Notabene

A Notabene foi criada para exchanges de criptomoedas, provedores de carteiras, bancos e empresas de pagamento que precisam avaliar o risco das transações e cumprir os requisitos da Regra de Viagem antes da conclusão de transferências de criptomoedas. Ela ajuda as equipes de compliance a identificar contrapartes, analisar transações e carteiras e trocar com outras instituições as informações exigidas sobre o remetente e o beneficiário. As equipes podem usar o painel e as regras configuráveis para analisar, aprovar ou recusar transferências antes que os fundos sejam movimentados, automatizar decisões rotineiras e gerenciar fluxos de trabalho de compliance em diferentes jurisdições. A Notabene também oferece suporte à diligência prévia de contrapartes, à verificação de carteiras autocustodiadas, à geração de relatórios e à integração com sistemas existentes por meio de APIs. A solução é voltada a organizações que realizam transações com ativos digitais, e não a usuários individuais de criptomoedas que procuram uma carteira pessoal ou um aplicativo de gestão de portfólio.

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