自動化合規分析師的手動工作,使用 AI 判定洗錢風險,協助銀行與金融科技縮短客戶開戶與審查流程。

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對銀行、金融科技公司及其他金融機構而言,Sphinx 可協助法遵團隊處理人工反洗錢(AML)審查與客戶開戶審查。其 AI 代理可在既有的瀏覽器工具中作業,準備並調查案件,協助團隊處理 KYC(認識你的客戶)與 KYB(認識你的企業)查核及審查警示,無須再由人員手動將每項工作在不同系統間移轉。 AI 代理可驗證身分文件與地址、調查企業及其最終受益人,並調查制裁名單、政治公眾人物(PEP)及負面媒體警示。代理也能分析交易監控警示、協助持續重新篩查,並根據佐證資料草擬可疑活動報告(SAR)或未明原因報告(UAR)。案件紀錄會包含代理所採取行動與調查結果的稽核軌跡,供員工審查。Sphinx 專為希望自動化例行法遵案件作業、同時由人員監督複雜或風險較高案件的團隊而設計。

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