First AML ANZ

First AML ANZ 是一個 AML 合規、KYC 和 KYB 平台，旨在協助企業管理澳洲和紐西蘭的客戶入職和驗證工作流程。該應用程式支援在一個集中工作區中進行個人身份驗證、業務驗證、受益所有權檢查、公司結構分析、風險評估和客戶盡職調查流程。

主要功能包括生物辨識身分檢查、反詐欺和篡改偵測、政治公眾人物和製裁篩檢、資金來源和財富來源驗證、自動文件收集、可設定的合規規則和持續監控。 First AML ANZ 還提供案例管理、工作流程自動化、通訊、稽核追蹤和合規報告，以幫助團隊保持一致的流程、審查客戶風險並保持記錄井井有條。其公司註冊和資料整合支援業務資訊的收集和驗證，以實現更有效率的反洗錢和客戶盡職調查操作。

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