Alternatívák - Taktikal

GeoComply

GeoComply földrajzi helyalapú csalásfelderzést és a felhasználók digitális személyazonosságának ellenőrzését végzi geokerítésekkel és eszközazonosítással a joghatósági megfelelés és csalásmegelőzés érdekében.

Plaid

A Plaid fejlesztőknek szánt platform, amely banki hozzáférést biztosít: hitelesít számlákat, lekérdez tranzakciós és egyenlegadatokat, és kezdeményez átutalásokat.

Flagright

A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.

Onfido

Az Onfido automatikus személyazonosság-ellenőrzést nyújt: dokumentumfelismerés, arcfelismerés és adatellenőrzés API/SDK integrációval vállalkozások számára csalásmegelőzés és szabályozási megfelelés támogatására.

Docupace

Docupace felhőalapú dokumentumkezelő és munkafolyamat-automatizáló platform pénzügyi szolgáltatók számára, ügyfélbevezetést, dokumentumtárolást és szabályozási megfelelést támogatva.

iDenfy

Az iDenfy személyazonosság-, vállalkozás- és csalásellenőrző platform: arcfelismerés, dokumentumellenőrzés és KYC/KYB szolgáltatások ügyfél- és üzleti azonosításhoz.

Sumsub

A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.

Veriff

A Veriff AI-alapú személyazonosság-ellenőrző szolgáltatás: dokumentum- és biometrikus ellenőrzés, KYC/AML, életkor- és csalásellenőrzés vállalkozások számára.

Markaaz

A Markaaz valós idejű ügyfél-azonosítást és kisvállalati ügyfelek folyamatos monitorozását nyújtja API-kon és no-code megoldásokon keresztül globális üzleti adatokkal.

Verify 365

A Verify 365 ügyfél-azonosító platform, amely csalás és pénzmosás kockázatát vizsgálja: személyazonosság (biometria/NFC), AML/PEP/szankciók, bankszámla, lakcím (UK), forrásellenőrzés.

Bankingly

A Bankingly lehetővé teszi pénzintézetek számára saját online és mobil banki szolgáltatás nyújtását: utalások (belföldi/nemzetközi), számlainformációk, kártyakezelés és szolgáltatás- vagy hitelkérelmek.

Intellicheck

Az Intellicheck digitális személyazonosság-ellenőrző szolgáltatás KYC, csalás- és életkor-ellenőrzésre; API és webportál útján, mobilon, böngészőben vagy POS-on használható.

Footprint

A Footprint vállalatoknak UX-összetevőket ad a felhasználók azonosításához és bevonásához, csökkentve a csalást és személyazonosság-lopást modern technológiák segítségével.

Trulioo

Trulioo: globális személy- és cégazonosság-ellenőrző platform, amely dokumentumokat, adatforrásokat és figyelőlistákat ellenőriz KYC/AML megfeleléshez.

Caruso

A Caruso vállalati szoftver privát piacok alapkezelőinek: egységesíti a befektetői adatokat és kezeli a befektetőfelvételt, megfelelőséget, tőkegyűjtést és kifizetéseket.

Sanction Scanner

A Sanction Scanner pénzmosás- és csalásellenes eszköz; ügyfeleket szűr szankciós és figyelőlisták alapján, tranzakciókat figyel és gyanús viselkedést jelez.

NorthRow

NorthRow felhőalapú KYC és identitásellenőrző szoftver, amely automatizálja az ügyfél- és munkavállaló-felvételt, valamint támogatja a megfelelőséget, folyamatos ellenőrzést és kockázatkezelést.

ComplyCube

A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.

Parallel

A Parallel dokumentum- és aláírásgyűjtést automatizál, munkafolyamatokat kezel és együttműködést támogat, így kevesebb utánkövetést igényel.

Griffin

A Griffin brit wholesale challenger banki platform fintecheknek: letéti ügyfél-, interbanki fizetési hozzáférést és valós idejű KYC/AML megfelelőségi megoldásokat biztosít.

Checkboard

Checkboard egy brit megfelelőségi platform ingatlan szakembereknek: AML, KYC és biometrikus azonosítás ellenőrzései, 15 perces értékelt jelentéssel.

Zenoo

Személyre szabott, hatékony onboarding folyamatok gyors létrehozása könnyű, fejlesztőbarát eszközökkel és szabványokkal.

Know Your Customer

Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage pénzügyi bűncselekmények elleni adatalapú platform: szankció- és névlistás szűrés, negatív média, tranzakció- és fizetési monitoring, csalásdetektálás, KYB-ellenőrzés.

Temenos

Banki szoftverplatform bankok számára: számlakezelés, fizetések, hitelezés, vagyonkezelés, tranzakciófeldolgozás, integráció meglévő rendszerekkel és megfelelés támogatása.

Vouched

A Vouched valós idejű képalapú személyazonosság-ellenőrző rendszer: hitelesít dokumentumokat (600+ típus, 70+ ország), támogatja KYC/KYP, csalásfelderítést és ügyfélazonosítást bankoknak, HR-nek, egészségügynek.

Vespia

AML-megoldás vállalati ügyfelek és partnerek azonosítására és felvételére 30 másodperc alatt: cégellenőrzés (KYB), UBO-ellenőrzés, PEP- és negatív médiakeresés, KYC, compliance szolgáltatás.

Ondato

Az Ondato személyazonosság-ellenőrző és megfelelőség-kezelő alkalmazás KYC/KYB és AML folyamatokra: ügyfélbeléptetés, folyamatos monitorozás, API/SDK integráció több joghatóságra.

Pascal

A Pascal egy megfelelőségi támogatásra szolgáló platform pénzügyi cégeknek: KYC/CDD, ügyfél- és partnerellenőrzés, folyamatos kockázatmonitoring, automatikus adatelemzés és teljes naplózás.

Hummingbird

Hummingbird egy megfelelőség- és kockázatkezelő platform pénzügyi intézményeknek; egyesíti az ügyféladatokat, ügykezelést, vizsgálatokat és szabályozói jelentéseket egy helyen.