GeoComply
geocomply.com
Được thành lập vào năm 2011, GeoComply cung cấp các giải pháp an ninh mạng và ngăn chặn gian lận nhằm phát hiện gian lận vị trí và giúp xác minh danh tính kỹ thuật số thực sự của người dùng. Được các thương hiệu và cơ quan quản lý hàng đầu tin cậy trong mười năm qua, các giải pháp chống gian lận và tuân thủ của công ty được hàng chục cơ quan quản lý phê duyệt, được cài đặt trên hơn 400 triệu thiết bị và phân tích hơn 10 tỷ giao dịch mỗi năm. Các giải pháp của GeoComply kết hợp trí thông minh về vị trí, thiết bị và nhận dạng cũng như công nghệ học máy nâng cao để phát hiện và gắn cờ hoạt động gian lận. Bằng cách tích hợp các giải pháp của GeoComply vào các quy trình và công cụ xử lý rủi ro của họ, các tổ chức có thể xác định gian lận sớm hơn trong quá trình tương tác của người dùng, thiết lập tốt hơn danh tính kỹ thuật số thực sự của họ và trao quyền cho niềm tin kỹ thuật số. Các sản phẩm đoạt giải thưởng của GeoComply dựa trên các công nghệ được phát triển cho thị trường cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến phức tạp và được quản lý chặt chẽ ở Hoa Kỳ. Ngoài iGaming, GeoComply còn cung cấp các giải pháp phát hiện gian lận định vị địa lý cho các đài truyền hình video trực tuyến và các ngành ngân hàng trực tuyến, thanh toán và tiền điện tử, xây dựng danh sách khách hàng ấn tượng, bao gồm Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings và FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid là một nền tảng với bộ sản phẩm cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính có thể tương tác với tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán và quản lý rủi ro. Nó cho phép người dùng dễ dàng xác thực và liên kết tài khoản ngân hàng của họ với bất kỳ ứng dụng nào và sử dụng chức năng giống như ngân hàng từ ứng dụng đó. Với Plaid, bạn sẽ có thể phát triển các ứng dụng đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của người dùng để theo dõi và quản lý ngân sách cũng như chuyển tiền của họ. Về cơ bản, nó đóng vai trò là cầu nối giữa ngân hàng và công nghệ tài chính. Một số thương hiệu nổi tiếng như Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood và Level Money hiện đang sử dụng các sản phẩm và giải pháp của Plaid. Trong trường hợp dịch vụ nhân sự trực tuyến tích hợp phổ biến Gusto, nó sử dụng chức năng thanh toán bù trừ tự động (ACH) của Plaid để cung cấp dịch vụ gửi tiền trực tiếp vào bảng lương của mình. Các công ty fintech khác như ứng dụng lập ngân sách Level Money sử dụng nền tảng này để hợp nhất và làm sạch dữ liệu từ các tài khoản ngân hàng khác nhau của người dùng nhằm giúp họ quản lý và lập ngân sách cho tiền của mình. Theo nghĩa rộng, Plaid mở rộng các phân khúc quan trọng của dịch vụ tài chính bao gồm thiết lập thanh toán và xác thực dữ liệu tài chính. Nó có thể giúp bạn sắp xếp và thực hiện thanh toán ACH, thu thập dữ liệu giao dịch, xác thực danh tính người dùng, kiểm tra dữ liệu việc làm và thu nhập, đánh giá mức độ rủi ro của người dùng và tích hợp ngân hàng trực tiếp vào luồng người vay. Việc phát triển ứng dụng của riêng bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế – chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể đưa Plaid vào bất kỳ thứ gì bạn đang xây dựng. Tổng quan về lợi ích của Plaid: Xác thực ACH tốt hơn Việc xác thực tài khoản để thanh toán giữa các ngân hàng được thực hiện đơn giản hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng. Bạn sẽ có thể xác thực chuyển khoản ngay lập tức mà không cần chờ gửi tiền vi mô cũng như giảm các giao dịch không thành công bằng cách xác thực và hướng người dùng tới ACH. