Notabene

Notabeneは、暗号資産の送金が完了する前に取引リスクを評価し、トラベルルールへの対応が必要な暗号資産交換業者、ウォレットプロバイダー、銀行、決済事業者向けに設計されています。コンプライアンスチームが取引相手を特定し、取引やウォレットをスクリーニングするとともに、必要な送金人および受取人の情報を他の金融機関と交換できるよう支援します。 チームはダッシュボードと設定可能なルールを使って、資金が移動する前に送金を審査、承認、または却下できます。また、定型的な判断を自動化し、複数の法域にまたがるコンプライアンス業務を管理できます。Notabeneは、取引相手のデューデリジェンス、自己管理型ウォレットの確認、レポート作成にも対応しており、APIを通じて既存システムと連携できます。個人向けのウォレットやポートフォリオアプリを探している暗号資産ユーザーではなく、デジタル資産の取引を扱う組織を対象としています。

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