ID.me
id.me
ID.me спрощує те, як люди підтверджують свою особу та розповсюджують її в Інтернеті. Захищена цифрова ідентифікаційна мережа ID.me налічує понад 98 мільйонів користувачів, а також співпрацює з 30 штатами, 10 федеральними агентствами та понад 500 фірмовими торговими точками. Компанія забезпечує підтвердження особи, автентифікацію та перевірку спільноти для організацій у різних секторах. Технологія компанії відповідає федеральним стандартам автентифікації споживачів і схвалена Kantara Initiative як постачальник послуг облікових даних NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2. Ідентифікаційний шлюз ID.me також має Федеральну програму управління ризиками та авторизацією (FedRAMP) Помірні повноваження на експлуатацію (ATO). ID.me є єдиним постачальником послуг відеочату, якому ми довіряємо
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid — це платформа з набором продуктів, які дозволяють розробникам створювати фінансові програми, які можуть взаємодіяти з банківськими рахунками, виконувати платежі та керувати ризиками. Це дозволяє користувачеві легко автентифікувати та пов’язати свій банківський рахунок з будь-якою програмою та використовувати функціональність, подібну до банківської, у цій програмі. За допомогою Plaid ви зможете розробляти програми, які синхронізуються з банківськими рахунками користувачів, щоб відстежувати та керувати їхніми бюджетами та переказувати кошти. По суті, він служить сполучною ланкою між банками та фінансовими технологіями. Кілька відомих брендів, як-от Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood і Level Money, зараз використовують продукти та рішення Plaid. У випадку з популярним інтегрованим онлайн-сервісом кадрів Gusto він використовує функціональні можливості автоматизованого клірингового центру (ACH) Plaid для забезпечення своєї служби прямого депозиту заробітної плати. Інші фінтех-компанії, такі як програма для бюджетування Level Money, використовують платформу для консолідації та очищення даних із різноманітних банківських рахунків користувачів, щоб допомогти їм керувати своїми грошима та бюджетувати їх. У широкому розумінні Plaid охоплює важливі сегменти фінансових послуг, включаючи налаштування платежів і перевірку фінансових даних. Він може допомогти вам організовувати та виконувати платежі ACH, збирати дані про транзакції, підтверджувати особу користувача, вивчати дані про зайнятість і доходи, оцінювати ризикованість користувачів і вбудовувати банківські інтеграції безпосередньо в потоки позичальників. Розробка власної програми ніколи не була такою простою — за допомогою лише кількох рядків коду ви можете вставити Plaid у будь-яке, що створюєте. Огляд переваг Plaid: краща автентифікація ACH Автентифікація рахунків для міжбанківських платежів стала простішою, швидшою та зручнішою для користувачів. Ви зможете миттєво автентифікувати перекази, не чекаючи мікродепозитів, а також зменшити кількість невдалих транзакцій, автентифікуючи та спрямовуючи користувачів до ACH. Це забезпечує зручну роботу користувача, оскільки ви можете налаштувати користувачів на основі інформації, яку вони вже знають, фактично усуваючи полювання за чековими книжками. Це також підвищує кількість конверсій, дозволяючи розгорнути оптимізований для мобільних пристроїв потік, який забезпечує набагато кращу конверсію. Перевірка балансу в режимі реального часу Робота з фінансовими даними спрощена з Plaid. Лише за кілька кроків ви можете отримати історичні дані та баланс у реальному часі, а також отримати поточну та доступну інформацію про баланс і деталі про стан і тип рахунку. Ви можете миттєво перевірити баланси своїх користувачів, коли вам потрібно здійснити переказ. Це допомагає запобігти овердрафтам і дає змогу попередньо фінансувати транзакції з уявленням про залишки. Крім того, отримавши інформацію про наявні кошти перед переказом, ви запобігаєте комісії за недостатній фонд (NSF), тим самим зменшуючи, якщо не повністю усуваючи витрати на шахрайство. Запобігання банківському шахрайству Plaid дозволяє використовувати банківські дані для перевірки особи та зменшення