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch vì bạn có thể thiết lập người dùng dựa trên thông tin họ đã biết, loại bỏ hiệu quả việc tìm kiếm sổ séc. Nó cũng tăng cường chuyển đổi bằng cách cho phép bạn triển khai quy trình được tối ưu hóa cho thiết bị di động để chuyển đổi tốt hơn nhiều. Kiểm tra số dư trong thời gian thực Làm việc với dữ liệu tài chính được đơn giản hóa với Plaid. Chỉ trong vài bước, bạn có thể lấy dữ liệu lịch sử và số dư theo thời gian thực, đồng thời nhận thông tin cũng như chi tiết về số dư hiện tại và sẵn có về trạng thái và loại tài khoản. Bạn có thể kiểm tra ngay số dư của người dùng bất cứ khi nào bạn cần thực hiện chuyển khoản. Nó giúp ngăn ngừa thấu chi và cho phép cấp vốn trước cho các giao dịch với cái nhìn sâu sắc về số dư. Hơn nữa, bằng cách đạt được khả năng hiển thị về số tiền hiện có trước khi chuyển khoản, bạn sẽ tránh được phí không đủ quỹ (NSF), do đó, giảm nếu không muốn nói là loại bỏ hoàn toàn chi phí gian lận. Ngăn chặn gian lận ngân hàng Plaid cho phép bạn sử dụng dữ liệu ngân hàng để xác minh danh tính và giảm gian lận ngân hàng. Bạn có thể chứng minh danh tính người dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ và email, đồng thời kiểm tra thông tin với những gì có trong hồ sơ tại ngân hàng. Bạn sẽ có thể biết người dùng của mình thông qua việc kiểm tra danh tính đơn giản, điều này được hỗ trợ thêm bằng các biểu mẫu tự động điền dựa trên thông tin chủ tài khoản trong hồ sơ ngân hàng. Giao dịch rõ ràng và được phân loại Quản lý tiền được sắp xếp hợp lý khi bạn nhận được dữ liệu giao dịch được phân loại rõ ràng trong vòng 24 tháng. Bạn sẽ có thông tin chi tiết tốt hơn về các giao dịch khi đặt trong bối cảnh có thông tin vị trí địa lý, người bán và danh mục. Với dữ liệu thời gian thực, đáng tin cậy trải dài về xa nhất có thể, bạn sẽ có được thông tin chi tiết có giá trị để phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm chi phí nhờ các kết nối có độ trễ thấp không yêu cầu tài nguyên kỹ thuật bổ sung. Xác minh tài sản của người vay ngay từ nguồn Người vay có thể liên kết tài khoản ngân hàng của họ trong vài giây để tối đa hóa chuyển đổi. Bạn sẽ có được tốc độ xử lý nhanh chóng nhờ công nghệ tích hợp kết nối liền mạch Plaid với trải nghiệm của chính bạn để giảm bớt trở ngại cho người vay. Ngoài ra, việc đẩy nhanh các kết nối còn là cam kết về bảo mật, chẳng hạn như sử dụng mã hóa AES 256-bit cấp doanh nghiệp đi kèm với các bài kiểm tra thâm nhập mạng thường xuyên và đánh giá bảo mật.
Onfido
onfido.com
Onfido, một công ty Entrust, giúp các doanh nghiệp xây dựng quy trình xác minh danh tính tự động theo nhu cầu riêng của họ bằng giải pháp xác minh danh tính toàn diện được hỗ trợ bởi AI. Chúng tôi giúp hơn 1.200 doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ cởi mở, an toàn và toàn diện với khách hàng của họ. Nền tảng nhận dạng thực của chúng tôi giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách liền mạch trên quy mô lớn, đồng thời ngăn chặn gian lận và điều hướng KYC, AML cũng như các yêu cầu pháp lý khác.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube là một nền tảng tất cả trong một để tự động hóa và đơn giản hóa việc tuân thủ Xác minh danh tính (IDV), Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC). Nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp các doanh nghiệp tự động hóa quy trình tiếp nhận khách hàng kỹ thuật số và eKYC bằng cách xác minh danh tính của họ bằng sinh trắc học khuôn mặt và hành vi, đồng thời chứng thực dữ liệu sinh học của họ dựa trên hơn 3.000 điểm dữ liệu trên toàn cầu. ComplyCube hiện hỗ trợ các doanh nghiệp lâu đời trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, viễn thông, vận tải và thương mại điện tử.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub là nền tảng xác minh duy nhất để bảo đảm toàn bộ hành trình của người dùng. Với các giải pháp KYC/AML, KYB, Giám sát giao dịch và Phòng chống gian lận có thể tùy chỉnh của Sumsub, bạn có thể sắp xếp quy trình xác minh của mình, chào đón nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, giảm chi phí và bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Sumsub có hơn 2.000 khách hàng trong các ngành công nghiệp fintech, tiền điện tử, vận tải, giao dịch và trò chơi bao gồm Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy và TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato là một công ty công nghệ hợp lý hóa các quy trình liên quan đến KYC và AML bằng cách sử dụng các công cụ giải pháp AI tiên tiến giúp giải quyết đầy đủ các thách thức về tuân thủ, từ việc giới thiệu khách hàng mới đến cơ sở dữ liệu toàn diện để theo dõi khách hàng liên tục.
