GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Plaid
plaid.com
Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所 (ACH) 功能来支持其工资直接存款服务。其他金融科技公司（例如预算应用程序 Level Money）利用该平台来整合和清理用户各种银行账户中的数据，以帮助他们管理和预算资金。从广义上讲，Plaid 涵盖了金融服务的关键部分，包括设置支付和验证财务数据。它可以帮助您安排和执行 ACH 付款、收集交易数据、验证用户身份、检查就业和收入数据、评估用户风险以及将银行集成直接嵌入借款人流程中。开发您自己的应用程序从未如此简单 - 只需几行代码，您就可以将 Plaid 融入您正在构建的任何内容中。 Plaid 优势概述：更好的 ACH 身份验证 银行间支付的账户身份验证变得更简单、更快速且更人性化。您将能够立即验证转账，而无需等待小额存款，并通过验证和引导用户使用 ACH 来减少失败的交易。这会带来无缝的用户体验，因为您可以根据用户已知的信息来设置用户，从而有效地消除支票簿搜索。它还可以让您部署针对移动设备优化的流程，从而提高转化率，从而提高转化率。实时检查余额 Plaid 简化了财务数据的处理。只需几个步骤，您就可以提取历史数据和实时余额，并获取当前和可用余额信息以及有关帐户状态和类型的详细信息。每当您需要转账时，您都可以立即查看用户的余额。它有助于防止透支，并通过了解余额为交易预先提供资金。此外，通过在转账前了解可用资金，您可以防止资金不足 (NSF) 费用，从而减少（如果不是完全消除）欺诈成本。减少银行欺诈 Plaid 使您能够使用银行数据来验证身份并减少银行欺诈。您可以证实用户身份，例如姓名、电话号码、地址和电子邮件，并根据银行存档的信息检查这些信息。您将能够通过简单的身份检查来了解您的用户，根据银行存档的账户持有人信息自动填写表格进一步简化了这一过程。干净且分类的交易 当您获得可追溯到 24 个月的干净、分类的交易数据时，资金管理就会得到简化。当与地理位置、商家和类别信息放在一起时，您将获得有关交易的更好详细信息。借助尽可能追溯的可靠实时数据，您可以获得宝贵的见解，从而更好地为客户服务，并通过不需要额外技术资源的低延迟连接来降低成本。直接从源头验证借款人资产借款人可以在几秒钟内链接他们的银行账户，以最大限度地提高转化率。通过集成技术，您可以获得快速的处理速度，该技术将 Plaid 无缝连接到您自己的体验中，以减少借款人的摩擦。此外，加快连接速度还包括对安全性的承诺，例如使用企业级 256 位 AES 加密，并定期进行网络渗透测试和安全审查。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个可确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智能解决方案工具简化 KYC 和 AML 相关流程，这些工具涵盖了从新客户入职到用于持续客户监控的综合数据库等各种合规挑战。
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。 借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。 他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。 这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在的洗钱活动。 此外，其生物识别功能可实现无密码且安全的帐户访问，而其年龄估计功能可通过基于自拍照的年龄验证来增强转化。为了有效减少欺诈，Veriff 提供欺诈防护服务，以保护企业免受身份欺诈以及欺诈情报总体而言，Veriff 的人工智能身份验证软件可帮助企业在线建立信任和透明度、防范欺诈活动、遵守法规并在全球范围内扩张。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird 是一个合规和风险平台，帮助金融机构简化金融犯罪调查和项目运营。该平台充当单一事实来源，将客户数据、案例管理、调查和监管报告整合到一个解决方案中。 Hummingbird 中的案例可以从任何起点进行处理（从交易监控和欺诈警报到标记的 KYC 和 KYB 检查）。 Hummingbird 提供了一套广泛的调查工具，包括数据可视化、详细的客户档案、集成信息请求 (RFI) 等。合规团队还受益于通过可定制的工作流程、详细的分析和全面的审计跟踪改进的监督和控制。除了提高合规团队的效率外，Hummingbird 还通过提供独特的灵活且可扩展的解决方案而脱颖而出。无论是更换交易监控提供商、集成额外的第三方数据，还是在新的司法管辖区提交监管报告，您都可以使用 Hummingbird 轻松创建完美定制的解决方案。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身份平台，深受领先公司的验证需求信赖。 Trulioo 在全球范围内提供企业和个人验证，覆盖 195 个国家/地区，可以验证 13,000 多个身份证件和 7 亿个商业实体，同时检查 6,000 多个监视列表。其全面的内部功能套件集成在一个自动化平台上，支持可定制的入职工作流程，以满足任何市场需求。 Trulioo 将最先进的技术与不同市场的专家验证知识相结合，实现最高的验证保证水平，优化入职成本并培养对全球数字经济的信任。
