Alternativer - Taktikal
GeoComply
geocomply.com
GeoComply ble grunnlagt i 2011, og tilbyr svindelforebygging og cybersikkerhetsløsninger som oppdager lokasjonssvindel og hjelper med å verifisere en brukers sanne digitale identitet. Betrodd av ledende merker og regulatorer de siste ti årene, er selskapets svindel- og samsvarsløsninger godkjent av dusinvis av regulatorer, er installert på over 400 millioner enheter og analyserer over 10 milliarder transaksjoner i året. GeoComplys løsninger inkluderer plasserings-, enhets- og identitetsintelligens og avansert maskinlæring for å oppdage og flagge uredelig aktivitet. Ved å integrere GeoComplys løsninger i deres prosesser og risikomotorer, kan organisasjoner identifisere svindel tidligere i en brukers engasjement, bedre etablere deres sanne digitale identitet og styrke digital tillit. GeoComply sine prisvinnende produkter er basert på teknologier utviklet for det høyt regulerte og komplekse amerikanske onlinespill- og sportsbettingmarkedet. Utover iGaming tilbyr GeoComply løsninger for oppdagelse av geolokasjonssvindel for streaming av videokringkastere og nettbank-, betalings- og kryptovalutaindustrien, og bygger en imponerende liste over kunder, inkludert Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings og FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid er en plattform med en serie produkter som gjør det mulig for utviklere å bygge finansielle applikasjoner som kan samhandle med bankkontoer, utføre betalinger og håndtere risiko. Det lar en bruker enkelt autentisere og koble bankkontoen sin til en hvilken som helst applikasjon og bruke banklignende funksjonalitet ut av den appen. Med Plaid vil du kunne utvikle applikasjoner som synkroniseres med brukernes bankkontoer for å spore og administrere budsjettene deres og overføre midler. I hovedsak fungerer det som bindeleddet mellom banker og finansteknologi. Flere kjente merker som Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood og Level Money bruker for tiden Plaids produkter og løsninger. Når det gjelder den populære integrerte online HR-tjenesten Gusto, bruker den Plaids automatiserte oppgjørshus (ACH) funksjonalitet for å drive sin lønnstjeneste for direkte innskudd. Andre fintechs som budsjetteringsappen Level Money bruker plattformen til å konsolidere og rense data fra brukernes ulike bankkontoer for å hjelpe dem med å administrere og budsjettere pengene sine. I bred forstand spenner Plaid over kritiske segmenter av finansielle tjenester, inkludert oppsett av betalinger og validering av finansielle data. Det kan hjelpe deg med å ordne og utføre ACH-betalinger, samle inn transaksjonsdata, validere brukerens identitet, undersøke sysselsettings- og inntektsdata, vurdere risikoen til brukere og legge inn bankintegrasjoner direkte i lånerstrømmer. Å utvikle din egen applikasjon har aldri vært enklere – med bare noen få linjer med kode kan du passe Plaid inn i det du bygger. Oversikt over Plaid-fordelene: Bedre ACH-autentisering Autentisering av kontoer for bank-til-bank-betalinger er gjort enklere, raskere og mer brukervennlig. Du vil umiddelbart kunne autentisere overføringer uten å vente på mikroinnskudd, samt redusere mislykkede transaksjoner ved å autentisere og styre brukere mot ACH. Dette resulterer i en sømløs brukeropplevelse siden du kan sette opp brukere basert på informasjon de allerede kjenner, og effektivt eliminere jakt på sjekkhefte. Det øker også konverteringene ved å la deg implementere en mobiloptimalisert flyt som konverterer mye bedre. Sjekk saldo i sanntid Arbeid med økonomiske data er forenklet med Plaid. På bare noen få trinn kan du hente historiske data og sanntidssaldo, og få gjeldende og tilgjengelig saldoinformasjon og detaljer om