Página 3 - Alternativas - NorthRow
Vespia
vespia.io
Vespia es una solución AML todo en uno para verificar e incorporar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos. Vespia ayuda a las empresas obligadas a combatir el lavado de dinero a comprender con quién están tratando utilizando el poder de la IA. Solución de cumplimiento AML | Verificación comercial KYB | Verificación UBO | Detección de PPE | Proyección de medios adversos | Verificación de identidad KYC | Oficial de Cumplimiento como Servicio (COaaS)
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una poderosa herramienta de automatización del flujo de trabajo para procedimientos de incorporación de clientes con firma electrónica de documentos, verificación de identidad, cumplimiento AML y KYC, sellado de documentos y más. Instituciones financieras globales, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y otros líderes de la industria confían en Taktikal para nuestras soluciones confiables y seguras de incorporación de clientes.
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase proporciona una infraestructura de verificación de identidad que ayuda a las empresas a resolver sus necesidades de KYC de una manera compatible, orientada a la privacidad y centrada en el usuario. Sus herramientas fáciles de usar para desarrolladores, altamente personalizables y sus precios flexibles permiten a las empresas incorporar verificación de identidad, cumplimiento ALD y verificación de edad en sus productos. Al crear una infraestructura confiable para Internet, Passbase mantiene a las empresas seguras y en cumplimiento, y a los usuarios finales seguros.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil es una solución de cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) de extremo a extremo basada en la nube que agiliza el proceso de verificación de identidad y diligencia debida del cliente. Nuestra API KYC permite a las organizaciones automatizar el proceso KYC, desde la incorporación de clientes hasta el monitoreo continuo, para ayudar a garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y minimizar el riesgo de delitos financieros. Con funciones como verificación de identidad en tiempo real, verificación de documentos y evaluaciones de riesgos, Cleardil ayuda a las organizaciones a evaluar de forma rápida y precisa las identidades y antecedentes de sus clientes. Ayuda a las organizaciones a reducir su riesgo de exposición al lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
DataSpike
dataspike.io
Potencia tu negocio con nuestra solución KYC eficiente y efectiva. Verifique rápidamente a sus clientes, mantenga el cumplimiento y evite el fraude para una experiencia de incorporación perfecta.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner es un proveedor de soluciones contra el lavado de dinero, el fraude y los riesgos establecido en 2019. Nuestro objetivo era proporcionar soluciones ALD rentables que las empresas de todos los tamaños puedan utilizar. El objetivo principal de Sanction Scanner es luchar contra los delitos financieros. Con nuestras soluciones, las empresas examinan a sus clientes, monitorean transacciones y detectan comportamientos sospechosos. A la fecha, más de 300 instituciones de más de 50 países utilizan Sanction Scanner para minimizar sus riesgos financieros de acuerdo con las regulaciones cambiantes de cada país. Atiende a clientes de diversas industrias, como banca, inversiones, finanzas, seguros, pagos y fintech, criptomonedas, transferencias de dinero, arrendamiento y factoring.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI está transformando las industrias más grandes del mundo con paquetes AI SaaS. Las aplicaciones de IA generativa y predictiva de SymphonyAI potencian el crecimiento y la productividad de las empresas de venta minorista, CPG, servicios financieros, fabricación industrial, medios y TI empresarial. SymphonyAI ha crecido rápidamente desde una startup en 2017 hasta convertirse en una empresa líder en inteligencia artificial con más de 3000 líderes talentosos y científicos de datos que resuelven los problemas comerciales más desafiantes del mundo.
MeasureOne
measureone.com
Acceda y verifique instantáneamente los datos del consumidor con MeasureOne. MeasureOne, la plataforma más completa y dinámica del mercado con una cobertura líder en la industria que abarca múltiples geografías y una lista en rápido crecimiento de más de 15 000 fuentes de datos, brinda a las empresas acceso a datos sobre seguros, impuestos, ingresos, empleo, educación y más. Descubra la poderosa combinación de datos autorizados por el consumidor y procesamiento automatizado de documentos para sus necesidades de datos del consumidor.
Vouched
vouched.id
Vouched es una inteligencia artificial y visión por computadora galardonada que impulsa la verificación de identidad visual de extremo a extremo, KYC, KYP y detección de fraude en línea en tiempo real. Vouched, experto en más de 600 documentos de identidad emitidos por gobiernos en más de 70 países, ayuda a bancos, recursos humanos y proveedores de atención médica a verificar, incorporar y administrar sin problemas la identidad del usuario para potenciar el acceso a los servicios más críticos de la vida.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard es su plataforma de cumplimiento todo en uno. Con sede en el Reino Unido, Checkboard ofrece a bufetes de abogados, transportistas, agentes inmobiliarios, propietarios y promotores inmobiliarios la capacidad de realizar las comprobaciones más valiosas de AML, KYC e identificación biométrica. Permitiendo a los profesionales inmobiliarios total autonomía, ya que pueden ejecutarlos directamente desde la elegante plataforma Checkboard y recibir un informe completo calificado sobre sus clientes en 15 minutos.
Flagright
flagright.com
Flagright es una plataforma de cumplimiento sin código, centralizada y nativa de IA que transforma el cumplimiento ALD y la gestión de riesgos para las instituciones financieras. Nuestra plataforma aprovecha el poder de la IA generativa para mejorar las operaciones de cumplimiento con monitoreo de transacciones en tiempo real, gestión de casos sofisticada e investigaciones proactivas impulsadas por IA. Nuestro conjunto integral también incluye una evaluación dinámica de riesgos del cliente que se ajusta a los riesgos cambiantes y las demandas regulatorias, junto con nuestra sólida detección ALD, monitoreo de comerciantes y análisis forense de IA, entre muchas otras características. El compromiso de Flagright con la excelencia se refleja en su procesamiento en tiempo real de actividades sospechosas y su rápida integración de servicios, generalmente en solo una semana, una mejora significativa con respecto al estándar de la industria de 2 a 4 meses. Esta agilidad, combinada con un enfoque holístico, coloca a nuestros clientes a la vanguardia del cumplimiento de delitos financieros.
ClearChecks
clearchecks.com
Agilice las verificaciones de antecedentes de los empleados y las pruebas de detección de drogas para empresas de cualquier tamaño. Flujo de trabajo simple: no más entrada de datos, formularios en papel y correos electrónicos. Automatizamos la recopilación de datos, divulgaciones y verificaciones de los solicitantes y le enviamos alertas. Datos seguros: deje de recopilar números de seguro social (SSN) e información de identificación personal (PII) en papel, fax o correo electrónico. Protegemos sus datos con cifrado de nivel bancario. Precios transparentes: lo mantenemos simple, sin tarifas de instalación, sin contratos y solo pagamos por informe. Además, pregunta por nuestros descuentos por volumen. Cumplimiento de la FCRA: la ley FCRA exige que los empleadores sigan ciertos procedimientos con consentimiento, avisos de eventos adversos y disputas. ¡Lo tenemos cubierto!
Alloy
alloy.com
Alloy es la plataforma de decisión de identidad que ayuda a los bancos y empresas de tecnología financiera a automatizar sus decisiones de incorporación, monitoreo de transacciones y suscripción de crédito.