Альтернативи - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.

First AML ANZ

Платформа для AML, KYC і KYB, що допомагає перевіряти клієнтів і компанії, оцінювати ризики, керувати справами та документами в Австралії й Новій Зеландії.

Personr

Personr допомагає регульованим компаніям керувати AML-комплаєнсом: онбордингом клієнтів, перевірками KYC/KYB, санкційним скринінгом, політиками, справами та звітністю.

First AML EU

Платформа для AML, KYC і KYB: перевіряє особи, компанії та бенефіціарів, оцінює ризики й підтримує постійний комплаєнс-контроль.

Kyros AML

Kyros AML - це хмарне рішення для KYC та AML, що забезпечує моніторинг транзакцій та автоматизований аналіз ризиків для фінансових установ.

SafetyCulture

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Sumsub

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Sphinx

Sphinx автоматизує ручну роботу аналітиків комплаєнсу: агенти зі штучним інтелектом приймають рішення з AML, допомагаючи банкам і фінтеху усувати затримки при онбордингу.

Sardine

Sardine – платформа для запобігання фінансовому шахрайству, яка аналізує поведінку користувачів та використовує штучний інтелект для ідентифікації ризиків.

Sprinto

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Microsoft Purview

Microsoft Purview допомагає знаходити, класифікувати, захищати та керувати даними, забезпечуючи видимість, контроль доступу, аудит і відповідність політикам.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

ID3global

ID3Global - програмне рішення для перевірки віку та ідентичності клієнтів, враховуючи правила боротьби з відмиванням грошей в 38 країнах.

AuditBoard

AuditBoard - це платформа для управління аудитом, ризиками та відповідністю, яка спрощує процеси, оцінки ризиків та звітність.

AML Watcher

AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.

Cardamon

Cardamon — це платформа на базі ШІ, яка спрощує дотримання фінансових регулювань, допомагаючи компаніям виконувати обов'язки швидше.

Scorechain

Scorechain - платформа для моніторингу криптовалют, забезпечує дотримання AML та оцінку ризиків у реальному часі для фінансових установ.

Vanta

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

Know Your Customer

Додаток Know Your Customer спрощує процес перевірки ідентичності для фінансових установ, прискорюючи процеси дотримання стандартів KYC та AML.

Scrut Automation

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Chainalysis

Chainalysis - платформа для аналітики блокчейн, що допомагає відстежувати транзакції та запобігати незаконній діяльності в криптовалютах.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI — це рішення для управління ризиками в Південно-Східній Азії, яке забезпечує KYC/KYB, запобігання шахрайству та автоматизацію процесів для підприємств.

Holistic AI

Holistic AI - платформа для управління технологиями штучного інтелекту, що забезпечує відповідність, управління ризиками та контроль за зміщенням у моделях AI.

PowerDMS

PowerDMS — платформа для управління політиками і дотриманням, яка забезпечує централізований доступ до документів і навчальних матеріалів для організацій.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity автоматизує управління ризиками, відповідністю та постачальниками для фінансових установ, забезпечуючи централізоване управління і реальний моніторинг.

Elliptic

Elliptic допомагає фінансовим установам, криптобізнесам та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо крипто-комплаєнсу і зменшення ризиків.

Ideagen

Платформа Ideagen підтримує організації в регульованих галузях шляхом управління ризиками, відповідністю та якістю, забезпечуючи безпечну співпрацю та навчання.

ComplySci

ComplySci - це платформа для управління регуляторною відповідністю, яка допомагає організаціям відстежувати ризики та дотримуватись норм у фінансових послугах.

Didit

Didit — платформа перевірки особи: починає зі сканування обличчя, проводить верифікацію документів, зіставлення облич, KYC/AML та настроювані робочі процеси.

Schwarzthal

Schwarzthal - платформа для аналізу фінансових злочинів, що використовує ШІ для оцінки ризиків, моніторингу транзакцій та відповідності нормам у різних юрисдикціях.