kontostatus og -type. Du kan sjekke på et øyeblikk brukernes saldo når du trenger å foreta en overføring. Det bidrar til å forhindre overtrekk og muliggjør forhåndsfinansiering av transaksjoner med innsikt i saldoer. Videre, ved å få innsyn i tilgjengelige midler før du overfører, forhindrer du ikke-tilstrekkelige fondsgebyrer (NSF), og reduserer, om ikke direkte, svindelkostnader. Begrens banksvindel Plaid lar deg bruke bankdata til å bekrefte identiteter og redusere banksvindel. Du kan underbygge brukeridentiteter som navn, telefonnummer, adresse og e-post, og kontrollere informasjonen mot det som er registrert i banken. Du vil være i stand til å kjenne brukerne dine gjennom enkel identitetssjekk som er ytterligere forenklet ved å fylle ut automatiske skjemaer basert på kontoinnehaverinformasjon som er registrert hos banken. Rene og kategoriserte transaksjoner Pengehåndtering strømlinjeformes når du får rene, kategoriserte transaksjonsdata som går så langt tilbake som 24 måneder. Du vil ha bedre detaljer om transaksjoner når de plasseres i sammenheng med geolokalisering, selger og kategoriinformasjon. Med pålitelige sanntidsdata som strekker seg så langt tilbake som mulig, får du verdifull innsikt for å betjene kundene dine bedre og redusere kostnadene med tilkoblinger med lav ventetid som ikke krever ekstra tekniske ressurser. Bekreft låntakers eiendeler rett fra kilden Låntakere kan koble sammen bankkontoene sine på sekunder for å maksimere konverteringer. Du får raske behandlingshastigheter med en integrert teknologi som sømløst kobler Plaid til din egen opplevelse for å redusere friksjonen for låntakeren. Fremskyndende tilkoblinger er også forpliktelsen til sikkerhet, for eksempel bruk av 256-bits AES-kryptering i bedriftsklasse som kommer med vanlige nettverkspenetrasjonstester og sikkerhetsvurderinger.
Onfido
onfido.com
Onfido, et Entrust-selskap, hjelper bedrifter med å bygge automatisert identitetsverifisering rundt deres unike behov med en ende-til-ende, AI-drevet identitetsverifiseringsløsning. Vi hjelper 1200+ bedrifter med å skape åpne, sikre og inkluderende relasjoner med kundene sine. Vår Real Identity Platform hjelper bedrifter å sømløst ombord kunder i stor skala, samtidig som den stopper svindel og navigerer i KYC, AML og andre regulatoriske krav.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube er en alt-i-ett-plattform for å automatisere og forenkle identitetsverifisering (IDV), anti-hvitvasking av penger (AML) og kjenn din kunde (KYC)-overholdelse. Den AI-drevne plattformen hjelper bedrifter med å automatisere digital kundeonboarding og eKYC-prosesser ved å verifisere identiteten deres ved å bruke ansikts- og atferdsbiometri og bekrefte biodataene deres mot over 3000 datapunkter over hele verden. ComplyCube driver for tiden etablerte virksomheter på tvers av fintech, bank, telekom, transport og e-handel.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub er den ene verifiseringsplattformen for å sikre hele brukerreisen. Med Sumsubs tilpassbare KYC/AML, KYB, Transaction Monitoring og Fraud Prevention-løsninger kan du organisere verifiseringsprosessen din, ønske flere kunder velkommen over hele verden, møte samsvarskrav, redusere kostnader og beskytte virksomheten din. Sumsub har over 2000 kunder på tvers av fintech-, krypto-, transport-, handels- og spillindustrien, inkludert Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy og TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato er et teknologiselskap som strømlinjeformer KYC- og AML-relaterte prosesser ved å bruke banebrytende AI-løsningsverktøy som dekker hele spekteret av compliance-utfordringer, fra ny klientintroduksjon til en omfattende database for løpende klientovervåking.
