Trulioo
trulioo.com
Trulioo は、検証ニーズで大手企業から信頼されている世界の ID プラットフォームです。 Trulioo は、世界中でビジネスと個人の認証を提供し、195 か国をカバーし、6,000 を超えるウォッチリストと照合しながら、13,000 を超える ID 書類と 7 億の事業体を認証できます。単一の自動プラットフォームに統合された包括的な社内機能スイートにより、あらゆる市場の要件に合わせてカスタマイズ可能なオンボーディング ワークフローが強化されます。 Trulioo は、最先端のテクノロジーと多様な市場にわたる専門的な検証知識を組み合わせることで、最高の検証保証レベルを実現し、オンボーディング コストを最適化し、世界的なデジタル経済における信頼を促進します。
Verify 365
verify365.app
Verify 365 は、従来の手動検証よりも迅速、スムーズ、そして正確に詐欺やマネーロンダリングのリスクを特定するのに役立つクライアント オンボーディング プラットフォームです。 1 つの検証ワークフロー内で、当社のシステムは次の 5 つの検証を実行します。 1. 195 か国の 10,000 以上の政府発行文書の ID 生体認証および NFC ベースのチェック。 2. AML PEP と制裁 すべてのグローバル リストをチェックして、クライアントが制裁を受けていないことを確認します。 3. FCA オープン バンキングのデジタル明細書 – クライアントの確認済みの銀行取引明細書をデジタル形式で自動的に取得します。 4. 選挙人登録簿およびその他の英国の住所情報源と照合して住所を確認します。 5.輸送などの高リスク分野の資金源検証を強化。
Cognito
cognitohq.com
Cognito ID 検証は、わずか数行のコードで、KYC および AML コンプライアンス、監視リストのスクリーニングなどを世界中で即座に実行できます。
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird は、金融機関が金融犯罪の調査とプログラムの運用を合理化するのに役立つコンプライアンスとリスクのプラットフォームです。このプラットフォームは単一の真実の情報源として機能し、顧客データ、事件管理、調査、規制報告を 1 つのソリューションにまとめます。ハミングバードのケースは、どの開始点からでも作業できます (トランザクションの監視や不正行為の警告から、フラグ付きの KYC および KYB チェックまで、あらゆるもの)。ハミングバードは、データの視覚化、詳細な顧客プロファイル、統合された情報要求 (RFI) などを含む、広範な調査ツール スイートを提供します。コンプライアンス チームは、カスタマイズ可能なワークフロー、詳細な分析、包括的な監査証跡による監視と制御の強化からも恩恵を受けます。ハミングバードは、コンプライアンス チームの効率を向上させることに加えて、独自の柔軟でスケーラブルなソリューションを提供することでも際立っています。トランザクション監視プロバイダーの切り替え、追加のサードパーティ データの統合、新しい管轄区域での規制報告書の提出など、ハミングバードを使用すれば、完璧にカスタマイズされたソリューションを簡単に作成できます。
Forter
forter.com
デジタルコマースは信頼の上に構築されています。信頼がなければ、企業は何百万ドルものお金をテーブルの上に置き去りにすることになります。 Forter では、信頼 (そして収益) を構築することは、不正行為を阻止すること以上の意味があることを理解しています。これは、アカウントの作成からチェックアウト、返品に至るまで、カスタマー ジャーニー全体を保護することを意味します。 Forter は、オンライン小売業者の最大のネットワークを利用して、あらゆるデジタル インタラクションについて最も正確なリアルタイムの意思決定を行います。当社の Trust Platform は、Priceline、Nordstrom、eBay、HelloFresh などの世界のデジタル コマース リーダーの年間 3,000 億ドルを超える取引に関する意思決定を行っています。
