Notabene

Notabene wurde für Kryptobörsen, Wallet-Anbieter, Banken und Zahlungsunternehmen entwickelt, die das Transaktionsrisiko bewerten und die Anforderungen der Travel Rule erfüllen müssen, bevor Kryptotransfers abgeschlossen werden. Die Plattform unterstützt Compliance-Teams dabei, Gegenparteien zu identifizieren, Transaktionen und Wallets zu prüfen und die erforderlichen Angaben zu Auftraggebern und Begünstigten mit anderen Instituten auszutauschen. Teams können das Dashboard und konfigurierbare Regeln nutzen, um Transfers zu prüfen, zu genehmigen oder abzulehnen, bevor Gelder bewegt werden, Routineentscheidungen zu automatisieren und Compliance-Prozesse über verschiedene Rechtsräume hinweg zu verwalten. Notabene unterstützt außerdem die Due-Diligence-Prüfung von Gegenparteien, die Prüfung selbstverwahrter Wallets, das Reporting und die Integration in bestehende Systeme über APIs. Die Plattform richtet sich an Organisationen, die Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten abwickeln, und nicht an einzelne Krypto-Nutzer, die eine persönliche Wallet- oder Portfolio-App suchen.

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