Alternatif - DataSpike

GeoComply

geocomply.com

Didirikan pada tahun 2011, GeoComply menyediakan solusi pencegahan penipuan dan keamanan siber yang mendeteksi penipuan lokasi dan membantu memverifikasi identitas digital pengguna yang sebenarnya. Dipercaya oleh merek dan regulator terkemuka selama sepuluh tahun terakhir, solusi penipuan dan kepatuhan perusahaan ini disetujui oleh puluhan regulator, dipasang di lebih dari 400 juta perangkat, dan menganalisis lebih dari 10 miliar transaksi setiap tahunnya. Solusi GeoComply menggabungkan kecerdasan lokasi, perangkat, dan identitas serta pembelajaran mesin tingkat lanjut untuk mendeteksi dan menandai aktivitas penipuan. Dengan mengintegrasikan solusi GeoComply ke dalam proses dan mesin risiko mereka, organisasi dapat mengidentifikasi penipuan lebih awal dalam keterlibatan pengguna, membangun identitas digital mereka yang sebenarnya dengan lebih baik, dan memperkuat kepercayaan digital. Produk GeoComply yang memenangkan penghargaan didasarkan pada teknologi yang dikembangkan untuk pasar taruhan olahraga dan permainan online AS yang sangat teregulasi dan kompleks. Selain iGaming, GeoComply menyediakan solusi deteksi penipuan geolokasi untuk streaming video dan perbankan online, pembayaran, dan industri mata uang kripto, membangun daftar pelanggan yang mengesankan, termasuk Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings, dan FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid adalah platform dengan serangkaian produk yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi keuangan yang dapat berinteraksi dengan rekening bank, melakukan pembayaran, dan mengelola risiko. Hal ini memungkinkan pengguna dengan mudah mengautentikasi dan menautkan rekening bank mereka ke aplikasi apa pun dan memanfaatkan fungsionalitas seperti bank dari aplikasi itu. Dengan Plaid, Anda akan dapat mengembangkan aplikasi yang disinkronkan dengan rekening bank pengguna untuk melacak dan mengelola anggaran mereka, serta mentransfer dana. Pada dasarnya, ini berfungsi sebagai penghubung antara bank dan teknologi keuangan. Beberapa merek ternama seperti Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood, dan Level Money saat ini menggunakan produk dan solusi Plaid. Dalam kasus layanan SDM online terintegrasi yang populer, Gusto, layanan ini menggunakan fungsi lembaga kliring otomatis (ACH) Plaid untuk mendukung layanan setoran langsung penggajiannya. Fintech lain seperti aplikasi penganggaran Level Money memanfaatkan platform ini untuk mengkonsolidasikan dan membersihkan data dari berbagai rekening bank pengguna untuk membantu mereka mengelola dan menganggarkan uang mereka. Dalam arti luas, Plaid mencakup segmen penting layanan keuangan termasuk menyiapkan pembayaran dan memvalidasi data keuangan. Ini dapat membantu Anda mengatur dan melaksanakan pembayaran ACH, mengumpulkan data transaksi, memvalidasi identitas pengguna, memeriksa data pekerjaan dan pendapatan, menilai risiko pengguna, dan menanamkan integrasi bank langsung ke dalam aliran peminjam. Mengembangkan aplikasi Anda sendiri tidak pernah semudah ini – hanya dengan beberapa baris kode, Anda dapat memasukkan Plaid ke dalam apa pun yang Anda buat. Ikhtisar manfaat Plaid: Otentikasi ACH yang lebih baik Mengautentikasi akun untuk pembayaran antar bank menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih ramah pengguna. Anda akan dapat langsung mengautentikasi transfer tanpa menunggu setoran mikro serta mengurangi transaksi yang gagal dengan mengautentikasi dan mengarahkan pengguna ke ACH. Hal ini menghasilkan pengalaman pengguna yang lancar karena Anda dapat mengatur pengguna berdasarkan informasi yang sudah mereka ketahui, sehingga secara efektif menghilangkan perburuan buku cek. Ini juga meningkatkan konversi dengan memungkinkan Anda menerapkan aliran yang dioptimalkan untuk seluler yang menghasilkan konversi jauh lebih baik. Periksa saldo secara real-time Bekerja dengan data keuangan disederhanakan dengan Plaid. Hanya dalam beberapa langkah Anda dapat mengambil data historis dan saldo real-time, serta mendapatkan info saldo terkini dan tersedia serta detail tentang status dan jenis akun. Anda dapat memeriksa saldo pengguna Anda secara instan kapan pun Anda perlu melakukan transfer. Ini membantu mencegah cerukan dan memungkinkan pendanaan awal transaksi dengan wawasan saldo. Selain itu, dengan mendapatkan visibilitas terhadap dana yang tersedia sebelum Anda mentransfer, Anda mencegah biaya dana yang tidak mencukupi (NSF), sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya penipuan. Mengurangi penipuan bank Plaid memungkinkan Anda menggunakan data bank untuk memverifikasi identitas dan mengurangi penipuan bank. Anda dapat membuktikan identitas pengguna seperti nama, nomor telepon, alamat, dan email, dan memeriksa informasi tersebut dengan data yang ada di bank. Anda akan dapat mengetahui pengguna Anda melalui pemeriksaan identitas sederhana yang selanjutnya difasilitasi dengan formulir pengisian otomatis berdasarkan informasi pemegang rekening yang tercatat di bank. Transaksi yang bersih & terkategorikan Pengelolaan uang disederhanakan ketika Anda mendapatkan data transaksi yang bersih dan terkategorikan hingga 24 bulan. Anda akan mendapatkan detail yang lebih baik tentang transaksi bila ditempatkan dalam konteks dengan informasi geolokasi, pedagang, dan kategori. Dengan data real-time yang andal dan menjangkau sejauh mungkin, Anda mendapatkan wawasan berharga untuk melayani pelanggan Anda dengan lebih baik dan mengurangi biaya dengan koneksi latensi rendah yang tidak memerlukan sumber daya teknis tambahan. Verifikasi aset peminjam langsung dari sumbernya. Peminjam dapat menautkan rekening bank mereka dalam hitungan detik untuk memaksimalkan konversi. Anda mendapatkan kecepatan pemrosesan yang cepat dengan teknologi terintegrasi yang menghubungkan Plaid dengan pengalaman Anda sendiri untuk mengurangi gesekan bagi peminjam. Yang juga mempercepat koneksi adalah komitmen terhadap keamanan seperti penggunaan enkripsi AES 256-bit tingkat perusahaan yang dilengkapi dengan tes penetrasi jaringan reguler dan tinjauan keamanan.