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage は金融犯罪インテリジェンスのリーダーです。私たちは信頼できるパートナーとして、データとテクノロジーを超えた完全な金融犯罪ソリューションを企業に提供します。当社の比類のない業界専門知識により、コスト効率よくリスクに対処し、規制要件を満たすのに役立つ実用的な洞察を迅速に提供できます。当社は、お客様がコンプライアンスだけでなく、コアビジネスに集中できるように、お客様の特定のニーズに合わせて最先端のソリューションをカスタマイズします。当社をパートナーとしてご利用いただくことで、コストを管理しながら金融犯罪と戦うための適切なフレームワークを手に入れることができます。完全にご満足いただくまで当社はサービスを停止しないため、お客様からは一貫して 100% の満足度評価をいただいております。当社は、ComplyData を活用した最先端のリスク テクノロジーを提供しています。これには、AI ソース、人間が検証した世界的な制裁、監視リスト、PEP、不利なメディア、RCA、企業および UBO データが含まれます。当社の FRAML アプリケーション スイートは、顧客とビジネスの初期スクリーニングから継続的なビジネス リスクの監視まで、顧客のライフサイクルをカバーします。具体的には、当社の製品には以下が含まれます。 - 制裁および監視リストのスクリーニングとモニタリング - 有害メディアのスクリーニングとモニタリング - 支払いスクリーニング - 取引モニタリング - 不正行為の検出 - Know Your Business (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner は、2019 年に設立されたマネーロンダリング、詐欺、リスク対策のソリューション プロバイダーです。当社は、あらゆる規模の企業が使用できるコスト効率の高い AML ソリューションを提供することを目指していました。 Sanction Scanner の主な目的は、金融犯罪と戦うことです。当社のソリューションを使用すると、企業はクライアントを選別し、取引を監視し、不審な動作を検出します。現在、50 か国以上の 300 以上の機関が Sanction Scanner を使用して、各国の変化する規制に従って財務リスクを最小限に抑えています。銀行、投資、金融、保険、決済とフィンテック、暗号通貨、送金、リース、ファクタリングなど、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard は、オールインワンのコンプライアンス プラットフォームです。英国に拠点を置く Checkboard は、法律事務所、不動産仲介業者、不動産業者、家主、不動産開発業者に、最も価値のある AML、KYC、および生体認証 ID チェックを実行できる機能を提供しています。不動産専門家は、洗練された Checkboard プラットフォームから直接不動産を実行し、顧客に関する包括的な評価レポートを 15 分以内に受け取ることができるため、完全な自律性を実現します。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik を使用すると、バックグラウンド チェックの実行が減り、目に見えてより良い結果が得られます。当社の画期的な逐次スクリーニング技術により、不必要なステップが削減され、候補者の評価が迅速化され、時間とコストが節約されます。そしてそれはほんの始まりにすぎません。私たちは、お客様に代わって、顧客サポートから不正行為の削減に至るまで、他の分野で長年行われてきた身元調査業界の慣行に挑戦し続けます。ギグマーケットプレイス、人材派遣、運輸、医療などの業界の何千ものお客様が、スクリーニング ソリューションの向上を当社に信頼していただいています。弊社の統合プラットフォームにおけるスクリーニング、詐欺、コンプライアンス製品の組み合わせについて詳しくは、https://yardstik.com をご覧ください。ヤードスティック: 明らかに良くなりました。
Prembly
prembly.com
新興市場向けのセキュリティとコンプライアンスのインフラストラクチャ。 身元確認、不正行為の検出/防止、身元調査において、新興市場の何百ものデジタル企業から信頼されています。必要な規制遵守チェックを維持しながら、安全に顧客を獲得、オンボーディングし、信頼と制限なしに国境を越えてシームレスな取引を実行します。
Adloox
adloox.com
Adloox は、ヨーロッパを拠点とする大手の独立系広告検証およびインサイト プラットフォームです。 2009 年以来、Adloox は、広告主、代理店、その他のバイサイド技術を含むすべてのクライアントを最も洗練されたタイプの広告詐欺から保護すると同時に、広告が見やすく、影響力があり、ブランドセーフな環境で提供されます。 Adloox は、比類のない透明性の高い詳細なデータを提供することで、クライアントが支出効率を最適化し、デジタル メディアへの投資の価値を最大化できるように支援します。サービスが文化の中心にあるため、クライアントは Adloox を既存のチームの延長として考慮し、ビジネス全体の戦略目標に貢献する必要があります。 Adloox はパリ、ロンドン、ニューヨークにオフィスを構え、世界中のあらゆる市場をカバーしています。詳細については、www.adloox.com をご覧ください。
