ComplyAdvantage

ComplyAdvantage é líder em inteligência de crimes financeiros. Como seu parceiro de confiança, oferecemos às empresas uma solução completa para crimes financeiros que vai além dos dados e da tecnologia. Nossa incomparável experiência no setor nos permite fornecer rapidamente insights práticos que ajudam você a combater riscos de maneira econômica e atender aos requisitos regulatórios. Adaptamos nossas soluções de ponta às suas necessidades específicas para que você possa se concentrar no seu negócio principal e não apenas na conformidade. Conosco como seu parceiro, você pode ter certeza de que possui a estrutura certa para combater crimes financeiros e, ao mesmo tempo, manter os custos sob controle. Nossos clientes nos dão consistentemente índices de satisfação de 100% porque não paramos até que você esteja completamente satisfeito. Fornecemos tecnologia de risco líder alimentada por ComplyData - sanções globais verificadas por humanos e provenientes de IA, listas de observação, PEPs, mídia adversa, RCA, dados corporativos e UBO. Nosso conjunto de aplicativos FRAML cobre o ciclo de vida do cliente, desde a triagem inicial de clientes e empresas até o monitoramento de riscos comerciais contínuos. Especificamente, nossos produtos incluem: - Triagem e monitoramento de sanções e listas de observação - Triagem e monitoramento de mídias adversas - Triagem de pagamentos - Monitoramento de transações - Detecção de fraude - Conheça seu negócio (KYB)