GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Plaid
plaid.com
Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所 (ACH) 功能來支援其薪資直接存款服務。其他金融科技公司（例如預算應用程式 Level Money）則利用該平台來整合和清理用戶各種銀行帳戶中的數據，以幫助他們管理和預算資金。從廣義上講，Plaid 涵蓋了金融服務的關鍵部分，包括設定支付和驗證財務資料。它可以幫助您安排和執行 ACH 付款、收集交易數據、驗證用戶身份、檢查就業和收入數據、評估用戶風險以及將銀行整合直接嵌入借款人流程中。開發您自己的應用程式從未如此簡單 - 只需幾行程式碼，您就可以將 Plaid 融入您正在建立的任何內容中。 Plaid 優勢概述：更好的 ACH 身份驗證 銀行間支付的帳戶身份驗證變得更簡單、更快速且更人性化。您將能夠立即驗證轉賬，而無需等待小額存款，並透過驗證和引導用戶使用 ACH 來減少失敗的交易。這會帶來無縫的用戶體驗，因為您可以根據用戶已知的資訊來設定用戶，從而有效地消除支票簿搜尋。它還可以讓您部署針對行動裝置最佳化的流程，從而提高轉換率，從而提高轉換率。即時檢查餘額 Plaid 簡化了財務數據的處理。只需幾個步驟，您就可以提取歷史資料和即時餘額，並獲取當前和可用餘額資訊以及有關帳戶狀態和類型的詳細資訊。每當您需要轉帳時，您都可以立即查看用戶的餘額。它有助於防止透支，並透過了解餘額為交易預先提供資金。此外，透過在轉帳前了解可用資金，您可以防止資金不足 (NSF) 費用，從而減少（如果不是完全消除）詐欺成本。減少銀行詐欺 Plaid 使您能夠使用銀行資料來驗證身份並減少銀行詐欺。您可以確認使用者身份，例如姓名、電話號碼、地址和電子郵件，並根據銀行存檔的資訊檢查這些資訊。您將能夠透過簡單的身份檢查來了解您的用戶，根據銀行存檔的帳戶持有人資訊自動填寫表格進一步簡化了這一過程。乾淨且分類的交易 當您獲得可追溯到 24 個月的乾淨、分類的交易資料時，資金管理就會簡化。當與地理位置、商家和類別資訊放在一起時，您將獲得有關交易的更好詳細資訊。借助盡可能追溯的可靠即時數據，您可以獲得寶貴的見解，從而更好地為客戶服務，並透過不需要額外技術資源的低延遲連接來降低成本。直接從源頭驗證借款人資產借款人可以在幾秒鐘內連結他們的銀行帳戶，以最大限度地提高轉換率。透過整合技術，您可以獲得快速的處理速度，該技術將 Plaid 無縫連接到您自己的體驗中，以減少借款人的摩擦。此外，加快連線速度還包括對安全性的承諾，例如使用企業級 256 位元 AES 加密，並定期進行網路滲透測試和安全審查。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個可確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智慧支援的高度自動化的身份驗證軟體。他們的平台旨在打擊詐欺、確保合規性並保護客戶。 借助Veriff，企業可以建立可信的數位社區，改善用戶體驗並推動成長。 。 他們的身份驗證解決方案包括強大的文件和身份驗證、地址證明、資料庫驗證檢查和年齡驗證。 這些功能有助於簡化入職流程、遵守法規並自動進行年齡檢查，以確保所有使用者的安全。持續監控並防範潛在的洗錢活動。 此外，其生物識別功能可實現無密碼且安全的帳戶訪問，而其年齡估計功能可透過基於自拍照的年齡驗證來增強轉換。詐欺以及詐欺情報總體而言，Veriff 的人工智慧身分驗證軟體可協助企業在線上建立信任和透明度、防範詐欺活動、遵守法規並在全球擴張。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端到端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智慧解決方案工具簡化 KYC 和 AML 相關流程，這些工具涵蓋了從新客戶入職到用於持續客戶監控的綜合資料庫等各種合規挑戰。