Socure
socure.com
Socure の特許取得済みの機械学習プラットフォームは、専用のエンドツーエンドのソリューション スイートを通じて、シームレスな CIP/KYC コンプライアンス、不正行為検出、身分証明書検証、銀行口座所有権検証の高度な標準を強化し、堅牢で業界をリードする精度を実現します。オンボーディング時およびカスタマー ジャーニー全体を通じて、デジタル インタラクションとエンゲージメントのためのアイデンティティの信頼を解放します。
Sift
sift.com
Sift は、主要なグローバル ビジネスのデジタル信頼を確保する AI を活用した詐欺プラットフォームです。機械学習とユーザー ID への深い投資、年間 1 兆件のイベントを記録するデータ ネットワーク、長期的な顧客の成功への取り組みにより、700 を超える顧客が恐れることなく成長できるようになりました。 DoorDash、Yelp、Poshmark などのブランドは、Sift を利用して成長を解き放ち、シームレスな消費者エクスペリエンスを提供しています。 sift.com にアクセスしてください。
Taktikal
taktikal.com
Taktikal は、電子文書署名、本人確認、AML および KYC コンプライアンス、文書封印などが組み込まれたクライアントのオンボーディング手順のための強力なワークフロー自動化ツールです。 Taktikal は、信頼性が高く安全なクライアント オンボーディング ソリューションとして、世界的な金融機関、政府、非営利団体、その他の業界リーダーから信頼されています。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify は、新しい顧客、従業員、または求職者の個人データを収集する反復的なプロセスを合理化/自動化します。これにより、ユーザーは自分のデバイスを通じてすべての自分のデータをインテリジェントに提供できるようになり、時間と費用が節約されます。組織が頻繁に採用を行う場合、新入社員からのデータや文書を追跡するという問題が発生します。これは、多忙な人事担当者が、緊急事態などの緊急時に正しい ID、労働許可証、POA を持っていないことによるリスクと心配を軽減する 1 つまたは 2 つの重要な書類を取得するために、継続的に電子メール、電話、テキスト メッセージを送信する必要があることを意味する場合があります。抜き打ち監査。 PlanetVerify は、このプロセスを安全に自動化し、文字通り数分でセットアップできる、Microsoft Azure 上で保持される非常にシンプルなダッシュボードを提供します。ユーザーは収集する必要があるアイテムを選択し、1 つまたは複数のパリティに送信を押します。その後、これらのユーザーは、独自のデバイスでデータ項目を入力したり、ドキュメントにカメラを使用したりして応答できます。何か不足がある場合は、ユーザーに電子メール/SMS リマインダーが送信され、すべてが完了すると通知が届きます。作業は完了です。追跡時間の節約を除けば、すべてのデータは従業員によって入力されるため、二重入力の必要はありません。 PlanetVerify は、入力時点で IBAN 番号などの項目も検証するため、長くて間違いの多い銀行番号を転記する必要がなくなります。他のオプションの検証ツールには、PlanetVerify ダッシュボードから簡単にアクセスできます。スケジュールされたアーカイブおよびパージのルールを設定して、特に応募者が就職を拒否された場合に、データが法的要件を超えて保持されないようにすることができます。文書が間違っているか品質が不十分な場合は、拒否ボタンを押してドロップダウン リストから理由を選択するだけです。従業員に通知されます。個人データの受信が、多数の不明で危険な添付ファイルを伴うドリップ フィード形式で届く電子メールの場合とは異なり、PlanetVerify は、ダッシュボード上のきちんとした 1 画面プロファイルで、リスクのないすべてのアイテムをユーザーに表示します。これはすべて PlanetVerify によって自動的に行われるため、並べ替えや保存は必要ありません。 Docusign のパートナーである PlanetVerify は、完全に統合された電子署名のニーズも提供するため、雇用契約をデータ リクエストに含めることができ、個人が自分のデバイスで即座に署名することができます。
Everlance
everlance.com
