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TINCheck è una piattaforma di verifica del numero di identificazione fiscale online che aiuta le aziende a convalidare le informazioni dei contribuenti e supportare i flussi di lavoro di conformità. Fornisce la corrispondenza TIN in tempo reale con i record IRS, inclusa la verifica del nome e del TIN, la ricerca del nome EIN e altri servizi di convalida dei contribuenti statunitensi. La piattaforma può essere utilizzata per verificare fornitori, appaltatori, lavoratori gig, clienti e destinatari prima dell'onboarding o della rendicontazione fiscale.
TINCheck supporta assegni individuali, caricamenti di dati in blocco e integrazione API per la convalida TIN automatizzata nell'ambito della gestione dei fornitori, dell'onboarding dei clienti, dei processi KYC e AML. Ulteriori funzionalità di screening includono controlli rispetto al Death Master File, elenchi di sanzioni OFAC, watchlist statunitensi e statali, database di sanzioni globali, record GIIN, dati di organizzazioni esenti e informazioni sugli indirizzi USPS. La corrispondenza in blocco aiuta a identificare i record non corrispondenti prima di archiviare moduli come 1099, mentre i controlli del dashboard supportano la gestione dell'accesso degli utenti, le impostazioni di convalida, l'autenticazione a due fattori e l'elaborazione sicura dei dati.
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