Página 3 - Alternativas - Checkboard
ClearDil
cleardil.com
Cleardil é uma solução de conformidade Know Your Customer (KYC) ponta a ponta baseada em nuvem que agiliza o processo de verificação de identidade e due diligence do cliente. Nossa API KYC permite que as organizações automatizem o processo KYC, desde a integração do cliente até o monitoramento contínuo, para ajudar a garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e minimizar o risco de crimes financeiros. Com recursos como verificação de identidade em tempo real, verificação de documentos e avaliações de risco, a Cleardil ajuda as organizações a avaliar com rapidez e precisão as identidades e antecedentes de seus clientes. Ajuda as organizações a reduzir o risco de exposição à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.
DataSpike
dataspike.io
Capacite seu negócio com nossa solução KYC eficiente e eficaz. Verifique rapidamente seus clientes, mantenha a conformidade e evite fraudes para uma experiência de integração perfeita.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner é um provedor de soluções contra lavagem de dinheiro, fraude e risco estabelecido em 2019. Nosso objetivo era fornecer soluções AML econômicas que empresas de todos os tamanhos pudessem usar. O principal objetivo do Sanction Scanner é combater crimes financeiros. Com nossas soluções, as empresas rastreiam seus clientes, monitoram transações e detectam comportamentos suspeitos. Atualmente, mais de 300 instituições de mais de 50 países utilizam o Sanction Scanner para minimizar os seus riscos financeiros de acordo com as alterações regulatórias de cada país. Atende clientes de diversos setores, como bancos, investimentos, finanças, seguros, pagamentos e fintech, criptografia, transferência de dinheiro, leasing e factoring.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI está transformando as maiores indústrias do mundo com pacotes de AI SaaS. Os aplicativos de IA preditivos e generativos SymphonyAI impulsionam o crescimento e a produtividade das empresas de varejo, bens de consumo, serviços financeiros, manufatura industrial, mídia e TI empresarial. A SymphonyAI cresceu rapidamente de uma startup em 2017 para uma empresa líder em IA empresarial, com mais de 3.000 líderes talentosos e cientistas de dados resolvendo os problemas de negócios mais desafiadores do mundo.
Vouched
vouched.id
Vouched é uma premiada inteligência artificial e visão computacional que permite verificação de identidade visual ponta a ponta, KYC, KYP e detecção de fraude on-line em tempo real. Especialista em mais de 600 documentos de identidade emitidos pelo governo em mais de 70 países, Vouched ajuda bancos, recursos humanos e prestadores de serviços de saúde a verificar, integrar e gerenciar perfeitamente a identidade do usuário para potencializar o acesso aos serviços mais críticos da vida.
Flagright
flagright.com
Flagright é uma plataforma de conformidade nativa de IA, centralizada e sem código que transforma a conformidade AML e o gerenciamento de riscos para instituições financeiras. Nossa plataforma aproveita o poder da IA generativa para aprimorar as operações de conformidade com monitoramento de transações em tempo real, gerenciamento sofisticado de casos e investigações proativas orientadas por IA. Nosso conjunto abrangente também inclui avaliação dinâmica de risco do cliente que se ajusta à evolução dos riscos e às demandas regulatórias, juntamente com nossa robusta triagem AML, monitoramento de comerciantes, IA Forensics, entre muitos outros recursos. O compromisso da Flagright com a excelência reflete-se no processamento em tempo real de atividades suspeitas e na rápida integração de serviços, normalmente apenas uma semana, uma melhoria significativa em relação ao padrão da indústria de 2 a 4 meses. Esta agilidade, combinada com uma abordagem holística, coloca os nossos clientes na vanguarda da conformidade com crimes financeiros.
PostGrid
postgrid.com
PostGrid Address Verification é uma solução de validação de endereço postal em tempo real para verificar, validar, padronizar, corrigir automaticamente e enriquecer todos os endereços de seus clientes com nosso banco de dados de endereços certificados CASS e SERP. Com nossa API de verificação de endereço padrão, você pode validar facilmente endereços dos EUA e do Canadá em tempo real. Com nossa API de verificação de endereço internacional, você pode verificar endereços em mais de 245 países em todo o mundo. Certifique-se de que os endereços dos seus clientes estejam atualizados e garanta uma entrega precisa da correspondência.
Alloy
alloy.com
Alloy é a plataforma de decisão de identidade que ajuda bancos e empresas fintech a automatizar suas decisões de integração, monitoramento de transações e subscrição de crédito.