Veriff
veriff.com
Veriff tilbyr svært automatisert programvare for identitetsverifisering drevet av AI. Plattformen deres er designet for å bekjempe svindel, sikre overholdelse og beskytte kunder. Med Veriff kan bedrifter bygge pålitelige digitale fellesskap, forbedre brukeropplevelsen og drive vekst. Kombinasjonen av AI-teknologi og interne menneskelige verifiseringsteam gjør at Veriff effektivt kan forhindre uredelige aktiviteter, samtidig som friksjon for ekte brukere minimeres under kundereisen. Deres identitetsverifiseringsløsninger inkluderer kraftig dokument- og identitetsverifisering, adressebevis, databaseverifiseringssjekker og aldersvalidering. Disse funksjonene hjelper til med å strømlinjeforme onboarding-prosesser, overholde forskrifter og automatisere alderskontroller for å sikre sikkerheten og sikkerheten til alle brukere. Veriff tilbyr også Know Your Customer (KYC)-løsninger, inkludert strømlinjeformede KYC-onboarding-sjekker og AML-screening for kontinuerlig overvåking og beskyttelse mot potensielle hvitvaskingsaktiviteter. I tillegg muliggjør deres biometriske autentiseringsfunksjon passordløs og sikker kontotilgang, mens aldersestimatfunksjonen forbedrer konverteringer gjennom selfie-basert aldersverifisering. For effektivt å redusere svindel, tilbyr Veriff svindelbeskyttelsestjenester for å beskytte bedrifter mot identitetssvindel, samt svindelintelligens verktøy for å forbedre innsatsen for å redusere svindel med avanserte etterretningsfunksjoner. Alt i alt, Veriffs AI-drevne identitet verifiseringsprogramvare hjelper bedrifter med å etablere tillit og åpenhet på nettet, beskytte mot uredelige aktiviteter, holde seg i samsvar med regelverket og ekspandere globalt.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy er en global alt-i-ett-plattform for identitetsverifisering, svindelforebygging og overholdelse best kjent for sin ende-til-ende ID-verifiseringstjeneste. Ved å kombinere kunstig intelligens, biometrisk teknologi og et internt team av KYC-eksperter, hjelper iDenfy med å forhindre svindel og forbli compliant samtidig som det sikrer en brukervennlig kunde onboarding-prosess. Nylig introduserte iDenfy sin egen KYB-versjon, en fullstendig tilpassbar Business Verification-løsning.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., leverer on-demand løsninger for digital identitetsvalidering for KYC-, svindel- og aldersverifiseringsbehov. Dens svært nøyaktige, raske og sikre løsninger er tilgjengelige gjennom IDN-Direct, en API-basert løsning som integreres i kundesystemer og prosesser, og gjennom IDN-Portal som kan være oppe og kjøre på under en time. Intellicheck kan brukes via en mobilenhet, en nettleser eller en forhandler/skanner.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird er en compliance- og risikoplattform som hjelper finansinstitusjoner å strømlinjeforme etterforskning av finansiell kriminalitet og programoperasjoner. Plattformen fungerer som en enkelt kilde til sannhet, og samler kundedata, saksbehandling, undersøkelser og regulatorisk rapportering i én enkelt løsning. Saker i Hummingbird kan behandles fra ethvert utgangspunkt (alt fra transaksjonsovervåking og svindelvarsler til flaggede KYC- og KYB-sjekker). Hummingbird tilbyr en omfattende serie med etterforskningsverktøy, inkludert datavisualiseringer, detaljerte kundeprofiler, integrerte forespørsler om informasjon (RFIer) og mer. Overholdelsesteam drar også nytte av forbedret tilsyn og kontroller med tilpassbare arbeidsflyter, detaljerte analyser og omfattende revisjonsspor. I tillegg til å drive større effektivitet for compliance-team, utmerker Hummingbird seg også ved å tilby en unik fleksibel og skalerbar løsning. Enten det er å bytte transaksjonsovervåkingsleverandør, integrere ytterligere tredjepartsdata eller sende inn regulatoriske rapporter i nye jurisdiksjoner, kan du enkelt lage en perfekt skreddersydd løsning med Hummingbird.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo er verdens identitetsplattform, pålitelig av ledende selskaper for deres verifiseringsbehov. Trulioo tilbyr bedrifts- og personverifisering over hele verden, og dekker 195 land og kan verifisere mer enn 13 000 ID-dokumenter og 700 millioner forretningsenheter mens de sjekker mot mer enn 6000 overvåkningslister. Dens omfattende pakke med interne funksjoner, integrert over en enkelt automatisert plattform, driver tilpassbare onboarding-arbeidsflyter skreddersydd for å møte alle markedskrav. Ved å kombinere sin state-of-the-art teknologi med ekspertverifiseringskunnskap på tvers av ulike markeder, muliggjør Trulioo de høyeste verifikasjonssikkerhetsnivåene, optimaliserer onboarding-kostnader og fremmer tillit til den globale digitale økonomien.
