FincenFetch

FinCenFetch, işletmelere ve hizmet sağlayıcılara Kurumsal Şeffaflık Yasası (CTA) uyarınca faydalı sahiplik bilgilerinin (BOI) başvurmalarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Platform, gelişen düzenleyici manzara hakkında gerçek zamanlı güncellemeler ve uzman rehberliği sunar ve kullanıcıların BOI raporlama gereksinimlerindeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

FinCenFetch'in temel özellikleri, BOI raporlarını Mali Suçlar Uygulama Ağı'na (FINCEN) güvenli ve doğru bir şekilde gönderen aerodinamik dosyalama araçlarını içerir. Bu, uyumluluk sürecini basitleştirerek raporları önemli ölçüde dosyalamak için gereken süreyi azaltır. Buna ek olarak, FinCenFetch, ister gönüllü dosyalama dönemlerinde veya eski sürdürme tarihlerine hazırlık için belirli dosyalama ihtiyaçlarını karşılamak için kişiselleştirilmiş destek sağlar.

Uygulamanın CTA Temyiz İzleyicisi, mahkeme gelişmeleri ve uyumluluk rehberliği hakkında zamanında bilgiler sunan değerli bir kaynaktır. Bu, işletmelerin, devam eden davalar ve uygulama zaman çizelgelerinde potansiyel değişiklikler arasında bile uyumluluk yükümlülüklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlar. Fincenfetch'ten yararlanarak, şirketler BOI raporlamasının karmaşıklıklarında etkili bir şekilde gezinebilir ve herhangi bir düzenleyici değişim için iyi hazırlıklı olmalarını sağlar.