APLYiD

APLYiD là một nền tảng tuân thủ AML dựa trên đám mây giúp các doanh nghiệp quản lý thẩm định khách hàng và công ty từ khi bắt đầu cho đến giám sát liên tục. Nó hỗ trợ thu thập tài liệu có hướng dẫn, đánh giá rủi ro, lưu trữ hồ sơ an toàn, xác minh danh tính sinh trắc học, kiểm tra KYC và KYB, xác minh quyền sở hữu có lợi và xác minh lại khách hàng hiện tại.

Nền tảng này cũng cung cấp PEP, biện pháp trừng phạt và sàng lọc phương tiện truyền thông bất lợi, cảnh báo tự động cho các tài liệu không thành công hoặc bị từ chối, xếp hạng rủi ro, nhắc nhở đánh giá và bảng điều khiển tuân thủ tập trung. Doanh nghiệp có thể theo dõi các trường hợp, sắp xếp hồ sơ AML, giám sát hoạt động thẩm định và duy trì tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán trong một không gian làm việc an toàn. APLYiD được thiết kế cho các tổ chức trong các lĩnh vực như dịch vụ bất động sản, pháp lý, kế toán và tài chính, với khả năng hỗ trợ khách hàng thông qua email hoặc SMS.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với APLYiD. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.