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Vespia

vespia.io

Vespia è una soluzione AML all-in-one per la verifica e l'onboarding di clienti e partner aziendali in meno di 30 secondi. Vespia aiuta le aziende obbligate all'antiriciclaggio a capire con chi hanno a che fare sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. Soluzione per la conformità AML | Verifica aziendale KYB | Verifica UBO | Screening PEP | Screening mediatico negativo | Verifica dell'identità KYC | Responsabile della conformità come servizio (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal è un potente strumento di automazione del flusso di lavoro per le procedure di onboarding dei clienti con firma elettronica integrata dei documenti, verifica dell'identità, conformità AML e KYC, sigillatura dei documenti e altro ancora. Taktikal gode della fiducia di istituzioni finanziarie globali, governi, organizzazioni no-profit e altri leader del settore per le nostre soluzioni affidabili e sicure di onboarding dei clienti.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase fornisce un'infrastruttura di verifica dell'identità che aiuta le aziende a risolvere le proprie esigenze KYC in modo conforme, orientato alla privacy e incentrato sull'utente. I suoi strumenti facili da usare per gli sviluppatori, altamente personalizzabili e i prezzi flessibili consentono alle aziende di incorporare la verifica dell'identità, la conformità AML e la verifica dell'età nei loro prodotti. Costruendo un'infrastruttura affidabile per Internet, Passbase garantisce la conformità e la sicurezza delle aziende e degli utenti finali.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil è una soluzione di conformità Know Your Customer (KYC) end-to-end basata su cloud che semplifica il processo di verifica dell'identità e due diligence del cliente. La nostra API KYC consente alle organizzazioni di automatizzare il processo KYC, dall'onboarding dei clienti al monitoraggio continuo, per garantire la conformità ai requisiti normativi e ridurre al minimo il rischio di criminalità finanziaria. Con funzionalità come la verifica dell'identità in tempo reale, la verifica dei documenti e la valutazione del rischio, Cleardil aiuta le organizzazioni a valutare in modo rapido e accurato l'identità e il background dei propri clienti. Aiuta le organizzazioni a ridurre il rischio di esposizione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altri crimini finanziari.

DataSpike

dataspike.io

Potenzia la tua attività con la nostra soluzione KYC efficiente ed efficace. Verifica rapidamente i tuoi clienti, mantieni la conformità e previeni le frodi per un'esperienza di onboarding senza interruzioni.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner è un fornitore di soluzioni antiriciclaggio, frode e rischi fondato nel 2019. Il nostro obiettivo era fornire soluzioni AML economicamente vantaggiose che le aziende di tutte le dimensioni possano utilizzare. L'obiettivo principale di Sanction Scanner è combattere i crimini finanziari. Con le nostre soluzioni, le aziende controllano i propri clienti, monitorano le transazioni e rilevano comportamenti sospetti. Ad oggi, oltre 300 istituti provenienti da più di 50 paesi utilizzano Sanction Scanner per ridurre al minimo i propri rischi finanziari in conformità con le mutevoli normative di ciascun paese. Serve clienti di vari settori, tra cui bancario, investimenti, finanza, assicurazioni, pagamenti e fintech, criptovalute, trasferimento di denaro, leasing e factoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI sta trasformando le più grandi industrie del mondo con SaaS AI pacchettizzati. Le applicazioni di intelligenza artificiale predittiva e generativa SymphonyAI potenziano la crescita e la produttività delle aziende nei settori vendita al dettaglio, beni di largo consumo, servizi finanziari, produzione industriale, media e IT aziendale. SymphonyAI è cresciuta rapidamente da una startup nel 2017 a un'azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale aziendale con oltre 3.000 leader di talento e scienziati dei dati che risolvono i problemi aziendali più impegnativi del mondo.

MeasureOne

measureone.com

accedi e verifica istantaneamente i dati dei consumatori con MeasureOne. La piattaforma più completa e dinamica sul mercato con una copertura leader del settore che abbraccia più aree geografiche e un elenco in rapida crescita di oltre 15.000 fonti di dati, MeasureOne fornisce alle aziende l'accesso a dati su assicurazioni, tasse, reddito, occupazione, istruzione e altro ancora. Scopri la potente combinazione di dati autorizzati dai consumatori ed elaborazione automatizzata dei documenti per le tue esigenze di dati dei consumatori.

Vouched

vouched.id

Vouched è l'intelligenza artificiale e la visione artificiale pluripremiate che alimentano la verifica dell'identità visiva end-to-end, KYC, KYP e il rilevamento delle frodi online in tempo reale. Esperto di oltre 600 documenti d'identità emessi dal governo in oltre 70 paesi, Vouched aiuta le banche, le risorse umane e gli operatori sanitari a verificare, integrare e gestire senza problemi l'identità degli utenti per consentire l'accesso ai servizi più critici della vita.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard è la tua piattaforma di conformità tutto in uno. Con sede nel Regno Unito, Checkboard offre a studi legali, trasportatori, agenti immobiliari, proprietari e promotori immobiliari la possibilità di eseguire i controlli AML, KYC e ID biometrici più preziosi. Consentire ai professionisti immobiliari piena autonomia poiché possono gestirli direttamente dall'elegante piattaforma Checkboard e ricevere un rapporto completo sui loro clienti entro 15 minuti.

Flagright

flagright.com

Flagright è una piattaforma di conformità senza codice, nativa dell'intelligenza artificiale e centralizzata, che trasforma la conformità antiriciclaggio e la gestione del rischio per gli istituti finanziari. La nostra piattaforma sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per migliorare le operazioni di conformità con il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, una sofisticata gestione dei casi e indagini proattive basate sull'intelligenza artificiale. La nostra suite completa include anche una valutazione dinamica del rischio del cliente che si adatta ai rischi in evoluzione e alle richieste normative, insieme al nostro solido screening AML, al monitoraggio dei commercianti, all'intelligenza artificiale forense, tra molte altre funzionalità. L'impegno di Flagright verso l'eccellenza si riflette nell'elaborazione in tempo reale di attività sospette e nella rapida integrazione del servizio, in genere solo una settimana, un miglioramento significativo rispetto allo standard del settore di 2-4 mesi. Questa agilità, combinata con un approccio olistico, pone i nostri clienti in prima linea nella conformità alla criminalità finanziaria.

ClearChecks

clearchecks.com

Semplifica i controlli dei precedenti personali dei dipendenti e i test antidroga per aziende di qualsiasi dimensione. Flusso di lavoro semplice: niente più immissione di dati, moduli cartacei ed e-mail. Automatizziamo la raccolta dei dati del richiedente, le informative, i controlli e ti inviamo alert. Dati protetti: smettere di raccogliere numeri di previdenza sociale (SSN) e informazioni di identificazione personale (PII) su carta, fax o e-mail. Proteggiamo i tuoi dati con una crittografia di livello bancario. Prezzi trasparenti: manteniamo le cose semplici senza costi di installazione, senza contratti e pagando solo per rapporto. Inoltre, chiedi informazioni sui nostri sconti sulla quantità. Conformità FCRA: la legge FCRA impone ai datori di lavoro di seguire determinate procedure con consenso, avvisi di eventi avversi e controversie. Ti abbiamo coperto!

Alloy

alloy.com

Alloy è la piattaforma decisionale sull'identità che aiuta le banche e le società fintech ad automatizzare le loro decisioni per l'onboarding, il monitoraggio delle transazioni e la sottoscrizione del credito.