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ClearDil

cleardil.com

Cleardil ist eine cloudbasierte End-to-End-KYC-Compliance-Lösung (Know Your Customer), die den Prozess der Identitätsüberprüfung und Kunden-Due-Diligence optimiert. Unsere KYC-API ermöglicht es Unternehmen, den KYC-Prozess vom Kunden-Onboarding bis zur laufenden Überwachung zu automatisieren, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen und das Risiko von Finanzkriminalität zu minimieren. Mit Funktionen wie Echtzeit-Identitätsprüfung, Dokumentenprüfung und Risikobewertung hilft Cleardil Unternehmen dabei, die Identität und den Hintergrund ihrer Kunden schnell und genau zu beurteilen. Es hilft Organisationen, ihr Risiko einer Gefährdung durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu verringern.

DataSpike

dataspike.io

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit unserer effizienten und effektiven KYC-Lösung. Verifizieren Sie Ihre Kunden schnell, wahren Sie die Compliance und verhindern Sie Betrug für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner ist ein 2019 gegründeter Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Risiken. Unser Ziel ist es, kosteneffiziente AML-Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können. Das Hauptziel von Sanction Scanner ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Mit unseren Lösungen überprüfen Unternehmen ihre Kunden, überwachen Transaktionen und erkennen verdächtiges Verhalten. Bis heute nutzen mehr als 300 Institutionen aus mehr als 50 Ländern den Sanction Scanner, um ihre finanziellen Risiken gemäß den sich ändernden Vorschriften jedes Landes zu minimieren. Es bedient Kunden aus verschiedenen Branchen wie Banken, Investitionen, Finanzen, Versicherungen, Zahlungsverkehr und Fintech, Krypto, Geldtransfer, Leasing und Factoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI transformiert die größten Branchen der Welt mit KI-SaaS-Paketen. Die prädiktiven und generativen KI-Anwendungen von SymphonyAI steigern das Wachstum und die Produktivität von Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, CPG, Finanzdienstleistungen, industrielle Fertigung, Medien und Unternehmens-IT. SymphonyAI hat sich von einem Startup im Jahr 2017 schnell zu einem führenden KI-Unternehmen für Unternehmen mit über 3.000 talentierten Führungskräften und Datenwissenschaftlern entwickelt, die die anspruchsvollsten Geschäftsprobleme der Welt lösen.

Vouched

vouched.id

Vouched ist preisgekrönte künstliche Intelligenz und Computer Vision, die eine durchgängige visuelle Identitätsüberprüfung, KYC, KYP und Betrugserkennung online in Echtzeit ermöglicht. Als Experte für mehr als 600 staatlich ausgestellte Ausweisdokumente in über 70 Ländern unterstützt Vouched Banken, Personalwesen und Gesundheitsdienstleister bei der nahtlosen Überprüfung, Einbindung und Verwaltung der Benutzeridentität, um den Zugriff auf die wichtigsten Dienste des Lebens zu ermöglichen.

Flagright

flagright.com

Flagright ist eine KI-native, zentralisierte Compliance-Plattform ohne Code, die die AML-Compliance und das Risikomanagement für Finanzinstitute transformiert. Unsere Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit der generativen KI, um Compliance-Vorgänge durch Echtzeit-Transaktionsüberwachung, anspruchsvolles Fallmanagement und proaktive KI-gestützte Untersuchungen zu verbessern. Unsere umfassende Suite umfasst außerdem eine dynamische Kundenrisikobewertung, die sich an sich entwickelnde Risiken und regulatorische Anforderungen anpasst, sowie unser robustes AML-Screening, Händlerüberwachung, KI-Forensik und viele andere Funktionen. Das Engagement von Flagright für Spitzenleistungen spiegelt sich in der Echtzeitverarbeitung verdächtiger Aktivitäten und der schnellen Serviceintegration wider, die in der Regel nur eine Woche dauert, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Branchenstandard von zwei bis vier Monaten darstellt. Diese Agilität, kombiniert mit einem ganzheitlichen Ansatz, stellt unsere Kunden an die Spitze der Compliance bei Finanzkriminalität.

PostGrid

postgrid.com

PostGrid Address Verification ist eine Echtzeitlösung zur Validierung von Postadressen zur Überprüfung, Validierung, Standardisierung, automatischen Korrektur und Anreicherung aller Adressen Ihrer Kunden mit unserer CASS- und SERP-zertifizierten Adressdatenbank. Mit unserer Standard-Adressverifizierungs-API können Sie Adressen in den USA und Kanada ganz einfach in Echtzeit validieren. Mit unserer API zur internationalen Adressverifizierung können Sie Adressen in über 245 Ländern weltweit überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Adressen Ihrer Kunden aktuell sind und stellen Sie sicher, dass die Post korrekt zugestellt werden kann.

Alloy

alloy.com

Alloy ist die Identity Decisioning Platform, die Banken und Fintech-Unternehmen dabei hilft, ihre Entscheidungen für Onboarding, Transaktionsüberwachung und Kreditvergabe zu automatisieren.