Alternatif - Chainalysis

Scorechain

Scorechain ialah alat pemantauan dan pematuhan kripto yang menilai risiko transaksi blockchain secara masa nyata, menyediakan laporan, API dan integrasi untuk AML.

Etherscan

Etherscan ialah penjelajah blok dan platform analitik untuk Ethereum; membolehkan carian dan pemeriksaan transaksi, kontrak pintar, alamat dompet serta menyediakan API untuk akses data rantaian.

BscScan

BscScan ialah penjelajah blok dan platform analitik untuk BNB Smart Chain. Ia membolehkan semakan transaksi, alamat, token, kontrak pintar dan statistik rangkaian masa nyata.

Nansen

Nansen menganalisis dan memberi label 100M+ dompet Ethereum dan aktiviti mereka, menyediakan data rantaian untuk mengesan transaksi, corak pelaburan, dan memantau token, NFT serta dompet.

Arkham

Arkham ialah aplikasi analitik blockchain yang menjejak aktiviti kripto, menganalisis urus niaga, mengenal pasti pemilik alamat, dan menyokong dagangan dalam aplikasi.

Glassnode

Glassnode menyediakan data on-chain dan metrik kewangan, analisis, papan pemuka dan API untuk memantau aktiviti dompet, aliran modal dan trend pasaran aset digital.

Dune Analytics

Dune Analytics membolehkan pengguna menanyakan dan memvisualisasikan data blockchain (multi-rantai), membuat papan pemuka tersuai dan berkongsi analisis dengan komuniti.

Elliptic

Elliptic menyediakan intelijen untuk membantu perkhidmatan kewangan, perniagaan kripto dan kerajaan membuat keputusan lebih pantas, tepat dan selamat tentang pematuhan dan pengurusan risiko kripto.

TRONSCAN

Penjelajah blockchain untuk rangkaian TRON. Membolehkan jejak dan pengesahan transaksi, kontrak pintar, dan aset TRX/TRC20; menyokong pemantauan AML dan integrasi dompet.

Solscan

Alat imbas masa nyata untuk ekosistem Solana yang menjejak $SOL dan token, serta memaparkan maklumat transaksi, blok, akaun dan butiran token.

Blockscan

BlockScan ialah peneroka blockchain yang membolehkan pengguna menjejak dan menganalisis transaksi, blok dan kontrak pintar secara masa nyata serta mencari alamat atau urus niaga.

Blockchair

Blockchair ialah explorer blockchain dan API yang membolehkan carian, penapisan dan analisis blok, transaksi, alamat serta data kontrak pintar merentas pelbagai rangkaian blockchain.

Blockscope

Blockscope ialah platform data Web3 yang membolehkan pengguna bina paip data on‑chain (masa nyata atau sejarah) untuk blok, transaksi, token, NFT dan menganalisis atau mengeksportnya.

Solana Explorer

Aplikasi untuk mencari dan menjejaki transaksi, akaun, baki, yuran dan aktiviti token/NFT pada kluster Solana; memaparkan status transaksi, cap waktu dan metrik rangkaian.

Blockbrain

Blockbrain menganalisis berjuta-juta transaksi blockchain untuk mengesan ancaman dan peluang bagi dompet kripto serta aset digital anda.

ChainAware.ai

ChainAware.ai ialah platform masa nyata berasaskan AI yang meramalkan aktiviti dompet kripto, mengesan penipuan dan rug pull, serta memantau alamat dan sokong analitik Web3.

Tokenview

Tokenview ialah peneroka dan alat analisis blockchain yang membolehkan carian transaksi, pemantauan alamat dompet, analisis kontrak pintar dan akses API/data masa nyata merentas pelbagai rantaian.

Chainabuse

Chainabuse membenarkan carian alamat kripto atau URL untuk mengenal pasti kaitan dengan penipuan, ransomware atau eksploit.

Flagright

Flagright ialah platform tanpa kod untuk pemantauan transaksi masa nyata, penilaian risiko pelanggan, saringan AML dan penyiasatan bagi membantu institusi kewangan mengurus risiko jenayah kewangan.

Sumsub

Sumsub menyediakan pengesahan identiti, KYC/AML, KYB, pemantauan transaksi dan pencegahan penipuan, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pematuhan perniagaan.

ID3global

ID3Global ialah perisian pengesahan identiti dan umur patuh AML yang melakukan KYC, semak PEP/sanksi, sahkan akaun bank dan sediakan integrasi API untuk pengesahan masa nyata.

Sphinx

Mengautomasikan kerja manual penganalisis pematuhan; ejen AI membuat keputusan AML untuk mempercepat proses onboarding pelanggan bagi bank dan syarikat fintech.

Know Your Customer

Aplikasi onboarding digital untuk institusi kewangan—mengesah identiti individu dan syarikat, menjalankan semakan KYC/AML, memproses dokumen dan automasi aliran kerja.

ComplyCube

ComplyCube mengautomasikan IDV, AML dan KYC; mengesahkan identiti melalui biometrik muka/tingkah laku dan semakan data global untuk onboarding pelanggan dan penilaian risiko penipuan.

Verdict Machine

Platform keselamatan siber AI untuk institusi kewangan yang menilai risiko transaksi rantaian blok, memantau postur keselamatan dan menapis dompet.

First AML ANZ

Aplikasi untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan risiko AML/KYC/KYB, pemilikan benefisial, dokumen, kes, aliran kerja serta pelaporan di Australia dan New Zealand.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage memberi pengesanan jenayah kewangan: saringan senarai sekatan/PEP, saringan media negatif, pemantauan transaksi, pengesanan penipuan dan Know Your Business (KYB).

Sardine

Sardine mengesan dan menghentikan penipuan kewangan dengan kecerdasan peranti dan biometri tingkah laku; menyediakan pengesahan identiti, pemantauan AML, pencegahan penipuan dan pengurusan kes.

AML Watcher

AML Watcher memantau dan mengurus aktiviti anti-pengubahan wang haram: imbas transaksi masa nyata, kenal pasti aktiviti mencurigakan, nilaikan risiko, sokong penyiasatan dan pematuhan melalui integrasi API.

Ethplorer

Ethplorer mengesan portfolio alamat Ethereum, memaparkan baki & transaksi per token/hari, tambah tag/note, beri notifikasi e-mel/Telegram, eksport CSV dan akses data via API.