Veriff
veriff.com
Veriff cung cấp phần mềm xác minh danh tính tự động hóa cao được hỗ trợ bởi AI. Nền tảng của họ được thiết kế để chống gian lận, đảm bảo tuân thủ và bảo vệ khách hàng. Với Veriff, các doanh nghiệp có thể xây dựng cộng đồng kỹ thuật số đáng tin cậy, cải thiện trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng. Sự kết hợp giữa công nghệ AI và nhóm xác minh con người nội bộ cho phép Veriff ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gian lận đồng thời giảm thiểu trở ngại cho người dùng chân chính trong hành trình mua hàng của họ. Các giải pháp xác minh danh tính của họ bao gồm xác minh tài liệu và danh tính mạnh mẽ, bằng chứng về địa chỉ, kiểm tra xác minh cơ sở dữ liệu và xác thực độ tuổi. Các tính năng này giúp hợp lý hóa các quy trình giới thiệu, tuân thủ các quy định và tự động hóa việc kiểm tra độ tuổi để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho tất cả người dùng. Veriff cũng cung cấp các giải pháp Biết khách hàng của bạn (KYC), bao gồm kiểm tra giới thiệu KYC hợp lý và sàng lọc AML để giám sát liên tục và bảo vệ chống lại hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. Ngoài ra, tính năng xác thực sinh trắc học của họ cho phép truy cập tài khoản an toàn và không cần mật khẩu, trong khi tính năng ước tính độ tuổi của họ tăng cường chuyển đổi thông qua xác minh độ tuổi dựa trên ảnh tự chụp. Để giảm thiểu gian lận một cách hiệu quả, Veriff cung cấp các dịch vụ chống gian lận để bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận danh tính cũng như thông tin gian lận các công cụ để tăng cường nỗ lực giảm thiểu gian lận bằng khả năng thông minh tiên tiến. Nhìn chung, phần mềm xác minh danh tính được hỗ trợ bởi AI của Veriff giúp các doanh nghiệp thiết lập niềm tin và tính minh bạch trực tuyến, bảo vệ khỏi các hoạt động gian lận, tuân thủ các quy định và mở rộng trên toàn cầu.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy là nền tảng tuân thủ, phòng chống gian lận và xác minh danh tính tất cả trong một toàn cầu được biết đến nhiều nhất với dịch vụ xác minh ID từ đầu đến cuối. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh trắc học và đội ngũ chuyên gia KYC nội bộ, iDenfy giúp ngăn chặn gian lận và tuân thủ đồng thời đảm bảo quy trình giới thiệu khách hàng thân thiện với người dùng. Gần đây, iDenfy đã giới thiệu phiên bản KYB của riêng mình, một giải pháp Xác minh Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh hoàn toàn.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., cung cấp giải pháp xác thực danh tính kỹ thuật số theo yêu cầu cho các nhu cầu xác minh KYC, gian lận và xác minh độ tuổi. Các giải pháp có độ chính xác cao, nhanh chóng và an toàn có sẵn thông qua IDN-Direct, một giải pháp dựa trên API tích hợp vào hệ thống và quy trình của khách hàng cũng như thông qua IDN-Portal, có thể thiết lập và chạy trong vòng chưa đầy một giờ. Intellicheck có thể được sử dụng thông qua thiết bị di động, trình duyệt hoặc máy quét/máy quét bán lẻ.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird là một nền tảng tuân thủ và rủi ro giúp các tổ chức tài chính hợp lý hóa các hoạt động điều tra tội phạm tài chính và hoạt động chương trình. Nền tảng này hoạt động như một nguồn thông tin xác thực duy nhất, tập hợp dữ liệu khách hàng, quản lý hồ sơ, điều tra và báo cáo theo quy định vào một giải pháp duy nhất. Các trường hợp trong Hummingbird có thể được xử lý từ bất kỳ điểm bắt đầu nào (mọi thứ từ giám sát giao dịch và cảnh báo gian lận đến kiểm tra KYC và KYB được gắn cờ). Hummingbird cung cấp một bộ công cụ điều tra phong phú, bao gồm trực quan hóa dữ liệu, hồ sơ khách hàng chi tiết, yêu cầu thông tin tích hợp (RFI), v.v. Các nhóm