ID.me
id.me
ID.me simplifica a forma como os indivíduos provam e compartilham sua identidade online. A rede de identidade digital segura ID.me tem mais de 98 milhões de usuários, bem como parcerias com 30 estados, 10 agências federais e mais de 500 varejistas de marca. A empresa fornece prova de identidade, autenticação e verificação comunitária para organizações de todos os setores. A tecnologia da empresa atende aos padrões federais para autenticação do consumidor e é aprovada como provedor de serviços de credenciais em conformidade com NIST 800-63-3 IAL2/AAL2 pela Iniciativa Kantara. O Identity Gateway do ID.me também possui uma Autoridade Moderada para Operar (ATO) do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP). ID.me é o único provedor com chat de vídeo e está comprometido em
GeoComply
geocomply.com
Fundada em 2011, a GeoComply fornece soluções de prevenção de fraudes e segurança cibernética que detectam fraudes de localização e ajudam a verificar a verdadeira identidade digital de um usuário. Confiadas pelas principais marcas e reguladores nos últimos dez anos, as soluções de fraude e conformidade da empresa são aprovadas por dezenas de reguladores, são instaladas em mais de 400 milhões de dispositivos e analisam mais de 10 mil milhões de transações por ano. As soluções da GeoComply incorporam inteligência de localização, dispositivo e identidade e aprendizado de máquina avançado para detectar e sinalizar atividades fraudulentas. Ao integrar as soluções da GeoComply em seus processos e mecanismos de risco, as organizações podem identificar fraudes mais cedo no envolvimento do usuário, estabelecer melhor sua verdadeira identidade digital e fortalecer a confiança digital. Os produtos premiados da GeoComply são baseados em tecnologias desenvolvidas para o altamente regulamentado e complexo mercado de jogos online e apostas esportivas dos EUA. Além do iGaming, a GeoComply fornece soluções de detecção de fraude por geolocalização para emissoras de streaming de vídeo e para os setores de serviços bancários on-line, pagamentos e criptomoedas, construindo uma lista impressionante de clientes, incluindo Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings e FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid é uma plataforma com um conjunto de produtos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos financeiros que podem interagir com contas bancárias, executar pagamentos e gerenciar riscos. Ele permite que um usuário autentique e vincule facilmente sua conta bancária a qualquer aplicativo e utilize funcionalidades semelhantes às de um banco desse aplicativo. Com o Plaid, você poderá desenvolver aplicativos que sincronizam com as contas bancárias dos usuários para rastrear e gerenciar seus orçamentos e transferir fundos. Essencialmente, serve como elo entre os bancos e as tecnologias financeiras. Várias marcas famosas como Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood e Level Money usam atualmente os produtos e soluções da Plaid. No caso do popular serviço integrado de RH online Gusto, ele usa a funcionalidade de câmara de compensação automatizada (ACH) da Plaid para potencializar seu serviço de depósito direto de folha de pagamento. Outras fintechs, como o aplicativo de orçamento Level Money, utilizam a plataforma para consolidar e limpar dados das diversas contas bancárias dos usuários para ajudá-los a gerenciar e orçar seu dinheiro. Num sentido amplo, o Plaid abrange segmentos críticos de serviços financeiros, incluindo a configuração de pagamentos e a validação de dados financeiros. Ele pode ajudá-lo a organizar e executar pagamentos ACH, coletar dados de transações, validar a identidade do usuário, examinar dados de emprego e renda, avaliar o risco dos usuários e incorporar integrações bancárias diretamente nos fluxos de mutuários. Desenvolver seu próprio aplicativo nunca foi tão fácil – com apenas algumas linhas de código, você pode encaixar o Plaid em tudo o que estiver construindo. Visão geral dos benefícios do Plaid: Melhor autenticação ACH A autenticação de contas para pagamentos entre bancos é mais simples, rápida e fácil de usar. Você poderá autenticar transferências instantaneamente sem esperar por microdepósitos, bem como reduzir transações com falha, autenticando e direcionando os usuários para ACH. Isso resulta em uma experiência de usuário perfeita, pois você pode configurar usuários com base nas informações que eles já conhecem, eliminando