GeoComply

geocomply.com

GeoComply ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ให้บริการโซลูชั่นป้องกันการฉ้อโกงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ตรวจจับการฉ้อโกงตำแหน่งและช่วยยืนยันตัวตนดิจิทัลที่แท้จริงของผู้ใช้ ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำและหน่วยงานกำกับดูแลตลอดสิบปีที่ผ่านมา โซลูชันการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายสิบแห่ง มีการติดตั้งบนอุปกรณ์มากกว่า 400 ล้านเครื่อง และวิเคราะห์ธุรกรรมมากกว่า 1 หมื่นล้านรายการต่อปี โซลูชันของ GeoComply รวมเอาข้อมูลตำแหน่ง อุปกรณ์ และข้อมูลระบุตัวตน และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อตรวจจับและทำเครื่องหมายกิจกรรมการฉ้อโกง ด้วยการบูรณาการโซลูชั่นของ GeoComply เข้ากับกระบวนการและกลไกความเสี่ยง องค์กรต่างๆ จึงสามารถระบุการฉ้อโกงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ สร้างอัตลักษณ์ทางดิจิทัลที่แท้จริงได้ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถให้กับความไว้วางใจทางดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของ GeoComply นั้นใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดเกมออนไลน์และการพนันกีฬาของสหรัฐอเมริกาที่มีการควบคุมและซับซ้อนสูง นอกเหนือจาก iGaming แล้ว GeoComply ยังมอบโซลูชันการตรวจจับการฉ้อโกงทางภูมิศาสตร์สำหรับการสตรีมผู้แพร่ภาพวิดีโอและอุตสาหกรรมธนาคารออนไลน์ การชำระเงิน และสกุลเงินดิจิตอล สร้างรายชื่อลูกค้าที่น่าประทับใจ รวมถึง Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings และ FanDuel