NorthRow
northrow.com
NorthRow er en prisvinnende, svært sikker KYC (kjenn kunden din), ID&V (identitet og verifikasjon) skyprogramvare som hjelper compliance-team med digital transformasjon fra å strømlinjeforme prosessene deres til økt synlighet i stor skala. Med en omfattende bredde i erfaring og ledende programvareløsninger, hjelper NorthRow bedrifter med å lykkes med nye kunder og ansatte. Vi gjør dette gjennom robuste compliance-, overvåkings- og utbedringsmuligheter som gir deg trygghet i å vite at byrden med risikostyring er ivaretatt. Vi gir deg mer tid til å fokusere på den viktigste enkeltoppgaven – å utvikle virksomheten din trygt.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 er en onboarding-plattform for klienter som hjelper til med å identifisere svindel- og hvitvaskingsrisikoer raskere, jevnere og mer nøyaktig enn tradisjonelle manuelle verifikasjoner. Innenfor én verifiseringsarbeidsflyt utfører systemet vårt følgende fem verifikasjoner: 1. ID Biometrisk og NFC-basert sjekk av over 10 000 offentlig utstedte dokumenter fra 195 land. 2. AML PEPs og sanksjoner Sjekk alle globale lister for å sikre at klienten din ikke er sanksjonert 3. FCA Open Banking digitale kontoutskrifter – få automatisk klientens bekreftede kontoutskrifter i digital form 4. Adressebekreftelse mot valgregisteret og andre britiske adressekilder 5. Forbedret verifisering av finansieringskilder for høyrisikoområder som formidling.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage er ledende innen finansiell kriminalitetsetterretning. Som din pålitelige partner gir vi bedrifter en komplett løsning for økonomisk kriminalitet som går utover data og teknologi. Vår uovertrufne bransjeekspertise lar oss raskt levere handlingskraftig innsikt som hjelper deg kostnadseffektivt å bekjempe risikoer og oppfylle regulatoriske krav. Vi skreddersyr våre ledende løsninger til dine spesifikke behov, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din, ikke bare compliance. Med oss som din partner kan du føle deg trygg på at du har de riktige rammene for å bekjempe økonomisk kriminalitet samtidig som du holder kostnadene under kontroll. Kundene våre gir oss konsekvent 100 % tilfredshetsvurderinger fordi vi ikke stopper før du er helt fornøyd. Vi leverer ledende risikoteknologi drevet av ComplyData - AI-kilder, menneskelig bekreftede globale sanksjoner, overvåkningslister, PEP-er, uønskede medier, RCA-, bedrifts- og UBO-data. Vår FRAML-programpakke dekker kundens livssyklus fra første screening av kunder og virksomheter til overvåking av pågående forretningsrisiko. Spesifikt inkluderer produktene våre: - Sanksjoner og overvåkingslister Screening og overvåking - Adverse Media Screening og overvåking - Betalingsscreening - Transaksjonsovervåking - Svindeloppdagelse - Kjenn din bedrift (KYB)
Vespia
vespia.io
Vespia er en alt-i-ett AML-løsning for verifisering og onboarding av bedriftskunder og partnere på under 30 sekunder. Vespia hjelper AML-forpliktede virksomheter å forstå hvem de har å gjøre med ved å bruke kraften til AI. AML-samsvarsløsning | Virksomhetsverifisering KYB | UBO-verifisering | PEP-screening | Uønsket mediescreening | Identitetsverifisering KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase gir identitetsverifiseringsinfrastruktur som hjelper bedrifter med å løse deres KYC-behov på en kompatibel, personvernorientert og brukersentrisk måte. Dens utviklervennlige, svært tilpassbare verktøy og fleksible priser gjør det mulig for bedrifter å inkludere ID-verifisering, AML-overholdelse og aldersverifisering i produktene sine. Ved å bygge en tillitsinfrastruktur for internett, holder Passbase bedrifter kompatible og sikre, og sluttbrukere trygge.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil er en skybasert ende-til-ende-overholdelsesløsning for Know Your Customer (KYC) som effektiviserer prosessen med identitetsverifisering og kundedue diligence. Vår KYC API gjør det mulig for organisasjoner å automatisere KYC-prosessen, fra kundeonboarding til kontinuerlig overvåking, for å sikre overholdelse av regulatoriske krav og minimere risikoen for økonomisk kriminalitet. Med funksjoner som sanntids identitetsverifisering, dokumentverifisering og risikovurderinger, hjelper Cleardil organisasjoner raskt og nøyaktig med å vurdere kundenes identitet og bakgrunn. Det hjelper organisasjoner med å redusere risikoen for eksponering for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og annen økonomisk kriminalitet.
