Notabene

Notabene est conçu pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les fournisseurs de portefeuilles, les banques et les sociétés de paiement qui doivent évaluer les risques liés aux transactions et respecter les exigences de la Travel Rule avant l’exécution des transferts de cryptomonnaies. Il aide les équipes chargées de la conformité à identifier les contreparties, à contrôler les transactions et les portefeuilles, et à échanger avec d’autres institutions les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Les équipes peuvent utiliser son tableau de bord et ses règles configurables pour examiner, approuver ou refuser les transferts avant le déplacement des fonds, automatiser les décisions courantes et gérer les processus de conformité dans différentes juridictions. Notabene prend également en charge les vérifications préalables des contreparties, le contrôle des portefeuilles auto-hébergés, la production de rapports et l’intégration aux systèmes existants via des API. La solution s’adresse aux organisations qui traitent des transactions portant sur des actifs numériques, et non aux particuliers à la recherche d’un portefeuille personnel ou d’une application de gestion de portefeuille.

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