Plaid

plaid.com

Plaid เป็นแพลตฟอร์มที่มีชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันทางการเงินที่สามารถโต้ตอบกับบัญชีธนาคาร ดำเนินการชำระเงิน และจัดการความเสี่ยง ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบและเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของตนกับแอปพลิเคชันใดๆ ได้อย่างง่ายดาย และใช้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับธนาคารจากแอปนั้น ด้วย Plaid คุณจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซิงค์กับบัญชีธนาคารของผู้ใช้เพื่อติดตามและจัดการงบประมาณและโอนเงิน โดยพื้นฐานแล้วมันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างธนาคารและเทคโนโลยีทางการเงิน แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood และ Level Money ในปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ Plaid ในกรณีของ Gusto ซึ่งเป็นบริการทรัพยากรบุคคลที่ออนไลน์แบบบูรณาการยอดนิยม บริษัทจะใช้ฟังก์ชันสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) ของ Plaid เพื่อขับเคลื่อนบริการฝากเงินเข้าบัญชีเงินเดือนโดยตรง Fintech อื่นๆ เช่น แอปจัดทำงบประมาณ Level Money ใช้แพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมและล้างข้อมูลจากบัญชีธนาคารต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อช่วยจัดการและจัดทำงบประมาณเงินของพวกเขา โดยรวมแล้ว Plaid ครอบคลุมส่วนสำคัญของบริการทางการเงิน รวมถึงการตั้งค่าการชำระเงินและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน สามารถช่วยคุณจัดการและดำเนินการชำระเงิน ACH รวบรวมข้อมูลธุรกรรม ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ ตรวจสอบข้อมูลการจ้างงานและรายได้ ประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ และฝังการบูรณาการธนาคารไว้ในกระแสผู้กู้ยืมโดยตรง การพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเองไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด คุณก็สามารถใส่ Plaid ลงในทุกสิ่งที่คุณกำลังสร้างได้ ภาพรวมของข้อดีของ Plaid: การตรวจสอบสิทธิ์ ACH ที่ดีขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสำหรับการชำระเงินระหว่างธนาคารทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น คุณจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการโอนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเงินฝากแบบไมโคร รวมถึงลดการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวด้วยการตรวจสอบสิทธิ์และนำทางผู้ใช้ไปยัง ACH ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ตามข้อมูลที่พวกเขารู้อยู่แล้ว ซึ่งช่วยลดการตามล่าสมุดเช็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ม Conversion โดยให้คุณปรับใช้โฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งจะทำให้เกิด Conversion ได้ดีขึ้นมาก ตรวจสอบยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์ การทำงานกับข้อมูลทางการเงินทำได้ง่ายขึ้นด้วย Plaid เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถดึงข้อมูลประวัติและยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลยอดคงเหลือปัจจุบันและที่มีอยู่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะและประเภทบัญชี คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของผู้ใช้ของคุณได้ทันทีทุกครั้งที่คุณต้องการโอน ช่วยป้องกันเงินเบิกเกินบัญชีและช่วยให้สามารถระดมทุนล่วงหน้าของธุรกรรมด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดคงเหลือ นอกจากนี้ โดยการดูเงินทุนที่มีอยู่ก่อนที่คุณจะโอน คุณจะป้องกันค่าธรรมเนียมกองทุนที่ไม่เพียงพอ (NSF) ดังนั้นจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฉ้อโกงหากไม่ทันที ลดการฉ้อโกงทางธนาคาร Plaid ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนและลดการฉ้อโกงทางธนาคาร คุณสามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล และตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลที่มีอยู่ในธนาคาร คุณจะสามารถรู้จักผู้ใช้ของคุณผ่านการตรวจสอบตัวตนแบบง่ายๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมด้วยการกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติตามข้อมูลเจ้าของบัญชีที่บันทึกไว้กับธนาคาร ธุรกรรมที่สะอาดและจัดหมวดหมู่ การจัดการเงินจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อมูลธุรกรรมที่สะอาดและจัดหมวดหมู่ซึ่งย้อนกลับไปได้ถึง 24 เดือน คุณจะมีรายละเอียดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมเมื่อวางไว้ในบริบทที่มีข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ขาย และหมวดหมู่ ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือได้ซึ่งขยายออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และลดต้นทุนด้วยการเชื่อมต่อที่มีเวลาแฝงต่ำซึ่งไม่ต้องการทรัพยากรทางเทคนิคเพิ่มเติม ตรวจสอบสินทรัพย์ของผู้ยืมโดยตรงจากแหล่งที่มา ผู้ยืมสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของตนได้ภายในไม่กี่วินาทีเพื่อเพิ่มการแปลงให้สูงสุด คุณได้รับความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีบูรณาการที่เชื่อมโยง Plaid เข้ากับประสบการณ์ของคุณเองได้อย่างราบรื่น เพื่อลดความขัดแย้งสำหรับผู้ยืม นอกจากนี้ การเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นยังเป็นความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย เช่น การใช้การเข้ารหัส AES 256 บิตระดับองค์กรที่มาพร้อมกับการทดสอบการเจาะเครือข่ายและการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ

Onfido

onfido.com

Onfido ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Entrust ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างการยืนยันตัวตนอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะของตนด้วยโซลูชันการยืนยันตัวตนที่ขับเคลื่อนโดย AI แบบครบวงจร เราช่วยให้ธุรกิจกว่า 1,200 แห่งขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง ปลอดภัย และครอบคลุมกับลูกค้า แพลตฟอร์ม Real Identity ของเราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันก็หยุดยั้งการฉ้อโกงและปฏิบัติตาม KYC, AML และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. นำเสนอโซลูชันการตรวจสอบตัวตนดิจิทัลตามความต้องการสำหรับความต้องการ KYC การฉ้อโกง และการตรวจสอบอายุ โซลูชันที่มีความแม่นยำสูง รวดเร็วและปลอดภัยมีให้บริการผ่าน IDN-Direct ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้ API ซึ่งรวมเข้ากับระบบและกระบวนการของลูกค้า และผ่าน IDN-Portal ซึ่งสามารถติดตั้งและทำงานได้ภายในหนึ่งชั่วโมง Intellicheck สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เบราว์เซอร์ หรือเครื่อง POS/สแกนเนอร์สำหรับร้านค้าปลีก

