GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому приложению, а также использовать в этом приложении банковские функции. С Plaid вы сможете разрабатывать приложения, которые синхронизируются с банковскими счетами пользователей, чтобы отслеживать и управлять их бюджетами, а также переводить средства. По сути, он служит связующим звеном между банками и финансовыми технологиями. Несколько известных брендов, таких как Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood и Level Money, в настоящее время используют продукты и решения Plaid. В случае популярного интегрированного онлайн-сервиса по работе с персоналом Gusto он использует функциональность автоматизированной клиринговой палаты (ACH) Plaid для обеспечения своей услуги по прямому перечислению заработной платы. Другие финтех-компании, такие как приложение для составления бюджета Level Money, используют платформу для консолидации и очистки данных с различных банковских счетов пользователей, чтобы помочь им управлять и планировать свои деньги. В широком смысле Plaid охватывает критически важные сегменты финансовых услуг, включая настройку платежей и проверку финансовых данных. Он может помочь вам организовать и выполнить платежи ACH, собрать данные о транзакциях, подтвердить личность пользователя, изучить данные о занятости и доходах, оценить рискованность пользователей и внедрить банковскую интеграцию непосредственно в потоки заемщиков. Разработка собственного приложения еще никогда не была такой простой: всего лишь с помощью нескольких строк кода вы можете встроить Plaid во все, что создаете. Обзор преимуществ Plaid: Улучшенная аутентификация ACH. Аутентификация счетов для межбанковских платежей стала проще, быстрее и удобнее для пользователя. Вы сможете мгновенно аутентифицировать переводы, не дожидаясь микродепозитов, а также сократить количество неудачных транзакций за счет аутентификации и направления пользователей к ACH. Это обеспечивает удобство работы с пользователем, поскольку вы можете настраивать пользователей на основе уже известной им информации, что эффективно исключает поиск чековых книжек. Это также повышает конверсию, позволяя вам развернуть поток, оптимизированный для мобильных устройств, который конвертирует гораздо лучше. Проверка баланса в режиме реального времени Работа с финансовыми данными упрощается с помощью Plaid. Всего за несколько шагов вы можете получить исторические данные и баланс в реальном времени, а также получить текущую и доступную информацию о балансе, а также подробную информацию о статусе и типе счета. Вы можете мгновенно проверить балансы своих пользователей, когда вам нужно сделать перевод. Это помогает предотвратить овердрафты и обеспечивает предварительное финансирование транзакций с учетом остатков. Кроме того, получая информацию о доступных средствах перед переводом, вы предотвращаете комиссию за недостаточность средств (NSF), тем самым сокращая, если не полностью устраняя, затраты на мошенничество. Борьба с банковским мошенничеством Plaid позволяет использовать банковские данные для проверки личности и сокращения банковского мошенничества. Вы можете подтвердить личность пользователя, например имя, номер телефона, адрес и адрес электронной почты, а также сверить информацию с тем, что хранится в банке. Вы сможете узнать своих пользователей с помощью простой проверки личности, которая дополнительно упрощается за счет автоматического заполнения форм на основе информации о владельце счета, хранящейся в банке. Чистые и классифицированные транзакции Управление деньгами упрощается, когда вы получаете чистые, классифицированные данные о транзакциях за последние 24 месяца. Вы получите более подробную информацию о транзакциях, если их поместить в контекст с информацией о геолокации, продавце и категории. Благодаря надежным данным в режиме реального времени, полученным как можно раньше, вы получаете ценную информацию, позволяющую лучше обслуживать своих клиентов и снижать затраты за счет соединений с малой задержкой, не требующих дополнительных технических ресурсов. Проверьте активы заемщика прямо из источника. Заемщики могут связать свои банковские счета за считанные секунды, чтобы максимизировать конверсию. Вы получаете высокую скорость обработки благодаря интегрированной технологии, которая легко объединяет Plaid с вашим собственным опытом, чтобы уменьшить трудности для заемщика. Ускорение подключений также связано с обеспечением безопасности, например использованием 256-битного шифрования AES корпоративного уровня, которое сопровождается регулярными тестами на проникновение в сеть и проверками безопасности.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиентов и eKYC, проверяя их личность с помощью лицевой и поведенческой биометрии и сопоставляя их биоданные с более чем 3000 точками данных по всему миру. ComplyCube в настоящее время поддерживает существующие предприятия в сфере финансовых технологий, банковского дела, телекоммуникаций, транспорта и электронной коммерции.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга клиентов.