efetivamente a busca por talões de cheques. Da mesma forma, aumenta as conversões, permitindo que você implante um fluxo otimizado para dispositivos móveis que converte muito melhor. Verifique saldos em tempo real Trabalhar com dados financeiros é simplificado com o Plaid. Em apenas algumas etapas, você pode obter dados históricos e saldo em tempo real, além de obter informações de saldo atuais e disponíveis e detalhes sobre o status e o tipo da conta. Você pode verificar instantaneamente o saldo dos seus usuários sempre que precisar fazer uma transferência. Ajuda a evitar saques a descoberto e permite o pré-financiamento de transações com informações sobre os saldos. Além disso, ao obter visibilidade dos fundos disponíveis antes da transferência, você evita taxas de fundos não suficientes (NSF), reduzindo, se não eliminando completamente, os custos de fraude. Reduzir fraudes bancárias O Plaid permite que você use dados bancários para verificar identidades e reduzir fraudes bancárias. Você pode comprovar as identidades dos usuários, como nome, número de telefone, endereço e e-mail, e comparar as informações com o que está registrado no banco. Você poderá conhecer seus usuários por meio de uma simples verificação de identidade, facilitada ainda mais pelo preenchimento automático de formulários com base nas informações do titular da conta arquivadas no banco. Transações limpas e categorizadas O gerenciamento de dinheiro é simplificado quando você obtém dados de transações limpos e categorizados que datam de até 24 meses. Você terá melhores detalhes sobre as transações quando contextualizadas com informações de geolocalização, comerciante e categoria. Com dados confiáveis e em tempo real que remontam ao máximo possível, você obtém insights valiosos para atender melhor seus clientes e reduzir custos com conexões de baixa latência que não exigem recursos técnicos adicionais. Verifique os ativos do mutuário diretamente da fonte Os mutuários podem vincular suas contas bancárias em segundos para maximizar as conversões. Você obtém velocidades de processamento rápidas com uma tecnologia integrada que conecta perfeitamente o Plaid à sua própria experiência para reduzir o atrito para o mutuário. Também agiliza as conexões o compromisso com a segurança, como o uso de criptografia AES de 256 bits de nível empresarial que vem com testes regulares de penetração de rede e análises de segurança.
Evrotrust
evrotrust.com
A Evrotrust é um fornecedor de identidade eletrónica e serviços de confiança com a missão de ajudar as empresas a transformar os seus serviços e a desenvolver canais digitais sustentáveis. Estabelecidos com a visão de redefinir a forma como a identidade é verificada online, nos esforçamos para fornecer soluções seguras, eficientes e fáceis de usar para autenticação digital, assinaturas eletrônicas e prova de identidade. Nos últimos sete anos, centenas de empresas de 11 países fizeram da Evrotrust a base dos seus serviços digitais. 15 grandes bancos da UE preferem a nossa identificação remota regulamentada de clientes e assinatura eletrónica para resolver o dilema de segurança e conformidade a longo prazo. Através da aplicação móvel Evrotrust, fornecemos identidade eletrónica gratuita e reutilizável a mais de 1,3 milhões de utilizadores de 57 nacionalidades. A Evrotrust oferece proteção jurídica e de segurança robusta para organizações durante interações digitais com seus clientes, ao mesmo tempo que fornece ao usuário final uma ferramenta ágil e fácil de usar que torna sua experiência o mais perfeita possível. A nossa experiência e a qualidade dos nossos serviços são reconhecidas internacionalmente ao mais alto nível. A Evrotrust é também um fornecedor qualificado de serviços de confiança, incluído na lista de QTSPs da UE, e a nossa solução foi eleita como um esquema de identificação eletrónica notificado no âmbito do eIDAS. Para mais informações, visite: www.evrotrust.com
Onfido
onfido.com
Onfido, uma empresa da Entrust, ajuda as empresas a criar verificação de identidade automatizada de acordo com suas necessidades exclusivas com uma solução completa de verificação de identidade baseada em IA. Ajudamos mais de 1.200 empresas a promover relacionamentos abertos, seguros e inclusivos com seus clientes. Nossa Plataforma de Identidade Real ajuda as empresas a integrar clientes perfeitamente em grande escala, ao mesmo tempo em que evitam fraudes e navegam em KYC, AML e outros requisitos regulatórios.
