GeoComply

geocomply.com

GeoComply הוא פתרון תוכנה לזיהוי הונאות מיקום, המשתמש בטכנולוגיות מתקדמות לאימות זהות דיגיטלית בתעשיות כמו משחקים ושירותים פיננסיים.

Plaid

plaid.com

Plaid היא פלטפורמה המאשרת חיבור בין חשבונות בנק ליישומים פיננסיים, מבצעת תשלומים ומאמתת את הזהות של המשתמשים.

Onfido

onfido.com

Onfido מאפשרת אימות זהות אוטומטי באמצעות טכנולוגיית AI, כולל אימות מסמכים וביומטריה, כדי לסייע לעסקים במניעת הונאה ולעמוד בדרישות רגולטוריות.

Veriff

veriff.com

Veriff היא אפליקציה לאימות זהות מקוון, המשתמשת בבינה מלאכותית ומציעה פתרונות אבטחה שונים כדי למנוע הונאה ולשפר את חוויית המשתמש.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck מספק פתרונות לאימות זהות דיגיטליים לצורכי KYC, הונאה ואימות גיל, באמצעות מכשירים ניידים ודפדפנים.

iDenfy

idenfy.com

אפליקציית iDenfy מספקת פתרונות לאימות זהות דיגיטלית, מניעת הונאות וציות רגולטורי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 היא פלטפורמת הצטרפות ללקוח שעוזרת לזהות סיכוני הונאה והלבנת הון מהר יותר, חלקה ומדויקת יותר מאשר אימותים ידניים מסורתיים. בתוך זרימת עבודה אחת של אימות, המערכת שלנו מבצעת את חמשת האימותים הבאים: 1. בדיקה ביומטרית מזהה ומבוססת NFC של למעלה מ-10,000 מסמכים שהונפקו על ידי הממשלה מ-195 מדינות. 2. AML PEPs וסנקציות בדוק את כל הרשימות הגלובאליות כדי לוודא שהלקוח שלך לא מקבל סנקציות 3. FCA Open Banking הצהרות דיגיטליות - קבל אוטומטית את דפי הבנק המאומתים של הלקוח שלך בצורה דיגיטלית 4. אימות כתובת מול פנקס הבחירות ומקורות כתובות אחרים בבריטניה 5. אימות מקור כספי משופר עבור אזורי סיכון גבוהים כגון שינוע.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner היא ספקית פתרונות נגד הלבנת הון, הונאה וסיכונים שהוקמה בשנת 2019. מטרתנו הייתה לספק פתרונות AML חסכוניים שעסקים בכל הגדלים יכולים להשתמש בהם. המטרה העיקרית של Sanction Scanner היא להילחם בפשעים פיננסיים. בעזרת הפתרונות שלנו, חברות מסקרות את לקוחותיהן, עוקבות אחר עסקאות ומזהות התנהגות חשודה. נכון להיום, 300+ מוסדות מיותר מ-50 מדינות משתמשים ב-Sanction Scanner כדי למזער את הסיכונים הפיננסיים שלהם בהתאם לתקנות המשתנות של כל מדינה. הוא משרת לקוחות מתעשיות שונות, כגון בנקאות, השקעות, פיננסים, ביטוח, תשלום ופינטק, קריפטו, העברת כספים, ליסינג ופקטורינג.