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная универсальная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов KYC, iDenfy помогает предотвратить мошенничество и соблюдать требования, обеспечивая при этом удобный процесс регистрации клиентов. Недавно iDenfy представила собственную версию KYB — полностью настраиваемое решение для проверки бизнеса.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а также через IDN-Portal, который можно запустить менее чем за час. Intellicheck можно использовать через мобильное устройство, браузер или розничный торговый терминал/сканер.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird — это платформа обеспечения соответствия требованиям и рискам, которая помогает финансовым учреждениям оптимизировать расследования финансовых преступлений и программные операции. Платформа действует как единый источник правды, объединяя данные о клиентах, управление делами, расследования и нормативную отчетность в одном решении. Дела в Hummingbird можно рассматривать с любой отправной точки (все: от мониторинга транзакций и предупреждений о мошенничестве до помеченных проверок KYC и KYB). Hummingbird предоставляет обширный набор инструментов для расследований, включая визуализацию данных, подробные профили клиентов, интегрированные запросы информации (RFI) и многое другое. Группы по обеспечению соответствия также получают выгоду от улучшенного надзора и контроля благодаря настраиваемым рабочим процессам, подробной аналитике и комплексным журналам аудита. Помимо повышения эффективности работы групп по обеспечению соответствия требованиям, Hummingbird также отличается тем, что предлагает уникально гибкое и масштабируемое решение. Будь то смена поставщика услуг мониторинга транзакций, интеграция дополнительных сторонних данных или подача нормативных отчетов в новых юрисдикциях, вы можете легко создать идеально адаптированное решение с помощью Hummingbird.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — это мировая платформа идентификации, которой доверяют ведущие компании для проверки своих данных. Предлагая проверку бизнеса и физических лиц по всему миру, Trulioo охватывает 195 стран и может проверять более 13 000 документов, удостоверяющих личность, и 700 миллионов юридических лиц, одновременно проверяя более чем 6 000 списков наблюдения. Его обширный набор собственных возможностей, интегрированных в единую автоматизированную платформу, обеспечивает настраиваемые рабочие процессы адаптации, адаптированные к любым требованиям рынка. Объединив свои самые современные технологии с экспертными знаниями в области проверки на различных рынках, Trulioo обеспечивает высочайший уровень проверки, оптимизируя затраты на внедрение и укрепляя доверие к глобальной цифровой экономике.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 — это платформа для регистрации клиентов, которая помогает быстрее, эффективнее и точнее выявлять риски мошенничества и отмывания денег, чем традиционные проверки вручную. В рамках одного рабочего процесса проверки наша система выполняет следующие пять проверок: 1. Биометрическая проверка личности и проверка на основе NFC более 10 000 государственных документов из 195 стран. 2. Политические деятели и санкции по борьбе с отмыванием денег. Проверьте все глобальные списки, чтобы убедиться, что ваш клиент не подвергается санкциям. 3. Цифровые выписки FCA Open Banking — автоматически получайте проверенные банковские выписки вашего клиента в цифровой форме. 4. Проверка адреса по списку избирателей и другим источникам адресов в Великобритании. 5. Расширенная проверка источников средств для областей высокого риска, таких как транспортировка.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal — это платформа поддержки соответствия, предназначенная для сотрудников компаний, предоставляющих финансовые услуги. Он в основном используется для процессов «Знай своего клиента» (KYC) и комплексной проверки клиентов (CDD), но также может использоваться для проверки потенциальных клиентов и деловых партнеров в финансовом секторе и за его пределами. Модели искусственного интеллекта Паскаля анализируют ряд данных из открытого исходного кода и данных, специфичных для клиента, с использованием методов искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка. Это позволяет инструменту «читать», интерпретировать и структурировать негативные медиа на разных языках. Одним из ключевых преимуществ Паскаля является его способность упрощать и ускорять процессы адаптации клиентов. Автоматизируя большую часть работы, Паскаль предлагает