Persona
withpersona.com
A infraestrutura de identidade confiável da Persona ajuda as empresas a automatizar qualquer caso de uso relacionado à identidade, desde a coleta e verificação segura de informações do usuário até a tomada de decisões e execução de revisões manuais. Gerencie programas KYC/AML totalmente compatíveis, combata fraudes e automatize operações, tudo em um só lugar. Integre em uma tarde, com ou sem engenharia e com menos de 10 linhas de código. - Nossa equipe é formada por ex-engenheiros e designers da Square, Uber, Coursera, Dropbox e Slack. Estamos orgulhosos de ser financiados por algumas das melhores empresas de capital de risco, incluindo First Round Capital e Coatue. Alguns de nossos investidores anjos incluem Perret e William Hockey (co-fundadores da Plaid), Tony Xu (Doordash) e Dylan Field (fundador e CEO, Figma).
Cashfree
cashfree.com
Plataforma de pagamento poderosa e escalonável projetada para as necessidades do seu negócio: receba pagamentos, envie pagamentos, gerencie pagamentos internacionais e faça muito mais. Cashfree Payments foi desenvolvido para todos os tipos de negócios, desde startups até empresas, para aceitar pagamentos no site, aplicativo móvel ou outros canais como Whatsapp, mídia social, etc. Mais de 1.00.000 comerciantes e marcas líderes como IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred e muitos outros confiam no Cashfree Payments para processamento de pagamentos.
Pipl
pipl.com
Pipl é a empresa de confiança de identidade. Usamos links multivariados para estabelecer conexões profundas entre mais de 28 bilhões de identificadores exclusivos – e-mail, telefone celular, mídia social e outros dados que abrangem todo o mundo. Nossas soluções permitem que as organizações forneçam experiências de cliente sem atrito e estabeleçam confiança em todo o ciclo de vida do consumidor.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube é uma plataforma completa para automatizar e simplificar a verificação de identidade (IDV), combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade com o Know Your Customer (KYC). A plataforma alimentada por IA ajuda as empresas a automatizar os processos digitais de integração de clientes e eKYC, verificando sua identidade usando biometria facial e comportamental e corroborando seus dados biológicos em mais de 3.000 pontos de dados em todo o mundo. Atualmente, o ComplyCube capacita negócios estabelecidos em fintech, bancos, telecomunicações, transporte e comércio eletrônico.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub é a única plataforma de verificação para proteger toda a jornada do usuário. Com as soluções personalizáveis KYC/AML, KYB, monitoramento de transações e prevenção de fraudes da Sumsub, você pode orquestrar seu processo de verificação, receber mais clientes em todo o mundo, atender aos requisitos de conformidade, reduzir custos e proteger seu negócio. Sumsub tem mais de 2.000 clientes nas indústrias de fintech, criptografia, transporte, comércio e jogos, incluindo Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy e TransferGo.
RemoteDesk
remotedesk.com
A RemoteDesk é um parceiro confiável para revolucionar a maneira como as organizações protegem suas informações confidenciais e garantem a conformidade no ambiente de trabalho dinâmico atual. É especializada no fornecimento de soluções avançadas que aproveitam o poder da IA de visão computacional para enfrentar os desafios crescentes do trabalho remoto e da proteção de dados. Nosso abrangente conjunto de serviços é meticulosamente elaborado para atender às necessidades exclusivas das empresas modernas.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
O Trust Swiftly permite que as empresas adicionem facilmente vários métodos para verificar seus clientes. Não é necessária nenhuma codificação para começar e fluxos de trabalho avançados podem ser criados com integrações às ferramentas antifraude existentes. Ajudamos as empresas a combater a fraude de forma adaptativa, aplicando o atrito certo quando necessário. Desde verificação por SMS até identidade, serviços bancários, voz e 3D Secure, você pode ter certeza de que todas as verificações serão cobertas. Nossa solução é personalizável para qualquer fraude e pode ser configurada para empresas que desejam propriedade total dos dados.
