ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — лидер в области расследования финансовых преступлений. Являясь вашим надежным партнером, мы предоставляем предприятиям комплексное решение по борьбе с финансовыми преступлениями, выходящее за рамки данных и технологий. Наш непревзойденный отраслевой опыт позволяет нам быстро предоставлять действенную информацию, которая поможет вам экономически эффективно бороться с рисками и соответствовать нормативным требованиям. Мы адаптируем наши передовые решения к вашим конкретным потребностям, чтобы вы могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не только на соблюдении требований. Обращаясь к нам в качестве вашего партнера, вы можете быть уверены, что у вас есть подходящая основа для борьбы с финансовыми преступлениями, сохраняя при этом расходы под контролем. Наши клиенты постоянно дают нам 100% оценку удовлетворенности, потому что мы не останавливаемся, пока вы не будете полностью удовлетворены. Мы предоставляем ведущую технологию управления рисками на базе ComplyData — глобальные санкции, проверенные людьми, полученные с помощью искусственного интеллекта, списки наблюдения, политически значимые лица, неблагоприятные средства массовой информации, RCA, корпоративные данные и данные UBO. Наш пакет приложений FRAML охватывает жизненный цикл клиентов: от первоначальной проверки клиентов и предприятий до мониторинга текущих бизнес-рисков. В частности, наши продукты включают в себя: - Проверка и мониторинг санкций и списков наблюдения - Проверка и мониторинг негативных медиа - Проверка платежей - Мониторинг транзакций - Обнаружение мошенничества - Знай свой бизнес (KYB)