Veriff

veriff.com

Veriff นำเสนอซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตนอัตโนมัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนโดย AI แพลตฟอร์มของพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกง รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด และปกป้องลูกค้า ด้วย Veriff ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างชุมชนดิจิทัลที่เชื่อถือได้ ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และขับเคลื่อนการเติบโต การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI และทีมงานตรวจสอบภายในองค์กรช่วยให้ Veriff ป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ลดความขัดแย้งสำหรับผู้ใช้ที่แท้จริงในระหว่างการเดินทางของลูกค้า โซลูชันการยืนยันตัวตนประกอบด้วยการตรวจสอบเอกสารและตัวตนที่มีประสิทธิภาพ หลักฐานที่อยู่ การตรวจสอบการยืนยันฐานข้อมูล และการตรวจสอบอายุ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำให้การตรวจสอบอายุอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน นอกจากนี้ Veriff ยังนำเสนอโซลูชันการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) รวมถึงการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน KYC ที่ได้รับการปรับปรุงและการคัดกรอง AML สำหรับการตรวจสอบและการป้องกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฟีเจอร์การตรวจสอบสิทธิ์แบบไบโอเมตริกซ์ยังช่วยให้เข้าถึงบัญชีได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านและปลอดภัย ในขณะที่ฟีเจอร์การประมาณอายุช่วยเพิ่มการแปลงผ่านการยืนยันอายุแบบเซลฟี เพื่อลดการฉ้อโกงอย่างมีประสิทธิภาพ Veriff ได้ให้บริการป้องกันการฉ้อโกงเพื่อปกป้องธุรกิจจากการฉ้อโกงข้อมูลระบุตัวตน เช่นเดียวกับข่าวกรองเรื่องการฉ้อโกง เครื่องมือเพื่อเพิ่มความพยายามในการลดการฉ้อโกงด้วยความสามารถด้านข่าวกรองขั้นสูง โดยรวมแล้ว ซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Veriff ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสทางออนไลน์ ป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขยายธุรกิจไปทั่วโลก

Ondato

ondato.com

Ondato เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML โดยใช้เครื่องมือโซลูชัน AI ที่ล้ำสมัยซึ่งครอบคลุมทุกความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่ไปจนถึงฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Vespia

vespia.io

Vespia เป็นโซลูชัน AML แบบครบวงจรสำหรับการตรวจสอบและเริ่มต้นลูกค้าธุรกิจและพันธมิตรภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที Vespia ช่วยให้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้ AML เข้าใจว่าพวกเขากำลังติดต่อกับใครโดยใช้พลังของ AI โซลูชันการปฏิบัติตาม AML | การยืนยันธุรกิจ KYB | การยืนยัน UBO | การคัดกรอง PEP | การคัดกรองสื่อที่ไม่พึงประสงค์ | การยืนยันตัวตน KYC | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นบริการ (COaaS)