Everlance は、企業が精算コストを削減し、時間を節約し、モバイル ワーカーに魅力的な雇用上の利益を提供するのに役立つ、マイレージおよび経費処理ソフトウェアの一種です。 300 万人を超えるユーザーを抱える Everlance は、使いやすく、管理しやすく、ビジネスが簡単であることで知られています。エンドツーエンドのプラットフォームは、以下を備えた完全な車両償還ソリューションを提供します。 App Store でナンバー 1 の評価を獲得した走行距離追跡アプリ。GPS ベースの自動走行距離ログと組み込みのプライバシー保護機能を備えています。 カスタマイズ可能な償還レポートの承認フローと外れ値フラグ毎月、隔月、または隔週の従業員償還オプション 運転免許証と保険証の確認 継続的な自動車記録 (MVR) チェックとドライバーの安全トレーニング 統合された経費管理 あらゆる状況を可視化ステップを実行すると、従業員の走行距離と経費を正確かつ効率的に払い戻すことができます。さらに、従業員の 1 日の過ごし方について新たな洞察が得られるため、説明責任が強化され、より効率的なリソースの割り当てが可能になります。 Everlance は、あらゆる種類の無税または低税の車両償還プログラムをサポートしています。現在社用車を提供している場合、手動プロセスを使用している場合、または別のプロバイダーから提供されている場合でも、Everlance の専門家チームは、貴社のビジネスに適切なプログラムを決定し、IRS コンプライアンスを維持するお手伝いをします。固定および変動レート (FAVR) によるパーソナライズされた償還 (レート開発を含む) マイル当たりのセント (CPM) 償還 責任ある手当 車両追跡 各顧客には、単一の連絡窓口として機能し、四半期ごとのビジネス レビューを実施する任命されたカスタマー サクセス マネージャーがいます。ヘルプ デスクは電話、チャット、電子メールで年中無休でご利用いただけ、お客様と出張中の従業員をサポートします。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 の始まりは、銀行業務や決済に根ざしたものではありませんでした。実際、彼らは金融業界にまったく携わっていませんでした。この会社は、オンライン ビジネスの構築に何年も費やしたが、顧客とのトラブルによって成功が台無しになるのを目にした商人によって設立されました。この経験がきっかけとなり、業界初、そして唯一のエンドツーエンドの紛争管理サービスとして Chargebacks911 を立ち上げることになりました。現在、同社は、支払いに関する紛争を減らし、チャージバック詐欺によって失われた収益を回復するための、スケーラブルなエンタープライズ ソリューションを提供しています。業界唯一のパフォーマンスベースの ROI 保証を提供する同社は、独自のソフトウェアとサービス製品のスイートを使用して、費用対効果の高いエンドツーエンドのチャージバック管理ソリューションを提供しています。 Chargebacks911 が年間 20 億件以上の取引を管理および保護するために 45,000 を超える加盟店から信頼されているのも不思議ではありません。同社はタンパベイ地域に本社を置き、エセックス州レイリーにもオフィスを構えています。 Chargebacks911 は、世界をリードするサービス プロバイダーとして認められており、最優秀チャージバック管理プログラム、最優秀 B2B ソフトウェア、最優秀業界ソリューションなどを含む数多くの賞を受賞しています。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net は、世界中のデジタル企業とフィンテック向けに構築された初のフルスタックの詐欺、AML、KYC プラットフォームを運用しています。受賞歴のあるクラウド生まれのプラットフォームは、あらゆる規模の組織が AI 主導のリスク インテリジェンスを活用して不正行為を検出し、顧客オンボーディングとトランザクション監視のワークフローを合理化し、リアルタイムの実用的な洞察を活用して、より安全、よりスマート、より収益性の高い企業を支援します。決断。 Fraud.net は、AWS パートナー ネットワークの誇り高きメンバーです。 AWS インフラストラクチャ + Fraud.net のインテリジェンス層 = クラウド生まれの完全な不正管理プラットフォーム。 Fraud.net は、20 を超える AWS のサービスを活用して、エンタープライズ グレードのリスク管理および収益強化プラットフォームを提供します。 Fraud.net は、世界中の金融サービス企業やデジタル コマース企業に代わって、毎月数十億件のトランザクション、アプリケーション、イベントを処理および分析しています。 Fraud.net の受賞歴のある TransactionAI ソリューションは、AWS Marketplace で入手できます: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi ニューヨークに本社を置く Fraud.net は、e コマースで深い経験を持つ専任の専門家を雇用しています。