пользователям четкий обзор и понимание всего за несколько простых шагов. Непрерывный мониторинг — еще одна важная особенность Pascal. Вместо периодических проверок он предоставляет оповещения в режиме реального времени при возникновении рисков или проблем, гарантируя, что организации всегда будут в курсе событий со своими клиентами или третьими сторонами. Паскаль также фокусируется на уменьшении количества ложных срабатываний, обеспечении более точных прогнозов релевантности и экономии времени пользователей. Он предназначен для развития вместе с изменением законов и правил, что приводит к все более точным результатам. Пользовательский интерфейс Pascal интуитивно понятен, что делает управление соблюдением требований проще и приятнее. Его функции совместной работы позволяют различным заинтересованным сторонам, таким как персонал, работающий с клиентами, и менеджеры по обеспечению соответствия, беспрепятственно работать вместе. Более того, Pascal обеспечивает прозрачность, регистрируя каждый поиск и решение, обеспечивая полный контрольный журнал. Его безопасное решение подкреплено сертификатом сертификации и гарантий ISAE 3402-II. В целом, Pascal — это эффективный, точный и гибкий инструмент обеспечения соответствия, который оптимизирует процессы, снижает количество ложных срабатываний и облегчает сотрудничество внутри организаций.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage — лидер в области расследования финансовых преступлений. Являясь вашим надежным партнером, мы предоставляем предприятиям комплексное решение по борьбе с финансовыми преступлениями, выходящее за рамки данных и технологий. Наш непревзойденный отраслевой опыт позволяет нам быстро предоставлять действенную информацию, которая поможет вам экономически эффективно бороться с рисками и соответствовать нормативным требованиям. Мы адаптируем наши передовые решения к вашим конкретным потребностям, чтобы вы могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не только на соблюдении требований. Обращаясь к нам в качестве вашего партнера, вы можете быть уверены, что у вас есть подходящая основа для борьбы с финансовыми преступлениями, сохраняя при этом расходы под контролем. Наши клиенты постоянно дают нам 100% оценку удовлетворенности, потому что мы не останавливаемся, пока вы не будете полностью удовлетворены. Мы предоставляем ведущую технологию управления рисками на базе ComplyData — глобальные санкции, проверенные людьми, полученные с помощью искусственного интеллекта, списки наблюдения, политически значимые лица, неблагоприятные средства массовой информации, RCA, корпоративные данные и данные UBO. Наш пакет приложений FRAML охватывает жизненный цикл клиентов: от первоначальной проверки клиентов и предприятий до мониторинга текущих бизнес-рисков. В частности, наши продукты включают в себя: - Проверка и мониторинг санкций и списков наблюдения - Проверка и мониторинг негативных медиа - Проверка платежей - Мониторинг транзакций - Обнаружение мошенничества - Знай свой бизнес (KYB)
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометрических удостоверений личности. Предоставляя профессионалам в сфере недвижимости полную автономию, поскольку они могут запускать их непосредственно с удобной платформы Checkboard и получать подробный рейтинговый отчет о своих клиентах в течение 15 минут.
Markaaz
markaaz.com
Регистрация и мониторинг ваших клиентов из малого бизнеса никогда не были такими простыми. Благодаря нашим простым в использовании API-интерфейсам, предложениям «сделай сам» без кода и специальным комбинированным услугам, включающим возможности взаимодействия с малым бизнесом, мы быстро и легко помогаем вам проводить проверку клиентов в режиме реального времени для адаптации и эффективного бизнес-мониторинга большего количества малых предприятий по очень доступной цене. конкурентоспособная цена. Наши всегда доступные данные, основанные на каталоге Markaaz, нашей собственной базе данных деловой информации, содержащей более 300 миллионов глобальных бизнес-записей, 98% из которых составляют малые предприятия, объединяют данные о фирме, состоянии бизнеса и репутации для действительно целостного представления о каждой компании, которую вы хотите. для проверки, мониторинга или подключения 24/7/365. Присоединяйтесь к нам на www.markaaz.com/enterprise/.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo предоставляет вам все необходимое для создания персонализированного, высококонверсионного онбординга с невероятной скоростью — с использованием простых инструментов и стандартов, которые любят разработчики.