Veriff
veriff.com
Veriff oferece software de verificação de identidade altamente automatizado com tecnologia de IA. Sua plataforma foi projetada para combater fraudes, garantir conformidade e proteger os clientes. Com a Veriff, as empresas podem construir comunidades digitais confiáveis, melhorar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento. A combinação de tecnologia de IA e equipes internas de verificação humana permite que a Veriff evite efetivamente atividades fraudulentas, ao mesmo tempo que minimiza o atrito para usuários genuínos durante a jornada do cliente. Suas soluções de verificação de identidade incluem verificação poderosa de documentos e identidade, comprovante de endereço, verificação de banco de dados e validação de idade. Esses recursos ajudam a agilizar os processos de integração, cumprir os regulamentos e automatizar as verificações de idade para garantir a segurança de todos os usuários. A Veriff também oferece soluções Know Your Customer (KYC), incluindo verificações simplificadas de integração KYC e triagem AML para monitoramento contínuo e proteção contra atividades potenciais de lavagem de dinheiro. Além disso, seu recurso de autenticação biométrica permite acesso seguro e sem senha à conta, enquanto seu recurso de estimativa de idade melhora as conversões por meio da verificação de idade baseada em selfie. Para mitigar eficazmente a fraude, a Veriff fornece serviços de proteção contra fraude para proteger as empresas contra fraudes de identidade, bem como inteligência contra fraudes. ferramentas para aprimorar os esforços de mitigação de fraudes com recursos avançados de inteligência. No geral, o software de verificação de identidade baseado em IA da Veriff ajuda as empresas a estabelecer confiança e transparência on-line, proteger-se contra atividades fraudulentas, permanecer em conformidade com as regulamentações e expandir-se globalmente.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy é uma plataforma global completa de verificação de identidade, prevenção de fraudes e conformidade, mais conhecida por seu serviço completo de verificação de identidade. Ao combinar inteligência artificial, tecnologia biométrica e uma equipe interna de especialistas KYC, o iDenfy ajuda a prevenir fraudes e manter a conformidade, ao mesmo tempo que garante um processo de integração do cliente fácil de usar. Recentemente, a iDenfy lançou sua própria versão KYB, uma solução de verificação comercial totalmente personalizável.
Veremark
veremark.com
Veremark é uma plataforma automatizada de verificação de empregos que agrega simplicidade, confiança e rapidez aos processos de contratação das empresas.
GOVX
govx.com
Milhares de marcas líderes usam o GOVX ID para verificar de forma instantânea e segura a elegibilidade do cliente para descontos exclusivos em seus sites de varejo ou de emissão de ingressos, ao mesmo tempo que se protegem contra uso fraudulento por clientes inelegíveis. A verificação é rápida, abrangente e necessária apenas uma vez. Com o GOVX ID, seus clientes não precisam verificar novamente, gerando as melhores taxas de conversão possíveis com compradores recorrentes de alto valor. GOVX ID integra-se de forma fácil e perfeita em qualquer site. É compatível com dispositivos móveis e totalmente responsivo em todos os dispositivos e protegido usando o protocolo OAuth 2.0 e autenticação JWT para proteger os dados do cliente. A experiência de verificação é totalmente personalizável com sua marca e mensagens, permitindo limitar a verificação aos grupos específicos que você deseja atingir. E se você for um comerciante do Shopify, a verificação é ainda mais simples. Graças ao aplicativo GOVX Shopify, o aplicativo de descontos militares número um no Shopify, são necessários literalmente apenas alguns cliques para começar a agradecer à comunidade de serviços! GOVX ID é apenas uma das três maneiras de fazer parceria com GOVX. Marcas líderes de consumo, equipes esportivas profissionais, artistas, parceiros de viagens e muito mais aproveitam o mercado de comércio eletrônico de canal fechado GOVX todos os dias para alcançar um público altamente merecedor e engajado de mais de 7,5 milhões de membros. Com múltiplas opções de integração, é fácil começar. Muitas marcas também usam as soluções GOVX Marketing Services para ampliar seus produtos ou serviços dentro da comunidade altamente engajada de membros da GOVX, ao mesmo tempo em que reforçam seu apoio àqueles que servem. Entre em contato com a equipe GOVX hoje para explorar as melhores opções de parceria para o seu negócio.