NorthRow

northrow.com

NorthRow היא פלטפורמת ענן לאימות זהות ולניהול ציות המסייעת לעסקים לייעל תהליכים ולנהל סיכונים.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage היא המובילה בתחום מודיעין הפשע הפיננסי. כשותף המהימן שלך, אנו מספקים לעסקים פתרון מלא של פשיעה פיננסית החורג ממידע וטכנולוגיה. המומחיות הענפה שאין כמותה מאפשרת לנו לספק במהירות תובנות ניתנות לפעולה שעוזרות לך להילחם בסיכונים בצורה חסכונית ולעמוד בדרישות הרגולטוריות. אנו מתאימים את הפתרונות המובילים שלנו לצרכים הספציפיים שלך, כך שתוכל להתמקד בעסק הליבה שלך, לא רק בציות. איתנו כשותף שלך, אתה יכול להרגיש בטוח שיש לך את המסגרת הנכונה להילחם בפשעים פיננסיים תוך שליטה על העלויות. הלקוחות שלנו מעניקים לנו באופן עקבי דירוגי שביעות רצון של 100% כי אנחנו לא מפסיקים עד שאתה מרוצה לחלוטין. אנו מספקים טכנולוגיית סיכונים מובילה המופעלת על ידי ComplyData - סנקציות גלובליות מאומתות על ידי בינה מלאכותית, רשימות מעקב, PEPs, מדיה רעה, RCA, נתונים ארגוניים ו-UBO. חבילת יישומי FRAML שלנו מכסה את מחזור החיים של הלקוח מהסריקה הראשונית של לקוחות ועסקים ועד לניטור סיכונים עסקיים מתמשכים. באופן ספציפי, המוצרים שלנו כוללים: - סינון וניטור סנקציות ורשימות מעקב - סינון וניטור מדיה לרעה - סינון תשלומים - ניטור עסקאות - איתור הונאה - הכר את העסק שלך (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub היא פלטפורמת אימות שמספקת פתרונות ל-KYC, AML, KYB וניהול הונאה, מותאמת לצרכי עסקים שונים.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube היא פלטפורמה לאוטומציה של תהליכי אימות זהות, הלבנת הון והיכרות עם לקוחות, באמצעות טכנולוגיות ביומטריות.

Ondato

ondato.com

און דאטו היא אפליקציה לאימות זהות ולעמידה בדרישות KYC ו-AML, המשתמשת בפתרונות AI לאימות מהיר ויעיל.

Flagright

flagright.com

Flagright היא פלטפורמת עמידה ב-AI, ריכוזית ללא קוד, שמשנה את תאימות AML וניהול סיכונים עבור מוסדות פיננסיים. הפלטפורמה שלנו רותמת את הכוח של AI מחולל כדי לשפר את פעולות התאימות עם ניטור עסקאות בזמן אמת, ניהול תיקים מתוחכם וחקירות מונעות בינה מלאכותית. החבילה המקיפה שלנו כוללת גם הערכת סיכוני לקוחות דינמית שמתאימה את עצמה לסיכונים ולדרישות הרגולטוריות המתפתחות, לצד סינון AML האיתן שלנו, ניטור סוחרים, AI Forensics, בין תכונות רבות אחרות. המחויבות של Flagright למצוינות באה לידי ביטוי בעיבוד בזמן אמת של פעילויות חשודות ובשילוב השירות המהיר שלה, בדרך כלל רק שבוע, שיפור משמעותי ביחס לסטנדרט התעשייה של 2-4 חודשים. זריזות זו, בשילוב עם גישה הוליסטית, מציבה את לקוחותינו בחזית הציות לפשע פיננסי.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird היא פלטפורמת ציות וסיכונים המסייעת למוסדות פיננסיים לייעל את חקירות הפשע הפיננסי ואת פעולות התוכנית. הפלטפורמה פועלת כמקור אמת אחד, ומחברת נתוני לקוחות, ניהול תיקים, חקירות ודיווח רגולטורי לפתרון אחד. ניתן לעבוד על מקרים ב- Hummingbird מכל נקודת התחלה (הכל ממעקב אחר עסקאות והתראות הונאה ועד בדיקות KYC ו-KYB מסומנות). Hummingbird מספקת חבילה נרחבת של כלי חקירה, כולל הדמיות נתונים, פרופילי לקוחות מפורטים, בקשות משולבות למידע (RFIs) ועוד. צוותי תאימות נהנים גם מפיקוח ובקרות משופרים עם זרימות עבודה הניתנות להתאמה אישית, ניתוח מפורט ומסלולי ביקורת מקיפים. בנוסף ליעילות רבה יותר עבור צוותי תאימות, Hummingbird גם מייחדת את עצמה בכך שהיא מציעה פתרון גמיש וניתן להרחבה באופן ייחודי. בין אם זה החלפת ספקי ניטור עסקאות, שילוב נתונים נוספים של צד שלישי או הגשת דוחות רגולטוריים בתחומי שיפוט חדשים, אתה יכול בקלות ליצור פתרון מותאם בצורה מושלמת עם Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

צ'קבורד היא פלטפורמת התאימות הכל-באחד שלך. שבסיסה בבריטניה, צ'קבורד מציעה למשרדי עורכי דין, מעבירים, סוכני נדל"ן, בעלי דירות ומפתחי נכסים את היכולת לבצע את בדיקות AML, KYC וזיהוי ביומטרי היקרים ביותר. מאפשר למקצוענים בתחום הנכסים אוטונומיה מלאה מכיוון שהם יכולים להפעיל אותם ישירות מפלטפורמת Checkboard החלקה ולקבל דוח מדורג מקיף על לקוחותיהם תוך 15 דקות.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo היא פלטפורמת אימות זהות גלובלית שעוזרת לעסקים לאמת אנשים ויחידות עסקיות לפי דרישות רגולטוריות שונות.

