Alternatifler - DataSpike
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Plaid
plaid.com
Plaid, geliştiricilerin banka hesaplarıyla etkileşime girebilecek, ödemeleri gerçekleştirebilecek ve riski yönetebilecek finansal uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir ürün paketine sahip bir platformdur. Kullanıcının kolayca kimlik doğrulaması yapmasına, banka hesabını herhangi bir uygulamaya bağlamasına ve bu uygulamanın banka benzeri işlevleri kullanmasına olanak tanır. Plaid ile kullanıcıların banka hesaplarıyla senkronize olan, bütçelerini takip edip yöneten ve fon aktaran uygulamalar geliştirebileceksiniz. Temel olarak bankalar ve finansal teknolojiler arasında bağlantı görevi görüyor. Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood ve Level Money gibi birçok tanınmış marka şu anda Plaid'in ürünlerini ve çözümlerini kullanıyor. Popüler entegre çevrimiçi İK hizmeti Gusto durumunda, bordro doğrudan yatırma hizmetini desteklemek için Plaid'in otomatik takas odası (ACH) işlevini kullanıyor. Bütçeleme uygulaması Level Money gibi diğer fintech'ler, paralarını yönetmelerine ve bütçelemelerine yardımcı olmak için kullanıcının çeşitli banka hesaplarındaki verileri birleştirmek ve temizlemek için platformu kullanıyor. Geniş anlamda Plaid, ödemelerin ayarlanması ve finansal verilerin doğrulanması da dahil olmak üzere finansal hizmetlerin kritik bölümlerini kapsar. ACH ödemelerini düzenlemenize ve yürütmenize, işlem verilerini toplamanıza, kullanıcının kimliğini doğrulamanıza, istihdam ve gelir verilerini incelemenize, kullanıcıların riskliliğini değerlendirmenize ve banka entegrasyonlarını doğrudan borçlu akışlarına yerleştirmenize yardımcı olabilir. Kendi uygulamanızı geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı; yalnızca birkaç satır kodla, inşa ettiğiniz her şeye Plaid'i sığdırabilirsiniz. Plaid'in avantajlarına genel bakış: Daha iyi ACH kimlik doğrulaması Bankalar arası ödemeler için hesapların kimlik doğrulaması daha basit, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu hale getirildi. Mikro para yatırmaları beklemeden transferlerin kimliğini anında doğrulayabilecek, ayrıca kullanıcıları doğrulayıp ACH'ye yönlendirerek başarısız işlemleri azaltabileceksiniz. Kullanıcıları zaten bildikleri bilgilere göre ayarlayabileceğiniz ve çek defteri avcılığını etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğiniz için bu, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, çok daha iyi dönüşüm sağlayan, mobil cihazlar için optimize edilmiş bir akışı dağıtmanıza izin vererek dönüşümleri artırır. Bakiyeleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin Finansal verilerle çalışmak Plaid ile basitleştirilmiştir. Yalnızca birkaç adımda geçmiş verileri ve gerçek zamanlı bakiyeyi alabilir, mevcut ve mevcut bakiye bilgilerini ve hesap durumu ve türüyle ilgili ayrıntıları alabilirsiniz. Transfer yapmanız gerektiğinde kullanıcılarınızın bakiyelerini anında kontrol edebilirsiniz. Kredili mevduatların önlenmesine yardımcı olur ve bakiyelere ilişkin bilgilerle işlemlerin önceden finanse edilmesini sağlar. Ayrıca, transferinizden önce mevcut fonları görünür hale getirerek, yeterli olmayan fon (NSF) ücretlerini önlersiniz, böylece dolandırıcılık maliyetini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltırsınız. Banka dolandırıcılığını azaltın Plaid, kimlikleri