Ondato
ondato.com
Ondato é uma empresa de tecnologia que agiliza processos relacionados a KYC e AML usando ferramentas de soluções de IA de ponta que cobrem todo o espectro de desafios de conformidade, desde a integração de novos clientes até um banco de dados abrangente para monitoramento contínuo de clientes.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., oferece soluções de validação de identidade digital sob demanda para necessidades de KYC, fraude e verificação de idade. Suas soluções altamente precisas, rápidas e seguras estão disponíveis através do IDN-Direct, uma solução baseada em API que se integra aos sistemas e processos do cliente, e através do IDN-Portal, que pode estar instalado e funcionando em menos de uma hora. O Intellicheck pode ser usado por meio de um dispositivo móvel, um navegador ou um pos/scanner de varejo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Os Relatórios de Reputação do Consumidor Token of Trust® são a maneira mais fácil para os consumidores provarem sua identidade para empresas e terceiros. As empresas podem usar a Plataforma de Identidade do Token of Trust para selecionar os consumidores durante a integração da conta, na finalização da compra ou a qualquer momento, mediante solicitação. Sua empresa precisa verificar a idade de seus clientes? Localização? Identidade? Não se preocupe – essa é a nossa especialidade. Com os fluxos de trabalho configuráveis do Token of Trust, as empresas podem definir características de identidade do consumidor que são importantes para capturar e verificar – em seguida, definir regras sobre como lidar automaticamente com o processo de aprovação.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification é uma solução de pesquisa de endereços em tempo real que torna mais rápido e fácil capturar e verificar endereços para formulários e checkouts online. A solução fornece sugestões preenchidas automaticamente assim que o usuário começa a digitar, e nosso algoritmo de pesquisa antecipa nuances de entrada, como localização, para fornecer o endereço correto rapidamente. Com Loqate, você pode começar a otimizar a experiência dos usuários em seu site e reduzir as taxas de abandono de carrinho ou formulário, fornecendo aos usuários uma maneira mais rápida de inserir seus endereços. Além disso, a Captura e Verificação de Endereços da Loqate aumenta a eficiência, evitando a má qualidade dos dados e o custo de entregas perdidas. Loqate Address Capture and Verification possui os seguintes recursos: - Melhores dados – os endereços são provenientes de vários conjuntos de dados antes de serem combinados, cruzados e limpos para produzir a versão mais correta do endereço. - Correspondência difusa – nossa IA de processamento de linguagem natural corrige quaisquer erros ortográficos, troca de letras ou qualquer outro erro sem atrasos no tempo de resposta. - Unicode – os clientes agora podem digitar seu endereço no idioma nativo e no conjunto de caracteres. - Polarização de localização – detecta automaticamente a localização do usuário para auxiliar na busca e gerar resultados ainda mais rápidos sem digitar o endereço completo. - Filtragem de resultados – personalize os parâmetros dos endereços retornados para facilitar a segmentação e limitar os resultados a áreas específicas ou excluir endereços de fora de qualquer região. Ajudamos todas as empresas do mundo a alcançar todos os clientes do mundo. Loqate é uma solução GBG. A GBG é a principal especialista mundial em Inteligência de Dados de Identidade, oferecendo a organizações em mais de 70 países a capacidade de compreender dados sobre quase 4,5 bilhões de pessoas. Ao combinar triliões de registos de dados, ajudamos os nossos clientes a tomar decisões informadas sobre a captura e gestão de dados pessoais, gestão de riscos, combate à fraude e emprego. Nossas soluções globais e premiadas são fornecidas por meio de plataformas SaaS personalizáveis, móveis e locais.