Onfido

onfido.com

Onfido, sebuah perusahaan Entrust, membantu bisnis membangun verifikasi identitas otomatis sesuai kebutuhan unik mereka dengan solusi verifikasi identitas ujung ke ujung yang didukung AI. Kami membantu 1.200+ bisnis memperkuat hubungan yang terbuka, aman, dan inklusif dengan pelanggan mereka. Platform Identitas Nyata kami membantu bisnis untuk menerima pelanggan dalam skala besar dengan lancar sambil menghentikan penipuan dan menavigasi KYC, AML, dan persyaratan peraturan lainnya.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube adalah platform lengkap untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan kepatuhan Verifikasi Identitas (IDV), Anti Pencucian Uang (AML), dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Platform yang didukung AI ini membantu bisnis mengotomatiskan proses orientasi pelanggan digital dan eKYC dengan memverifikasi identitas mereka menggunakan biometrik wajah & perilaku serta menguatkan bio-data mereka dengan lebih dari 3.000 titik data di seluruh dunia. ComplyCube saat ini mendukung bisnis-bisnis mapan di bidang fintech, perbankan, telekomunikasi, transportasi, dan e-commerce.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub adalah satu platform verifikasi untuk mengamankan seluruh perjalanan pengguna. Dengan solusi KYC/AML, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Pencegahan Penipuan Sumsub yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur proses verifikasi, menyambut lebih banyak pelanggan di seluruh dunia, memenuhi persyaratan kepatuhan, mengurangi biaya, dan melindungi bisnis Anda. Sumsub memiliki lebih dari 2,000 klien di industri fintech, kripto, transportasi, perdagangan, dan game termasuk Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy, dan TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato adalah perusahaan teknologi yang menyederhanakan proses terkait KYC dan AML menggunakan alat solusi AI mutakhir yang mencakup seluruh spektrum tantangan kepatuhan, mulai dari penerimaan klien baru hingga database komprehensif untuk pemantauan klien berkelanjutan.

