Алтернативи - Elliptic

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Etherscan

Etherscan е блокчейн експлорър и аналитична платформа за Ethereum. Позволява преглед на транзакции, блокове, смарт договори, адреси и предоставя API за достъп до данни.

Nansen

Nansen е платформа за блокчейн анализ. Анализира и маркира милиони портфейли и транзакции (включително Ethereum), предоставя данни за движения на активи, портфейли и токени.

BscScan

BscScan е блоков експлорер и аналитична платформа за BNB Smart Chain, която показва транзакции, адреси, токени, верифицирани смарт договори и статистики на мрежата.

Dune Analytics

Dune Analytics е безплатна платформа за запитване и визуализация на блокчейн данни, позволява създаване и споделяне на потребителски табла.

Arkham

Arkham е приложение за анализ на блокчейн и крипто транзакции, което проследява адреси, потоци от средства и активности във веригата с помощта на AI.

Glassnode

Glassnode предоставя данни и анализи за блокчейн и цифрови активи: on-chain и off-chain показатели, визуализации, API достъп и пазарни изследвания за вземане на решения.

Solscan

Блокчейн експлорер за мрежата Solana, който в реално време проследява SOL и свързани токени, показва транзакции, блокове, детайли за токени и акаунти.

Blockscan

Blockscan е блокчейн експлорер за търсене и анализ на транзакции, блокове и смарт договори, предоставящ данни за активността и състоянието на мрежата в реално време.

Solana Explorer

Solana Explorer позволява търсене и преглед на транзакции, сметки, NFT и DeFi дейности в различни Solana клъстъри; показва такси, време, баланси и мрежови показатели.

TRONSCAN

Tronscan е блокчейн експлорер за мрежата TRON, позволяващ проследяване и проверка на транзакции, смарт договори и TRC20 активи, с възможност за маркиране на съмнителни транзакции.

Blockchair

Blockchair е блокчейн експлорър и API за търсене, сортиране и филтриране на блокове, транзакции и адреси в различни мрежи.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Blockscope

Blockscope е Web3 платформа за достъп и изграждане на живи и исторически on-chain потоци за блокове, транзакции, събития, портфейли, токени и NFT с управлявани услуги.

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

ChainAware.ai

ChainAware.ai предсказва в реално време бъдещи действия на крипто портфейли, открива измами и рисковани проекти и следи адреси за сигнали и анализи.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Tokenview

Tokenview е блокчейн explorer и аналитична платформа за търсене и преглед на транзакции, адреси и смарт договори, показване на баланси и предоставяне на API за данни в реално време.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

Ethplorer

Ethplorer следи портфейли и транзакции в Ethereum; показва баланси и исторически стойности в USD, тагове/бележки, известия (email/Telegram), CSV експорти и API за масово наблюдение.

Chainabuse

Търси крипто адреси и URL за връзка с измами, рансъмуер или експлойти и показва доклади от общността и база данни за злонамерени участници.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

Verdict Machine

Платформа с изкуствен интелект, която оценява киберриска и блокчейн транзакциите на финансови институции, прилага политики и открива измами и други заплахи.

Hummingbird

Hummingbird е платформа за съответствие и управление на риска за финансови институции, която обединява клиентски данни, управление на случаи, разследвания и регулаторни отчети.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.