IPQS
IPQS oferă un API de prevenire a fraudei în timp real: detectează bots, proxy-uri rezidențiale, emailuri false și date furate, evaluând riscul tranzacțiilor și autentificărilor.
UpPass
UpPass este o platformă no-code de verificare a identității online. Creezi formulare cu pași de verificare (liveness, comparare facială, email, OTP, OCR) și trimiți rezultate către CRM/webhook.
Trulioo
Trulioo verifică identități și firme la nivel global, validând documente, comparând cu liste de supraveghere și susținând conformitatea KYC/AML.
Checkboard
Checkboard este o platformă de conformitate din Marea Britanie care permite firmelor juridice, agenţilor imobiliari şi dezvoltatorilor să ruleze verificări AML, KYC şi identitate biometrică şi să primească raport în 15 minute.
ComplyCube
ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.
TrueLayer
TrueLayer este o rețea europeană de open banking ce permite companiilor plăți bancare în timp real, acces la date financiare și verificare a identității prin API.
Sanction Scanner
Sanction Scanner verifică clienți și monitorizează tranzacții pentru detectarea sancțiunilor, spălării banilor, fraudei și riscurilor, în conformitate cu reglementările.
Yardstik
Yardstik efectuează verificări de antecedente și screening secvențial pentru a reduce pașii inutili, accelera evaluările candidaților și integra funcții de combatere a fraudei și conformitate.
AgeChecker.Net
Verifică online vârsta clienţilor pentru magazine ecommerce: compară nume, adresă şi dată naştere cu baze de date şi, dacă e necesar, solicită ID foto verificat manual; setări per jurisdicţie.
Hummingbird
Hummingbird este o platformă pentru instituții financiare care centralizează date clienți, gestionarea cazurilor, investigațiile și raportarea reglementară pentru anchete de criminalitate financiară.
Forter
Forter previne frauda în comerţul digital, analizând în timp real tranzacţii şi activităţi de cont, protejând plăţi, crearea conturilor şi retururile, reducând alarmele false.
AML Watcher
AML Watcher monitorizează tranzacţii financiare, detectează comportamente suspecte, evaluează riscul şi facilitează screeningul sancţiunilor, verificări media şi gestionarea cazurilor.
Taktikal
Taktikal automatizează proceduri de onboarding clienți: semnare electronică, verificare identitate, conformitate AML/KYC, sigilare documente și gestionare fluxuri de lucru.
Lightico
Colectează documente, oferă semnături electronice, verificare de identitate și formulare pentru procese client securizate și conforme.
SymphonyAI
SymphonyAI oferă aplicații AI predictive și generative pentru companii, automatizează servicii IT și optimizează operațiuni în retail, CPG, finanțe, producție și media.
BrandShield
BrandShield monitorizează webul și social media pentru a detecta și elimina fraude, phishing și utilizări neautorizate ale mărcii, oferind rapoarte și asistență pentru aplicarea drepturilor.
Xelix
Xelix oferă un Control Centre cu AI pentru echipele de Conturi Plătite, automatizând prevenirea plăților în exces/fraudelor, gestionarea datelor furnizorilor, reconciliere, interogări și raportare.
Vouched
Vouched folosește AI și viziune computerizată pentru verificarea vizuală a identității în timp real, KYC/KYP și detectarea fraudelor, pentru a verifica și integra utilizatori online.
CloudABIS
CloudABIS este un serviciu BaaS cloud pentru potrivirea şi identificarea biometrică, oferind API scalabil pentru gestionarea şi verificarea identităţilor.
Vespia
Vespia oferă soluție AML all-in-one pentru verificarea și onboardarea rapidă (sub 30s) a clienților și partenerilor de afaceri: KYB, KYC, verificare UBO, screening PEP și media adversă, COaaS.
Chargeblast
Chargeblast, partener oficial Stripe, trimite alerte când un client deschide un chargeback, permite rambursare înainte de înregistrare și oferă reprezentare şi servicii automate pentru reducerea chargeback-urilor.
Ondato
Ondato este o platformă de verificare a identității și conformitate KYC/AML: onboarding clienți, monitorizare continuă, verificări prin video, NFC și integrare prin API/SDK.
Loqate
Loqate oferă căutare și verificare în timp real a adreselor, completare automată, corectare erori şi validare date pentru formulare şi livrări la nivel global.
Veremark
Veremark verifică digital acreditările educaționale și alte informații de angajare pentru companii, realizând verificări acreditate, rapide și conforme cu reglementările.
Sift
Sift este o platformă care detectează și previne fraudele digitale pentru companii, analizând comportamentul utilizatorilor și semnalele de identitate pentru a proteja tranzacțiile și conturile.
NorthRow
NorthRow este o platformă cloud pentru KYC și verificare identitate (ID&V), care automatizează procesele de conformitate, onboarding clienți și angajați, monitorizare și gestionare a riscului.
Cognito
Verificare a identității pentru conformitate KYC/AML, scanare a listelor de sancțiuni și alte verificări, la nivel global, integrabilă cu câteva linii de cod.
Kount
Kount detectează și previne fraudele în tranzacții online; oferă reguli personalizabile, automatizare a deciziilor și reduce necesitatea revizuirilor manuale pentru companii.
ClearSale
ClearSale protejează magazinele online împotriva fraudei: detectează și previne tranzacții frauduloase, reduce refuzurile eronate și oferă monitorizare şi rapoarte pentru gestionarea comenzilor.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage oferă date și instrumente pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare: screening sancțiuni/PEP, monitorizare tranzacții, detectare fraudă și KYB.