Compliancely

Compliancely 是一个业务验证、合规性和信用风险平台，可帮助组织在入职、承保、招聘和风险管理工作流程期间验证个人和企业。它将身份、税务、就业、收入、地址和业务验证工具集成到一个集中式仪表板中。 主要功能包括实时 TIN 匹配、I-9 和就业资格验证、收入和就业验证、企业 KYB 检查、GIIN 验证、税务誊本检索、税务风险评估、制裁和观察名单筛选、FATCA 监控、受益所有权监控和死亡主文件搜索。合规性还支持银行、金融科技、贷款、保险、支付、市场和加密货币等行业的客户和供应商入职、信用评估、数字身份验证以及持续合规性监控。通过整合验证数据、筛选流程、警报和跟踪，该平台可帮助团队改进合规工作流程、支持明智的风险决策并维护有组织的审计记录。

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