tuân thủ cũng được hưởng lợi từ việc cải thiện khả năng giám sát và kiểm soát với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, phân tích chi tiết và quy trình kiểm tra toàn diện. Ngoài việc mang lại hiệu quả cao hơn cho các nhóm tuân thủ, Hummingbird còn tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp giải pháp linh hoạt và có thể mở rộng độc đáo. Cho dù đó là chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ giám sát giao dịch, tích hợp dữ liệu bổ sung của bên thứ ba hay nộp báo cáo theo quy định tại các khu vực pháp lý mới, bạn đều có thể dễ dàng tạo giải pháp phù hợp hoàn hảo với Hummingbird.
NorthRow
northrow.com
NorthRow là phần mềm đám mây KYC (biết khách hàng của bạn), ID&V (danh tính và xác minh) từng đoạt giải thưởng, có độ bảo mật cao, giúp các nhóm tuân thủ thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số từ hợp lý hóa quy trình của họ đến nâng cao khả năng hiển thị trên quy mô lớn. Với bề dày kinh nghiệm và các giải pháp phần mềm hàng đầu, NorthRow giúp các doanh nghiệp tiếp cận thành công khách hàng và nhân viên mới. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua khả năng tuân thủ, giám sát và khắc phục mạnh mẽ, giúp bạn yên tâm khi biết gánh nặng quản lý rủi ro đã được giải quyết. Chúng tôi có thêm thời gian để bạn tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất - phát triển doanh nghiệp của bạn một cách an toàn.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo là nền tảng nhận dạng thế giới, được các công ty hàng đầu tin cậy cho nhu cầu xác minh của họ. Cung cấp xác minh doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu, Trulioo bao gồm 195 quốc gia và có thể xác minh hơn 13.000 tài liệu ID và 700 triệu thực thể doanh nghiệp trong khi kiểm tra hơn 6.000 danh sách theo dõi. Bộ chức năng nội bộ toàn diện của nó, được tích hợp trên một nền tảng tự động duy nhất, hỗ trợ các quy trình làm việc tích hợp có thể tùy chỉnh được điều chỉnh để đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường. Kết hợp công nghệ tiên tiến với kiến thức xác minh của chuyên gia trên các thị trường khác nhau, Trulioo mang lại mức độ đảm bảo xác minh cao nhất, tối ưu hóa chi phí triển khai và thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 là một nền tảng tích hợp cho khách hàng giúp xác định rủi ro gian lận và rửa tiền nhanh hơn, mượt mà hơn và chính xác hơn so với xác minh thủ công truyền thống. Trong một quy trình xác minh, hệ thống của chúng tôi tiến hành năm quy trình xác minh sau: 1. Kiểm tra sinh trắc học ID và dựa trên NFC đối với hơn 10.000 tài liệu do chính phủ cấp từ 195 quốc gia. 2. PEP và biện pháp trừng phạt AML Kiểm tra tất cả các danh sách toàn cầu để đảm bảo khách hàng của bạn không bị xử phạt 3. Báo cáo kỹ thuật số của Ngân hàng mở FCA – tự động nhận báo cáo ngân hàng đã được xác minh của khách hàng của bạn ở dạng kỹ thuật số 4. Xác minh địa chỉ dựa trên sổ đăng ký bầu cử và các nguồn địa chỉ khác của Vương quốc Anh 5. Nguồn xác minh quỹ nâng cao cho các lĩnh vực có rủi ro cao như vận chuyển.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal là một nền tảng hỗ trợ tuân thủ được thiết kế dành cho nhân viên trong các công ty dịch vụ tài chính. Nó chủ yếu được sử dụng cho các quy trình Biết khách hàng (KYC) và Thẩm định khách hàng (CDD), nhưng cũng có thể được sử dụng để sàng lọc các khách hàng và đối tác kinh doanh tiềm năng trong và ngoài lĩnh vực tài chính. Các mô hình AI của Pascal phân tích nhiều loại dữ liệu nguồn mở và dữ liệu dành riêng cho khách hàng bằng cách sử dụng AI, học máy và các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Điều này cho phép công cụ "đọc", giải thích và cấu trúc phương tiện truyền thông