easyAML

easyAML 是一款一體化 AML/CTF 合規平台，專為受第 2 階段義務影響的澳洲企業而設計，包括房地產代理機構、產權轉讓師、法律執業機構、會計師和稅務代理人。它提供逐步指導，幫助企業創建、實施和維護特定行業的 AML/CTF 計劃，而無需專業的合規經驗。

該平台結合了 AML 風險評估、客戶盡職調查、KYC 和 KYB 檢查、生物識別身份驗證、PEP 和製裁篩檢、受益所有人檢查、交易監控和可疑活動警報。它還支援自動風險重新評估、AUSTRAC 就緒報告、合規提醒、安全記錄保存和審計準備。內建的 AML/CTF 訓練模組可協助團隊了解其職責、追蹤完成情況並維護訓練記錄。與現有業務工具的整合可以減少手動資料輸入並簡化客戶加入、監控和報告工作流程。 easyAML 旨在幫助澳洲中小企業以結構化和記錄的方式管理持續的反洗錢合規性。

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