банківського шахрайства. Ви можете підтвердити ідентифікаційні дані користувача, як-от ім’я, номер телефону, адресу й електронну пошту, а також порівняти інформацію з тими, що містяться в банку. Ви зможете дізнатися про своїх користувачів за допомогою простої перевірки особи, яка додатково полегшується завдяки автоматичному заповненню форм на основі інформації про власника рахунку, яка є в банку. Чисті та категоризовані транзакції. Управління грошима спрощено, коли ви отримуєте чисті, категоризовані дані про транзакції за 24 місяці. Ви матимете кращі відомості про транзакції, якщо помістити їх у контекст із інформацією про геолокацію, продавця та категорію. Завдяки надійним даним у реальному часі, які простягаються якомога далі, ви отримуєте цінну інформацію, щоб краще обслуговувати своїх клієнтів і зменшити витрати завдяки з’єднанням із малою затримкою, які не потребують додаткових технічних ресурсів. Перевірте активи позичальника безпосередньо з джерела. Позичальники можуть пов’язати свої банківські рахунки за лічені секунди, щоб збільшити конверсію. Ви отримуєте високу швидкість обробки завдяки інтегрованій технології, яка плавно підключає Plaid до вашого власного досвіду, щоб зменшити тертя для позичальника. Крім того, прискоренню з’єднань сприяє безпека, наприклад використання 256-бітного шифрування AES корпоративного рівня, яке супроводжується регулярними тестами проникнення в мережу та оглядами безпеки.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — це постачальник електронних ідентифікаційних та довірчих послуг, місія якого — допомогти підприємствам трансформувати свої послуги та розвивати стійкі цифрові канали. Створені з баченням переосмислити спосіб перевірки особи в Інтернеті, ми прагнемо надавати безпечні, ефективні та зручні рішення для цифрової автентифікації, електронних підписів і підтвердження особи. За останні 7 років сотні підприємств з 11 країн зробили Evrotrust основою своїх цифрових послуг. 15 великих банків ЄС віддають перевагу нашій регульованій дистанційній ідентифікації клієнтів і електронному підпису, щоб вирішити дилему безпеки та відповідності в довгостроковій перспективі. За допомогою мобільного додатку Evrotrust ми безкоштовно надаємо багаторазову електронну ідентифікацію понад 1,3 мільйонам користувачів з 57 країн. Evrotrust пропонує надійний юридичний захист та захист безпеки для організацій під час цифрової взаємодії з їхніми клієнтами, надаючи кінцевому користувачеві простий у використанні гнучкий інструмент, який робить їхню роботу максимально бездоганною. Наш досвід і якість наших послуг визнані на міжнародному рівні на найвищому рівні. Evrotrust також є кваліфікованим постачальником довірчих послуг, включеним до списку QTSP ЄС, і наше рішення було обрано як нотифіковану схему eID в рамках eIDAS. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.evrotrust.com
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
Persona
withpersona.com
Довірена ідентифікаційна інфраструктура Persona допомагає компаніям автоматизувати будь-які випадки використання, пов’язані з ідентифікацією — від безпечного збору та перевірки інформації про користувачів до прийняття рішень і перевірки вручну. Керуйте повністю сумісними програмами KYC/AML, боріться з шахрайством і автоматизуйте операції в одному місці. Інтегруйте за півдня, з інженерними розробками чи без них і з менш ніж 10 рядками коду. – Наша команда складається з колишніх інженерів і дизайнерів Square, Uber, Coursera, Dropbox і Slack. Ми пишаємося тим, що нас фінансують деякі з найкращих компаній венчурного капіталу, зокрема First Round Capital і Coatue. Деякі з наших ангелів-інвесторів включають Перрета та Вільяма Хокеї (співзасновники Plaid), Тоні Сю (Doordash) і Ділана Філда (засновник і генеральний директор Figma).
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на веб-сайті, у мобільному додатку чи інших каналах, як-от WhatsApp, соціальні мережі тощо. Понад 1 00 000 продавців і провідні бренди, такі як IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred та багато інших довіряють безготівковим платежам для обробки платежів.