bất lợi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một trong những lợi ích chính của Pascal là khả năng đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình triển khai ứng dụng khách. Bằng cách tự động hóa phần lớn công việc, Pascal cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan và hiểu biết rõ ràng chỉ trong vài bước đơn giản. Giám sát liên tục là một tính năng quan trọng khác của Pascal. Thay vì kiểm tra định kỳ, nó cung cấp cảnh báo theo thời gian thực khi có rủi ro hoặc vấn đề phát sinh, đảm bảo các tổ chức luôn cập nhật thông tin với khách hàng hoặc bên thứ ba. Pascal cũng tập trung vào việc giảm các kết quả dương tính giả, cung cấp các dự đoán liên quan chính xác hơn và tiết kiệm thời gian cho người dùng. Nó được thiết kế để phát triển cùng với sự thay đổi của luật pháp và quy định, mang lại kết quả ngày càng chính xác. Giao diện người dùng của Pascal rất trực quan, giúp việc quản lý tuân thủ trở nên đơn giản và thú vị hơn. Các tính năng cộng tác của nó cho phép các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng và người quản lý tuân thủ, làm việc cùng nhau một cách liền mạch. Hơn nữa, Pascal đảm bảo tính minh bạch bằng cách ghi lại mọi tìm kiếm và quyết định, cung cấp một lộ trình kiểm tra hoàn chỉnh. Giải pháp bảo mật của nó được củng cố bằng tuyên bố đảm bảo và chứng nhận ISAE 3402-II. Nhìn chung, Pascal là một công cụ tuân thủ hiệu quả, chính xác và linh hoạt giúp hợp lý hóa các quy trình, giảm các kết quả dương tính giả và tạo điều kiện cộng tác trong các tổ chức.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage là công ty dẫn đầu về tình báo tội phạm tài chính. Là đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp tội phạm tài chính hoàn chỉnh vượt xa dữ liệu và công nghệ. Kiến thức chuyên môn chưa từng có trong ngành của chúng tôi cho phép chúng tôi nhanh chóng cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để giúp bạn chống lại rủi ro một cách hiệu quả về mặt chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi điều chỉnh các giải pháp hàng đầu của mình cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình chứ không chỉ tập trung vào việc tuân thủ. Với chúng tôi là đối tác, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng mình có khuôn khổ phù hợp để chống lại tội phạm tài chính trong khi vẫn kiểm soát được chi phí. Khách hàng của chúng tôi luôn cho chúng tôi xếp hạng hài lòng 100% vì chúng tôi không dừng lại cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi cung cấp công nghệ xử lý rủi ro hàng đầu được cung cấp bởi ComplyData - các biện pháp trừng phạt toàn cầu, danh sách theo dõi, PEP, phương tiện bất lợi, dữ liệu RCA, doanh nghiệp và UBO có nguồn gốc từ AI. Bộ ứng dụng FRAML của chúng tôi bao gồm vòng đời của khách hàng từ sàng lọc ban đầu về khách hàng và doanh nghiệp đến giám sát các rủi ro kinh doanh đang diễn ra. Cụ thể, các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: - Sàng lọc & Giám sát các lệnh trừng phạt & Danh sách theo dõi - Sàng lọc & Giám sát phương tiện truyền thông bất lợi - Sàng lọc thanh toán - Giám sát giao dịch - Phát hiện gian lận - Biết doanh nghiệp của bạn (KYB)
Checkboard
checkboard.com
Checkboard là nền tảng tuân thủ tất cả trong một của bạn. Có trụ sở tại Vương quốc Anh, Checkboard cung cấp cho các công ty Luật, Người vận chuyển, Đại lý bất động sản, Chủ nhà và Nhà phát triển bất động sản khả năng thực hiện các hoạt động kiểm tra AML, KYC và ID sinh trắc học có giá trị nhất. Cho phép các chuyên gia bất động sản có toàn quyền tự chủ vì họ có thể điều hành chúng trực tiếp từ nền tảng Checkboard mượt mà và nhận báo cáo được xếp hạng toàn diện về khách hàng của họ trong vòng 15 phút.
