحكومة من 195 دولة. 2. الأشخاص السياسيين السياسيين لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات تحقق من جميع القوائم العالمية للتأكد من عدم فرض عقوبات على عميلك 3. البيانات الرقمية للخدمات المصرفية المفتوحة التابعة لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) - احصل تلقائيًا على البيانات المصرفية التي تم التحقق منها لعميلك في شكل رقمي 4. التحقق من العنوان مقابل السجل الانتخابي ومصادر العناوين الأخرى في المملكة المتحدة 5. مصدر معزز للتحقق من الأموال في المجالات عالية المخاطر مثل النقل.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage هي الشركة الرائدة في مجال استخبارات الجرائم المالية. باعتبارنا شريكك الموثوق، فإننا نقدم للشركات حلاً متكاملاً للجرائم المالية يتجاوز البيانات والتكنولوجيا. تتيح لنا خبرتنا التي لا مثيل لها في الصناعة تقديم رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة تساعدك على مكافحة المخاطر بفعالية من حيث التكلفة وتلبية المتطلبات التنظيمية. نحن نصمم حلولنا الرائدة لتناسب احتياجاتك المحددة حتى تتمكن من التركيز على عملك الأساسي، وليس فقط الامتثال. معنا كشريك لك، يمكنك أن تشعر بالثقة بأن لديك الإطار الصحيح لمكافحة الجرائم المالية مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة. يقدم لنا عملاؤنا باستمرار تقييمات رضا بنسبة 100% لأننا لا نتوقف حتى تشعر بالرضا التام. نحن نقدم تقنية رائدة في مجال المخاطر مدعومة بـ ComplyData - عقوبات عالمية من مصادر الذكاء الاصطناعي، وقوائم مراقبة، وأشخاص سياسيين محتملين، والوسائط الضارة، وRCA، وبيانات الشركات وUBO. تغطي مجموعة تطبيقات FRAML الخاصة بنا دورة حياة العميل بدءًا من الفحص الأولي للعملاء والشركات وحتى مراقبة مخاطر الأعمال المستمرة. على وجه التحديد، تشمل منتجاتنا ما يلي: - فحص ومراقبة العقوبات وقوائم المراقبة - فحص ومراقبة وسائل الإعلام السلبية - فحص المدفوعات - مراقبة المعاملات - كشف الاحتيال - اعرف عملك (KYB)

Vespia

vespia.io

Vespia هو حل متكامل لمكافحة غسل الأموال (AML) للتحقق من العملاء والشركاء التجاريين وإعدادهم في أقل من 30 ثانية. تساعد Vespia الشركات الملتزمة بمكافحة غسل الأموال على فهم الأشخاص الذين تتعامل معهم باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. حل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال | التحقق من الأعمال KYB | التحقق من UBO | فحص PEP | فحص وسائل الإعلام السلبية | التحقق من الهوية KYC | مسؤول الامتثال كخدمة (COaaS)

Parallel Markets

parallelmarkets.com

يوفر Passbase بنية تحتية للتحقق من الهوية تساعد الشركات على تلبية احتياجات KYC الخاصة بها بطريقة متوافقة وموجهة نحو الخصوصية وتتمحور حول المستخدم. تسمح أدواتها سهلة الاستخدام للمطورين والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وأسعارها المرنة للشركات بدمج التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العمر في منتجاتها. من خلال بناء بنية تحتية موثوقة للإنترنت، يحافظ Passbase على امتثال الشركات وأمانها، كما يحافظ على أمان المستخدمين النهائيين.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil هو حل امتثال شامل قائم على السحابة يعرف عميلك (KYC) يعمل على تبسيط عملية التحقق من الهوية والعناية الواجبة تجاه العملاء. تمكن واجهة KYC API الخاصة بنا المؤسسات من أتمتة عملية KYC، بدءًا من إعداد العملاء وحتى المراقبة المستمرة، للمساعدة في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتقليل مخاطر الجرائم المالية. بفضل ميزات مثل التحقق من الهوية في الوقت الفعلي، والتحقق من المستندات، وتقييمات المخاطر، تساعد Cleardil المؤسسات على تقييم هويات عملائها وخلفياتهم بسرعة ودقة. فهو يساعد المنظمات على تقليل مخاطر تعرضها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