Verify 365
verify365.app
verify 365 是一个客户入门平台，与传统的手动验证相比，它有助于更快、更顺畅、更准确地识别欺诈和洗钱风险。在一个验证工作流程中，我们的系统执行以下五项验证： 1. 对来自 195 个国家/地区的 10,000 多份政府签发的文件进行基于 ID 生物识别和 NFC 的检查。 2. AML PEP 和制裁 检查所有全球名单，确保您的客户未受到制裁 3. FCA 开放式银行数字报表 – 自动以数字形式获取客户经过验证的银行对账单 4. 根据选举登记册和其他英国地址来源进行地址验证 5.加强产权转让等高风险领域的资金来源核查。
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal 是专为金融服务公司员工设计的合规支持平台。它主要用于了解您的客户 (KYC) 和客户尽职调查 (CDD) 流程，但也可用于筛选金融行业内外的潜在客户和业务合作伙伴。 Pascal 的 AI 模型使用 AI、机器学习和自然语言处理技术来分析一系列开源数据和客户特定数据。 这使得该工具能够以各种语言“阅读”、解释和构建不良媒体。 Pascal 的主要优势之一是它能够简化和加快客户入职流程。 通过自动化大部分工作，Pascal 只需几个简单的步骤即可为用户提供清晰的概述和见解。连续监控是Pascal的另一个重要特性。 它不是定期检查，而是在出现风险或问题时提供实时警报，确保组织始终了解客户或第三方的最新情况。 Pascal 还专注于减少误报、提供更准确的相关性预测并节省用户时间。它旨在随着法律法规的变化而发展，从而产生越来越准确的结果。Pascal 的用户界面非常直观，使合规管理变得更简单、更愉快。 其协作功能允许不同的利益相关者（例如面向客户的员工和合规经理）无缝协作。此外，Pascal 通过记录每个搜索和决策来确保透明度，提供完整的审计跟踪。 其安全解决方案得到了 ISAE 3402-II 认证和保证声明的强化。总体而言，Pascal 是一种高效、准确且灵活的合规工具，可简化流程、减少误报并促进组织内的协作。
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage 是金融犯罪情报领域的领导者。作为您值得信赖的合作伙伴，我们为企业提供超越数据和技术的完整金融犯罪解决方案。我们无与伦比的行业专业知识使我们能够快速提供可行的见解，帮助您经济高效地应对风险并满足监管要求。我们根据您的具体需求定制领先的解决方案，以便您可以专注于核心业务，而不仅仅是合规性。通过我们作为您的合作伙伴，您可以确信自己拥有打击金融犯罪的正确框架，同时控制成本。我们的客户始终给予我们 100% 的满意度，因为我们不会停止，直到您完全满意。我们提供由 ComplyData 提供支持的领先风险技术 - 来自人工智能、经过人工验证的全球制裁、观察名单、PEP、负面媒体、RCA、企业和 UBO 数据。我们的 FRAML 应用程序套件涵盖了从最初筛选客户和企业到监控持续业务风险的客户生命周期。具体来说，我们的产品包括： - 制裁和观察名单筛选和监控 - 不良媒体筛选和监控 - 付款筛选 - 交易监控 - 欺诈检测 - 了解您的业务 (KYB)
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。
Markaaz
markaaz.com
加入和监控您的小型企业客户从未如此简单。借助我们易于使用的 API、DIY 无代码产品以及以小型企业参与选项为特色的自定义组合服务，我们可以快速、轻松地帮助您以非常快的速度为更多小型企业提供实时客户验证，以进行入职验证和高效业务监控。有竞争力的价格点。我们的专有商业信息数据库 Markaaz Directory 包含超过 3 亿条全球商业记录（其中 98% 是小型企业），由 Markaaz Directory 提供支持，我们始终可用的数据结合了企业结构、企业健康状况和声誉数据，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 进行验证、监控或登机。加入我们：www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo 为您提供了使用开发人员喜爱的轻量级工具和标准以极快的速度创建个性化、高转化率的入门体验所需的一切。
Griffin
griffin.com
Griffin 是英国一家新的批发（“基础设施”）挑战者银行。我们为需要托管账户和银行间支付的金融科技公司提供一个技术平台。我们所有的技术系统都是从头开始构建的，使我们能够比受传统技术负担的现有银行更快地行动。我们还提供完全集成的合规解决方案，以便我们的客户能够实时满足 KYC 和 AML 要求。
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
了解您的客户为世界各地的金融机构和受监管组织提供下一代数字化入职解决方案。我们帮助合规团队更好地保护他们的业务，并对企业和个人客户高效执行所有必要的 KYC 和 AML 检查，通过独特的易于使用的平台集中入职流程。我们的技术将新企业客户加入所需的时间从行业平均 26 天缩短至 1 天，为公司节省了大量成本。 Know Your Customer 在香港、新加坡、上海和都柏林设有办事处，已在全球建立了影响力并享有卓越的声誉。我们的客户名单涵盖 11 个垂直行业（包括银行、金融科技、保险、支付、房地产、资产管理、律师事务所）和 18 个司法管辖区。
