GeoComply
geocomply.com
GeoComply detekuje podvody s polohou, overuje polohu a digitálnu identitu a pomáha zabezpečiť súlad s geolokačnými pravidlami pre hazard, streaming a finančné služby.
Plaid
plaid.com
Plaid umožňuje aplikáciám bezpečne prepojiť a overiť bankové účty, čítať transakcie, kontrolovať zostatky a iniciovať platby.
Onfido
onfido.com
Onfido overuje totožnosť používateľov pomocou analýzy dokladov, rozpoznávania tváre a kontroly údajov, aby pomohlo zistiť podvody a zabezpečiť súlad s predpismi.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.
Flagright
flagright.com
Flagright je centralizovaná bez kódu platforma pre AML a riadenie rizík v bankách a fintech: monitoruje transakcie v reálnom čase, hodnotí riziko klientov a podporuje vyšetrovania.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy poskytuje overenie identity, detekciu podvodov a súlad s predpismi pomocou kontroly dokladov, rozpoznávania tváre a KYC/KYB riešení pre podniky.
Veriff
veriff.com
Veriff poskytuje automatizované overenie identity pomocou AI a biometrie, kontrolu dokladov, KYC/AML kontroly, overenie veku a ochranu proti podvodom.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 je platforma na onboarding klientov, ktorá zisťuje podvody a riziká prania špinavých peňazí cez kontrolu dokladov (biometria/NFC), AML/PEP a sankcií, digitálne výpisy, adresu a zdroj prostriedkov.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck overuje digitálnu identitu pre KYC, prevenciu podvodov a vekové overenie; poskytuje API a portál, funguje na mobile, v prehliadači alebo na POS.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo overuje identity a podniky globálne — kontrola dokladov, porovnávanie so sankčnými zoznamami a podpora KYC/AML pri onboardingu zákazníkov.
NorthRow
northrow.com
NorthRow je bezpečný cloudový softvér pre KYC a overovanie identity, ktorý automatizuje kontrolu klientov a zamestnancov, sledovanie súladu a riadenie rizík.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner automatizuje AML kontroly: skenuje klientov proti globálnym sankčným zoznamom, monitoruje transakcie a zisťuje podozrivé správanie.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard je britská platforma pre súlad s predpismi. Umožňuje právnikom, realitám a prenajímateľom vykonávať AML, KYC a biometrické overenia a získať hodnotenú správu do 15 min.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.
Vouched
vouched.id
Vouched poskytuje overenie totožnosti a detekciu podvodov v reálnom čase pomocou počítačového videnia; podporuje 600+ dokladov z 70+ krajín pre banky, HR a zdravotníctvo.
Vespia
vespia.io
Vespia je komplexné AML riešenie na overenie a onboardovanie firemných zákazníkov a partnerov do 30 sekúnd. Poskytuje KYB, UBO, PEP, kontroly negatívnych médií, KYC a COaaS.
Ondato
ondato.com
Ondato zefektívňuje KYC/KYB a AML procesy: overovanie identity (foto, video, NFC), priebežné monitorovanie klientov, rizikové kontroly a API/SDK integrácia do firemných systémov.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird je platforma pre súlad s predpismi a riadenie rizík, ktorá zjednocuje údaje o klientoch, správu prípadov, vyšetrovania a podávanie regulačných hlásení.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal je nástroj na automatizáciu onboardingových procesov klientov s elektronickým podpisom, overením identity, AML/KYC súladom a zapečatením a správou dokumentov.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI poskytuje podnikové AI SaaS aplikácie na predikciu a generovanie poznatkov a zlepšovanie prevádzky v maloobchode, CPG, financiách, výrobe, médiách a IT službách.
AML Watcher
amlwatcher.com
AML Watcher monitoruje transakcie v reálnom čase, detekuje podozrivé správanie, hodnotí riziko, spravuje prípady a integruje sa cez API na podporu súladu s AML predpismi.
IntelleWings
intellewings.com
IntelleWings je platforma pre AML/CFT súlad, ktorá pomocou AI poskytuje detekciu podvodov, monitorovanie transakcií, realtime screening a hodnotenie rizík pre finančné inštitúcie.
ClearDil
cleardil.com
ClearDil je cloudové riešenie KYC, ktoré automatizuje overovanie totožnosti, kontrolu dokumentov a priebežný monitoring klientov, aby pomohlo dodržiavať predpisy a znižovať riziko finančných trestných činov.
DataSpike
dataspike.io
DataSpike overuje totožnosť zákazníkov, zabezpečuje súlad s KYC požiadavkami a pomáha predchádzať podvodom pri onboardingu.
© 2025 WebCatalog, Inc.