Pipl
pipl.com
Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення дозволяють організаціям забезпечувати безперебійний досвід клієнтів і встановлювати довіру протягом життєвого циклу споживача.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи їхню особу за допомогою біометрії обличчя та поведінки та підтверджуючи їхні біодані понад 3000 точками даних по всьому світу. Наразі ComplyCube підтримує відомі підприємства у сфері фінтех, банківської справи, телекомунікацій, транспорту та електронної комерції.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам відповідності, зменшувати витрати та захистити свій бізнес. Sumsub має понад 2000 клієнтів у сферах фінтех, криптографії, транспорту, торгівлі та ігор, включаючи Mercurio, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy і TransferGo.
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk є надійним партнером, який революціонізує спосіб захисту конфіденційної інформації в організаціях і забезпечення відповідності вимогам у сучасному динамічному робочому середовищі. Вона спеціалізується на наданні передових рішень, які використовують потужність комп’ютерного зору AI для вирішення нових проблем віддаленої роботи та захисту даних. Наш комплексний набір послуг ретельно розроблено для задоволення унікальних потреб сучасного бізнесу.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly дозволяє компаніям легко додавати кілька методів перевірки своїх клієнтів. Щоб розпочати роботу, не потрібно кодувати, а розширені робочі процеси можна створювати за допомогою інтеграції з наявними інструментами шахрайства. Ми допомагаємо компаніям адаптовано боротися з шахрайством, застосовуючи належне тертя, коли це необхідно. Ви можете бути впевнені, що всі перевірки покриваються, починаючи від підтвердження через SMS і закінчуючи ідентифікацією, банківськими послугами, голосовим зв’язком і 3D Secure. Наше рішення можна налаштувати для будь-якого шахрайства та налаштувати для підприємств, яким потрібна повна власність на дані.
Veriff
veriff.com
Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати взаємодію з користувачами та сприяти розвитку. Поєднання технології ШІ та власних команд перевірки дозволяє Veriff ефективно запобігати шахрайству, мінімізуючи тертя для справжніх користувачів під час їхнього шляху до клієнта. Їхні рішення для підтвердження особи включають потужну перевірку документів і особи, підтвердження адреси, перевірку бази даних і підтвердження віку. Ці функції допомагають оптимізувати процеси реєстрації, відповідати нормам і автоматизувати перевірку віку, щоб забезпечити безпеку та безпеку всіх користувачів. Veriff також пропонує рішення «Знай свого клієнта» (KYC), включаючи оптимізовані перевірки KYC і скринінг AML для постійного моніторингу та захисту від потенційна діяльність з відмивання грошей. Крім того, функція біометричної автентифікації забезпечує безпечний доступ до облікового запису без пароля, а функція оцінки віку покращує конверсію за допомогою перевірки віку на основі селфі. Для ефективного запобігання шахрайству Veriff надає послуги захисту від шахрайства, щоб убезпечити компанії від шахрайства з особистими даними, а також інформацію про шахрайство. інструменти для посилення заходів із запобігання шахрайству за допомогою розширених можливостей розвідки. Загалом, Veriff Програмне забезпечення для перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту допомагає компаніям налагоджувати довіру та прозорість в Інтернеті, захищати від шахрайських дій, підтримувати відповідність нормам і розширюватися по всьому світу.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запобігти шахрайству та підтримувати відповідність вимогам, забезпечуючи при цьому зручний процес реєстрації клієнтів. Нещодавно iDenfy представила власну версію KYB, повністю настроюваного рішення для перевірки бізнесу.
Veremark
veremark.com
Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.
