Hummingbird

Hummingbird 為金融機構、銀行及金融科技公司中的法遵團隊打造，協助他們管理金融犯罪風險，無須再拼湊彼此不相連的工具。它將客戶篩查、交易與風險監控、調查及法規申報整合至單一平台，並可設定工作流程，以符合組織的作業程序。 團隊可將警示送入案件管理系統，在共用的案件檢視畫面中查看客戶與交易脈絡，並協調調查工作。平台也支援資訊請求、案件指派、持續性審查，以及針對可疑活動或其他受監管活動的申報。儀表板、分析功能與活動記錄可協助管理者追蹤工作量、決策及稽核軌跡。 Hummingbird 提供自動化工具，可處理警示分類與案件分流等例行步驟，並具備 AI 輔助調查與審查功能。整合功能可將平台連接至內部系統及第三方資料供應商。對於希望整合或串接 AML、詐欺、客戶盡職調查、篩查、調查及申報工作流程的組織而言，Hummingbird 可能相當合適；實際使用的工具則可能因組織的設定而異。

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