Противодействие отмыванию денег - Французские Южные территории | Лучшие приложения и программы
Программное обеспечение для противодействия отмыванию денег проверяет клиентов и транзакции на предмет санкций, подозрительной активности и мошенничества, а также подаёт отчёты в регулирующие органы от имени финансовых учреждений.
Plaid
Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.
GeoComply
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Onfido
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Flagright
Flagright — платформа для управления соответствием и рисками финансовых преступлений, обеспечивающая мониторинг транзакций и оценку рисков без программирования.
iDenfy
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
Sumsub
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Veriff
Veriff — платформа для автоматизированной проверки личности с использованием ИИ, обеспечивающая безопасность и соблюдение нормативных требований.
Verify 365
Verify 365 - платформа для проверки клиентов, выявляющая мошенничество и риски отмывания денег с использованием пяти видов верификаций.
ComplyCube
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Checkboard
Checkboard — это платформа для проверки соответствия, предлагающая юридическим и другим специалистам проводить AML, KYC и биометрические проверки клиентов за 15 минут.
SymphonyAI
SymphonyAI - платформа AI для повышения эффективности бизнес-процессов в различных отраслях через прогнозирование и автоматизацию.
Trulioo
Trulioo - платформа для проверки личности и бизнеса, обеспечивающая соответствие KYC и AML в более чем 100 странах с доступом к 400 источникам данных.
Hummingbird
Hummingbird — платформа для соблюдения норм и управления рисками в финансовых учреждениях, объединяющая данные клиентов, управление делами и отчетность.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — это платформа для борьбы с финансовыми преступлениями, предлагающая решения по мониторингу рисков и соблюдению норм для бизнеса.
AML Watcher
AML Watcher - приложение для мониторинга и управления борьбой с отмыванием денег, предлагающее скрининг транзакций и оценку рисков для финансовых учреждений.
Taktikal
Taktikal – это инструмент автоматизации рабочих потоков для процедуры привлечения клиентов с функциями электронной подписи, проверки личности и соблюдения норм AML и KYC.
Vouched
Vouched — приложение для проверки личных данных с помощью ИИ и компьютерного зрения, поддерживающее идентификацию и борьбу с мошенничеством в реальном времени.
Vespia
Vespia — решение для быстрой проверки и регистрации бизнес-клиентов, включая идентификацию, screening PEP и медиа, с использованием ИИ.
Intellicheck
Intellicheck — приложение для проверки идентификации, обеспечивающее верификацию личности, борьбу с мошенничеством и проверку возраста через мобильные устройства и API.
Ondato
Ondato — платформа для проверки личности, оптимизирующая процессы KYC и AML с помощью ИИ. Поддерживает различные методы проверки и интеграцию через API.
Sanction Scanner
Sanction Scanner - приложение для борьбы с отмыванием денег, позволяющее выявлять финансовые преступления, сканируя клиентов по глобальным спискам санкций.
NorthRow
NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.
ClearDil
Приложение Cleardil предлагает облачное решение для проверки клиентов (KYC), автоматизируя идентификацию и контроль соответствия требованиям.
DataSpike
DataSpike — эффективное решение KYC для быстрой проверки клиентов, соблюдения нормативов и предотвращения мошенничества.
IntelleWings
IntelleWings — платформа соответствия AML/CFT с ИИ: транзакционный мониторинг, обнаружение мошенничества, динамическая оценка риска, проверка клиентов в реальном времени и анализ негативных СМИ.
Parallel Markets
Приложение Passbase предоставляет инфраструктуру для проверки личности, помогая компаниям соблюдать требования KYC с фокусом на конфиденциальность и безопасность пользователей.