NorthRow
northrow.com
NorthRow é um software em nuvem premiado e altamente seguro KYC (conheça seu cliente), ID&V (identidade e verificação) que ajuda as equipes de conformidade na transformação digital, desde a simplificação de seus processos até maior visibilidade em escala. Com uma ampla experiência e soluções de software líderes, a NorthRow ajuda as empresas a integrar com sucesso novos clientes e funcionários. Fazemos isso por meio de recursos robustos de conformidade, monitoramento e correção, proporcionando tranquilidade ao saber que o fardo do gerenciamento de riscos está resolvido. Desbloqueamos mais tempo para você se concentrar na tarefa mais importante: expandir seus negócios com segurança.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus é uma plataforma de IA de documentos que permite tomadas de decisões financeiras mais rápidas e precisas. A empresa analisa documentos com mais de 99% de precisão, independentemente do formato ou qualidade, suportando centenas de tipos de documentos, incluindo extratos bancários, recibos de pagamento e formulários fiscais. A Ocrolus fornece uma solução confiável para detectar fraudes e agilizar decisões para mais de 400 clientes em vários casos de uso, desde pequenas empresas, hipotecas e empréstimos ao consumidor até preparação de impostos e elegibilidade para Medicaid. Clientes como Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid e SoFi aproveitam a automação Ocrolus para criar experiências de usuário encantadoras. Para saber mais, visite Ocrolus.com.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo é a plataforma de identidade mundial, na qual empresas líderes confiam para suas necessidades de verificação. Oferecendo verificação de empresas e pessoas em todo o mundo, a Trulioo cobre 195 países e pode verificar mais de 13.000 documentos de identificação e 700 milhões de entidades empresariais, ao mesmo tempo que verifica mais de 6.000 listas de observação. Seu conjunto abrangente de recursos internos, integrados em uma única plataforma automatizada, possibilita fluxos de trabalho de integração personalizáveis, adaptados para atender a qualquer exigência do mercado. Combinando sua tecnologia de ponta com conhecimento especializado em verificação em diversos mercados, a Trulioo permite os mais altos níveis de garantia de verificação, otimizando custos de integração e promovendo a confiança na economia digital global.
Verify 365
verify365.app
O Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro com mais rapidez, facilidade e precisão do que as verificações manuais tradicionais. Dentro de um fluxo de trabalho de verificação, nosso sistema realiza as seguintes cinco verificações: 1. Verificação de identidade biométrica e baseada em NFC de mais de 10.000 documentos emitidos pelo governo de 195 países. 2. PEPs e sanções contra lavagem de dinheiro Verifique todas as listas globais para garantir que seu cliente não seja sancionado 3. Extratos digitais do FCA Open Banking – obtenha automaticamente os extratos bancários verificados do seu cliente em formato digital 4. Verificação de endereço no registro eleitoral e outras fontes de endereço no Reino Unido 5. Verificação aprimorada da fonte de fundos para áreas de alto risco, como transferência.
