ComplyAdvantage

ComplyAdvantage là công ty dẫn đầu về tình báo tội phạm tài chính. Là đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp tội phạm tài chính hoàn chỉnh vượt xa dữ liệu và công nghệ. Kiến thức chuyên môn chưa từng có trong ngành của chúng tôi cho phép chúng tôi nhanh chóng cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để giúp bạn chống lại rủi ro một cách hiệu quả về mặt chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi điều chỉnh các giải pháp hàng đầu của mình cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình chứ không chỉ tập trung vào việc tuân thủ. Với chúng tôi là đối tác, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng mình có khuôn khổ phù hợp để chống lại tội phạm tài chính trong khi vẫn kiểm soát được chi phí. Khách hàng của chúng tôi luôn cho chúng tôi xếp hạng hài lòng 100% vì chúng tôi không dừng lại cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi cung cấp công nghệ xử lý rủi ro hàng đầu được cung cấp bởi ComplyData - các biện pháp trừng phạt toàn cầu, danh sách theo dõi, PEP, phương tiện bất lợi, dữ liệu RCA, doanh nghiệp và UBO có nguồn gốc từ AI. Bộ ứng dụng FRAML của chúng tôi bao gồm vòng đời của khách hàng từ sàng lọc ban đầu về khách hàng và doanh nghiệp đến giám sát các rủi ro kinh doanh đang diễn ra. Cụ thể, các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: - Sàng lọc & Giám sát các lệnh trừng phạt & Danh sách theo dõi - Sàng lọc & Giám sát phương tiện truyền thông bất lợi - Sàng lọc thanh toán - Giám sát giao dịch - Phát hiện gian lận - Biết doanh nghiệp của bạn (KYB)