doğrulamak ve banka dolandırıcılığını azaltmak için banka verilerini kullanmanızı sağlar. Ad, telefon numarası, adres ve e-posta gibi kullanıcı kimliklerini doğrulayabilir ve bilgileri bankadaki kayıtlarla karşılaştırabilirsiniz. Bankada kayıtlı hesap sahibi bilgilerine dayalı otomatik doldurma formlarıyla daha da kolaylaştırılan basit kimlik kontrolü yoluyla kullanıcılarınızı tanıyabileceksiniz. Temiz ve kategorize edilmiş işlemler 24 aya kadar geriye giden temiz, kategorize edilmiş işlem verileri elde ettiğinizde para yönetimi kolaylaştırılır. Coğrafi konum, satıcı ve kategori bilgileri bağlamına yerleştirildiğinde işlemler hakkında daha iyi ayrıntılara sahip olacaksınız. Mümkün olduğu kadar geriye uzanan güvenilir, gerçek zamanlı verilerle, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek ve ek teknik kaynak gerektirmeyen düşük gecikmeli bağlantılarla maliyetleri düşürmek için değerli bilgiler elde edersiniz. Borçlunun varlıklarını doğrudan kaynaktan doğrulayın Borçlular, dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için banka hesaplarını saniyeler içinde bağlayabilir. Ödünç alan için sürtünmeyi azaltmak amacıyla Plaid'i kendi deneyiminize sorunsuz bir şekilde bağlayan entegre bir teknolojiyle yüksek işlem hızlarına sahip olursunuz. Ayrıca bağlantıları hızlandırmak, düzenli ağ sızma testleri ve güvenlik incelemeleriyle birlikte gelen kurumsal düzeyde 256 bit AES şifrelemenin kullanılması gibi güvenlik taahhüdüdür.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gerekliliklerde gezinirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo verilerini dünya çapında 3.000'den fazla veri noktasıyla doğrulayarak dijital müşteri katılımı ve eKYC süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. ComplyCube şu anda fintech, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve e-ticaret alanlarındaki yerleşik işletmelere güç sağlıyor.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizi koruyabilirsiniz. Sumsub'un Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ve TransferGo dahil olmak üzere fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun sektörlerinde 2.000'den fazla müşterisi var.
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve büyümeyi hızlandırabilir. Yapay zeka teknolojisi ile şirket içi insan doğrulama ekiplerinin birleşimi, Veriff'in sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemesine ve gerçek kullanıcılar için müşteri yolculukları sırasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama çözümleri arasında güçlü belge ve kimlik doğrulama, adres kanıtı, veri tabanı doğrulama kontrolleri ve yaş doğrulama yer alır. Bu özellikler, tüm kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için katılım süreçlerini kolaylaştırmaya, düzenlemelere uymaya ve yaş kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.Veriff ayrıca, sürekli izleme ve karşı koruma için kolaylaştırılmış KYC katılım kontrolleri ve AML taraması da dahil olmak üzere Müşterinizi Tanıyın (KYC) çözümleri sunar. potansiyel kara para aklama faaliyetleri. Ek olarak, biyometrik kimlik doğrulama özellikleri şifresiz ve güvenli hesap erişimi sağlarken, yaş tahmin özelliği de selfie tabanlı yaş doğrulama yoluyla dönüşümleri artırır. Dolandırıcılığı etkili bir şekilde azaltmak için Veriff, işletmeleri kimlik sahtekarlığından korumak için sahtekarlığa karşı koruma hizmetlerinin yanı sıra sahtekarlık istihbaratı da sağlar. Gelişmiş istihbarat yetenekleriyle sahtekarlığı azaltma çabalarını geliştirecek araçlar. Genel olarak, Veriff'in yapay zeka destekli kimlik doğrulama yazılımı, işletmelerin çevrimiçi güven ve şeffaflık oluşturmasına, sahtekarlık faaliyetlerine karşı koruma sağlamasına, düzenlemelere uyumlu kalmasına ve küresel olarak büyümesine yardımcı olur.