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage เป็นผู้นำในด้านข่าวกรองอาชญากรรมทางการเงิน ในฐานะพันธมิตรที่คุณไว้วางใจ เรามอบโซลูชั่นอาชญากรรมทางการเงินที่สมบูรณ์แบบแก่ธุรกิจที่นอกเหนือไปจากข้อมูลและเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราช่วยให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณต่อสู้กับความเสี่ยงได้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราปรับแต่งโซลูชันระดับแนวหน้าของเราให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อเราเป็นพันธมิตร คุณจะรู้สึกมั่นใจว่าคุณมีกรอบการทำงานที่เหมาะสมในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในขณะเดียวกันก็ควบคุมต้นทุนได้ ลูกค้าของเราให้คะแนนความพึงพอใจ 100% แก่เราอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราไม่หยุดจนกว่าคุณจะพึงพอใจอย่างเต็มที่ เรานำเสนอเทคโนโลยีความเสี่ยงชั้นนำที่ขับเคลื่อนโดย ComplyData - การคว่ำบาตรระดับโลกที่มาจาก AI และการตรวจสอบโดยมนุษย์ รายการเฝ้าดู PEP สื่อที่ไม่พึงประสงค์ RCA ข้อมูลองค์กรและ UBO ชุดแอปพลิเคชัน FRAML ของเราครอบคลุมวงจรชีวิตลูกค้าตั้งแต่การคัดกรองลูกค้าและธุรกิจเบื้องต้นไปจนถึงการติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย: - การคัดกรองและติดตามการคว่ำบาตรและรายการเฝ้าดู - การคัดกรองและติดตามสื่อที่ไม่พึงประสงค์ - การคัดกรองการชำระเงิน - การตรวจสอบธุรกรรม - การตรวจจับการฉ้อโกง - รู้จักธุรกิจของคุณ (KYB)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal เป็นเครื่องมือเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ทรงพลังสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์ พร้อมด้วยการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในตัว การยืนยันตัวตน การปฏิบัติตาม AML และ KYC การปิดผนึกเอกสาร และอื่นๆ Taktikal ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน รัฐบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร และผู้นำในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วโลกสำหรับโซลูชันการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase มอบโครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบตัวตนที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ แก้ปัญหาความต้องการ KYC ของตนในลักษณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เน้นความเป็นส่วนตัว และยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เครื่องมือที่เป็นมิตรต่อนักพัฒนาและปรับแต่งได้สูงและราคาที่ยืดหยุ่นทำให้บริษัทต่างๆ สามารถรวมการตรวจสอบ ID, การปฏิบัติตาม AML และการตรวจสอบอายุในผลิตภัณฑ์ของตนได้ ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับอินเทอร์เน็ต Passbase ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดและปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้ปลายทางปลอดภัย

ClearDil

cleardil.com

Cleardil เป็นโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) แบบ end-to-end บนคลาวด์ ซึ่งปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบตัวตนและความขยันเนื่องจากลูกค้า KYC API ของเราช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินกระบวนการ KYC ได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าไปจนถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและลดความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบเอกสาร และการประเมินความเสี่ยง Cleardil ช่วยให้องค์กรประเมินตัวตนและภูมิหลังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ

DataSpike

dataspike.io

เสริมศักยภาพธุรกิจของคุณด้วยโซลูชัน KYC ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเรา ตรวจสอบลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็ว รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และป้องกันการฉ้อโกงเพื่อประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น

Verify 365

verify365.app

Verify 365 เป็นแพลตฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์ที่ช่วยระบุความเสี่ยงในการฉ้อโกงและการฟอกเงินได้รวดเร็ว ราบรื่นขึ้น และแม่นยำมากกว่าการตรวจสอบด้วยตนเองแบบเดิม ภายในขั้นตอนการตรวจสอบหนึ่ง ระบบของเราดำเนินการตรวจสอบห้าครั้งต่อไปนี้: 1. การตรวจสอบ ID Biometric และ NFC ของเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลมากกว่า 10,000 ฉบับจาก 195 ประเทศ 2. AML PEP และการลงโทษ ตรวจสอบรายชื่อทั่วโลกทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณไม่ถูกคว่ำบาตร 3. ใบแจ้งยอดดิจิทัลของ FCA Open Banking – รับใบแจ้งยอดธนาคารของลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติในรูปแบบดิจิทัล 4. ตรวจสอบที่อยู่กับทะเบียนการเลือกตั้งและแหล่งที่มาของที่อยู่อื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร 5. การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขนส่ง

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner เป็นผู้ให้บริการโซลูชันป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกง และความเสี่ยงที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เรามุ่งหวังที่จะมอบโซลูชัน AML ที่คุ้มต้นทุนซึ่งธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้ได้ เป้าหมายหลักของ Sanction Scanner คือการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยโซลูชั่นของเรา บริษัทต่างๆ จะคัดกรองลูกค้า ติดตามธุรกรรม และตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ณ วันนี้ สถาบันมากกว่า 300 แห่งจากกว่า 50 ประเทศใช้ Sanction Scanner เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละประเทศ ให้บริการลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การธนาคาร การลงทุน การเงิน ประกันภัย การชำระเงินและฟินเทค คริปโต การโอนเงิน การเช่าซื้อ และแฟคตอริ่ง