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 為 KYC、詐欺和年齡驗證需求提供按需數位身分驗證解決方案。其高度準確、快速且安全的解決方案可透過 IDN-Direct（一種整合到客戶系統和流程的基於 API 的解決方案）和 IDN-Portal（可在一小時內啟動並運行）獲得。 Intellicheck 可透過行動裝置、瀏覽器或零售 pos/掃描器使用。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身分平台，深受領先公司的驗證需求信賴。 Trulioo 在全球範圍內提供企業和個人驗證，涵蓋 195 個國家/地區，可以驗證 13,000 多個身分證件和 7 億個商業實體，同時檢查 6,000 多個監視清單。其全面的內部功能套件整合在一個自動化平台上，支援可自訂的入職工作流程，以滿足任何市場需求。 Trulioo 將最先進的技術與不同市場的專家驗證知識相結合，實現最高的驗證保證水平，優化入職成本並培養對全球數位經濟的信任。
Verify 365
verify365.app
verify 365 是一個客戶入門平台，與傳統的手動驗證相比，它有助於更快、更順暢、更準確地識別詐欺和洗錢風險。在一個驗證工作流程中，我們的系統執行以下五項驗證： 1. 對來自 195 個國家/地區的 10,000 多份政府簽發的文件進行基於 ID 生物識別和 NFC 的檢查。 2. AML PEP 和製裁檢查所有全球名單，確保您的客戶未受到製裁3. FCA 開放式銀行數位報表– 自動以數位形式獲取客戶經過驗證的銀行對帳單4. 根據選舉登記冊和其他英國地址來源進行地址驗證5.加強產權移轉等高風險領域的資金來源核查。
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird 是一個合規和風險平台，幫助金融機構簡化金融犯罪調查和專案運作。該平台充當單一事實來源，將客戶資料、案例管理、調查和監管報告整合到一個解決方案中。 Hummingbird 中的案例可以從任何起點進行處理（從交易監控和詐欺警報到標記的 KYC 和 KYB 檢查）。 Hummingbird 提供了一套廣泛的調查工具，包括資料視覺化、詳細的客戶檔案、整合資訊請求 (RFI) 等。合規團隊還受益於透過可自訂的工作流程、詳細的分析和全面的審計追蹤改進的監督和控制。除了提高合規團隊的效率外，Hummingbird 還透過提供獨特的靈活且可擴展的解決方案而脫穎而出。無論是更換交易監控提供者、整合額外的第三方數據，還是在新的司法管轄區提交監管報告，您都可以使用 Hummingbird 輕鬆創建完美客製化的解決方案。
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage 是金融犯罪情報領域的領導者。作為您值得信賴的合作夥伴，我們為企業提供超越數據和技術的完整金融犯罪解決方案。我們無與倫比的行業專業知識使我們能夠快速提供可行的見解，幫助您經濟高效地應對風險並滿足監管要求。我們根據您的具體需求量身打造領先的解決方案，以便您可以專注於核心業務，而不僅僅是合規性。透過我們作為您的合作夥伴，您可以確信自己擁有打擊金融犯罪的正確框架，同時控製成本。我們的客戶始終給予我們 100% 的滿意度，因為我們不會停止，直到您完全滿意。我們提供由 ComplyData 支援的領先風險技術 - 來自人工智慧、經過人工驗證的全球製裁、觀察名單、PEP、負面媒體、RCA、企業和 UBO 資料。我們的 FRAML 應用程式套件涵蓋了從最初篩選客戶和企業到監控持續業務風險的客戶生命週期。具體來說，我們的產品包括： - 制裁和觀察名單篩選和監控 - 不良媒體篩選和監控 - 付款篩選 - 交易監控 - 詐欺偵測 - 了解您的業務 (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner 是一家成立於 2019 年的反洗錢、詐欺和風險解決方案提供者。 