金融サービス、データサイエンス、先端テクノロジー。 2016年にホイットニー・アンダーソンとキャシー・ロスによって設立されました。彼らは、金融機関やオンライン小売業者と 20 年以上協力してきた後、自分たちのようなビジネス リーダーに最先端の詐欺防止ツールを提供する必要性を認識しました。 Fraud.net は、急成長している革新的な企業として頻繁にリストされており、Accenture、Amazon Web Services、Gartner、Red Herring、およびその他のいくつかの組織から認められています。無料相談をご希望の場合は、今すぐお問い合わせください。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud では、不正行為を防止することは損失を回避することだけではなく、顧客エクスペリエンスを向上させることであると認識しています。 NoFraud は、e コマース詐欺防止およびチェックアウト ソリューションであり、詐欺師から企業を保護し、チャージバックによる損失を排除し、信頼できる買い物客によりスムーズでスムーズなチェックアウト エクスペリエンスを提供します。 NoFraud は e コマース プラットフォームと直接統合し、すべての注文をリアルタイムでスキャンして詐欺の兆候を検出します。当社では、強力なアルゴリズムと人間によるプロアクティブなレビューを組み合わせて使用し、すべての取引に対して簡単な合否判定を提供するため、手動で注文を確認したり不正スコアを監視したりする必要はありません。当社は自らの意思決定に自信を持っており、100% の財務保証を提供しているため、不正行為によるチャージバックを受けた場合には返金いたします。 NoFraud Checkout を使用すると、信頼できる買い物客を迅速に誘導するために構築された美しくデザインされたチェックアウト エクスペリエンスにより、コンバージョンを向上させることができます。 NoFraud ネットワークで認識された買い物客は、ワンクリックで情報を自動入力でき、面倒なアカウント登録は必要ありません。それ以外の場合、NoFraud Checkout は顧客のリスク要因に基づいて入力フィールドの数を動的に調整します。より信頼できる買い物客は迅速にスルーされますが、より危険な買い物客はより多くの情報を提供する必要があります。
Lightico
lightico.com
AI を活用したドキュメント収集、電子署名、ID 検証、フォームにより、安全でコンプライアンスに準拠した顧客プロセスを実現します。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer は、ヨーロッパを代表するオープン バンキング決済ネットワークです。当社は、リアルタイムの銀行支払いと財務データおよびアイデンティティ データを組み合わせることで、よりスマートで安全かつ迅速なオンライン支払いを実現します。企業の大小を問わず、当社の製品を使用して新規ユーザーを登録し、数秒で大規模に入金と支払いを行っています。当社は 21 か国で活動しており、2,000 万人を超えるユーザーが当社を信頼して取引を処理しています。ただし、ここで終わりではありません。私たちは世界の支払い方法を変えるという使命を担っています。そして、支払いの可能性を最大限に引き出すまで、私たちは立ち止まりません。
Signicat
signicat.com
Signicatis は、世界最先端のデジタル ID 市場で比類のない実績を持つ、先駆的な汎ヨーロッパのデジタル ID 企業です。同社のデジタル ID プラットフォームには、世界で最も広範な ID 証明および認証システムのスイートが組み込まれており、すべて単一の統合ポイントからアクセスできます。このプラットフォームは、認識とオンボーディングから、ログインと同意を経て、時の試練に耐えるビジネス契約の締結に至るまで、アイデンティティのプロセス全体をサポートします。 Signicat は 2006 年に設立され、2019 年にヨーロッパの大手プライベートエクイティ投資家 Nordic Capital によって買収されました。本社はノルウェーのトロンハイムにあります。 Signicat の詳細については、www.signicat.com をご覧ください。
Alloy
alloy.com
300 社以上の企業が Alloy の API ベースのプラットフォームを使用して 160 以上のデータ ソースに接続し、アカウント作成時の ID 決定を自動化し、継続的に監視しています。アロイは、一部の最も革新的な銀行や急速に成長しているフィンテック企業が、詐欺のリスクを高めることなく、より多くの優良顧客を見つけて自社の製品に取り込むことを可能にすることで、事業の成長と拡大を支援してきました。