GOVX
govx.com
Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна та потрібна лише один раз. Завдяки ідентифікатору GOVX вашим клієнтам не потрібно повторно підтверджуватися, що забезпечує найкращі можливі коефіцієнти конверсії з високими цінними повторними покупцями. GOVX ID легко і легко інтегрується в будь-який веб-сайт. Він зручний для мобільних пристроїв і повністю реагує на всі пристрої та захищений за допомогою протоколу OAuth 2.0 і автентифікації JWT для захисту даних клієнтів. Процес перевірки можна повністю налаштувати за допомогою вашого бренду та повідомлень, що дозволяє обмежити перевірку окремими групами, на які ви хочете націлитися. А якщо ви продавець Shopify, перевірити ще простіше. Завдяки додатку GOVX Shopify, додатку номер один для військових знижок на Shopify, потрібно буквально кілька клацань миші, щоб почати говорити подяку сервісній спільноті! GOVX ID — це лише один із трьох способів партнерства з GOVX. Провідні споживчі бренди, професійні спортивні команди, артисти, туристичні партнери тощо щодня використовують закритий ринок електронної комерції GOVX, щоб охопити гідну та зацікавлену аудиторію з понад 7,5 мільйонів учасників. З кількома варіантами інтеграції почати легко. Багато брендів також використовують рішення GOVX Marketing Services, щоб розширити свою продукцію чи послуги в рамках високозалученої спільноти членів GOVX, одночасно зміцнюючи підтримку тих, хто обслуговує. Зв’яжіться з командою GOVX сьогодні, щоб дізнатися про найкращі варіанти партнерства для вашого бізнесу.
Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють увесь спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в клієнтські системи та процеси, а також через IDN-Portal, який може бути запущений менше ніж за годину. Intellicheck можна використовувати через мобільний пристрій, браузер або роздрібний POS/сканер.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки широкому досвіду та передовим програмним рішенням NorthRow допомагає підприємствам успішно залучати нових клієнтів і співробітників. Ми робимо це за допомогою надійної відповідності, моніторингу та можливостей виправлення, що дає вам спокій, знаючи, що тягар управління ризиками взято на себе. Ми надаємо вам більше часу, щоб зосередитися на єдиному найважливішому завданні – безпечному розвитку вашого бізнесу.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — це платформа штучного інтелекту для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocrolus надає надійне рішення для виявлення шахрайства та оптимізації рішень для понад 400 клієнтів у низці випадків використання, починаючи від малого бізнесу, іпотеки та споживчого кредитування до підготовки податків і права на Medicaid. Такі клієнти, як Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid і SoFi, використовують автоматизацію Ocrolus, щоб створювати чудові умови для користувачів. Щоб дізнатися більше, відвідайте Ocrolus.com.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — це світова платформа ідентифікації, якій довіряють провідні компанії для потреб перевірки. Пропонуючи перевірку бізнесу та особи по всьому світу, Trulioo охоплює 195 країн і може перевірити понад 13 000 документів, що посвідчують особу, і 700 мільйонів юридичних осіб, звіряючись із більш ніж 6 000 списками спостереження. Його повний набір внутрішніх можливостей, інтегрованих в єдину автоматизовану платформу, забезпечує настроювані робочі процеси адаптації, адаптовані до будь-яких вимог ринку. Поєднуючи свою найсучаснішу технологію з експертними знаннями щодо перевірки на різноманітних ринках, Trulioo забезпечує найвищий рівень гарантії перевірки, оптимізуючи витрати на впровадження та зміцнюючи довіру до глобальної цифрової економіки.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 – це клієнтська платформа для реєстрації, яка допомагає швидше, плавніше та точніше виявляти ризики шахрайства та відмивання грошей, ніж традиційна ручна перевірка. В рамках одного робочого процесу перевірки наша система проводить наступні п’ять перевірок: 1. Біометрична перевірка ідентифікатора та перевірка на основі NFC понад 10 000 документів, виданих урядом із 195 країн. 2. ПДЛ та санкції щодо боротьби з відмиванням коштів. Перевірте всі глобальні списки, щоб переконатися, що ваш клієнт не підлягає санкціям. 3. Цифрові виписки FCA Open Banking – автоматично отримуйте підтверджені банківські виписки вашого клієнта в цифровій формі. 4. Перевірка адреси за реєстром виборців та іншими джерелами адрес у Великобританії 5. Покращена перевірка джерела коштів для сфер високого ризику, таких як передача.