Veriff

veriff.com

Veriff menawarkan perangkat lunak verifikasi identitas yang sangat otomatis yang didukung oleh AI. Platform mereka dirancang untuk melawan penipuan, memastikan kepatuhan, dan melindungi pelanggan. Dengan Veriff, bisnis dapat membangun komunitas digital tepercaya, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendorong pertumbuhan. Kombinasi teknologi AI dan tim verifikasi manusia internal memungkinkan Veriff secara efektif mencegah aktivitas penipuan sekaligus meminimalkan gesekan bagi pengguna asli selama perjalanan pelanggan mereka. Solusi verifikasi identitas mereka mencakup verifikasi dokumen dan identitas yang kuat, bukti alamat, pemeriksaan verifikasi basis data, dan validasi usia. Fitur-fitur ini membantu menyederhanakan proses orientasi, mematuhi peraturan, dan mengotomatiskan pemeriksaan usia untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua pengguna. Veriff juga menawarkan solusi Kenali Pelanggan Anda (KYC), termasuk pemeriksaan orientasi KYC yang disederhanakan dan penyaringan AML untuk pemantauan berkelanjutan dan perlindungan terhadap potensi kegiatan pencucian uang. Selain itu, fitur autentikasi biometriknya memungkinkan akses akun tanpa kata sandi dan aman, sementara fitur estimasi usianya meningkatkan konversi melalui verifikasi usia berbasis selfie. Untuk memitigasi penipuan secara efektif, Veriff menyediakan layanan perlindungan penipuan untuk melindungi bisnis dari penipuan identitas, serta intelijen penipuan. alat untuk meningkatkan upaya mitigasi penipuan dengan kemampuan intelijen tingkat lanjut. Secara keseluruhan, perangkat lunak verifikasi identitas yang didukung AI dari Veriff membantu bisnis membangun kepercayaan dan transparansi online, melindungi dari aktivitas penipuan, tetap mematuhi peraturan, dan berkembang secara global.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy adalah platform verifikasi identitas, pencegahan penipuan, dan kepatuhan global lengkap yang terkenal dengan layanan verifikasi ID ujung ke ujung. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan, teknologi biometrik, dan tim ahli KYC internal, iDenfy membantu mencegah penipuan dan tetap patuh sambil memastikan proses orientasi pelanggan yang mudah digunakan. Baru-baru ini, iDenfy memperkenalkan versi KYB-nya sendiri, solusi Verifikasi Bisnis yang dapat disesuaikan sepenuhnya.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., memberikan solusi validasi identitas digital sesuai permintaan untuk kebutuhan KYC, penipuan, dan verifikasi usia. Solusinya yang sangat akurat, cepat dan aman tersedia melalui IDN-Direct, solusi berbasis API yang terintegrasi ke dalam sistem dan proses pelanggan, dan melalui IDN-Portal yang dapat aktif dan berjalan dalam waktu kurang dari satu jam. Intellicheck dapat digunakan melalui perangkat seluler, browser, atau pos/pemindai ritel.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird adalah platform kepatuhan dan risiko yang membantu lembaga keuangan menyederhanakan investigasi kejahatan keuangan dan operasional program. Platform ini bertindak sebagai satu sumber kebenaran, menyatukan data pelanggan, manajemen kasus, investigasi, dan pelaporan peraturan ke dalam satu solusi. Kasus di Hummingbird dapat ditangani dari titik awal mana pun (mulai dari pemantauan transaksi dan peringatan penipuan hingga pemeriksaan KYC dan KYB yang ditandai). Hummingbird menyediakan rangkaian alat investigasi yang luas, termasuk visualisasi data, profil pelanggan terperinci, permintaan informasi (RFI) terintegrasi, dan banyak lagi. Tim kepatuhan juga mendapat manfaat dari peningkatan pengawasan dan kontrol dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, analisis terperinci, dan jejak audit yang komprehensif. Selain mendorong efisiensi yang lebih besar bagi tim kepatuhan, Hummingbird juga membedakan dirinya dengan menawarkan solusi unik yang fleksibel dan terukur. Baik itu berpindah penyedia pemantauan transaksi, mengintegrasikan data pihak ketiga tambahan, atau mengajukan laporan peraturan di yurisdiksi baru, Anda dapat dengan mudah membuat solusi yang disesuaikan secara sempurna dengan Hummingbird.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo adalah platform identitas dunia, dipercaya oleh perusahaan terkemuka untuk kebutuhan verifikasi mereka. Menawarkan verifikasi bisnis dan orang di seluruh dunia, Trulioo mencakup 195 negara dan dapat memverifikasi lebih dari 13,000 dokumen identitas dan 700 juta entitas bisnis sambil memeriksa lebih dari 6,000 daftar pantauan. Rangkaian kemampuan internalnya yang komprehensif, terintegrasi dalam satu platform otomatis, mendukung alur kerja orientasi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar apa pun. Menggabungkan teknologi tercanggih dengan pengetahuan verifikasi ahli di beragam pasar, Trulioo memungkinkan tingkat jaminan verifikasi tertinggi, mengoptimalkan biaya orientasi, dan menumbuhkan kepercayaan dalam ekonomi digital global.