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner 是一家成立于 2019 年的反洗钱、欺诈和风险解决方案提供商。我们的目标是提供各种规模企业都可以使用的经济高效的反洗钱解决方案。 Sanction Scanner 的主要目标是打击金融犯罪。借助我们的解决方案，公司可以筛选客户、监控交易并检测可疑行为。截至目前，来自 50 多个国家/地区的 300 多家机构使用 Sanction Scanner，根据各国不断变化的法规将财务风险降至最低。它为来自各个行业的客户提供服务，例如银行、投资、金融、保险、支付和金融科技、加密货币、汇款、租赁和保理。
Docupace
docupace.com
Docupac 是一家领先的数字运营技术提供商，致力于简化财富管理公司处理和数字化数据的方式，从而提高效率、生产力和利润。借助基于云的安全 Docupace 平台，Docupace 团队提供了一套数字解决方案，帮助经纪交易商、RIA 及其顾问简化和自动化客户入职、文档管理、顾问转换、监管 BI、网络安全和其他关键业务。工作流程，同时保持 SEC 和 FINRA 合规性。 Docupac 总部位于新泽西州霍姆德尔，通过将成熟的技术与实践服务相结合，为各种公司（包括金融服务行业中一些最大的公司）提供服务，对此我们深感自豪。
Under.io
under.io
Under.io ~ 结合您的销售和承保工具，打造无缝的商家入职体验。轻松收集、验证和导出客户数据。通过为移动销售团队构建的在线表格、电子签名、签名者附件和承保工具来吸引更多客户。 Under.io 将提供模板，让您和您的团队在几分钟内启动并运行。从潜在客户和联系表格开始，或利用带有映射 PDF 的完整商家处理应用程序。创建一个免费帐户，上传您的徽标，然后开始创建更多客户。 深受销售、运营和承保团队喜爱的入职工具。
Footprint
onefootprint.com
Footprint 统一了入职、身份验证和数据安全。让您的客户加入，而不必担心事后存储他们的敏感数据。
Vestlane
vestlane.com
Vestlane 是领先的基金入职和管理平台。我们的使命是成为私募市场行业从筹款、沟通、工作流程、数据处理和系统集成等所有互动的驱动转型引擎。在 Veslane 的帮助下，我们的客户已筹集了超过 50 亿欧元并吸引了 3000 多名投资者 (LP)。从投资者入门到资本催缴，我们为基金经理提供一站式服务。
Caruso
getcaruso.com
Caruso 是一个创新的企业软件平台，彻底改变了私募市场基金管理。 Caruso 专为房地产、农业、私人信贷和私募股权领域的基金经理设计，用全面、统一的解决方案取代分散的遗留系统，作为投资者数据的单一真实来源，以便他们能够管理所有基金在一个地方轻松开展运营 - 吸引投资者、管理合规性、筹集资金、发行分配以及所有相关事宜。卡鲁索目前管理着 400 多个基金和 27,000 名投资者，资产超过 150 亿美元。著名客户包括 Balmain、Marquette、First Mortgage Trust 和 IP Generation 等行业领导者，管理着数十亿资产。
Strise
strise.ai
Strise 是领先的 KYC 情报系统，受到银行和快速发展的金融科技企业的信赖。 Strise 提供了一个能够以 100 倍的速度实现 KYC 自动化并实施监管变更的系统。 ⎮充满信心地审查、加入和监控您的客户。为什么要罢工？ ・提高团队 KYC 入职的速度和准确性。以平均速度 10 倍的速度吸引客户，并提供更好的情报和经过审计的文档。 ・通过持续的 KYC 和监控来关注正确的客户。了解客户不断变化的风险状况。当发生变化时，Strise 会通知您。 ・以 100 倍的速度适应监管变化。通过 Strise 独特的无代码监管模型系统，在几秒钟内调整您团队的工作流程和 KYC 检查的内容。 ・获得无与伦比的全球公司见解。获取全球公司数据和客户所需的背景信息的关联视图，以支持大规模的更好决策。请访问 strise.ai 了解更多信息。
Parallel
onparallel.com
Parallel 是一种易于使用的工作流程自动化工具，用于管理文档收集和签名表单，使专业人员能够避免追逐客户所需的信息。我们帮助用户及其客户更快更好地工作，同时帮助组织将文档和信息收集任务转化为流程。使用 Parallel，您可以通过向流程添加控制、工作流程自动化和协作来更快地关闭流程。
Vespia
vespia.io
Vespia 是一款一体化 AML 解决方案，可在 30 秒内验证和加入业务客户和合作伙伴。 Vespia 利用人工智能的力量帮助有反洗钱义务的企业了解他们正在与谁打交道。反洗钱合规解决方案|业务验证KYB | UBO验证| PEP 筛查 |不良媒体筛查|身份验证KYC |合规官即服务 (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase 提供身份验证基础设施，帮助企业以合规、面向隐私和以用户为中心的方式解决 KYC 需求。其开发人员友好、高度可定制的工具和灵活的定价使公司能够将身份验证、反洗钱合规性和年龄验证纳入其产品中。通过为互联网构建信任基础设施，Passbase 可以确保企业合规且安全，并保证最终用户的安全。