DataSpike

dataspike.io

قم بتمكين أعمالك من خلال حل KYC الذي يتميز بالكفاءة والفعالية. يمكنك التحقق بسرعة من عملائك والحفاظ على الامتثال ومنع الاحتيال للحصول على تجربة تأهيل سلسة.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner هو مزود حلول لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال والمخاطر تم تأسيسه في عام 2019. ونحن نهدف إلى توفير حلول مكافحة غسيل الأموال فعالة من حيث التكلفة والتي يمكن للشركات بجميع أحجامها استخدامها. الهدف الرئيسي لـ Sanction Scanner هو مكافحة الجرائم المالية. ومن خلال حلولنا، تقوم الشركات بفحص عملائها ومراقبة المعاملات والكشف عن السلوكيات المشبوهة. اعتبارًا من اليوم، تستخدم أكثر من 300 مؤسسة من أكثر من 50 دولة برنامج Sanction Scanner لتقليل مخاطرها المالية وفقًا للوائح المتغيرة لكل دولة. إنه يخدم العملاء من مختلف الصناعات، مثل الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل والتأمين والدفع والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتحويل الأموال والتأجير والتخصيم.

SymphonyAI

symphonyai.com

تعمل SymphonyAI على تحويل أكبر الصناعات في العالم من خلال حزمة AI SaaS. تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة من SymphonyAI على زيادة النمو والإنتاجية للشركات عبر البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات المالية والتصنيع الصناعي والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات. نمت SymphonyAI بسرعة من شركة ناشئة في عام 2017 إلى شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تضم أكثر من 3000 قائد موهوب وعلماء بيانات يعملون على حل مشاكل الأعمال الأكثر تحديًا في العالم.

Vouched

vouched.id

Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرعاية الصحية في التحقق من هوية المستخدم وإدراجها وإدارتها بسلاسة لتعزيز الوصول إلى خدمات الحياة الأكثر أهمية.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard هو نظام الامتثال الشامل الخاص بك. توفر شركة Checkboard، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، لشركات المحاماة وشركات النقل والوكلاء العقاريين وأصحاب العقارات ومطوري العقارات القدرة على إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) وKYC (اعرف عميلك) والهوية البيومترية الأكثر قيمة. السماح لمحترفي العقارات بالاستقلالية الكاملة حيث يمكنهم تشغيلها مباشرة من منصة Checkboard الرائعة والحصول على تقرير تقييمي شامل عن عملائهم في غضون 15 دقيقة.

Flagright

flagright.com

Flagright عبارة عن منصة امتثال مركزية ومعتمدة على الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية تعمل على تحويل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. تعمل منصتنا على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عمليات الامتثال من خلال مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وإدارة الحالات المتطورة، والتحقيقات الاستباقية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تشتمل مجموعتنا الشاملة أيضًا على تقييم ديناميكي لمخاطر العملاء يتكيف مع المخاطر المتطورة والمتطلبات التنظيمية، إلى جانب فحص مكافحة غسيل الأموال القوي لدينا، ومراقبة التجار، والطب الشرعي للذكاء الاصطناعي، من بين العديد من الميزات الأخرى. ينعكس التزام Flagright بالتميز في معالجتها في الوقت الفعلي للأنشطة المشبوهة وتكامل الخدمة السريع الذي يستغرق عادةً أسبوعًا واحدًا فقط، وهو تحسن كبير مقارنة بمعيار الصناعة الذي يتراوح من 2 إلى 4 أشهر. إن هذه المرونة، جنبًا إلى جنب مع النهج الشامل، تضع عملائنا في طليعة الالتزام بالجرائم المالية.