Strona 3 – Alternatywy - Checkboard

ClearDil

cleardil.com

Cleardil to oparte na chmurze, kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z zasadami Know Your Customer (KYC), które usprawnia proces weryfikacji tożsamości i należytej staranności wobec klienta. Nasze API KYC umożliwia organizacjom automatyzację procesu KYC, od wprowadzenia klienta po bieżące monitorowanie, aby pomóc zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi i zminimalizować ryzyko przestępstw finansowych. Dzięki funkcjom takim jak weryfikacja tożsamości w czasie rzeczywistym, weryfikacja dokumentów i ocena ryzyka Cleardil pomaga organizacjom szybko i dokładnie ocenić tożsamość i pochodzenie swoich klientów. Pomaga organizacjom zmniejszyć ryzyko narażenia na pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i inne przestępstwa finansowe.

DataSpike

dataspike.io

Wzmocnij swoją firmę dzięki naszemu wydajnemu i skutecznemu rozwiązaniu KYC. Szybko weryfikuj swoich klientów, utrzymuj zgodność i zapobiegaj oszustwom, aby zapewnić bezproblemowe wdrożenie.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner to założony w 2019 roku dostawca rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom i ryzyku. Naszym celem było zapewnienie opłacalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, z których mogą korzystać firmy każdej wielkości. Głównym celem Sanction Scanner jest zwalczanie przestępstw finansowych. Dzięki naszym rozwiązaniom firmy monitorują swoich klientów, monitorują transakcje i wykrywają podejrzane zachowania. Na dzień dzisiejszy ponad 300 instytucji z ponad 50 krajów korzysta z Sanction Scanner, aby zminimalizować swoje ryzyko finansowe zgodnie ze zmieniającymi się przepisami każdego kraju. Obsługuje klientów z różnych branż, takich jak bankowość, inwestycje, finanse, ubezpieczenia, płatności i fintech, kryptowaluty, przekazy pieniężne, leasing i faktoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI przekształca największe branże na świecie dzięki pakietowi AI SaaS. Predykcyjne i generatywne aplikacje SymphonyAI przyspieszają rozwój i produktywność firm z branży handlu detalicznego, CPG, usług finansowych, produkcji przemysłowej, mediów i IT dla przedsiębiorstw. SymphonyAI szybko rozrosło się od start-upu w 2017 r. do wiodącej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją dla przedsiębiorstw, zatrudniającej ponad 3000 utalentowanych liderów i analityków danych, rozwiązujących najtrudniejsze problemy biznesowe na świecie.

Vouched

vouched.id

Vouched to wielokrotnie nagradzana sztuczna inteligencja i wizja komputerowa, które umożliwiają kompleksową weryfikację tożsamości wizualnej, KYC, KYP i wykrywanie oszustw online w czasie rzeczywistym. Jako ekspert w zakresie ponad 600 dokumentów tożsamości wydawanych przez rządy w ponad 70 krajach, Vouched pomaga bankom, działom kadrowym i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną bezproblemowo weryfikować, wdrażać i zarządzać tożsamością użytkowników, aby zapewnić dostęp do najważniejszych usług w życiu.

Flagright

flagright.com

Flagright to oparta na sztucznej inteligencji, scentralizowana platforma do zapewniania zgodności z przepisami niewymagająca stosowania kodu, która zmienia zgodność z przepisami AML i zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. Nasza platforma wykorzystuje moc generatywnej sztucznej inteligencji w celu usprawnienia działań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami dzięki monitorowaniu transakcji w czasie rzeczywistym, zaawansowanemu zarządzaniu sprawami i proaktywnym dochodzeniom opartym na sztucznej inteligencji. Nasz kompleksowy pakiet obejmuje również dynamiczną ocenę ryzyka klienta, która dostosowuje się do zmieniającego się ryzyka i wymogów regulacyjnych, a także solidną kontrolę AML, monitorowanie sprzedawców, sztuczną inteligencję śledczą i wiele innych funkcji. Dążenie Flagright do doskonałości znajduje odzwierciedlenie w przetwarzaniu podejrzanych działań w czasie rzeczywistym i szybkiej integracji usług, zwykle trwającej zaledwie tydzień, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze standardem branżowym wynoszącym 2–4 miesiące. Ta elastyczność w połączeniu z holistycznym podejściem stawia naszych klientów w czołówce w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przestępstw finansowych.

PostGrid

postgrid.com

Weryfikacja adresu PostGrid to rozwiązanie do sprawdzania poprawności adresu pocztowego w czasie rzeczywistym, służące do weryfikacji, walidacji, standaryzacji, autokorekty i wzbogacania wszystkich adresów Twoich klientów za pomocą naszej bazy danych adresów z certyfikatem CASS i SERP. Dzięki naszemu standardowemu interfejsowi API do weryfikacji adresów możesz z łatwością weryfikować adresy w USA i Kanadzie w czasie rzeczywistym. Dzięki naszemu interfejsowi API międzynarodowej weryfikacji adresów możesz weryfikować adresy w ponad 245 krajach na całym świecie. Upewnij się, że adresy Twoich klientów są aktualne i zapewnij dokładność dostarczania poczty.

Alloy

alloy.com

Alloy to platforma do podejmowania decyzji dotyczących tożsamości, która pomaga bankom i firmom fintech zautomatyzować decyzje dotyczące wdrażania, monitorowania transakcji i gwarantowania kredytu.