ComplyAdvantage

ComplyAdvantage er ledende innen finansiell kriminalitetsetterretning. Som din pålitelige partner gir vi bedrifter en komplett løsning for økonomisk kriminalitet som går utover data og teknologi. Vår uovertrufne bransjeekspertise lar oss raskt levere handlingskraftig innsikt som hjelper deg kostnadseffektivt å bekjempe risikoer og oppfylle regulatoriske krav. Vi skreddersyr våre ledende løsninger til dine spesifikke behov, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din, ikke bare compliance. Med oss ​​som din partner kan du føle deg trygg på at du har de riktige rammene for å bekjempe økonomisk kriminalitet samtidig som du holder kostnadene under kontroll. Kundene våre gir oss konsekvent 100 % tilfredshetsvurderinger fordi vi ikke stopper før du er helt fornøyd. Vi leverer ledende risikoteknologi drevet av ComplyData - AI-kilder, menneskelig bekreftede globale sanksjoner, overvåkningslister, PEP-er, uønskede medier, RCA-, bedrifts- og UBO-data. Vår FRAML-programpakke dekker kundens livssyklus fra første screening av kunder og virksomheter til overvåking av pågående forretningsrisiko. Spesifikt inkluderer produktene våre: - Sanksjoner og overvåkingslister Screening og overvåking - Adverse Media Screening og overvåking - Betalingsscreening - Transaksjonsovervåking - Svindeloppdagelse - Kjenn din bedrift (KYB)