Найкращі альтернативи ComplyAdvantage

Flagright

Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.

First AML ANZ

Платформа для AML, KYC і KYB, що допомагає перевіряти клієнтів і компанії, оцінювати ризики, керувати справами та документами в Австралії й Новій Зеландії.

Personr

Personr допомагає регульованим компаніям керувати AML-комплаєнсом: онбордингом клієнтів, перевірками KYC/KYB, санкційним скринінгом, політиками, справами та звітністю.

First AML EU

Платформа для AML, KYC і KYB: перевіряє особи, компанії та бенефіціарів, оцінює ризики й підтримує постійний комплаєнс-контроль.

Kyros AML

Kyros AML - це хмарне рішення для KYC та AML, що забезпечує моніторинг транзакцій та автоматизований аналіз ризиків для фінансових установ.

Sumsub

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Sphinx

Sphinx автоматизує ручну роботу аналітиків комплаєнсу: агенти зі штучним інтелектом приймають рішення з AML, допомагаючи банкам і фінтеху усувати затримки при онбордингу.

SafetyCulture

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Sprinto

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Microsoft Purview

Microsoft Purview допомагає знаходити, класифікувати, захищати та керувати даними, забезпечуючи видимість, контроль доступу, аудит і відповідність політикам.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Scorechain

Scorechain - платформа для моніторингу криптовалют, забезпечує дотримання AML та оцінку ризиків у реальному часі для фінансових установ.

AuditBoard

AuditBoard - це платформа для управління аудитом, ризиками та відповідністю, яка спрощує процеси, оцінки ризиків та звітність.

AML Watcher

AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.

Vanta

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

ID3global

ID3Global - програмне рішення для перевірки віку та ідентичності клієнтів, враховуючи правила боротьби з відмиванням грошей в 38 країнах.

Schwarzthal

Schwarzthal - платформа для аналізу фінансових злочинів, що використовує ШІ для оцінки ризиків, моніторингу транзакцій та відповідності нормам у різних юрисдикціях.

Sardine

Sardine – платформа для запобігання фінансовому шахрайству, яка аналізує поведінку користувачів та використовує штучний інтелект для ідентифікації ризиків.

Cardamon

Cardamon — це платформа на базі ШІ, яка спрощує дотримання фінансових регулювань, допомагаючи компаніям виконувати обов'язки швидше.

Chainalysis

Chainalysis - платформа для аналітики блокчейн, що допомагає відстежувати транзакції та запобігати незаконній діяльності в криптовалютах.

Scrut Automation

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI — це рішення для управління ризиками в Південно-Східній Азії, яке забезпечує KYC/KYB, запобігання шахрайству та автоматизацію процесів для підприємств.

PowerDMS

PowerDMS — платформа для управління політиками і дотриманням, яка забезпечує централізований доступ до документів і навчальних матеріалів для організацій.

Know Your Customer

Додаток Know Your Customer спрощує процес перевірки ідентичності для фінансових установ, прискорюючи процеси дотримання стандартів KYC та AML.

Elliptic

Elliptic допомагає фінансовим установам, криптобізнесам та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо крипто-комплаєнсу і зменшення ризиків.

Holistic AI

Holistic AI - платформа для управління технологиями штучного інтелекту, що забезпечує відповідність, управління ризиками та контроль за зміщенням у моделях AI.

Didit

Didit — платформа перевірки особи: починає зі сканування обличчя, проводить верифікацію документів, зіставлення облич, KYC/AML та настроювані робочі процеси.

Ideagen

Платформа Ideagen підтримує організації в регульованих галузях шляхом управління ризиками, відповідністю та якістю, забезпечуючи безпечну співпрацю та навчання.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity автоматизує управління ризиками, відповідністю та постачальниками для фінансових установ, забезпечуючи централізоване управління і реальний моніторинг.

IntelleWings

IntelleWings — платформа для відповідності AML/CFT на основі штучного інтелекту: моніторинг транзакцій, виявлення шахрайства, скринінг клієнтів і аналіз негативних медіа в реальному часі.