Sanction Scanner 的主要目標是打擊金融犯罪。透過我們的解決方案，公司可以篩選客戶、監控交易並偵測可疑行為。截至目前，來自 50 多個國家的 300 多家機構使用 Sanction Scanner，根據各國不斷變化的法規將財務風險降至最低。它為來自各個行業的客戶提供服務，例如銀行、投資、金融、保險、支付和金融科技、加密貨幣、匯款、租賃和保理。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一體化合規平台。 Checkboard 總部位於英國，為律師事務所、產權轉讓師、房地產經紀人、房東和房地產開發商提供執行最有價值的 AML、KYC 和生物識別 ID 檢查的能力。讓房地產專業人士完全自主，因為他們可以直接從靈活的 Checkboard 平台運行它們，並在 15 分鐘內收到客戶的綜合評級報告。
Taktikal
taktikal.com
Taktikal 是一款功能強大的工作流程自動化工具，適用於客戶入職程序，具有內建電子文件簽名、身份驗證、AML 和 KYC 合規性、文件密封等功能。 Taktikal 因其可靠、安全的客戶引導解決方案而受到全球金融機構、政府、非營利組織和其他行業領導者的信賴。
Vespia
vespia.io
Vespia 是一款一體化 AML 解決方案，可在 30 秒內驗證和加入業務客戶和合作夥伴。 Vespia 利用人工智慧的力量幫助有反洗錢義務的企業了解他們正在與誰打交道。反洗錢合規解決方案|業務驗證KYB | UBO驗證| PEP 篩檢 |不良媒體篩選|身份驗證KYC |合規官即服務 (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase 提供身分驗證基礎設施，協助企業以合規、面向隱私和以使用者為中心的方式解決 KYC 需求。其開發人員友好、高度可自訂的工具和靈活的定價使公司能夠將身份驗證、反洗錢合規性和年齡驗證納入其產品中。透過為網路建立信任基礎設施，Passbase 可確保企業合規且安全，並確保最終用戶的安全。
DataSpike
dataspike.io
透過我們高效且有效的 KYC 解決方案為您的企業提供支援。快速驗證您的客戶、保持合規性並防止欺詐，以獲得無縫的入職體驗。
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI 正在透過打包的 AI SaaS 改變世界上最大的產業。 SymphonyAI 預測性和生成式 AI 應用程式可促進零售、消費品、金融服務、工業製造、媒體和企業 IT 領域的企業成長和生產力。 SymphonyAI 已從 2017 年的新創公司迅速成長為一家領先的企業人工智慧公司，擁有 3,000 多名才華橫溢的領導者和資料科學家，解決世界上最具挑戰性的業務問題。
Vouched
vouched.id
Vouched 是屢獲殊榮的人工智慧和電腦視覺，支援即時端到端視覺身份驗證、KYC、KYP 和詐欺偵測。 Vouched 是70 多個國家/地區600 多個政府頒發的身份證明文件的專家，可幫助銀行、人力資源和醫療保健提供者無縫驗證、登記和管理用戶身份，以支持對生活中最關鍵服務的訪問。
Flagright
flagright.com
Flagright 是一個人工智慧原生、集中式、無程式碼合規平台，可改變金融機構的反洗錢合規性和風險管理。我們的平台利用生成式人工智慧的力量，透過即時交易監控、複雜的案例管理和主動式人工智慧驅動的調查來增強合規營運。我們的綜合套件還包括動態客戶風險評估，可根據不斷變化的風險和監管要求進行調整，以及強大的反洗錢篩檢、商家監控、人工智慧取證等許多其他功能。 Flagright 對卓越的承諾體現在對可疑活動的即時處理和通常只需一周的快速服務集成，比 2-4 個月的行業標準有了顯著改進。這種敏捷性與整體方法相結合，使我們的客戶處於金融犯罪合規的最前沿。