Vouched

vouched.id

Vouched הוא בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת עטורת פרסים המאפשרים אימות זהות חזותית מקצה לקצה, KYC, KYP וזיהוי הונאה מקוון בזמן אמת. Vouched, מומחה ליותר מ-600 מסמכי זהות שהונפקו על ידי הממשלה ב-70+ מדינות, מסייע לבנקים, משאבי אנוש וספקי שירותי בריאות לאמת בצורה חלקה, להכניס ולנהל את זהות המשתמש כדי להעניק גישה לשירותים הקריטיים ביותר של החיים.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI משנה את התעשיות הגדולות בעולם עם AI SaaS ארוז. יישומי בינה מלאכותית חזויה ויצרנית של SymphonyAI מגבירים את הצמיחה והפרודוקטיביות עבור עסקים בקמעונאות, CPG, שירותים פיננסיים, ייצור תעשייתי, מדיה ו-IT ארגוני. SymphonyAI גדלה במהירות מסטארט-אפ ב-2017 לחברת בינה מלאכותית ארגונית מובילה עם למעלה מ-3,000 מנהיגים מוכשרים ומדעני נתונים הפותרים את הבעיות העסקיות המאתגרות ביותר בעולם.

DataSpike

dataspike.io

העצים את העסק שלך עם פתרון KYC היעיל והיעיל שלנו. אמת במהירות את הלקוחות שלך, שמור על תאימות ומניעת הונאה לחוויית כניסה חלקה.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil הוא פתרון תאימות מבוסס ענן מקצה לקצה Know Your Customer (KYC) שמייעל את תהליך אימות הזהות ובדיקת הנאותות של הלקוח. ה-KYC API שלנו מאפשר לארגונים להפוך את תהליך ה-KYC לאוטומטי, החל מכניסת לקוחות ועד לניטור מתמשך, כדי לעזור להבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות ולמזער את הסיכון לפשע פיננסי. עם תכונות כמו אימות זהות בזמן אמת, אימות מסמכים והערכות סיכונים, Cleardil עוזרת לארגונים להעריך במהירות ובדייקנות את הזהות והרקע של הלקוחות שלהם. זה עוזר לארגונים להפחית את הסיכון שלהם לחשיפה להלבנת הון, מימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase מספקת תשתית לאימות זהות המסייעת לחברות לפתור את צורכי ה-KYC שלהן בצורה תואמת, מוכוונת פרטיות וממוקדת משתמש. הכלים הידידותיים למפתחים, הניתנים להתאמה אישית והתמחור הגמיש מאפשרים לחברות לשלב אימות מזהה, תאימות ל-AML ואימות גיל במוצרים שלהם. על ידי בניית תשתית אמון לאינטרנט, Passbase שומר על תאימות ומאובטח של עסקים ועל משתמשי הקצה בטוחים.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal הוא כלי רב עוצמה לאוטומציה של זרימת עבודה עבור הליכי הצטרפות לקוחות עם חתימה אלקטרונית מובנית על מסמכים, אימות זהות, תאימות ל-AML ו-KYC, איטום מסמכים ועוד. מוסדות פיננסיים גלובליים, ממשלות, מלכ"רים ומובילי תעשייה אחרים מהימנים על Taktikal עבור פתרונות ההטמעה האמינים והמאובטחים שלנו ללקוחות.

Vespia

vespia.io

Vespia הוא פתרון AML הכל באחד לאימות והכנסת לקוחות עסקיים ושותפים תוך פחות מ-30 שניות. Vespia עוזרת לעסקים המחויבים ל-AML להבין עם מי יש להם עסק באמצעות הכוח של AI. פתרון תאימות AML | אימות עסקי KYB | אימות UBO | הקרנת PEP | סינון מדיה לרעה | אימות זהות KYC | קצין ציות כשירות (COaaS)