NorthRow

northrow.com

NorthRow adalah perangkat lunak cloud KYC (kenali pelanggan Anda), ID&V (identitas dan verifikasi) pemenang penghargaan yang sangat aman yang membantu tim kepatuhan dalam transformasi digital mulai dari menyederhanakan proses hingga meningkatkan visibilitas dalam skala besar. Dengan pengalaman luas dan solusi perangkat lunak terkemuka, NorthRow membantu bisnis agar berhasil menerima klien dan karyawan baru. Kami melakukan hal ini melalui kemampuan kepatuhan, pemantauan, dan remediasi yang kuat sehingga memberi Anda ketenangan pikiran karena beban manajemen risiko telah diatasi. Kami memberikan lebih banyak waktu bagi Anda untuk fokus pada satu tugas terpenting - mengembangkan bisnis Anda dengan aman.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 adalah platform orientasi klien yang membantu mengidentifikasi risiko penipuan dan pencucian uang dengan lebih cepat, lancar, dan akurat dibandingkan verifikasi manual tradisional. Dalam satu alur kerja verifikasi, sistem kami melakukan lima verifikasi berikut: 1. ID Biometrik dan berbasis NFC Pemeriksaan lebih dari 10.000 dokumen yang dikeluarkan pemerintah dari 195 negara. 2. PEP dan Sanksi AML Periksa semua daftar global untuk memastikan klien Anda tidak terkena sanksi 3. Laporan digital FCA Open Banking – secara otomatis mendapatkan laporan bank terverifikasi klien Anda dalam bentuk digital 4. Verifikasi alamat terhadap daftar pemilih dan sumber alamat Inggris lainnya 5. Verifikasi sumber dana yang ditingkatkan untuk bidang-bidang berisiko tinggi seperti pengangkutan.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage adalah pemimpin dalam intelijen kejahatan keuangan. Sebagai mitra tepercaya Anda, kami menyediakan solusi kejahatan keuangan lengkap bagi bisnis yang melampaui data dan teknologi. Keahlian industri kami yang tak tertandingi memungkinkan kami dengan cepat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memerangi risiko dengan hemat biaya dan memenuhi persyaratan peraturan. Kami menyesuaikan solusi terdepan kami dengan kebutuhan spesifik Anda sehingga Anda dapat fokus pada bisnis inti Anda, bukan hanya kepatuhan. Dengan kami sebagai mitra Anda, Anda dapat merasa yakin bahwa Anda memiliki kerangka kerja yang tepat untuk melawan kejahatan keuangan sekaligus menjaga biaya tetap terkendali. Pelanggan kami secara konsisten memberi kami peringkat kepuasan 100% karena kami tidak berhenti sampai Anda benar-benar puas. Kami menyediakan teknologi risiko terdepan yang didukung oleh ComplyData - sanksi global, daftar pantauan, PEP, media yang merugikan, RCA, perusahaan, dan UBO yang bersumber dari AI dan diverifikasi oleh manusia. Rangkaian aplikasi FRAML kami mencakup siklus hidup pelanggan mulai dari penyaringan awal pelanggan dan bisnis hingga pemantauan risiko bisnis yang sedang berlangsung. Secara khusus, produk kami meliputi: - Penyaringan & Pemantauan Sanksi & Daftar Pengawasan - Penyaringan & Pemantauan Media yang Merugikan - Penyaringan Pembayaran - Pemantauan Transaksi - Deteksi Penipuan - Kenali Bisnis Anda (KYB)