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağlarken sahtekarlığın önlenmesine ve uyumluluğun korunmasına yardımcı olur. Yakın zamanda iDenfy, tamamen özelleştirilebilir bir İş Doğrulama çözümü olan kendi KYB sürümünü tanıttı.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalışır hale getirilebilen IDN-Portal aracılığıyla ulaşılabilir. Intellicheck bir mobil cihaz, tarayıcı veya perakende pos/tarayıcı aracılığıyla kullanılabilir.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird, finansal kurumların mali suç soruşturmalarını ve program operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bir uyumluluk ve risk platformudur. Platform, müşteri verilerini, vaka yönetimini, soruşturmaları ve düzenleyici raporlamayı tek bir çözümde bir araya getirerek tek bir gerçek kaynak görevi görüyor. Hummingbird'deki vakalar herhangi bir başlangıç noktasından (işlem izleme ve dolandırıcılık uyarılarından işaretli KYC ve KYB kontrollerine kadar her şey) çalışılabilir. Hummingbird, veri görselleştirmeleri, ayrıntılı müşteri profilleri, entegre bilgi talepleri (RFI'ler) ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araştırma araçları paketi sağlar. Uyumluluk ekipleri ayrıca özelleştirilebilir iş akışları, ayrıntılı analizler ve kapsamlı denetim yolları ile iyileştirilmiş gözetim ve kontrollerden de yararlanır. Uyumluluk ekipleri için daha fazla verimlilik sağlamanın yanı sıra Hummingbird, benzersiz derecede esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunarak da farkını ortaya koyuyor. İster işlem izleme sağlayıcılarını değiştirin, ister ek üçüncü taraf verilerini entegre edin, ister yeni yetki bölgelerinde düzenleyici raporlar gönderin, Hummingbird ile kolayca mükemmel şekilde uyarlanmış bir çözüm oluşturabilirsiniz.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, önde gelen şirketlerin doğrulama ihtiyaçları için güvendiği dünyanın kimlik platformudur. Dünya çapında işletme ve kişi doğrulaması sunan Trulioo, 195 ülkeyi kapsıyor ve 6.000'den fazla izleme listesini kontrol ederken 13.000'den fazla kimlik belgesini ve 700 milyon ticari kuruluşu doğrulayabiliyor. Tek bir otomatik platformda entegre edilmiş kapsamlı şirket içi yetenekler paketi, her türlü pazar gereksinimini karşılayacak şekilde uyarlanmış, özelleştirilebilir işe alım iş akışlarına güç sağlar. En son teknolojiyi farklı pazarlardaki uzman doğrulama bilgisiyle birleştiren Trulioo, en yüksek doğrulama güvence seviyelerini sağlar, ilk katılım maliyetlerini optimize eder ve küresel dijital ekonomiye olan güveni artırır.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işletmelerin yeni müşterileri ve çalışanları başarılı bir şekilde işe almasına yardımcı olur. Bunu, risk yönetimi yükünün halledildiğini bilerek size gönül rahatlığı sağlayan güçlü uyumluluk, izleme ve iyileştirme yetenekleriyle yapıyoruz. En önemli tek göreve, işinizi güvenli bir şekilde büyütmeye odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırıyoruz.