Vespia
vespia.io
Vespia は、企業顧客やパートナーの検証とオンボーディングを 30 秒以内に行うためのオールインワン AML ソリューションです。 Vespia は、AML が義務付けられている企業が AI の力を利用して、誰と取引しているのかを理解できるように支援します。 AML コンプライアンス ソリューション |ビジネス検証 KYB | UBO 検証 | PEPスクリーニング |有害メディアスクリーニング |本人確認KYC |サービスとしてのコンプライアンス担当者 (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase は、企業がコンプライアンスに準拠し、プライバシーを重視し、ユーザー中心の方法で KYC ニーズを解決できるようにする本人確認インフラストラクチャを提供します。開発者にとって使いやすく、高度にカスタマイズ可能なツールと柔軟な価格設定により、企業は ID 検証、AML 準拠、年齢確認を製品に組み込むことができます。 Passbase は、インターネットの信頼インフラストラクチャを構築することで、企業のコンプライアンスと安全性を維持し、エンド ユーザーの安全を確保します。
ClearDil
cleardil.com
Cleardil は、本人確認と顧客デューデリジェンスのプロセスを合理化する、クラウドベースのエンドツーエンドの顧客確認 (KYC) コンプライアンス ソリューションです。当社の KYC API を使用すると、組織は顧客のオンボーディングから継続的なモニタリングに至る KYC プロセスを自動化し、規制要件への準拠を確保し、金融犯罪のリスクを最小限に抑えることができます。 Cleardil は、リアルタイムの本人確認、文書確認、リスク評価などの機能を備えており、組織が顧客の身元と背景を迅速かつ正確に評価できるように支援します。これは、組織がマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪にさらされるリスクを軽減するのに役立ちます。
DataSpike
dataspike.io
当社の効率的かつ効果的な KYC ソリューションでビジネスを強化します。顧客を迅速に確認し、コンプライアンスを維持し、不正行為を防止して、シームレスなオンボーディング エクスペリエンスを実現します。
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI は、パッケージ化された AI SaaS で世界最大の産業を変革しています。 SymphonyAI の予測および生成 AI アプリケーションは、小売、CPG、金融サービス、工業製造、メディア、エンタープライズ IT にわたるビジネスの成長と生産性を大幅に高めます。 SymphonyAI は、2017 年のスタートアップ企業から、世界で最も困難なビジネス上の問題を解決する 3,000 人を超える才能あるリーダーとデータ サイエンティストを擁する大手エンタープライズ AI 企業に急速に成長しました。
Vouched
vouched.id
Vouched は、受賞歴のある人工知能とコンピューター ビジョンで、エンドツーエンドの視覚的本人確認、KYC、KYP、オンラインでのリアルタイムの不正検出を強化します。 70 か国以上で 600 以上の政府発行の身分証明書の専門家である Vouched は、銀行、人事、医療提供者がユーザー ID をシームレスに検証、オンボーディング、管理し、生活に最も重要なサービスへのアクセスを強化できるよう支援します。
Flagright
flagright.com
Flagright は、金融機関の AML コンプライアンスとリスク管理を変革する、AI ネイティブの一元化されたコード不要のコンプライアンス プラットフォームです。当社のプラットフォームは生成 AI の力を活用し、リアルタイムの取引監視、高度なケース管理、AI を活用したプロアクティブな調査によりコンプライアンス業務を強化します。当社の包括的なスイートには、進化するリスクや規制の要求に合わせて調整する動的な顧客リスク評価のほか、堅牢な AML スクリーニング、加盟店モニタリング、AI フォレンジックなどの多くの機能も含まれています。 Flagright の卓越性への取り組みは、不審なアクティビティのリアルタイム処理と、通常わずか 1 週間での迅速なサービス統合に反映されており、業界標準の 2 ～ 4 か月と比べて大幅な改善が見られます。この機敏性と総合的なアプローチを組み合わせることで、お客様は金融犯罪コンプライアンスの最前線に立つことができます。