Markaaz
markaaz.com
Việc giới thiệu và giám sát khách hàng doanh nghiệp nhỏ của bạn chưa bao giờ đơn giản hơn thế. Với các API dễ sử dụng, các dịch vụ tự làm không có mã và các dịch vụ kết hợp tùy chỉnh có các tùy chọn tương tác với doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi nhanh chóng và dễ dàng giúp bạn cung cấp xác minh khách hàng theo thời gian thực để triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh hiệu quả của nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn ở mức rất cao. điểm giá cạnh tranh. Được hỗ trợ bởi Danh mục Markaaz, cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp độc quyền của chúng tôi với hơn 300 triệu hồ sơ kinh doanh toàn cầu, 98% trong số đó là các doanh nghiệp nhỏ, dữ liệu luôn có sẵn của chúng tôi kết hợp dữ liệu doanh nghiệp, tình hình kinh doanh và danh tiếng để có cái nhìn thực sự toàn diện về từng công ty bạn muốn để xác minh, giám sát hoặc hỗ trợ 24/7/365. Tham gia với chúng tôi tại www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo ra trải nghiệm tích hợp được cá nhân hóa, có khả năng chuyển đổi cao với tốc độ nhanh chóng — bằng cách sử dụng các công cụ nhẹ và tiêu chuẩn mà các nhà phát triển yêu thích.
Griffin
griffin.com
Griffin là một ngân hàng thách thức bán buôn ("cơ sở hạ tầng" mới) ở Vương quốc Anh. Chúng tôi cung cấp nền tảng công nghệ cho các công ty fintech cần tài khoản giám sát và quyền truy cập vào thanh toán liên ngân hàng. Tất cả các hệ thống kỹ thuật của chúng tôi đều được xây dựng từ đầu, cho phép chúng tôi phát triển nhanh hơn các ngân hàng hiện tại đang phải chịu gánh nặng bởi công nghệ cũ. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tuân thủ tích hợp đầy đủ để khách hàng có thể đáp ứng các yêu cầu KYC và AML trong thời gian thực.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Biết khách hàng của bạn cung cấp các giải pháp triển khai kỹ thuật số thế hệ tiếp theo cho các tổ chức tài chính và các tổ chức được quản lý trên toàn thế giới. Chúng tôi trao quyền cho các nhóm tuân thủ để bảo vệ hoạt động kinh doanh của họ tốt hơn và thực hiện hiệu quả tất cả các hoạt động kiểm tra KYC và AML cần thiết đối với cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, tập trung quy trình giới thiệu thông qua một nền tảng dễ sử dụng duy nhất. Công nghệ của chúng tôi tăng tốc thời gian cần thiết để tiếp nhận một khách hàng doanh nghiệp mới từ mức trung bình trong ngành là 26 ngày lên 1 ngày, giúp công ty tiết kiệm đáng kể. Với các văn phòng ở Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải và Dublin, Know Your Customer đã thiết lập sự hiện diện toàn cầu và danh tiếng về sự xuất sắc. Danh sách khách hàng của chúng tôi trải dài trên 11 ngành dọc - bao gồm ngân hàng, FinTech, bảo hiểm, thanh toán, bất động sản, quản lý tài sản, công ty pháp lý - và 18 khu vực pháp lý.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Máy quét trừng phạt là nhà cung cấp giải pháp chống rửa tiền, gian lận và rủi ro được thành lập vào năm 2019. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp AML tiết kiệm chi phí mà mọi doanh nghiệp quy mô đều có thể sử dụng. Mục tiêu chính của Máy quét trừng phạt là chống tội phạm tài chính. Với các giải pháp của chúng tôi, các công ty sẽ sàng lọc khách hàng của mình, giám sát các giao dịch và phát hiện hành vi đáng ngờ. Tính đến hôm nay, hơn 300 tổ chức từ hơn 50 quốc gia sử dụng Trình quét trừng phạt để giảm thiểu rủi ro tài chính theo các quy định thay đổi của mỗi quốc gia. Nó phục vụ khách hàng từ nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như ngân hàng, đầu tư, tài chính, bảo hiểm, thanh toán và fintech, tiền điện tử, chuyển tiền, cho thuê và bao thanh toán.