Verify 365
verify365.app
Verify 365, dolandırıcılık ve kara para aklama risklerinin geleneksel manuel doğrulamalara göre daha hızlı, daha sorunsuz ve daha doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan bir müşteri katılım platformudur. Tek bir doğrulama iş akışında sistemimiz aşağıdaki beş doğrulamayı gerçekleştirir: 1. 195 ülkeden 10.000'den fazla devlet tarafından verilmiş belgenin Kimlik Biyometrik ve NFC tabanlı kontrolü. 2. AML KEP'leri ve Yaptırımlar Müşterinizin yaptırıma maruz kalmadığından emin olmak için tüm küresel listeleri kontrol edin 3. FCA Açık Bankacılık dijital ekstreleri – müşterinizin doğrulanmış banka ekstrelerini dijital biçimde otomatik olarak alın 4. Seçmen kaydı ve diğer Birleşik Krallık adres kaynaklarına göre adres doğrulaması 5. Nakil gibi yüksek riskli alanlar için gelişmiş fon kaynağı doğrulaması.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage, mali suç istihbaratında liderdir. Güvenilir ortağınız olarak işletmelere veri ve teknolojinin ötesine geçen eksiksiz bir mali suç çözümü sunuyoruz. Eşsiz sektör uzmanlığımız, risklerle uygun maliyetle mücadele etmenize ve mevzuat gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olacak eyleme geçirilebilir bilgileri hızlı bir şekilde sunmamıza olanak tanır. Sadece uyumluluğa değil, asıl işinize odaklanabilmeniz için ileri teknoloji çözümlerimizi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz. Ortağınız olarak, maliyetleri kontrol altında tutarken mali suçlarla mücadele etmek için doğru çerçeveye sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Müşterilerimiz bize sürekli olarak %100 memnuniyet puanı veriyor çünkü siz tamamen memnun kalana kadar durmuyoruz. ComplyData tarafından desteklenen lider risk teknolojisini sağlıyoruz - yapay zeka kaynaklı, insanlar tarafından doğrulanmış küresel yaptırımlar, izleme listeleri, PEP'ler, olumsuz medya, RCA, kurumsal ve UBO verileri. FRAML uygulama paketimiz, müşterilerin ve işletmelerin ilk taramasından devam eden iş risklerinin izlenmesine kadar müşteri yaşam döngüsünü kapsar. Ürünlerimiz özellikle şunları içerir: - Yaptırımlar ve İzleme Listeleri Taraması ve İzleme - Olumsuz Medya Taraması ve İzleme - Ödeme Taraması - İşlem İzleme - Dolandırıcılık Tespiti - İşinizi Tanıyın (KYB)
Vespia
vespia.io
Vespia, kurumsal müşterilerin ve iş ortaklarının 30 saniyeden kısa sürede doğrulanması ve katılmasına yönelik hepsi bir arada bir AML çözümüdür. Vespia, AML yükümlülüğü bulunan işletmelerin yapay zekanın gücünü kullanarak kiminle uğraştıklarını anlamalarına yardımcı oluyor. AML Uyumluluk Çözümü | İşletme doğrulaması KYB | UBO doğrulaması | PEP taraması | Olumsuz medya taraması | Kimlik doğrulama KYC | Hizmet Olarak Uyumluluk Görevlisi (COaaS)
Taktikal
taktikal.com
Taktikal, yerleşik elektronik belge imzalama, kimlik doğrulama, AML ve KYC uyumluluğu, belge mühürleme ve daha fazlasıyla müşteri katılım prosedürleri için güçlü bir iş akışı otomasyon aracıdır. Taktikal, güvenilir ve güvenli müşteri katılım çözümlerimiz nedeniyle küresel finans kuruluşları, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer sektör liderleri tarafından güvenilmektedir.
