Trang 3 - Lựa chọn thay thế - Checkboard

ClearDil

cleardil.com

Cleardil là giải pháp tuân thủ Biết khách hàng (KYC) toàn diện dựa trên đám mây giúp hợp lý hóa quy trình xác minh danh tính và thẩm định khách hàng. API KYC của chúng tôi cho phép các tổ chức tự động hóa quy trình KYC, từ quá trình giới thiệu khách hàng đến giám sát liên tục, nhằm giúp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính. Với các tính năng như xác minh danh tính theo thời gian thực, xác minh tài liệu và đánh giá rủi ro, Cleardil giúp các tổ chức đánh giá danh tính và lý lịch của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Nó giúp các tổ chức giảm nguy cơ tiếp xúc với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

DataSpike

dataspike.io

Trao quyền cho doanh nghiệp của bạn với giải pháp KYC hiệu quả và hiệu quả của chúng tôi. Nhanh chóng xác minh khách hàng của bạn, duy trì sự tuân thủ và ngăn chặn gian lận để có trải nghiệm làm quen liền mạch.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Máy quét trừng phạt là nhà cung cấp giải pháp chống rửa tiền, gian lận và rủi ro được thành lập vào năm 2019. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp AML tiết kiệm chi phí mà mọi doanh nghiệp quy mô đều có thể sử dụng. Mục tiêu chính của Máy quét trừng phạt là chống tội phạm tài chính. Với các giải pháp của chúng tôi, các công ty sẽ sàng lọc khách hàng của mình, giám sát các giao dịch và phát hiện hành vi đáng ngờ. Tính đến hôm nay, hơn 300 tổ chức từ hơn 50 quốc gia sử dụng Trình quét trừng phạt để giảm thiểu rủi ro tài chính theo các quy định thay đổi của mỗi quốc gia. Nó phục vụ khách hàng từ nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như ngân hàng, đầu tư, tài chính, bảo hiểm, thanh toán và fintech, tiền điện tử, chuyển tiền, cho thuê và bao thanh toán.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI đang chuyển đổi các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới bằng AI SaaS đóng gói. Các ứng dụng AI dự đoán và tổng hợp của SymphonyAI giúp tăng cường tăng trưởng và năng suất cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, CPG, dịch vụ tài chính, sản xuất công nghiệp, truyền thông và CNTT doanh nghiệp. SymphonyAI đã nhanh chóng phát triển từ một công ty khởi nghiệp vào năm 2017 thành một công ty AI doanh nghiệp hàng đầu với hơn 3.000 nhà lãnh đạo tài năng và nhà khoa học dữ liệu giải quyết các vấn đề kinh doanh thách thức nhất thế giới.

Vouched

vouched.id

Vouched là trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính từng đoạt giải thưởng, hỗ trợ xác minh danh tính trực quan từ đầu đến cuối, KYC, KYP và phát hiện gian lận trực tuyến trong thời gian thực. Là chuyên gia về hơn 600 tài liệu nhận dạng do chính phủ cấp ở hơn 70 quốc gia, Vouched giúp các ngân hàng, bộ phận nhân sự và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác minh, tích hợp và quản lý danh tính người dùng một cách liền mạch để tăng khả năng truy cập vào các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống.

Flagright

flagright.com

Flagright là một nền tảng tuân thủ tập trung, không cần mã, gốc AI, giúp chuyển đổi việc tuân thủ AML và quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính. Nền tảng của chúng tôi khai thác sức mạnh của AI tổng hợp để tăng cường hoạt động tuân thủ với tính năng giám sát giao dịch theo thời gian thực, quản lý trường hợp phức tạp và điều tra chủ động dựa trên AI. Bộ giải pháp toàn diện của chúng tôi cũng bao gồm đánh giá rủi ro khách hàng linh hoạt nhằm điều chỉnh theo các rủi ro ngày càng tăng và nhu cầu pháp lý, cùng với việc sàng lọc AML mạnh mẽ, giám sát người bán, Pháp y AI, cùng nhiều tính năng khác. Cam kết hướng đến sự xuất sắc của Flagright được thể hiện qua việc xử lý các hoạt động đáng ngờ theo thời gian thực và tích hợp dịch vụ nhanh chóng, thường chỉ trong một tuần, một sự cải thiện đáng kể so với tiêu chuẩn ngành là 2-4 tháng. Sự linh hoạt này, kết hợp với cách tiếp cận toàn diện, đặt khách hàng của chúng tôi lên hàng đầu trong việc tuân thủ tội phạm tài chính.

PostGrid

postgrid.com

Xác minh địa chỉ PostGrid là giải pháp xác thực địa chỉ bưu chính theo thời gian thực để xác minh, xác thực, chuẩn hóa, tự động sửa và làm phong phú tất cả địa chỉ của khách hàng với cơ sở dữ liệu địa chỉ được chứng nhận CASS và SERP của chúng tôi. Với API xác minh địa chỉ tiêu chuẩn của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng xác thực địa chỉ ở Hoa Kỳ và Canada theo thời gian thực. Với API xác minh địa chỉ quốc tế của chúng tôi, bạn có thể xác minh địa chỉ trên hơn 245 quốc gia trên toàn cầu. Đảm bảo địa chỉ của khách hàng của bạn được cập nhật và đảm bảo khả năng gửi thư chính xác.

Alloy

alloy.com

Hợp kim là Nền tảng quyết định danh tính giúp các ngân hàng và công ty fintech tự động hóa các quyết định của họ trong việc triển khai, giám sát giao dịch và bảo lãnh tín dụng.