Docupace
docupace.com
Docupace là nhà cung cấp công nghệ vận hành kỹ thuật số hàng đầu giúp đơn giản hóa cách các công ty quản lý tài sản xử lý và số hóa dữ liệu, tăng hiệu quả, năng suất và lợi nhuận. Với Nền tảng Docupace an toàn, dựa trên đám mây, nhóm Docupace cung cấp một bộ giải pháp kỹ thuật số giúp các đại lý môi giới, RIA và cố vấn của họ hợp lý hóa và tự động hóa quá trình giới thiệu khách hàng, quản lý tài liệu, chuyển đổi cố vấn, BI quy định, an ninh mạng và các vấn đề quan trọng khác quy trình công việc trong khi vẫn duy trì sự tuân thủ của SEC và FINRA. Với trụ sở chính tại Holmdel, New Jersey, Docupace tự hào phục vụ nhiều công ty khác nhau, bao gồm một số công ty lớn nhất trong ngành dịch vụ tài chính, thông qua sự kết hợp giữa công nghệ đã được chứng minh và dịch vụ thực hành.
Under.io
under.io
Under.io ~ Kết hợp các công cụ bán hàng và bảo lãnh của bạn để có trải nghiệm làm quen với người bán liền mạch. Thu thập, xác minh và xuất dữ liệu khách hàng một cách dễ dàng. Tạo thêm nhiều khách hàng hơn với các biểu mẫu trực tuyến, chữ ký điện tử, tệp đính kèm của người ký và các công cụ bảo lãnh được xây dựng cho nhóm bán hàng khi đang di chuyển. Under.io sẽ cung cấp các mẫu để giúp bạn và nhóm của bạn thiết lập và vận hành trong vòng vài phút. Bắt đầu với biểu mẫu khách hàng tiềm năng và liên hệ hoặc sử dụng các ứng dụng xử lý người bán đầy đủ với các tệp PDF được ánh xạ. Tạo một tài khoản miễn phí, tải lên logo của bạn và bắt đầu tạo thêm khách hàng. Các công cụ tích hợp được các nhóm bán hàng, vận hành và bảo lãnh yêu thích.
Footprint
onefootprint.com
Dấu chân hợp nhất quá trình triển khai, xác minh danh tính và bảo mật dữ liệu. Hỗ trợ khách hàng của bạn mà không phải lo lắng về việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của họ sau đó.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane là nền tảng quản lý và giới thiệu quỹ hàng đầu. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành công cụ chuyển đổi thúc đẩy tất cả các hoạt động tương tác trong ngành thị trường tư nhân từ việc gây quỹ, truyền thông, quy trình làm việc, xử lý dữ liệu và tích hợp hệ thống. Khách hàng của chúng tôi đã huy động được hơn 5 tỷ euro và thu hút hơn 3000 Nhà đầu tư (LP) với sự trợ giúp của Vestlane. Từ giới thiệu Nhà đầu tư đến Gọi vốn, chúng tôi là bộ công cụ tất cả trong một dành cho các nhà quản lý quỹ.