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase, şirketlerin KYC ihtiyaçlarını uyumlu, gizlilik odaklı ve kullanıcı odaklı bir şekilde çözmelerine yardımcı olan kimlik doğrulama altyapısı sağlar. Geliştirici dostu, son derece özelleştirilebilir araçları ve esnek fiyatlandırması, şirketlerin kimlik doğrulamayı, AML uyumluluğunu ve yaş doğrulamayı ürünlerine dahil etmesine olanak tanır. Passbase, internet için bir güven altyapısı oluşturarak işletmelerin uyumlu ve güvenli olmasını, son kullanıcıların da güvende olmasını sağlar.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil, kimlik doğrulama ve müşteri durum tespiti sürecini kolaylaştıran, bulut tabanlı, uçtan uca Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluk çözümüdür. KYC API'miz, düzenleyici gerekliliklere uygunluğun sağlanmasına ve mali suç riskinin en aza indirilmesine yardımcı olmak için kuruluşların müşteri katılımından sürekli izlemeye kadar KYC sürecini otomatikleştirmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı kimlik doğrulama, belge doğrulama ve risk değerlendirmeleri gibi özelliklerle Cleardil, kuruluşların müşterilerinin kimliklerini ve geçmişlerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Kuruluşların kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlara maruz kalma riskini azaltmalarına yardımcı olur.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner, 2019 yılında kurulmuş bir kara para aklama, dolandırıcılık ve risk çözümleri sağlayıcısıdır. Her boyuttaki işletmenin kullanabileceği uygun maliyetli AML çözümleri sunmayı amaçladık. Yaptırım Tarayıcısının temel amacı mali suçlarla mücadele etmektir. Çözümlerimiz sayesinde şirketler müşterilerini tarar, işlemleri izler ve şüpheli davranışları tespit eder. Bugün itibariyle 50'den fazla ülkeden 300'den fazla kurum, her ülkenin değişen düzenlemelerine uygun olarak finansal risklerini en aza indirmek için Yaptırım Tarayıcısını kullanıyor. Bankacılık, yatırım, finans, sigorta, ödeme ve fintech, kripto, para transferi, leasing ve faktoring gibi çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI, paketlenmiş AI SaaS ile dünyanın en büyük endüstrilerini dönüştürüyor. SymphonyAI tahmine dayalı ve üretken yapay zeka uygulamaları perakende, CPG, finansal hizmetler, endüstriyel üretim, medya ve kurumsal BT genelindeki işletmeler için büyümeyi ve üretkenliği artırır. SymphonyAI, 2017'deki bir startup'tan, dünyanın en zorlu iş sorunlarını çözen 3.000'den fazla yetenekli lider ve veri bilimcisiyle hızla büyüyerek lider bir kurumsal yapay zeka şirketine dönüştü.
Vouched
vouched.id
Vouched, uçtan uca görsel kimlik doğrulamayı, KYC, KYP'yi ve çevrimiçi sahtekarlık tespitini gerçek zamanlı olarak destekleyen, ödüllü bir yapay zeka ve bilgisayar görüşüdür. 70'den fazla ülkede 600'den fazla devlet tarafından verilen kimlik belgesi konusunda uzman olan Vouched, bankaların, insan kaynaklarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının yaşamın en kritik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için kullanıcı kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasına, yerleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, hepsi bir arada uyumluluk platformunuzdur. Birleşik Krallık merkezli Checkboard, Hukuk firmalarına, Taşıyıcılara, Emlak Acentelerine, Ev Sahiplerine ve Gayrimenkul Geliştiricilerine en değerli AML, KYC ve Biyometrik Kimlik kontrollerini gerçekleştirme olanağı sunar. Gayrimenkul profesyonellerine, onları doğrudan şık Checkboard platformundan yönetebilecekleri ve 15 dakika içinde müşterileri hakkında kapsamlı bir derecelendirilmiş rapor alabilecekleri için tam özerkliğe izin veriyor.
Flagright
flagright.com
Flagright, finansal kurumlar için AML uyumluluğunu ve risk yönetimini dönüştüren yapay zekaya dayalı, merkezi, kodsuz bir uyumluluk platformudur. Platformumuz, gerçek zamanlı işlem izleme, gelişmiş vaka yönetimi ve proaktif yapay zeka odaklı soruşturmalarla uyumluluk operasyonlarını geliştirmek için üretken yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Kapsamlı paketimiz ayrıca diğer birçok özelliğin yanı sıra güçlü AML taramamız, satıcı izleme, AI Forensics'in yanı sıra gelişen risklere ve düzenleyici taleplere uyum sağlayan dinamik müşteri risk değerlendirmesini de içerir. Flagright'ın mükemmelliğe olan bağlılığı, şüpheli etkinliklerin gerçek zamanlı işlenmesinde ve tipik olarak sadece bir haftada hızlı hizmet entegrasyonunda yansıtılmaktadır; bu, 2-4 aylık endüstri standardına göre önemli bir gelişmedir. Bütünsel bir yaklaşımla birleşen bu çeviklik, müşterilerimizi mali suçlara uyum konusunda ön sıralara yerleştiriyor.