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย AI SaaS แบบแพ็กเกจ แอปพลิเคชัน AI แบบคาดการณ์และสร้างสรรค์ของ SymphonyAI ช่วยเพิ่มการเติบโตและประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วทั้งการค้าปลีก, สินค้าอุปโภคบริโภค, บริการทางการเงิน, การผลิตทางอุตสาหกรรม, สื่อ และไอทีระดับองค์กร SymphonyAI เติบโตอย่างรวดเร็วจากสตาร์ทอัพในปี 2560 สู่บริษัท AI ระดับองค์กรชั้นนำที่มีผู้นำและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีความสามารถมากกว่า 3,000 คนในการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ท้าทายที่สุดในโลก

Vouched

vouched.id

Vouched คือปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งขับเคลื่อนการตรวจสอบตัวตนด้วยภาพแบบ end-to-end, KYC, KYP และการตรวจจับการฉ้อโกงทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ Vouched ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลมากกว่า 600+ รายการในกว่า 70 ประเทศ ช่วยให้ธนาคาร ทรัพยากรบุคคล และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถตรวจสอบ เริ่มต้นใช้งาน และจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการที่สำคัญที่สุดของชีวิต

NorthRow

northrow.com

NorthRow เป็นซอฟต์แวร์คลาวด์ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ), ID&V (ข้อมูลระบุตัวตนและการตรวจสอบยืนยัน) ที่ได้รับรางวัลและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งช่วยให้ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของตนไปสู่การมองเห็นที่ดีขึ้นในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางและโซลูชั่นซอฟต์แวร์ชั้นนำ NorthRow ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จในการต้อนรับลูกค้าและพนักงานใหม่ เราทำสิ่งนี้ผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการติดตามและการแก้ไข ทำให้คุณสบายใจเมื่อรู้ว่าภาระของการบริหารความเสี่ยงได้รับการดูแล เราปลดล็อกเวลามากขึ้นเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดเพียงงานเดียว นั่นคือการขยายธุรกิจของคุณอย่างปลอดภัย

Checkboard

checkboard.com

Checkboard เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบครบวงจรของคุณ Checkboard ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรช่วยให้บริษัทกฎหมาย ผู้ขนส่ง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถตรวจสอบ AML, KYC และ ID ไบโอเมตริกซ์ที่มีค่าที่สุดได้ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มีอิสระเต็มที่เนื่องจากสามารถเรียกใช้งานได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม Checkboard ที่ลื่นไหล และรับรายงานที่ได้รับการจัดอันดับอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าภายใน 15 นาที

iDenfy

idenfy.com

iDenfy เป็นแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนแบบครบวงจรระดับโลก การป้องกันการฉ้อโกง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านบริการตรวจสอบ ID แบบ end-to-end ด้วยการรวมปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ KYC ของบริษัท iDenfy จึงช่วยป้องกันการฉ้อโกงและปฏิบัติตามข้อกำหนด ในขณะเดียวกันก็รับประกันกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เมื่อเร็วๆ นี้ iDenfy ได้เปิดตัวเวอร์ชัน KYB ของตัวเอง ซึ่งเป็นโซลูชันการยืนยันธุรกิจที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

Flagright

flagright.com

Flagright เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตาม AML และการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงิน แพลตฟอร์มของเราควบคุมพลังของ generative AI เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ การจัดการกรณีที่ซับซ้อน และการสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในเชิงรุก ชุดโปรแกรมที่ครอบคลุมของเรายังรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแบบไดนามิกที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ควบคู่ไปกับการคัดกรอง AML ที่แข็งแกร่ง การติดตามผู้ค้า AI Forensics และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของ Flagright สะท้อนให้เห็นในการประมวลผลกิจกรรมที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์ และการบูรณาการบริการที่รวดเร็วโดยปกติจะใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เวลา 2-4 เดือน ความคล่องตัวนี้เมื่อรวมกับแนวทางแบบองค์รวม ทำให้ลูกค้าของเราอยู่ในระดับแนวหน้าในการปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงิน

