Alternative - Chainalysis

Scorechain

Scorechain oferă monitorizare şi analiză blockchain pentru conformitate AML: urmărire tranzacţii crypto, scoruri de risc în timp real, rapoarte şi integraţii API/UI pentru instituţii şi platforme.

Etherscan

Etherscan este un explorator și platformă de analiză pentru Ethereum, oferind căutare tranzacții, blocuri, contracte, solduri și API pentru date on‑chain.

BscScan

Explorator blockchain și platformă de analiză pentru BNB Smart Chain. Permite vizualizarea și verificarea tranzacțiilor, adreselor, tokenilor și codului contractelor inteligente.

Nansen

Nansen analizează și etichetează peste 100M portofele Ethereum și activitatea lor, oferind date on‑chain în timp real pentru monitorizarea tranzacțiilor, portofelelor, jetoanelor și alertelor.

Arkham

Arkham este o aplicație pentru analiza activității blockchain și a criptomonedelor, cu funcții de urmărire a tranzacțiilor și de tranzacționare.

Glassnode

Glassnode oferă date şi metrici on-chain şi financiare, vizualizări personalizabile şi API pentru analiza activelor digitale, urmărirea fluxurilor şi comportamentului investitorilor.

Dune Analytics

Dune Analytics permite interogarea și vizualizarea datelor blockchain multi-chain și crearea/partajarea de tablouri de bord pentru analiza proiectelor și activităților cripto.

Elliptic

Oferă analiză și informații pentru servicii financiare, companii crypto și instituții publice, pentru evaluarea riscului, asigurarea conformității și susținerea deciziilor.

TRONSCAN

Tronscan este un explorator blockchain pentru rețeaua TRON, care permite vizualizarea și verificarea blocurilor, tranzacțiilor, contractelor inteligente și tokenurilor TRC20.

Solscan

Solscan este un explorator pentru rețeaua Solana care urmărește $SOL și token-uri, afișează tranzacții, blocuri și detalii despre token-uri în timp real.

Blockscan

BlockScan este un explorator blockchain care afișează tranzacții, blocuri și contracte inteligente, oferind căutare și analiză a datelor on-chain.

Blockchair

Blockchair este un explorator blockchain și API care permite căutarea, filtrarea și analiza blocurilor, tranzacțiilor, adreselor, contractelor inteligente și tokenilor în rețele populare.

Blockscope

Blockscope e o platformă Web3 pentru a crea rapid pipeline‑uri live sau istorice de date on‑chain (blocuri, tranzacții, evenimente, tokenuri, NFT) și oferă servicii gestionate pentru analiză și integrare.

Solana Explorer

Caută și afișează tranzacții, conturi, solduri și activități (DeFi, NFT) pe diverse cluster‑e ale rețelei Solana, oferind detalii ale tranzacțiilor și statistici de rețea.

Blockbrain

Blockbrain analizează milioane de tranzacții pe blockchain pentru a detecta amenințări și oportunități pentru portofelele și activele tale digitale.

ChainAware.ai

Platformă AI pentru analiza în timp real a activității on‑chain; prezice comportamentul portofelelor cripto, detectează fraudă și tranzacții suspecte și oferă instrumente pentru firme și utilizatori.

Tokenview

Tokenview este un explorator blockchain care permite căutarea tranzacțiilor, monitorizarea adreselor de portofel, accesul la știri blockchain și servicii API.

Chainabuse

Caută adrese crypto sau URL-uri pentru a detecta legături cu escrocherii, ransomware sau exploatări; permite verificări și raportări comunitare.

Flagright

Flagright este o platformă AI-nativă, fără cod, pentru conformitate AML: monitorizează tranzacții în timp real, ecranează clienți, gestionează cazuri și susține investigații.

Sumsub

Sumsub: platformă de verificare pentru companii care gestionează KYC/AML/KYB, monitorizare tranzacții și prevenire a fraudei, pentru conformitate și securitate.

ID3global

ID3Global oferă verificare KYC și identitate compatibilă AML: verificare vârstă, identitate, PEP/sancțiuni și cont bancar în timp real, cu traseu de audit și integrare prin API.

Sphinx

Automatizează munca manuală a analiștilor de conformitate; agenți AI iau decizii AML și accelerează procesul de onboarding pentru bănci și fintech.

Know Your Customer

Aplicație pentru on‑boarding digital KYC/AML: verifică identități și documente, scanează liste de sancțiuni, evaluează riscul și centralizează fluxul de verificare pentru companii.

ComplyCube

ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.

Verdict Machine

Platformă AI care evaluează riscurile tranzacțiilor blockchain, monitorizează securitatea și aplică politici personalizate pentru instituții financiare.

First AML ANZ

Platformă AML/KYC/KYB pentru Australia și Noua Zeelandă, care centralizează verificarea clienților și companiilor, evaluarea riscurilor, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage oferă date și instrumente pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare: screening sancțiuni/PEP, monitorizare tranzacții, detectare fraudă și KYB.

Sardine

Sardine previne și detectează fraude financiare prin inteligență dispozitiv, biometrie comportamentală și învățare automată; oferă verificare identitate, monitorizare AML și gestionare cazuri.

AML Watcher

AML Watcher monitorizează tranzacţii financiare, detectează comportamente suspecte, evaluează riscul şi facilitează screeningul sancţiunilor, verificări media şi gestionarea cazurilor.

Ethplorer

Ethplorer urmărește portofolii Ethereum, solduri istorice în USD, tranzacții; permite etichetare/notițe, export CSV, notificări (email/Telegram) şi acces API/Bulk pentru monitorizare.