ComplyAdvantage
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ComplyAdvantage 是金融犯罪情報領域的領導者。作為您值得信賴的合作夥伴，我們為企業提供超越數據和技術的完整金融犯罪解決方案。我們無與倫比的行業專業知識使我們能夠快速提供可行的見解，幫助您經濟高效地應對風險並滿足監管要求。我們根據您的具體需求量身打造領先的解決方案，以便您可以專注於核心業務，而不僅僅是合規性。透過我們作為您的合作夥伴，您可以確信自己擁有打擊金融犯罪的正確框架，同時控製成本。我們的客戶始終給予我們 100% 的滿意度，因為我們不會停止，直到您完全滿意。我們提供由 ComplyData 支援的領先風險技術 - 來自人工智慧、經過人工驗證的全球製裁、觀察名單、PEP、負面媒體、RCA、企業和 UBO 資料。我們的 FRAML 應用程式套件涵蓋了從最初篩選客戶和企業到監控持續業務風險的客戶生命週期。具體來說，我們的產品包括： - 制裁和觀察名單篩選和監控 - 不良媒體篩選和監控 - 付款篩選 - 交易監控 - 詐欺偵測 - 了解您的業務 (KYB)
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