First AML EU

First AML EU 是一個 AML、KYC 和 KYB 合規平台，旨在幫助企業加入並監控個人和企業客戶。它將身分驗證、業務驗證、實益所有權檢查、公司結構視覺化、風險評估和合規篩選整合到一個工作流程中。

該平台支援生物辨識身分驗證、反詐欺檢查、政治公眾人物和製裁篩選、資金來源和財富來源審查，以及從公司註冊處和其他全球資料來源自動收集資料。企業可以配置風險模型、合規規則和入職工作流程，以符合其內部政策和監管要求。

First AML EU 還提供案件管理、自動化客戶溝通、文件收集、持續客戶盡職調查、審計追蹤和反洗錢報告。這些功能可協助合規、營運和第一線團隊一致地管理客戶盡職調查、有效審查風險資訊並維護有組織的合規記錄。

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