DataSpike
dataspike.io
Styrk virksomheten din med vår effektive og effektive KYC-løsning. Rask verifiser kundene dine, oppretthold overholdelse og forhindre svindel for en sømløs ombordstigningsopplevelse.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner er en leverandør av anti-hvitvasking, svindel og risikoløsninger etablert i 2019. Vi hadde som mål å tilby kostnadseffektive AML-løsninger som bedrifter i alle størrelser kan bruke. Hovedmålet med Sanction Scanner er å bekjempe økonomisk kriminalitet. Med våre løsninger screener selskaper sine kunder, overvåker transaksjoner og oppdager mistenkelig atferd. Per i dag bruker mer enn 300 institusjoner fra mer enn 50 land Sanction Scanner for å minimere deres økonomiske risiko i samsvar med skiftende regelverk i hvert land. Den betjener kunder fra ulike bransjer, som bank, investering, finans, forsikring, betaling og fintech, krypto, pengeoverføring, leasing og factoring.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI forvandler verdens største industrier med pakket AI SaaS. SymphonyAI prediktive og generative AI-applikasjoner øker vekst og produktivitet for bedrifter på tvers av detaljhandel, CPG, finansielle tjenester, industriell produksjon, media og bedrifts-IT. SymphonyAI har raskt vokst fra en oppstart i 2017 til et ledende AI-selskap med over 3000 dyktige ledere og dataforskere som løser verdens mest utfordrende forretningsproblemer.
Vouched
vouched.id
Vouched er prisvinnende kunstig intelligens og datasyn som driver ende-til-ende visuell identitetsverifisering, KYC, KYP og svindeldeteksjon online i sanntid. Vouched er en ekspert på mer enn 600 offentlig utstedte identitetsdokumenter i over 70 land, og hjelper banker, menneskelige ressurser og helsepersonell sømløst å verifisere, integrere og administrere brukeridentitet for å gi tilgang til livets mest kritiske tjenester.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard er din alt-i-ett-samsvarsplattform. Med base i Storbritannia tilbyr Checkboard advokatfirmaer, transportører, eiendomsmeglere, utleiere og eiendomsutviklere muligheten til å utføre de mest verdifulle AML-, KYC- og biometriske ID-kontrollene. Gir eiendomsmeglere full autonomi ettersom de kan kjøre dem direkte fra den glatte Checkboard-plattformen og motta en omfattende vurdert rapport om kundene sine innen 15 minutter.
Flagright
flagright.com
Flagright er en AI-native, sentralisert, no-code compliance-plattform som transformerer AML-samsvar og risikostyring for finansinstitusjoner. Plattformen vår utnytter kraften til generativ AI for å forbedre samsvarsoperasjoner med sanntids transaksjonsovervåking, sofistikert saksbehandling og proaktive AI-drevne undersøkelser. Vår omfattende pakke inkluderer også dynamisk kunderisikovurdering som tilpasser seg utviklende risikoer og regulatoriske krav, sammen med vår robuste AML-screening, selgerovervåking, AI Forensics, blant mange andre funksjoner. Flagrights forpliktelse til fortreffelighet gjenspeiles i sanntidsbehandlingen av mistenkelige aktiviteter og den raske tjenesteintegrasjonen, vanligvis bare en uke, en betydelig forbedring i forhold til industristandarden på 2-4 måneder. Denne smidigheten, kombinert med en helhetlig tilnærming, plasserer kundene våre i forkant når det gjelder etterlevelse av økonomisk kriminalitet.