Griffin
griffin.com
Griffin — новый оптовый («инфраструктурный») банк-претендент в Великобритании. Мы предоставляем технологическую платформу финтех-компаниям, которым необходимы депозитарные счета и доступ к межбанковским платежам. Все наши технические системы созданы с нуля, что позволяет нам двигаться быстрее, чем существующие банки, обремененные устаревшими технологиями. Мы также предоставляем полностью интегрированные решения по обеспечению соответствия, чтобы наши клиенты могли выполнять требования KYC и AML в режиме реального времени.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Знай своего клиента предоставляет цифровые решения нового поколения для финансовых учреждений и регулируемых организаций по всему миру. Мы даем возможность командам по соблюдению требований лучше защищать свой бизнес и эффективно выполнять все необходимые проверки KYC и AML как для корпоративных, так и для индивидуальных клиентов, централизуя процесс регистрации с помощью уникально простой в использовании платформы. Наша технология сокращает время, необходимое для подключения нового корпоративного клиента, со среднего показателя по отрасли с 26 дней до 1 дня, что обеспечивает значительную экономию для компании. Имея офисы в Гонконге, Сингапуре, Шанхае и Дублине, компания «Знай своего клиента» завоевала глобальное присутствие и заслужила превосходную репутацию. Список наших клиентов охватывает 11 отраслей, включая банковское дело, финансовые технологии, страхование, платежи, недвижимость, управление активами, юридические фирмы, а также 18 юрисдикций.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner — поставщик решений по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и рисками, основанный в 2019 году. Мы стремились предоставить экономически эффективные решения AML, которые могут использовать предприятия любого размера. Основная цель Sanction Scanner — борьба с финансовыми преступлениями. С помощью наших решений компании проверяют своих клиентов, отслеживают транзакции и выявляют подозрительное поведение. На сегодняшний день более 300 учреждений из более чем 50 стран используют Sanction Scanner, чтобы минимизировать свои финансовые риски в соответствии с меняющимися правилами каждой страны. Он обслуживает клиентов из различных отраслей, таких как банковское дело, инвестиции, финансы, страхование, платежи и финансовые технологии, криптовалюта, денежные переводы, лизинг и факторинг.
Docupace
docupace.com
Docupace — ведущий поставщик технологий цифровых операций, который упрощает обработку и оцифровку данных компаниями по управлению активами, повышая эффективность, производительность и прибыль. С помощью безопасной облачной платформы Docupace команда Docupace предоставляет набор цифровых решений, которые помогают брокерам-дилерам, RIA и их консультантам оптимизировать и автоматизировать регистрацию клиентов, управление документами, смену консультантов, регулирование BI, кибербезопасность и другие важные задачи. рабочие процессы, сохраняя при этом соответствие требованиям SEC и FINRA. Компания Docupace со штаб-квартирой в Холмделе, штат Нью-Джерси, гордится тем, что обслуживает различные фирмы, в том числе одни из крупнейших в сфере финансовых услуг, посредством сочетания проверенных технологий и практического обслуживания.
Under.io
under.io
Under.io ~ Объедините свои инструменты продаж и андеррайтинга для беспрепятственного взаимодействия с продавцами. Легко собирайте, проверяйте и экспортируйте данные о клиентах. Привлекайте больше клиентов с помощью онлайн-форм, электронных подписей, вложений для подписывающих сторон и инструментов андеррайтинга, созданных для мобильных отделов продаж. Under.io предоставит шаблоны, которые помогут вам и вашей команде начать работу за считанные минуты. Начните с форм для потенциальных клиентов и контактных форм или используйте полноценные приложения для обработки продавцов с сопоставленными PDF-файлами. Создайте бесплатную учетную запись, загрузите свои логотипы и начните привлекать больше клиентов. Инструменты адаптации, любимые отделами продаж, операций и андеррайтинга.
