easyAML, emlak acenteleri, nakliyeciler, hukuk uygulamaları, muhasebeciler ve vergi acenteleri dahil olmak üzere Tranche 2 yükümlülüklerinden etkilenen Avustralyalı işletmeler için tasarlanmış hepsi bir arada bir AML/CTF uyumluluk platformudur. İşletmelerin uzman uyumluluk deneyimi gerektirmeden sektöre özel bir AML/CTF programı oluşturmasına, uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için adım adım rehberlik sağlar.

Platform, AML risk değerlendirmelerini, müşteri durum tespitini, KYC ve KYB kontrollerini, biyometrik kimlik doğrulamayı, PEP ve yaptırım taramasını, intifa hakkı sahibi kontrollerini, işlem izlemeyi ve şüpheli faaliyet uyarılarını bir araya getiriyor. Aynı zamanda otomatik risk yeniden değerlendirmelerini, AUSTRAC'a hazır raporlamayı, uyumluluk hatırlatmalarını, güvenli kayıt tutmayı ve denetim hazırlığını da destekler. Yerleşik AML/CTF eğitim modülleri ekiplerin sorumluluklarını anlamalarına, tamamlamaları takip etmelerine ve eğitim kayıtlarını tutmalarına yardımcı olur. Mevcut iş araçlarıyla entegrasyonlar, manuel veri girişini azaltabilir ve müşteri katılımını, izleme ve raporlama iş akışlarını kolaylaştırabilir. easyAML, Avustralya'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin devam eden kara para aklama karşıtı uyumluluğu yapılandırılmış ve belgelenmiş bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yasal Uyarı: WebCatalog, easyAML ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.