Cognito
cognitohq.com
Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird – це платформа контролю відповідності та ризиків, яка допомагає фінансовим установам оптимізувати розслідування фінансових злочинів і програмні операції. Платформа діє як єдине джерело правди, об’єднуючи дані клієнтів, управління справами, розслідування та нормативні звіти в одне рішення. Справи в Hummingbird можна розглядати з будь-якої початкової точки (усе, починаючи від моніторингу транзакцій і попереджень про шахрайство до позначених перевірок KYC і KYB). Hummingbird надає широкий набір інструментів для розслідування, включаючи візуалізацію даних, детальні профілі клієнтів, інтегровані запити інформації (RFI) тощо. Групи комплаєнсу також отримують переваги від покращеного нагляду та засобів контролю завдяки настроюваним робочим процесам, детальній аналітиці та комплексним журналам аудиту. На додаток до підвищення ефективності для команд із відповідності, Hummingbird також виділяється тим, що пропонує унікальне гнучке та масштабоване рішення. Незалежно від того, чи це зміна постачальника послуг моніторингу транзакцій, інтеграція додаткових даних третіх сторін або подання нормативних звітів у нових юрисдикціях, ви можете легко створити ідеально адаптоване рішення з Hummingbird.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage є лідером у розвідці фінансових злочинів. Як ваш надійний партнер, ми надаємо компаніям комплексне рішення щодо фінансових злочинів, яке виходить за рамки даних і технологій. Наш неперевершений галузевий досвід дозволяє нам швидко надавати практичну інформацію, яка допоможе вам економічно ефективно боротися з ризиками та відповідати нормативним вимогам. Ми адаптуємо наші передові рішення до ваших конкретних потреб, щоб ви могли зосередитися на своєму основному бізнесі, а не лише на відповідності. З нами як вашим партнером ви можете бути впевнені, що у вас є правильна система для боротьби з фінансовими злочинами, тримаючи витрати під контролем. Наші клієнти постійно дають нам 100% оцінку задоволеності, тому що ми не зупиняємось, доки ви не будете повністю задоволені. Ми надаємо провідну технологію ризиків на базі ComplyData — глобальні санкції на основі ШІ, перевірені людьми, списки спостереження, PEP, негативні медіа, RCA, корпоративні дані та дані UBO. Наш набір програм FRAML охоплює життєвий цикл клієнта від початкової перевірки клієнтів і компаній до моніторингу поточних бізнес-ризиків. Зокрема, наші продукти включають: - Відстеження та моніторинг санкцій і списків спостереження - Перевірка та моніторинг несприятливих ЗМІ - Перевірка платежів - Відстеження транзакцій - Виявлення шахрайства - Знай свій бізнес (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner – це постачальник рішень для боротьби з відмиванням грошей, шахрайством і ризиками, створений у 2019 році. Ми прагнули надавати економічно ефективні рішення для боротьби з відмиванням коштів, які можуть використовувати підприємства будь-якого розміру. Основна мета Sanction Scanner – боротьба з фінансовими злочинами. За допомогою наших рішень компанії перевіряють своїх клієнтів, відстежують транзакції та виявляють підозрілу поведінку. Станом на сьогодні понад 300 установ із понад 50 країн використовують Sanction Scanner, щоб мінімізувати свої фінансові ризики відповідно до мінливих норм кожної країни. Він обслуговує клієнтів із різних галузей, таких як банківська справа, інвестиції, фінанси, страхування, оплата та фінансові технології, криптовалюта, грошові перекази, лізинг і факторинг.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричних ідентифікаційних перевірок. Надання професіоналам з нерухомості повної автономності, оскільки вони можуть керувати ними безпосередньо з зручної платформи Checkboard і отримувати повний рейтинговий звіт про своїх клієнтів протягом 15 хвилин.
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.
© 2025 WebCatalog, Inc.