Sumsub

sumsub.com

Sumsub เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบหนึ่งเดียวที่รักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทางของผู้ใช้ ด้วยโซลูชัน KYC/AML, KYB, การตรวจสอบธุรกรรม และการป้องกันการฉ้อโกงที่ปรับแต่งได้ของ Sumsub คุณสามารถจัดกระบวนการตรวจสอบของคุณ ต้อนรับลูกค้าทั่วโลกมากขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลดต้นทุน และปกป้องธุรกิจของคุณ Sumsub มีลูกค้ามากกว่า 2,000 รายในอุตสาหกรรมฟินเทค คริปโต การขนส่ง การซื้อขาย และเกม รวมถึง Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy และ TransferGo

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงที่ช่วยให้สถาบันการเงินปรับปรุงการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและการดำเนินโครงการ แพลตฟอร์มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแหล่งความจริงแหล่งเดียว โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้า การจัดการกรณีศึกษา การสืบสวน และการรายงานด้านกฎระเบียบมารวมกันไว้ในโซลูชันเดียว กรณีต่างๆ ใน ​​Hummingbird สามารถทำงานได้จากจุดเริ่มต้นใดก็ได้ (ทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบธุรกรรมและการแจ้งเตือนการฉ้อโกง ไปจนถึงการตรวจสอบ KYC และ KYB ที่ติดธงไว้) Hummingbird นำเสนอชุดเครื่องมือสืบสวนที่ครอบคลุม รวมถึงการแสดงภาพข้อมูล โปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียด การขอข้อมูลแบบรวม (RFI) และอื่นๆ ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบยังได้รับประโยชน์จากการกำกับดูแลและการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การวิเคราะห์โดยละเอียด และเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่มากขึ้นสำหรับทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว Hummingbird ยังสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการตรวจสอบธุรกรรม การบูรณาการข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่สาม หรือการยื่นรายงานด้านกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลใหม่ คุณสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Hummingbird ได้อย่างง่ายดาย

Trulioo

trulioo.com

Trulioo เป็นแพลตฟอร์มระบุตัวตนของโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำสำหรับความต้องการในการตรวจสอบ Trulioo ให้บริการการตรวจสอบยืนยันธุรกิจและบุคคลทั่วโลก ครอบคลุม 195 ประเทศและสามารถตรวจสอบเอกสารประจำตัวมากกว่า 13,000 รายการและองค์กรธุรกิจ 700 ล้านรายการ พร้อมตรวจสอบรายการเฝ้าดูมากกว่า 6,000 รายการ ชุดความสามารถภายในองค์กรที่ครอบคลุม ซึ่งบูรณาการบนแพลตฟอร์มอัตโนมัติเพียงแพลตฟอร์มเดียว ขับเคลื่อนเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตลาด เมื่อรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความรู้ในการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดที่หลากหลาย Trulioo ทำให้เกิดระดับการรับประกันการตรวจสอบสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการเริ่มต้นใช้งาน และส่งเสริมความไว้วางใจในเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการทำให้การยืนยันตัวตน (IDV), การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เป็นแบบอัตโนมัติและลดความซับซ้อน แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการต้อนรับลูกค้าดิจิทัลและกระบวนการ eKYC ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการตรวจสอบตัวตนของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลไบโอเมตริกใบหน้าและพฤติกรรม และยืนยันข้อมูลทางชีวภาพกับจุดข้อมูลกว่า 3,000 จุดทั่วโลก ปัจจุบัน ComplyCube ขับเคลื่อนธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นแล้วทั่วทั้งฟินเทค การธนาคาร โทรคมนาคม การขนส่ง และอีคอมเมิร์ซ