Footprint
onefootprint.com
Footprint объединяет регистрацию, проверку личности и безопасность данных. Подключайте своих клиентов, не беспокоясь о дальнейшем хранении их конфиденциальных данных.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane — ведущая платформа для регистрации и управления фондами. Наша миссия — быть движущей силой трансформации всех взаимодействий в индустрии частных рынков, начиная от сбора средств, коммуникации, рабочих процессов, обработки данных и системной интеграции. Наши клиенты уже привлекли более 5 миллиардов евро и привлекли более 3000 инвесторов (LP) с помощью Vestlane. От регистрации инвесторов до Capital Calls — мы являемся универсальным пакетом услуг для управляющих фондами.
Caruso
getcaruso.com
Caruso — это инновационная корпоративная программная платформа, производящая революцию в управлении фондами частного рынка. Разработанный специально для управляющих фондами в секторах недвижимости, сельского хозяйства, частного кредитования и прямых инвестиций, Caruso заменяет фрагментированные устаревшие системы комплексным унифицированным решением, которое служит единым источником достоверных данных об инвесторах, чтобы они могли управлять всеми своими фондами. операции без особых усилий в одном месте: привлекайте инвесторов, управляйте соблюдением требований, привлекайте капитал, распределяйте выплаты и все, что между ними. Сейчас Карузо управляет активами на сумму более 15 миллиардов долларов в более чем 400 фондах и 27 000 инвесторов. В число известных клиентов входят такие лидеры отрасли, как Balmain, Marquette, First Mortgage Trust и IP Generation, представляющие активы под управлением на миллиарды долларов.
Strise
strise.ai
Strise — это ведущая интеллектуальная система KYC, которой доверяют банки и быстрорастущие финтех-компании. Strise предлагает систему, которая автоматизирует KYC и вводит в действие нормативные изменения со 100-кратной скоростью. ⎮Проверяйте, адаптируйте и контролируйте своих клиентов с уверенностью. Почему Страйс? ・Увеличьте скорость и точность регистрации KYC вашей команды. Подключайте своих клиентов со скоростью, в 10 раз превышающей среднюю, с улучшенной аналитикой и документацией, защищенной от аудита. ・Сосредоточьтесь на нужных клиентах с помощью постоянного KYC и мониторинга. Понимайте меняющиеся профили рисков ваших клиентов. Strise сообщит вам, когда произойдут изменения. ・Адаптируйтесь к нормативным изменениям со 100-кратной скоростью. Настройте рабочий процесс вашей команды и содержание ваших проверок KYC за считанные секунды с помощью уникальной системы нормативной модели Strise без кода. ・Получите беспрецедентную информацию о глобальных компаниях. Получите объединенное представление глобальных данных компании и контекста, который вам нужен для ваших клиентов, чтобы принимать более эффективные решения в масштабе. Узнайте больше на сайте strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel — это простой в использовании инструмент автоматизации рабочих процессов для управления сбором документов и подписанными формами, который позволяет профессионалам не гоняться за клиентами за необходимой им информацией. Мы помогаем нашим пользователям и их клиентам работать быстрее и лучше, одновременно давая организациям возможность трансформировать задачи по сбору документов и информации в процессы. С помощью Parallel вы можете быстрее закрывать процессы, добавляя к процессам контроль, автоматизацию рабочих процессов и совместную работу.
Vespia
vespia.io
Vespia — это комплексное решение AML для проверки и регистрации бизнес-клиентов и партнеров менее чем за 30 секунд. Vespia помогает предприятиям, связанным с борьбой с отмыванием денег, понять, с кем они имеют дело, используя возможности искусственного интеллекта. Решение по обеспечению соответствия требованиям AML | Проверка бизнеса KYB | проверка УБО | Проверка ПКП | Проверка негативных медиа | Проверка личности KYC | Сотрудник по соблюдению требований как услуга (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase предоставляет инфраструктуру проверки личности, которая помогает компаниям решать свои потребности в KYC совместимым, ориентированным на конфиденциальность и ориентированным на пользователя способом. Его удобные для разработчиков, легко настраиваемые инструменты и гибкие цены позволяют компаниям включать в свои продукты проверку личности, соответствие требованиям AML и проверку возраста. Создавая инфраструктуру доверия для Интернета, Passbase обеспечивает соответствие требованиям и безопасность бизнеса, а также безопасность конечных пользователей.
© 2025 WebCatalog, Inc.