GeoComply
geocomply.com
GeoComply detectează frauda de localizare și verifică identitatea digitală prin geolocalizare și analiza dispozitivelor, pentru conformitate și prevenirea fraudei.
Plaid
plaid.com
Plaid conectează în siguranță conturi bancare la aplicații, oferind acces la solduri și tranzacții, autentificare, verificare identitate și inițiere plăți (ACH).
Onfido
onfido.com
Onfido verifică identitatea clienților pentru companii: analizează documente și biometrie, detectează fraude și sprijină conformitatea KYC/AML prin API/SDK.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub: platformă de verificare pentru companii care gestionează KYC/AML/KYB, monitorizare tranzacții și prevenire a fraudei, pentru conformitate și securitate.
Flagright
flagright.com
Flagright este o platformă AI-nativă, fără cod, pentru conformitate AML: monitorizează tranzacții în timp real, ecranează clienți, gestionează cazuri și susține investigații.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy verifică identități și previne fraude, folosind recunoaștere facială, scanare documente și verificări KYC/KYB pentru conformitate și onboarding utilizatori.
Veriff
veriff.com
Veriff verifică identități online folosind AI şi biometrie; validează documente, adresă şi vârstă, oferă KYC/AML şi protecţie împotriva fraudei.
Markaaz
markaaz.com
Markaaz verifică și monitorizează în timp real clienți IMM prin API-uri, soluții no-code și servicii personalizate, folosind o bază globală de date despre firme (firmografie, sănătate, reputație) 24/7.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 este o platformă de onboarding clienți care verifică identitatea (biometrică/NFC), liste AML/PEP/sancțiuni, extrase bancare digitale, adrese și sursa fondurilor.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck verifică și validează identități digitale pentru KYC, prevenirea fraudei și verificarea vârstei, prin API, portal web sau aplicație mobilă.
Bankingly
bankingly.com
Bankingly oferă instituțiilor o platformă online și mobilă prin care clienții pot face transferuri interne, naționale și internaționale, verifica conturi, plăti servicii, gestiona carduri și credite.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo verifică identități și firme la nivel global, validând documente, comparând cu liste de supraveghere și susținând conformitatea KYC/AML.
Griffin
griffin.com
Griffin este o bancă challenger wholesale din UK care oferă fintech-urilor o platformă tehnologică pentru conturi custodiale, plăți interbancare şi soluţii KYC/AML în timp real.
Pascal
pascal.vartion.com
Platformă de suport pentru conformitate în servicii financiare: automatizează KYC/CDD, screening şi monitorizare continuă a clienţilor/terţilor, clasifică media adversă şi păstrează audit trail.
NorthRow
northrow.com
NorthRow este o platformă cloud pentru KYC și verificare identitate (ID&V), care automatizează procesele de conformitate, onboarding clienți și angajați, monitorizare și gestionare a riscului.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner verifică clienți și monitorizează tranzacții pentru detectarea sancțiunilor, spălării banilor, fraudei și riscurilor, în conformitate cu reglementările.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo oferă unelte ușoare și conforme pentru a crea rapid experiențe de onboarding personalizate, eficiente în creșterea conversiilor și ușor de integrat în fluxurile dezvoltatorilor.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Aplicație pentru on‑boarding digital KYC/AML: verifică identități și documente, scanează liste de sancțiuni, evaluează riscul și centralizează fluxul de verificare pentru companii.
Parallel
onparallel.com
Parallel este un instrument pentru automatizarea fluxurilor de lucru: colectează documente, gestionează formulare semnate și reduce urmărirea manuală a clienților.
Footprint
onefootprint.com
Footprint oferă companiilor componente UX pentru înregistrarea și autentificarea utilizatorilor, reducând frauda și furtul de identitate prin tehnologii precum App Clips, Passkeys și Nitro Enclaves.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard este o platformă de conformitate din Marea Britanie care permite firmelor juridice, agenţilor imobiliari şi dezvoltatorilor să ruleze verificări AML, KYC şi identitate biometrică şi să primească raport în 15 minute.
Caruso
getcaruso.com
Caruso este o platformă enterprise pentru administrarea fondurilor private, centralizând datele investitorilor și gestionând onboarding, conformitate, atragere capital și distribuții.
Docupace
docupace.com
Docupace este o platformă cloud care digitalizează, gestionează și automatizează documente și fluxuri operaționale pentru firme de servicii financiare, asigurând securitate și conformitate.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage oferă date și instrumente pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare: screening sancțiuni/PEP, monitorizare tranzacții, detectare fraudă și KYB.
Vouched
vouched.id
Vouched folosește AI și viziune computerizată pentru verificarea vizuală a identității în timp real, KYC/KYP și detectarea fraudelor, pentru a verifica și integra utilizatori online.
Vespia
vespia.io
Vespia oferă soluție AML all-in-one pentru verificarea și onboardarea rapidă (sub 30s) a clienților și partenerilor de afaceri: KYB, KYC, verificare UBO, screening PEP și media adversă, COaaS.
Ondato
ondato.com
Ondato este o platformă de verificare a identității și conformitate KYC/AML: onboarding clienți, monitorizare continuă, verificări prin video, NFC și integrare prin API/SDK.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird este o platformă pentru instituții financiare care centralizează date clienți, gestionarea cazurilor, investigațiile și raportarea reglementară pentru anchete de criminalitate financiară.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane gestionează onboardingul şi administrarea investitorilor şi fondurilor private, automatizând KYC/AML, apeluri de capital şi fluxuri operaţionale.
© 2025 WebCatalog, Inc.