Cognito
cognitohq.com
A verificação de identidade Cognito fornece conformidade instantânea com KYC e AML, triagem de lista de observação e muito mais, globalmente, com apenas algumas linhas de código.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird é uma plataforma de conformidade e risco que ajuda instituições financeiras a agilizar investigações de crimes financeiros e operações de programas. A plataforma atua como uma fonte única de verdade, reunindo dados de clientes, gerenciamento de casos, investigações e relatórios regulatórios em uma única solução. Os casos no Hummingbird podem ser trabalhados a partir de qualquer ponto de partida (tudo, desde monitoramento de transações e alertas de fraude até verificações KYC e KYB sinalizadas). O Hummingbird fornece um amplo conjunto de ferramentas investigativas, incluindo visualizações de dados, perfis detalhados de clientes, solicitações integradas de informações (RFIs) e muito mais. As equipes de compliance também se beneficiam de supervisão e controles aprimorados com fluxos de trabalho personalizáveis, análises detalhadas e trilhas de auditoria abrangentes. Além de gerar maior eficiência para as equipes de compliance, o Hummingbird também se diferencia por oferecer uma solução exclusivamente flexível e escalável. Seja trocando de provedor de monitoramento de transações, integrando dados adicionais de terceiros ou preenchendo relatórios regulatórios em novas jurisdições, você pode criar facilmente uma solução perfeitamente personalizada com o Hummingbird.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage é líder em inteligência de crimes financeiros. Como seu parceiro de confiança, oferecemos às empresas uma solução completa para crimes financeiros que vai além dos dados e da tecnologia. Nossa incomparável experiência no setor nos permite fornecer rapidamente insights práticos que ajudam você a combater riscos de maneira econômica e atender aos requisitos regulatórios. Adaptamos nossas soluções de ponta às suas necessidades específicas para que você possa se concentrar no seu negócio principal e não apenas na conformidade. Conosco como seu parceiro, você pode ter certeza de que possui a estrutura certa para combater crimes financeiros e, ao mesmo tempo, manter os custos sob controle. Nossos clientes nos dão consistentemente índices de satisfação de 100% porque não paramos até que você esteja completamente satisfeito. Fornecemos tecnologia de risco líder alimentada por ComplyData - sanções globais verificadas por humanos e provenientes de IA, listas de observação, PEPs, mídia adversa, RCA, dados corporativos e UBO. Nosso conjunto de aplicativos FRAML cobre o ciclo de vida do cliente, desde a triagem inicial de clientes e empresas até o monitoramento de riscos comerciais contínuos. Especificamente, nossos produtos incluem: - Triagem e monitoramento de sanções e listas de observação - Triagem e monitoramento de mídias adversas - Triagem de pagamentos - Monitoramento de transações - Detecção de fraude - Conheça seu negócio (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner é um provedor de soluções contra lavagem de dinheiro, fraude e risco estabelecido em 2019. Nosso objetivo era fornecer soluções AML econômicas que empresas de todos os tamanhos pudessem usar. O principal objetivo do Sanction Scanner é combater crimes financeiros. Com nossas soluções, as empresas rastreiam seus clientes, monitoram transações e detectam comportamentos suspeitos. Atualmente, mais de 300 instituições de mais de 50 países utilizam o Sanction Scanner para minimizar os seus riscos financeiros de acordo com as alterações regulatórias de cada país. Atende clientes de diversos setores, como bancos, investimentos, finanças, seguros, pagamentos e fintech, criptografia, transferência de dinheiro, leasing e factoring.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard é sua plataforma de conformidade completa. Com sede no Reino Unido, a Checkboard oferece a escritórios de advocacia, transportadores, agentes imobiliários, proprietários e incorporadores imobiliários a capacidade de realizar as mais valiosas verificações de AML, KYC e identificação biométrica. Permitindo total autonomia aos profissionais imobiliários, pois podem executá-los diretamente da elegante plataforma Checkboard e receber um relatório abrangente e avaliado sobre seus clientes em 15 minutos.
Yardstik
yardstik.com
Com o Yardstik, você executa menos verificações de antecedentes e obtém resultados mensuravelmente melhores. Nossa inovadora tecnologia de triagem sequencial elimina etapas desnecessárias e acelera as avaliações dos candidatos, economizando tempo e dinheiro. E isso é apenas o começo. Continuaremos desafiando as práticas de longa data do setor de triagem de antecedentes em outras áreas – desde suporte ao cliente até redução de fraudes – em seu nome. Milhares de clientes de indústrias em mercados de trabalho, pessoal, transporte e assistência médica — confiam em nós para aprimorar suas soluções de triagem. Saiba mais sobre nosso mix de produtos de triagem, fraude e conformidade em nossa plataforma integrada, em https://yardstik.com. Yardstik: Mensuravelmente melhor.
© 2025 WebCatalog, Inc.