Caruso
getcaruso.com
Caruso là một nền tảng phần mềm doanh nghiệp sáng tạo cách mạng hóa việc quản lý quỹ thị trường tư nhân. Được thiết kế dành riêng cho các nhà quản lý quỹ trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, tín dụng tư nhân và cổ phần tư nhân, Caruso thay thế các hệ thống cũ bị phân mảnh bằng một giải pháp thống nhất, toàn diện, đóng vai trò là nguồn sự thật duy nhất cho dữ liệu nhà đầu tư của họ, để họ có thể quản lý tất cả quỹ của mình. hoạt động dễ dàng ở một nơi - các nhà đầu tư tham gia, quản lý tuân thủ, huy động vốn, phân phối phát hành và mọi thứ ở giữa. Caruso hiện quản lý tài sản trị giá hơn 15 tỷ USD của hơn 400 quỹ và 27.000 nhà đầu tư. Các khách hàng đáng chú ý bao gồm các công ty hàng đầu trong ngành như Balmain, Marquette, First Mortgage Trust và IP Generation, đại diện cho hàng tỷ tài sản được quản lý.
Strise
strise.ai
Strise là Hệ thống thông minh KYC hàng đầu, được các ngân hàng và doanh nghiệp fintech đang phát triển nhanh chóng tin cậy. Strise cung cấp một hệ thống tự động hóa KYC và vận hành các thay đổi về quy định với tốc độ gấp 100 lần. ⎮Đánh giá, tiếp nhận và giám sát khách hàng của bạn một cách tự tin. Tại sao xung đột? ・Tăng tốc độ và độ chính xác trong quá trình KYC của nhóm bạn. Tiếp nhận khách hàng của bạn với tốc độ trung bình gấp 10 lần, với tài liệu kiểm tra và thông tin tốt hơn. ・Tập trung vào đúng khách hàng bằng KYC và giám sát liên tục. Hiểu được hồ sơ rủi ro thay đổi của khách hàng của bạn. Strise sẽ thông báo cho bạn khi có thay đổi. ・Thích ứng với những thay đổi về quy định ở tốc độ 100 lần. Điều chỉnh quy trình làm việc của nhóm bạn và nội dung kiểm tra KYC của bạn trong vài giây thông qua hệ thống mô hình quy định không có mã duy nhất của Strise. ・Nhận được những hiểu biết sâu sắc về công ty toàn cầu. Có được cái nhìn kết nối về dữ liệu công ty toàn cầu và bối cảnh bạn cần về khách hàng của mình để hỗ trợ các quyết định tốt hơn trên quy mô lớn. Tìm hiểu thêm tại strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc dễ sử dụng để quản lý việc thu thập tài liệu và biểu mẫu đã ký, cho phép các chuyên gia tránh phải theo đuổi khách hàng để lấy thông tin họ cần. Chúng tôi giúp người dùng và khách hàng của họ làm việc nhanh hơn và tốt hơn, đồng thời trao quyền cho các tổ chức chuyển đổi các nhiệm vụ thu thập tài liệu và thông tin thành các quy trình. Với Parallel, bạn có thể đóng các quy trình nhanh hơn bằng cách thêm quyền kiểm soát, tự động hóa quy trình làm việc và cộng tác vào các quy trình.
Vespia
vespia.io
Vespia là giải pháp AML tất cả trong một để xác minh và giới thiệu khách hàng cũng như đối tác doanh nghiệp trong vòng chưa đầy 30 giây. Vespia giúp các doanh nghiệp chịu trách nhiệm AML hiểu họ đang giao dịch với ai bằng sức mạnh của AI. Giải pháp tuân thủ AML | Xác minh doanh nghiệp KYB | Xác minh UBO | Sàng lọc PEP | Sàng lọc phương tiện truyền thông bất lợi | Xác minh danh tính KYC | Cán bộ tuân thủ với tư cách là một dịch vụ (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase cung cấp cơ sở hạ tầng xác minh danh tính giúp các công ty giải quyết nhu cầu KYC của họ theo cách tuân thủ, hướng đến quyền riêng tư và lấy người dùng làm trung tâm. Các công cụ thân thiện với nhà phát triển, có khả năng tùy chỉnh cao và mức giá linh hoạt cho phép các công ty kết hợp xác minh ID, tuân thủ AML và xác minh độ tuổi vào sản phẩm của họ. Bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng tin cậy cho Internet, Passbase giúp các doanh nghiệp luôn tuân thủ và bảo mật cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng cuối.
© 2025 WebCatalog, Inc.