Vespia

vespia.io

Vespia adalah solusi AML lengkap untuk memverifikasi dan melakukan orientasi pelanggan dan mitra bisnis dalam waktu kurang dari 30 detik. Vespia membantu bisnis yang diwajibkan AML memahami siapa yang mereka hadapi dengan menggunakan kekuatan AI. Solusi Kepatuhan AML | Verifikasi bisnis KYB | Verifikasi UBO | Pemutaran PEP | Pemutaran media yang merugikan | Verifikasi identitas KYC | Petugas Kepatuhan sebagai Layanan (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal adalah alat otomatisasi alur kerja yang kuat untuk prosedur orientasi klien dengan penandatanganan dokumen elektronik bawaan, verifikasi identitas, kepatuhan AML & KYC, penyegelan dokumen, dan banyak lagi. Taktikal dipercaya oleh lembaga keuangan global, pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemimpin industri lainnya atas solusi orientasi klien kami yang andal dan aman.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase menyediakan infrastruktur verifikasi identitas yang membantu perusahaan menyelesaikan kebutuhan KYC mereka dengan cara yang patuh, berorientasi privasi, dan berpusat pada pengguna. Alatnya yang ramah pengembang dan dapat disesuaikan serta harga yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk memasukkan verifikasi ID, kepatuhan AML, dan verifikasi usia ke dalam produk mereka. Dengan membangun infrastruktur kepercayaan untuk internet, Passbase menjaga kepatuhan dan keamanan bisnis, serta keamanan pengguna akhir.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil adalah solusi kepatuhan Kenali Pelanggan Anda (KYC) end-to-end berbasis cloud yang menyederhanakan proses verifikasi identitas dan uji tuntas pelanggan. API KYC kami memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan proses KYC, mulai dari orientasi pelanggan hingga pemantauan berkelanjutan, untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan meminimalkan risiko kejahatan keuangan. Dengan fitur seperti verifikasi identitas waktu nyata, verifikasi dokumen, dan penilaian risiko, Cleardil membantu organisasi menilai identitas dan latar belakang klien mereka dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu organisasi mengurangi risiko paparan terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner adalah penyedia solusi anti pencucian uang, penipuan, dan risiko yang didirikan pada tahun 2019. Kami bertujuan untuk menyediakan solusi AML hemat biaya yang dapat digunakan oleh semua ukuran bisnis. Tujuan utama Sanction Scanner adalah memerangi kejahatan keuangan. Dengan solusi kami, perusahaan menyaring klien mereka, memantau transaksi, dan mendeteksi perilaku mencurigakan. Saat ini, 300+ institusi di lebih dari 50 negara menggunakan Sanction Scanner untuk meminimalkan risiko keuangan mereka sesuai dengan perubahan peraturan di setiap negara. Ini melayani pelanggan dari berbagai industri, seperti perbankan, investasi, keuangan, asuransi, pembayaran dan fintech, kripto, transfer uang, leasing, dan anjak piutang.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI mentransformasi industri terbesar di dunia dengan paket AI SaaS. Aplikasi AI prediktif dan generatif SymphonyAI meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas untuk bisnis ritel, CPG, jasa keuangan, manufaktur industri, media, dan TI perusahaan. SymphonyAI telah berkembang pesat dari sebuah startup pada tahun 2017 menjadi perusahaan AI terkemuka dengan lebih dari 3.000 pemimpin dan ilmuwan data berbakat yang memecahkan masalah bisnis paling menantang di dunia.

Vouched

vouched.id

Vouched adalah kecerdasan buatan dan visi komputer pemenang penghargaan yang mendukung verifikasi identitas visual ujung ke ujung, KYC, KYP, dan deteksi penipuan online secara real-time. Sebagai ahli di lebih dari 600+ dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah di 70+ negara, Vouched membantu bank, sumber daya manusia, dan penyedia layanan kesehatan dengan lancar memverifikasi, memasukkan, dan mengelola identitas pengguna untuk mendukung akses ke layanan paling penting dalam kehidupan.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard adalah platform kepatuhan lengkap Anda. Berbasis di Inggris, Checkboard menawarkan firma Hukum, Pengangkut, Agen Properti, Tuan Tanah, dan Pengembang Properti kemampuan untuk melakukan pemeriksaan AML, KYC, dan ID Biometrik yang paling berharga. Memungkinkan otonomi penuh bagi para profesional properti karena mereka dapat menjalankannya langsung dari platform Checkboard yang apik dan menerima laporan berperingkat komprehensif tentang klien mereka dalam waktu 15 menit.

Flagright

flagright.com

Flagright adalah platform kepatuhan asli AI, terpusat, tanpa kode yang mengubah kepatuhan AML dan manajemen risiko untuk lembaga keuangan. Platform kami memanfaatkan kekuatan AI generatif untuk meningkatkan operasi kepatuhan dengan pemantauan transaksi real-time, manajemen kasus yang canggih, dan investigasi proaktif berbasis AI. Rangkaian komprehensif kami juga mencakup penilaian risiko pelanggan dinamis yang menyesuaikan dengan perkembangan risiko dan tuntutan peraturan, serta penyaringan AML kami yang canggih, pemantauan pedagang, Forensik AI, dan banyak fitur lainnya. Komitmen Flagright terhadap keunggulan tercermin dalam pemrosesan aktivitas mencurigakan secara real-time dan integrasi layanan yang cepat, biasanya hanya dalam seminggu, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan standar industri yang hanya membutuhkan waktu 2-4 bulan. Ketangkasan ini, dikombinasikan dengan pendekatan holistik, menempatkan nasabah kami di garis depan dalam kepatuhan terhadap kejahatan keuangan.